公司上市信息 - 公司股份于2018年10月16日在联交所主板上市，发行2亿股，筹集所得款项净额约8.66亿港元[23] - 公司股份代号为1741[20] - 公司股份自2018年10月16日起于联交所主板上市，截至2018年9月30日无可用的股份发售上市所得款项[49] 公司基本信息 - 香港总部及主要营业地点为香港干诺道中152 - 155号招商局大厦1901 - 1904室[20] - 合规顾问为富比资本有限公司，位于香港湾仔骆克道188号兆安中心26楼[20] - 核数师为国卫会计师事务所有限公司，位于香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31楼[20] - 主要往来银行为中国银行（香港）有限公司、恒生银行有限公司、香港上海滙丰银行有限公司[20] 集团财务数据关键指标变化 - 截至2018年9月30日止年度，集团总收益约3.796亿港元，较上一年度增加约5.6%[24] - 截至2018年9月30日止年度，集团纯利约1010万港元，经调整纯利约2560万港元，较上一年度增加约0.7%[24] - 集团收益由截至2017年9月30日止年度约3.593亿港元增加约2030万港元或5.6%至截至2018年9月30日止年度约3.796亿港元[30] - 公司2018年总收益为3.79575亿港元，2017年为3.59311亿港元，收益增加主要因其他建筑工程收益增加[31] - 销售成本从2017年约3.184亿港元增加约2100万港元或6.6%至2018年约3.394亿港元[35] - 2018年毛利约4010万港元，2017年约4100万港元，毛利率分别约为10.6%及11.4%[36] - 其他收入、收益及亏损从2017年约60万港元增加约430万港元至2018年约490万港元[38] - 行政及其他经营开支从2017年约1270万港元增加约1710万港元或135.2%至2018年约2980万港元[39] - 所得税开支从2017年约490万港元增加约20万港元或4.9%至2018年约510万港元，实际所得税率分别约为17.0%及33.7%[42] - 本年度溢利从2017年约2400万港元减少约1390万港元或57.9%至2018年约1010万港元[43] - 撇除上市开支，2018年经调整纯利约为2560万港元，2017年约为2540万港元，经调整纯利率分别约为6.7%及7.1%[43] - 2018年9月30日集团流动资产净值约为8850万港元，2017年为9610万港元；现金及银行结余约为8820万港元，2017年为1.012亿港元[51] - 2018年9月30日公司拥有人应占集团权益总额约为9190万港元，2017年为9530万港元；集团债务总额约为220万港元，2017年为3.7万港元[51] - 2018年9月30日集团资本负债比率约为2.4%，2017年为0.04%[52] 集团建筑业务数据关键指标变化 - 2018年9月30日，集团有34个手头建筑项目，总合约价值约11.612亿港元；2017年9月30日，有35个手头建筑项目，总合约价值约9.932亿港元[28] 集团资产抵押及担保数据关键指标变化 - 2018年9月30日集团根据不可撤销融资租赁协议抵押账面价值约为290万港元的若干机器，2017年无[55] - 2018年9月30日集团就作出履约保证向保险公司支付现金抵押约为278.8万港元，2017年为14.4万港元[55] - 2018年9月30日集团所承接建筑合约的若干客户要求集团就履行合约工程作出担保约为1090万港元，2017年为35.9万港元[58] 集团租赁数据关键指标变化 - 2018年9月30日集团于不可撤销经营租赁项下的未来最低租赁付款总额约为97.2万港元，2017年为75.3万港元[59] 集团员工数据关键指标变化 - 2018年9月30日集团雇员41名，2017年为63名；截至2018年9月30日止年度，总员工成本约为1770万港元，2017年为2690万港元[62] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2018年9月30日止年度派付任何末期股息；2018年9月14日，集团成员公司向其当时股东宣派股息约1506.4万港元，2017年为300万港元[63] 公司董事及高管变动 - 刘志宏博士于2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为公司主席兼执行董事[65] - 刘志明先生68岁，拥有约37年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为执行董事[68][70] - 刘志强博士63岁，拥有约40年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为行政总裁兼执行董事[71][72] - 梁秉纲先生59岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，分别自1990年7月及2017年11月起，为加拿大安大略省专业工程师学会专业工程师及香港工程师注册局的注册专业工程师（土木）[76] - 彭嘉恒先生63岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，自1980年3月起为安大略省特许会计师公会之特许会计师及自1982年6月起为香港会计师公会会员[77] - 黄镇南先生65岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，自1982年起一直为香港律师、自1994年起为公证人[78][81] - 2018年1月3日，刘志宏、刘志明、刘志强获委任为董事，2月12日分别调任主席兼执行董事、执行董事、行政总裁兼执行董事[98][99][100] - 2018年9月17日，梁秉纲、彭嘉恒、黄镇南获委任为独立非执行董事，比例高于上市规则规定[98] 公司董事及高管背景信息 - 刘志明先生于1979年7月取得里兹大学机械工程理学学士学位，1981年1月取得帝国理工学院管理学理学硕士学位[70] - 刘志强博士于1978年7月取得加的夫大学土木及结构工程理学学士学位，1985年12月及1989年5月，分别取得剑桥大学土壤力学硕士学位及土壤力学博士学位[73] - 梁先生于1982年5月取得京士顿皇后大学土木工程理学学士学位[77] - 彭先生于1976年10月取得威尔弗里德劳雷尔大学颁发的工商管理学士学位[78] - 刘志明先生为刘志宏博士之胞弟及刘志强博士之胞兄，刘志强博士为刘志宏博士及刘志明先生的胞弟[71][74] 公司其他员工信息 - 黄启华54岁，2004年7月加入集团，2014年7月1日任高级项目经理[82] - 莫桂兴53岁，2003年12月加入集团，2014年1月1日任高级项目经理[84] - 方百棠51岁，2003年9月加入集团，2013年9月1日任首席工程师[86] - 严秀屏36岁，2018年2月12日任公司秘书，有逾10年会计、审计及财务管理经验[87] 公司企业管治相关 - 公司采纳上市规则附录十四企业管治守则准则及守则条文，自上市至报告日期全面遵守[90] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守准则，董事自上市至报告日期全面遵守[91] - 董事会负责监督公司重大事宜，包括策略、财务、内控、风险管理等[94] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[95] - 各执行董事于2018年2月12日与公司订立服务合约，各独立非执行董事的委任函初始期限自2018年10月16日开始为期三年[102] - 目前三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须最少每三年轮值退任并膺选连任一次[105] - 刘志宏博士等6人将于2019年3月18日举行的股东周年大会上退任董事职务，且均合资格并愿意膺选连任[105] - 董事会已成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，均有明确书面职权范围，须向董事会汇报决定或建议[110] - 薪酬委员会于2018年9月17日成立，主席为黄镇南先生，截至2018年9月30日已审阅董事及高管薪酬，认为公平合理[113] - 提名委员会于2018年9月17日成立，主席为梁先生，主要职责为审查董事会组成等并提供推荐建议[114] - 审核委员会于2018年9月17日成立，主席为彭先生，已审阅集团2018年9月30日止年度综合财务报表[115][118] - 公司已遵守上市规则第3.21条，审核委员会认为集团2018年9月30日止年度综合财务报表符合准则及规则且披露充足[118] - 全体董事上市前参加陈冯吴律师事务所举办的正式董事培训研讨会，公司持续提供相关资料及信息[109] - 刘志宏博士担任董事会主席，刘志强博士为公司行政总裁，符合企业管治守则角色区分规定[106] - 截至2018年9月30日止年度举行三次董事会会议，执行董事出席率均为100%，独立非执行董事出席率均为33.33%[120] - 截至2018年9月30日止年度，公司秘书严女士接受不少于15小时相关专业培训[123] - 截至2018年9月30日止年度，审核服务年度审核酬金为900千港元，非审核服务酬金共1404千港元，总计2304千港元[124] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[128] - 公司维持有效的内部监控及风险管控系统，董事会至少每年对其有效性进行审阅[130] - 公司风险管理程序包括识别风险、风险评估、舒缓风险，风险辨别及评估每年进行或更新[131] - 截至2018年9月30日止年度，集团尚未根据企业管治守则守则条文第C.2.5条成立内部审核职能[133] - 公司已采纳股东沟通政策，通过多种途径与股东沟通[134][135] 公司环境、社会及管治报告相关 - 本报告为集团首份《环境、社会及管治报告》，依循联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[139][140] - ESG报告资料反映集团2017年10月1日至2018年9月30日在环境管理和社会责任方面的表现[141] 公司业务服务信息 - 公司为香港建筑承建商，提供地基及地盘平整等四类建筑相关服务[144] 公司环境数据 - 公司有6辆私家车、1辆3.5 - 5.5吨轻型货车，运营产生的CO₂排放中，办公室及建筑地盘用电排放65.32吨，堆填区处置废纸排放7.90吨，处理清水及污水用电排放1.09吨；NOx排放0.03吨，SOx排放0.0001吨，PM排放0.002吨[150] - 公司提供地基及地盘平整工程排放的非有害混合建筑废物，在政府废物处理设施处理量为658.15吨[152] - 公司香港地区总耗水量为1852立方米，每名雇员耗水密度为45.17立方米[157] - 公司香港地区总耗电量为110392千瓦，每名雇员耗电密度为2692.49千瓦[162] - 报告期内，氮氧化物排放总量为32,551.29克，颗粒物排放物总量为1,572.61克，硫氧化物排放总量为97.19克，污水排放总量为1,852立方米，总二氧化碳排放物当量为74.31吨[200] - 报告期内，于政府废物处理设施处理的总混合建筑废物为658.15吨[200] - 报告期内，耗电总量为110,392千瓦，耗水总量为1,852立方米[200] 公司环境管理措施 - 公司为减少氮氧化物等排放，采取避免交通繁忙时段用车和鼓励使用公共交通的措施[150] - 公司利用地盘特定区域临时存储非有害废物，由授权物流商收集运至公共堆填区[152] - 公司为节约能源，推广有效使用电能、采纳绿色技术、升级设备[157] - 公司实施ISO 9001品质管理体系，监督环境表现[162] 公司员工相关数据 - 2018年9月30日公司雇员总数41人，男女雇员人数比率为3.5:1[175] - 报告期新聘雇员8人，占雇员总人数的20%[176] - 报告期雇员流失总人数1人，占雇员总人数的4%[177] - 报告期工伤人数2人，工伤率为每千名雇员28.57人[182] - 接受培训的男性雇员中，管理层或以上占43%，监管雇员占100%，一般雇员占83%，男性接受培训雇员占男性雇员总数的78%，接受培训的男性雇员占整体雇员的80%[183] - 接受培训的女性雇员中，管理层或以上占100%，监管雇员占67%，一般雇员占100%，女性接受培训雇员占女性雇员总数的89%[183] - 男性管理层或以上、监管雇员、一般雇员平均培训时数分别为1小时、9小时、10小时，女性分别为3小时、1小时、3小时；男性整体平均培训时数为8小时，女性为2小时，整体平均培训时数为7小时[187] 公司员工管理措施 - 公司制定内部程序记录员工资料，定期审查雇佣惯例以避免不合规情况[166] - 公司为香港总部配备灭火设备并参与大厦消防演习，要求雇员遵守安全政策及指引[178] - 公司为项目地盘雇员提供“地盘安全入职训练”，定期进行重温讲座和“工具箱座谈会”[180] - 公司编制优质管理培训计划，向新雇员提供入职培训，安排有经验雇员担任导师