公司业务拓展 - 公司于2020年4月3日在四川成都设立成都象兴供应链管理有限公司，开展建材供应链运营业务[10] - 2021年公司将挖掘西部建材市场潜力，争取收益和利润新突破[15] - 2021年公司将与厦门当地政府沟通，争取购地发展综合性物流中心项目[15] - 2021年公司将在厦门尝试外贸型供应链运营业务，积累市场经验[15] - 公司未来将重点推进开拓供应链运营业务，力争2021年在成都地区实现业务和效益稳定增长[71] - 公司将积极与厦门当地政府部门沟通，争取在海沧临港区域购置土地发展现代物流中心[72] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，集团整体收益增长12.0%至约人民币197,773,000元[10] - 截至2020年12月31日，集团溢利增长23.3%至约人民币14,633,000元[11] - 2020年公司收益约为1.97773亿人民币，较2019年增长12.0%[21][23] - 2020年公司毛利约为4460.8万人民币，较2019年下降14.0%[21] - 2020年公司期内溢利约为1463.3万人民币，较2019年增长23.3%[21] 各业务线数据关键指标变化 - 集团码港内服务业务2020年度完成集装箱装卸2,970,000标准箱，下降幅度为9.2%[12] - 集团新拓展的四川建材供应链运营业务2020年度贡献收益约人民币44,802,000元[13] - 2020年厦门港全年合计实现吞吐量1140万TEUs，同比增长2.5%，公司港内服务运营量下降约9.2%，整体收益下降5.2%[30] - 2020年公司物流服务业务整体收益下降幅度为30.2%[31] - 2020年公司供应链运营业务整体收益增长591.4%，因开展建材类供应链运营业务实现收益约4480.2万人民币[39] 公司成本及开支数据变化 - 2020年公司员工成本约为7309.2万人民币，2019年约为7253.8万人民币[40] - 2020年公司行政开支约为2041.6万人民币，2019年约为3095.7万人民币[41] - 2020年公司所得税开支约为795.6万人民币，2019年约为797万人民币[46] 公司资产及负债情况 - 2020年公司拥有流动资产净额约1.05573亿人民币，现金及现金等价物约4239.5万人民币，银行贷款合共约900万人民币[48] - 2020年12月31日集团无资本承担，2019年12月31日约为人民币750,000元[51] - 2020年12月31日集团因购买汽车产生的租赁负债以账面价值为人民币12,137,000元的汽车作抵押，2019年无[67] - 2020年12月31日集团无或然负债[68] 公司上市所得款项使用情况 - 公司在GEM公开发售股份所得款项净额约为40,200,000港元[57] - 招股章程拟定发展空集装箱堆场使用3350万港元，截至2020年12月31日实际未使用；拟定投资集装箱相关处理设备670万港元，实际使用670万港元[58] - 2020年12月31日已动用上市所得款项净额约6,700,000港元[59] 公司业务展望 - 预计2021年全球经济依然疲弱，公司原有外贸依存度高的港口服务和物流服务业务将继续全面承压[71] 公司企业管治情况 - 公司截至2020年12月31日止年度已遵守企业管治守则，仅程友国先生和李照女士因疫情旅行限制未出席2020年6月23日股东大会[75] - 因疫情，公司董事会决定在截至2020年12月31日止年度减少正式董事会会议，通过管理报告通报运营情况[75] - 公司董事会目前由5名成员组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事[78] - 截至2020年12月31日止年度，公司举行了1次股东大会和2次定期董事会会议[79] - 各董事出席情况：程友国先生董事会会议2/2、股东大会0/1；邱长武先生董事会会议2/2、股东大会0/1；何其昌先生董事会会议2/2、股东大会1/1；郑少山先生董事会会议2/2、股东大会1/1；胡汉丕先生董事会会议1/1、股东大会0/0；李照女士董事会会议1/1、股东大会0/1[79] - 董事知悉有责任编制截至2020年12月31日止年度综合财务报表，且不知悉有影响集团持续经营的重大不确定因素[86] - 董事会负责整体策略等事宜，将日常事务等下放给管理层处理，管理层订立重大交易/合约前须经董事会批准[84] - 截至2020年12月31日，全体董事均参与持续培训课程，各董事反腐及企业管治培训次数均为3次[89][90] - 公司规定每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（若人数非三的倍数，则以最接近但不少于三分之一的人数）将轮值退任，每名董事须最少每三年于股东周年大会上退任一次[88] - 董事会于2017年2月13日成立审核委员会，2020年根据上市规则3.21条，由三名独立非执行董事组成，截至2020年12月31日止年度举行了两次会议[96][98] - 审核委员会成员出席情况：郑少山先生2/2、何其昌先生2/2、胡汉丕先生1/1、李照女士1/1[98] - 董事会于2017年2月13日成立薪酬委员会，2020年由三名独立非执行董事组成，胡汉丕先生于2020年3月31日前为主席，李照女士于2020年3月31日当选为主席[101] - 公司董事会主席及行政总裁的角色及职务由不同人士担任，程友国先生为董事会主席，邱长武先生为行政总裁[91][94] - 董事会已成立三个董事委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[95] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、监督财务报表等多项工作[96] - 薪酬委员会主要职责包括审阅薪酬政策及架构、检讨个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇等[101] - 审计委员会负责监督公司的企业管治职能，包括制定及检讨企业管治政策等多项工作[87] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，胡汉丕、郑少山、何其昌出席次数为1/1，李照为0/0[102] - 董事会于2017年2月13日成立提名委员会，2020年由何其昌、郑少山、胡汉丕（3月31日不再为成员）、李照（3月31日起获委任）组成，何其昌为主席[104] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，何其昌、郑少山、胡汉丕出席次数为1/1，李照为0/0[108] - 公司于股东周年大会举行前最少21日向股东寄发通告，其他会议最少14日书面通知（含10个营业日）[109] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开股东特别大会[111] - 截至2020年12月31日止年度，公司就审核服务应付核数师国富浩华薪酬为800,000港元，已支付非审核服务费207,340港元[113] - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[114] - 公司未设立内部审核部门，委聘独立专业的内部控制顾问公司审阅内部监控系统等，董事会至少每年检讨是否设立[115] - 公司通过年度及中期报告向股东提供资料，资料会上传至网站www.xxlt.com.cn[119] - 股东可通过发邮件至xxihk@xxlt.com.cn或致电+852 3598 8235向管理层递查询及提建议[119] - 董事会建立提名政策，规定董事提名程序和原则[124] - 董事会建立股息政策，规定股息宣派、水平及形式的准则[126] - 公司为提升企业管治，向董事会提供内幕消息披露培训[123] 公司环境、社会及管治报告相关 - 本报告是公司发表的第四份环境、社会及管治报告[130] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[131] - 报告聚焦福建厦门物流、港口、汽车综合服务及四川成都建材贸易业务[131] - 环管委员会由执行董事担任主席，每年最少召开会议一次[139] - 公司采用综合方法进行风险管理，包括风险评估、应对、汇报和监控[143][144] - 公司已建立规范环管活动的全公司政策[145] - 公司已调拨资源执行环管活动，完善内部资料收集程序[146] - 公司根据「遵守或解释」原则，遵守ESG报告指南适用守则条文，并对A1.3、A.1.4及A1.5等守则条文作出解释[147] - 公司持份者关注的主要问题包括法规遵从、反贪污、盈利能力等12项[151] - 公司确定6项重点探讨的环管议题，包括排放物、气候变化影响、工作安全与健康等[158][159] - 公司在环境方面确立三个目标，即全面遵守适用法律法规、减少企业对环境的影响、减少自然资源的使用[161] - 报告期内，公司遵守与空气和温室气体排放等有关的所有适用法律法规，未受到重大索赔或处罚[164] - 公司温室气体排放主要来源是物流运输作业的电力、柴油和水资源耗用[165] - 公司推行减少废气措施，如规定员工合理规划路线、停车熄火[166] - 公司污水排放主要为生活废水及少量工业污水，鼓励员工节约用水，使用环保清洁产品[167] - 公司重视废弃物妥善处置，推广无纸化电子措施，有害和无害废弃物均交由合格处理商处理，未披露相关数目[169] - 公司致力于在日常运营中减少资源浪费，实行资源节约措施[170] - 2020年温室气体直接排放（范围一）为9,544吨二氧化碳，2019年为6,903吨[182] - 2020年温室气体间接排放（范围二）为84吨二氧化碳，2019年为89吨[182] - 2020年温室气体间接排放（范围三）为7吨二氧化碳，2019年为7吨[182] - 2020年废气二氧化硫排放为51公斤，2019年为42公斤[182] - 2020年废气氮氧化物排放为33,519公斤，2019年为35,997公斤[182] - 2020年废气矿物排放为2,404公斤，2019年为2,588公斤[182] - 2020年消耗水2,266立方米，2019年为1,287立方米[182] - 2020年消耗电力120,136千瓦时，2019年为127,016千瓦时[182] - 2020年消耗柴油3,116,303公斤，2019年为2,615,386公斤[182] - 2020年消耗天然气437,302公斤，2019年为0公斤[182] - 公司计划研究使用更环保的汽油副产品应对轮胎等汽油副产品环保标准提高风险[199] - 公司会密切关注海平面上升相关政策变化[199] - 公司研究ISO 14001等环境管理体系的应用[199] 公司员工情况 - 2020年12月31日集团雇员为836名，2019年12月31日为772名[54] - 截至2020年12月31日止员工人数836人，2019年为772人[200] - 2020年度新增员工人数303人，2019年为425人[200] - 2020年度流失员工人数401人，2019年为481人[200] - 公司2020年整体员工流失率为48%，2019年为63%，较去年有所改善[200] - 公司有三名独立非执行董事[200] - 公司结合企业营运实际情况制定《员工手册》[200] - 公司管理重视留住员工，采取维持公平薪酬、发放酌情花红及加强企业文化等措施[200]