公司上市与转板 - 2019年9月6日公司由港交所GEM转往主板上市[11] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，集团整体收益下降44.2%至约1.76607亿元[11] - 截至2019年12月31日，集团溢利下降55.9%至约1186.7万元[11] - 2019年员工成本约7253.8万元，2018年约6864.8万元[23] - 2019年行政开支约3095.7万元，2018年约2338.6万元[24] - 2019年转板上市开支约5775万元，2018年未发生该费用[25] - 2019年所得税开支约7970万元，2018年约1.0756亿元[30] - 2019年年度溢利约1186.7万元，2018年约2689.4万元[31] - 2019年末流动资产净额约9578.5万元，2018年末约7935.4万元；2019年末现金及现金等价物约7154.4万元，2018年末约4120.1万元[32] - 2019年末银行贷款约894万元，2018年末无[33] - 2019年末资本承担约75万元，2018年末无[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年度码头服务业务完成集装箱装卸约327万标准箱，增长5.8% [11] - 2019年度泉州港业务在石湖码头完成荒料石运输约197万吨，贡献收益约1084.1万元[11] - 2019年港内后勤服务处理约327.0959万个TEU及约254.0437万吨件杂货，分别增长约5.8%和19.5% [19] - 2019年港内集装箱运输服务处理约330.941万个TEU，增长约2.1% [19] - 2019年进出口代理服务处理约9732个集装箱，下降约66.0% [19] - 2019年陆地集装箱运输服务处理约2.4647万个重集装箱及9.8128万个空集装箱，分别下降约28.2%和8.4% [19] - 2019年来自港内后勤服务的收益增加约10.1%至约4897.4万元，来自港内集装箱运输服务的收益增加约2.2%至6000.5万元[20] - 进出口代理服务收益从2018年约1.79108亿元大幅下降83.0%至2019年约3036.9万元，陆地运输服务收益从2018年约2805.6万元微增5.7%至2019年约2966.3万元[22] 公司未来展望 - 预计2020年全球经济增长依然疲弱，若新冠病毒持续蔓延，将对集团运营及财务业绩产生重大不利影响[53] - 2020年集团原有业务全面承压，有望在泉州港实现突破，正研究拓展福建以外物流项目[54] 公司企业管治 - 截至2019年12月31日，集团已遵守企业管治守则标准[57] - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[61] - 2019年集团举行1次股东大会和4次定期董事会会议[65] - 截至2019年12月31日，集团遵守上市规则有关独立董事相关规定[66] - 集团主席及行政总裁角色由不同人士担任，主席负责整体策略，总裁负责业务发展等[69] - 董事会于2017年2月13日成立审核、薪酬和提名三个委员会[70][71][75][78] - 2018年审核委员会由三名独董组成，郑少山任主席[71] - 截至2019年12月31日，审核委员会举行4次会议，委员出席率100%[73] - 2019年薪酬委员会由三名独董组成，胡汉丕任主席[75] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会举行1次会议，委员出席率100%[75] - 2019年提名委员会由三名独董组成，何其昌任主席[78] - 审核委员会主要职责包括建议外聘核数师相关事宜、监督财报等[71][73] - 薪酬委员会主要职责包括审核薪酬政策和待遇等[75] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等[78] - 董事会采纳董事会多元化政策，提名委监督实施并检讨目标[78][79] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，何其昌、郑少山、胡汉丕出席次数均为1/1[82] - 截至2019年12月31日止年度，全体董事均参与持续培训课程，程友国、邱长武、何其昌、郑少山、胡汉丕参加与企业/董事职责相关研讨会/讲习班次数均为3次[85][86] - 公司于股东周年大会举行前最少21日向股东寄发通告，其他会议（包括股东特别大会）最少14日书面通知（通知期需包括10个营业日）[90] - 一名或多名于提出请求当日持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开股东特别大会[92] - 截至2019年12月31日止年度，公司就审核服务应付核数师国富浩华薪酬为780,000港元，已支付非审核服务费为990,000港元[93] - 公司委聘独立专业的内部控制顾问公司审阅内部监控系统等，董事会至少每年检讨一次是否需设立内部审核部门[96] - 公司通过年度、半年报及季报向股东提供资料，资料会上传至网站www.xxlt.com.cn，股东可通过邮件xxihk@xxlt.com.cn或电话+852 3598 8235与公司沟通[97] - 截至2019年12月31日止年度，公司并无更改组织章程[98] - 公司已制定处理及发布内幕消息程序及内部监控，向董事会提供内幕消息披露培训[101][103] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[104] - 2019年12月31日止年度，董事会执行公司企业管治政策及常规，审计委员会负责监督[105] - 董事会建立股息政策，确定是否宣派及派发股息、股息水平及形式，考虑集团财务表现等多因素[107][108] 环境、社会及管治报告 - 这是公司发表的第三份环境、社会及管治报告，报告期为2019年1月1日至12月31日[110][111] - 董事会负责制定总体环管战略等，环管工作组负责实施相关政策和工作，报告于2020年3月31日获董事会审阅批准[112] - 报告遵守《主板上市规则》附录27规定，采用重要性、量化、平衡及一致性四项汇报原则[113] - 公司通过多种渠道与不同界别持份者沟通，如与政府和监管机构通过定期会议等沟通[123][124] - 公司从环管报告指引的11个环管范畴中选出排放物、工作安全与健康等5项作为汇报重点探讨议题[126][127] 环境相关数据 - 2019年排放氮氧化物19.8吨、硫氧化物0.04吨、颗粒物1.96吨[133] - 2019年直接排放（范围一）二氧化碳当量6,836.6吨，间接排放（范围二）53.3吨，间接排放（范围三）1.9吨，温室气体排放总量6,891.8吨，排放密度为每百万销售额39.2吨二氧化碳当量[134] - 2019年消耗电力127,016千瓦 时，密度为每百万销售额722；消耗柴油2,615吨，密度为每百万销售额15；消耗水1,287立方米，密度为每百万销售额7[144] - 公司业务无直接工业污染，报告期无遵守环保规则及法规成本，无重大不合规情况[128] - 公司温室气体排放主要源于物流运输作业的电力、柴油和水资源耗用，柴油消耗是主要来源[129][132] - 公司污水排放主要为生活废水及工业污水，均经当地管网排至污水处理厂处理[135] 员工相关数据 - 截至2019年12月31日员工人数772人，2018年为828人，2019年度新增员工425人，流失员工481人[148] - 截至2019年12月31日员工中办公室及支援人员占7%，地勤人员占47%，司机占45%，管理层占1%[149] - 截至2019年12月31日员工中女性占9%，男性占91%[149] - 截至2019年12月31日员工中年龄在18 - 35岁占46%，36 - 50岁占50%，51 - 63岁占4%[149] - 2019年公司只发生17起轻微及一般的工作相关受伤或意外事件[155] - 2019年损失工作日数719天，2018年为201天[155] - 公司为新入职工人安排一星期的受训时间[160] - 公司本年度无薪酬及解雇、招募及晋升等相关违法违规个案[152] - 公司本年度无严重事故、因工死亡个案及健康与安全相关违规个案[156] - 公司本年度无童工和强制劳工的违法违规个案[163] - 公司规定码头作业员工须接受安全教育和技术培训才可上岗操作[155] - 公司为新入职员工进行入职培训，内容分通用类和专业技能类[160] - 公司为新入职前线工作人员安排安全课程及测试[160] - 公司新入职司机需通过驾驶测试才可上岗[160] 供应商与产品服务相关 - 2019年公司七成以上供应商地区分布为厦门地区，厦门供应商有106家，2018年为38家[168] - 本年度公司没有接获关于产品及服务的投诉个案，并无任何与产品责任相关的违法违规个案[173] 合规相关 - 2019年公司或其雇员没有不遵守有关防止贪污、贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱之法律及规例的情况，也没有遇到此类诉讼[184] 文档披露要求 - 文档涉及按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率相关内容[199] - 需披露提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的政策和遵守相关法律及规例的资料[199] - 因工作关系而死亡的人数及比率详情参照＜健康与安全＞章节[199] - 涉及因工伤损失工作日数相关内容[199] - 需描述所采纳的职业健康与安全措施及相关执行和监察方法[199] - 需披露提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策并描述培训活动[199] - 按性别和员工类别培训的员工百分比详情参照＜员工发展与培训＞章节[199] - 按性别和员工类别划分的每位员工的平均培训时间详情参照＜员工发展与培训＞章节[199] 年报相关 - 存在二零一九年年报[200] 设备投资与资产情况 - 集装箱处理设备投资于2017年12月31日前完成[49] - 2019年12月31日，集团无资产抵押及或然负债[50]