公司基本信息 - 公司注册地为开曼群岛，总部及主要营业地点在中国广东深圳，香港也有主要营业地点[4] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1725.HK[5] - 公司主要从事电子制造服务（EMS）业务，包括PCBA及全装配电子产品相关服务[6] - 公司主要从事EMS业务，包括为客户提供PCBA及全装配电子产品的设计升级等服务[151] 公司业绩表现 - 2020年公司营业额约人民币5.47825亿元，较2019年同期轻微增加约0.3%[7][12][13] - 2020年公司权益持有人应占溢利约人民币1730万元，较2019年同期减少约32.0%[7] - 集团报告期毛利约4960万元，较2019年约6050万元减少1090万元或18.0%，整体毛利率从11.1%降至9.1%[16] - 集团其他收入从2019年约380万元增加230.7%至报告期约1260万元[21] - 销售及分销开支从2019年约1500万元减少12.0%至报告期约1320万元，与收益比率从2.8%降至2.4%[21] - 行政开支从2019年约1860万元增加23.7%至报告期约2300万元[22] - 金融资产减值亏损净额从2019年60万元增至报告期约510万元，融资成本净额从2019年约110万元减少89.0%至报告期约10万元，所得税开支从2019年约370万元减少19.5%至报告期约300万元[23] - 公司权益持有人应占溢利从2019年约2550万元减少32.0%至报告期约1730万元[25] 业务线收益情况 - 按客户地理位置划分，2020年中国内地收益为人民币4.39782亿元，美国为人民币2699.7万元，印度为人民币2507.5万元等[12] - 按产品类型划分，2020年PCBA收益为人民币2.58612亿元，占总收益47.2%，较2019年增长33.0%[13] - 按产品类型划分，2020年全装配电子产品收益为人民币2.89213亿元，占总收益52.8%，较2019年减少17.8%[13] - 销售PCBA的收益从2019年约1.945亿元增加33.0%至报告期约2.586亿元[14] - 销售全装配电子产品的收益从2019年约3.519亿元减少17.8%至报告期约2.892亿元[15] 业务线毛利情况 - 销售PCBA的毛利增加13.8%至报告期约3730万元，毛利率从16.8%降至14.4%[18] - 销售全装配电子产品的毛利减少55.5%至报告期约1230万元，毛利率从7.9%降至4.3%[19] 公司运营情况 - 2020年上半年公司受贸易摩擦和疫情影响，下半年主动提速生产并开拓商机[7] - 公司未来将审查调配成本及资源情况、扩大客户群、巩固研发能力、建设自有生产厂房[8] 公司财务状况 - 2020年12月31日集团银行借贷约为2670万元人民币，2019年12月31日约为1640万元人民币；加权平均年利率为4.35%，2019年12月31日为4.13%[28] - 2020年12月31日集团持有未动用银行融资约2.356亿元人民币，2019年12月31日约为910万元人民币[29] - 2020年12月31日及2019年12月31日资本负债比率分别约为10.7%及7.0%[30] - 2020年12月31日公司已发行股本为300万港元，已发行股份数目为3亿股每股0.01港元的普通股[31] - 报告期内集团与银行订立金额约1500万美元的美元远期外汇合约对冲美元汇率风险[33] - 报告期内集团资本开支约为5630万元人民币，2019年为3200万元人民币[34] - 2020年12月31日集团有546名雇员，报告期内总薪酬约为4750万元人民币，2019年约为4890万元人民币[36] - 2020年7月7日恒达（惠州）以2550万元人民币竞得惠州土地使用权[37] - 2020年7月16日惠州恒昌盛与承包商订立约7990万元人民币的厂房建筑合约[38] - 公司股份发售所得款项净额约为9670万港元，变更4060万港元未动用所得款项用途用于惠州建设生产基地[40] - 2020年12月31日集团资本承担约为人民币4460万元，2019年为人民币90万元[41] - 2020年12月31日集团并无任何重大或然负债，2019年也无[42] - 报告期后直至公告日期概无重大事项[43] 公司人员信息 - 马富军47岁，2017年3月15日首次获委任为公司董事，在电子工程方面拥有逾17年经验[44] - 陈筱媛47岁，2017年3月15日首次获委任为公司董事，主要负责集团的会计及财务职能[45] - 程彬43岁，2017年3月15日首次获委任为公司董事，主要负责集团的销售及市场推广职能[46] - 陈仲戟48岁，自2018年7月25日起获委任为独立非执行董事，拥有逾23年的审计、会计及企业融资经验[47] - 吴季伦44岁，自2018年7月25日起获委任为独立非执行董事，在信息技术行业有逾5年经验[48] - 周杰霆36岁，自2018年7月25日起获委任为独立非执行董事，在会计、企业融资、合规及公司秘书工作方面拥有丰富经验[49] - 简雪艮35岁，2020年1月1日获委任为公司公司秘书，自2016年12月5日加入集团以来亦担任公司财务总监[50] - 简雪艮自2020年1月1日起担任公司秘书，自2016年12月5日起担任财务总监[51] 公司企业管治 - 公司采纳并遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但因马先生兼任主席及行政总裁偏离条文A.2.1 [52] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事报告期内遵守规定[53] - 董事会负责履行企业管治守则条文第D.3.1条所载职责，已审阅并认可集团企业管治政策有效性[54] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超三分之一[58] - 董事负责编制截至2020年12月31日止年度财务报表，不知悉对公司持续经营能力有重大不确定性事件[59] - 所有董事指定任期获委任，与公司订为期三年服务合约[60] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值告退，各董事至少每三年告退一次[60] - 董事有权委任人士填补董事会临时空缺或新增成员，任职至相应股东大会并可重选[61] - 陈筱媛女士及陈仲戟先生将在应届股东周年大会退任，合资格且愿膺选连任[61] - 董事会目前有一名女性董事，后续将提高女性成员比例[62] - 董事会会议法定人数为两人，可通过电话等通讯设备举行会议[63] - 2020年各董事出席董事会会议次数均为12次，部分董事出席委员会会议和股东大会次数有差异[65] - 公司于2020年3月13日遵循企业管治守则举行主席与独立非执行董事会议[65] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行两次会议[67] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行一次会议[69] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2020年举行一次会议[70] - 审核委员会在2020年会议上审阅了2019年末期业绩、2020年中期业绩及2019年内部监控[67] - 薪酬委员会在2020年会议上审阅了董事及高级管理层薪酬政策、2019 - 2020年薪酬待遇及董事表现[69] - 提名委员会在2020年会议上检讨了董事会架构、规模及组成等事宜[70] - 2020年公司向马富军、程彬、陈筱媛、陈仲戟、周杰霆、吴季伦分别支付及应计董事薪酬约0.7百万元、0.7百万元、0.6百万元、0.1百万元、0.1百万元、0.1百万元[74] - 2020年和2019年高级管理层酬金在零至100万元范围内的人数均为1人[75] - 2020年公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审计服务酬金约1.7百万元，未提供非审计服务[78] - 2020年公司聘请独立内部监控顾问对内部监控及风险管理系统进行年度审查[79] - 2020年公司为全体董事安排了持续专业发展培训[76] - 公司秘书简雪艮自2020年1月1日获委任，2020年参与不少于15小时相关专业培训[81] - 提名委员会评估董事候选人参考诚信声誉等9项因素[71] - 新增董事或高级管理成员需遵循提名委员会物色候选人等6项程序[72] - 董事会履行企业管治委员会职能，包括制定检讨企业管治政策等5项[75] - 董事会授权管理层执行集团策略及日常营运工作[80] 公司股东相关 - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须于要求提呈后两个月内举行；若董事会21天内未落实，要求者可自行召开，费用由公司补偿[83] - 股东向股东特别大会提呈决议案须遵守细则第58条；提名董事需满足相关通知要求，通知最短期限至少为七日，提交期间在指定选举的股东大会通知寄发翌日且不迟于大会召开日期前七日[85] - 公司通过向股东送呈业绩及报告、在网站刊登公告及通函、召开股东大会等方式与投资者沟通[86] - 董事会决定是否派付股息及金额时，需考虑集团财务表现、资金需求、盈利储备等多项因素，公司无预定股息分派比率[87] - 公司于2018年7月25日采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则，截至2020年12月31日止年度无变动[89] - 股东可通过公司香港主要营业地点向公司发出书面查询，注明收件人为公司秘书[84] 公司环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告主要介绍2020年1月1日至2020年12月31日集团表现，参照联交所相关指引编制[90] - 报告范围涵盖集团中国业务，因中国外业务无重大环境及社会影响未计入[91] - 董事会负责集团环境、社会及管治策略及报告的全面责任，管理层负责数据收集分析等工作[92] - 集团与雇员、股东等主要利益相关者通过会议、调查等多种渠道定期沟通[93] - 2020年空气污染物排放中氮氧化物246.2千克（2019年：426.5千克），硫化物0.5千克（2019年：0.5千克），可吸入悬浮颗粒17.1千克（2019年：32.8千克）[102] - 2020年日常业务运营消耗电力6,210,983千瓦 时（每个雇员11,375千瓦 时），产生排放物5,197吨（2019年：5,142吨）二氧化碳当量[105] - 2020年业务活动共产生排放物5,313.24吨（0.32吨二氧化碳当量/平方米）（2019年：5,274.48吨（0.39吨二氧化碳当量/平方米））二氧化碳当量[107] - 2020年机动车行驶约166,374公里，消耗35,228公升汽油（每个雇员64.52公升汽油），产生排放物87.59吨（2019年：86.24吨）二氧化碳当量[108] - 公司旨在2021年电力消耗不超2020年水平[105] - 公司旨在2021年汽油消耗不超2020年水平[108] - 公司已就PCB加工、无线数据终端产品生产取得「ISO14001:2004环保管理系统」认证[100] - 2020年公司无因严重违反适用环保规定遭受控诉、处罚、行政罚款或制裁情况[100] - 2020年公司无有关温室气体排放的投诉或警告，旨在2021年取得同样表现[107] - 公司按环境、社会及营运事宜对利益相关者及业务营运的重要性，对其优先处理[97] - 2020年温室气体总排放量为5313.24吨二氧化碳当量，2019年为5274.48吨，其中购买电力排放占比最高，2020年为97.8%，2019年为97.5%[110] - 2020年纸张消耗5.9吨，产生排放物0.03吨二氧化碳当量，2019年为0.02吨[111] - 2020年用水28.6吨，产生排放物25.76吨二氧化碳当量，2019年为36.15吨[112] - 2020年航空差旅产生排放物2.86吨二氧化碳当量，2019年为10.07吨[113] - 2020年12月31日，公司共有546名全职雇员，其中544名位于中国[120] - 公司雇员按性别划分，女性占45%，男性占55%[122] - 公司雇员按年龄段划分，30岁或以下占40%，31 - 40岁占9%，41 - 50岁占2%，50岁以上占49%[124] - 2020年公司根据适用中国法律及法规向强制性社保及住房公积金供款，为雇员投购社保[126] - 2020年公司遵守《中华人民共和国劳动法》，无重大劳动纠纷及业务运营中断[126] - 2020年公司无童工或强制劳工工作，无相关法律重大不合规事件[127] - 截至2020年12月31日，集团供应商总数为1581家，其中中国1451家、香港101家、其他地区29家[133] - 截至2020年12月31日止年度，集团无重大安全事故，无因不遵守工作安全法律法规受罚情况[130] - 截至2020年12月31日止年度，集团工伤死亡率、3