公司上市信息 - 公司股份于2018年10月16日在港交所主板上市[20] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止年度总收益约3.252亿港元，较上一年度约3.796亿港元减少约14.3%[21] - 截至2019年9月30日止年度毛利约2280万港元，较上一年度约4010万港元减少约43.1%[21] - 截至2019年9月30日止年度净亏损约1110万港元[21] - 销售成本从2018年约33940万港元减少约3700万港元或10.9%至2019年约30240万港元[31] - 2019年毛利减少约1730万港元至约2280万港元，2018年约为4010万港元；2018年和2019年毛利率分别约为10.6%及7.0%[32] - 其他收入、收益及亏损从2018年约490万港元减少约210万港元至2019年约280万港元[33] - 行政及其他经营开支从2018年约3000万港元增加约490万港元或16.3%至2019年约3490万港元[34] - 所得税开支从2018年约510万港元减少约450万港元至2019年约60万港元[36] - 2019年集团录得净亏损约1110万港元，2018年同期则为净溢利约1010万港元[37] - 上市所得款項淨額約為8660萬港元，截至2019年9月30日已使用約3770萬港元[45] - 2019年9月30日，集團流動資產淨值約為1.854億港元（2018年：8850萬港元），銀行結餘及現金約為1.8億港元（2018年：8820萬港元）[48] - 2019年9月30日，公司擁有人應佔集團權益總額約為1.933億港元（2018年：9190萬港元），集團債務總額約為260萬港元（2018年：220萬港元）[48] - 2019年9月30日，集團資本負債比率約為1.3%（2018年：2.4%）[49] - 2019年9月30日，集团根据不可撤銷融資租賃協議抵押賬面淨值約為390萬港元（2018年：290萬港元）的機器及汽車[52] - 2019年9月30日，集团就履約保證向保險公司支付現金抵押約為460萬港元（2018年：280萬港元）[52] - 2019年9月30日，集团承接建築合約的客戶要求履約保證約為1540萬港元（2018年：1090萬港元）[56] - 2019年9月30日，集团於不可撤銷經營租賃項下的未來最低租賃付款總額約為720萬港元（2018年：97.2萬港元）[57] - 2019年9月30日，集团僱用92名僱員（2018年：41名），截至該日止年度總員工成本約為2290萬港元（2018年：1770萬港元）[59] - 董事會不建議就截至2019年9月30日止年度派付任何末期股息（2018年：無）[60] - 截至2019年9月30日止年度，审核服务（年度审核服务）酬金为930千港元，非审核服务（担任股份上市申报会计师、提供税务合规服务）酬金为1042千港元，总计1972千港元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年地基及地盘平整工程收益9501.5万港元，占比29.2%；一般建筑工程及相关服务收益9797.3万港元，占比30.1%；其他建筑工程收益1.25626亿港元，占比38.6%；建筑相关顾问服务收益605.2万港元，占比1.9%；健康管理及咨询业务收益53.8万港元，占比0.2%[28] - 2018年地基及地盘平整工程收益1.24061亿港元，占比32.7%；一般建筑工程及相关服务收益1.78684亿港元，占比47.1%；其他建筑工程收益6551.5万港元，占比17.2%；建筑相关顾问服务收益1131.5万港元，占比3.0%[28] - 地基及地盘平整工程毛利率从2018年的14.5%降至2019年的8.6%；一般建筑工程及相关服务从2018年的8.3%降至2019年的6.3%；建筑相关顾问服务从2018年的39.8%降至2019年的2.3%；其他建筑工程毛利率从2018年的4.3%增至2019年的6.8%[32] 公司业务发展举措 - 集团已购置钻孔打桩机并正物色合适的小型打桩机[43] - 集团正在物色合适土地作机器储存用途[43] - 集团已增加两间附属公司的资本[43] 公司人员信息 - 刘志宏博士72岁，为公司主席兼执行董事，于土木工程领域有约50年经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为主席兼执行董事[62][63] - 刘志明先生69岁，为公司副主席兼执行董事，拥有约38年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为执行董事[65] - 刘志强博士64岁，为公司行政总裁兼执行董事，拥有约40年工程经验，2018年1月3日获委任为董事，2月12日调任为行政总裁兼执行董事，自2019年1月起担任伟工控股有限公司独立非执行董事[68][69] - 刘志宏博士自1983年7月、1994年12月及2005年4月起，分别担任认可人士、注册结构工程师及注册岩土工程师[64] - 刘志宏博士分别于1992年7月及1993年9月获伦敦格雷律师学院及香港大律师公会授予大律师资格[64] - 刘志明先生自1984年7月、1986年1月及1988年1月起，分别为特许屋宇设备学会的会员、香港工程师学会的会员及特许屋宇设备工程师学会的特许工程师[67] - 刘志明先生自2011年11月起，为香港工程师注册局的注册专业工程师(BSS)[67] - 刘志强博士自1997年10月起，为香港工程师注册局的注册专业工程师（土木、岩土及结构）[70] - 刘志强博士自1997年8月、1998年4月、2005年5月及2012年11月起，分别成为注册结构工程师、认可人士、注册岩土工程师及注册检验人员[70] - 刘志强博士自2000年6月起，成为全国注册建筑师管理委员会认可的一级注册结构工程师[70] - 孙伟35岁，2019年4月25日获委任为公司执行董事，在金融及健康产业行业拥有超十年经验[73] - 梁秉纲60岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席等职，1982年5月取得京士顿皇后大学土木工程理学学士学位[74][75] - 彭嘉恒64岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职，1976年10月取得威尔弗里德劳雷尔大学工商管理学士学位[75][78] - 黄镇南66岁，2018年9月17日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席等职，自2001年12月起为奥思集团有限公司独立非执行董事[78] - 黄启华55岁，2019年2月1日擢升为保成建设有限公司总经理，负责公司项目等整体管理，拥有多项建筑相关证书和学位[79] - 莫桂兴54岁，2019年2月1日擢升为晃安建设有限公司总经理，负责公司项目等整体管理，拥有土木工程相关证书[80][82] - 方百棠52岁，2013年9月1日获委任为公司首席工程师，负责公司项目等整体管理，1992年10月取得香港理工学院土木工程学士学位，1999年12月取得香港大学工程硕士学位[82][83] - 梁秉纲自1990年7月起为加拿大安大略省专业工程师学会专业工程师，自1994年11月起为香港工程师注册局注册专业工程师（土木）[74] - 彭嘉恒自1980年3月起为安大略省特许会计师公会特许会计师，自1982年6月起为香港会计师公会会员[77] - 黄镇南自1982年起为香港律师，自1994年起为公证人等多项专业身份[78] - 公司秘书严秀屏37岁，有逾10年会计、审计及财务管理经验，目前为7间联交所上市公司的公司秘书[84] 公司治理情况 - 公司已全面遵守联交所企业管治守则及董事进行证券交易的标准守则[87][88] - 董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事比例高于上市规则规定的三分之一[93] - 刘志宏博士、刘志明先生、刘志强博士于2018年2月12日与公司订立服务合约，孙伟先生于2019年4月25日订立，各独立非执行董事委任函初始期限自2018年10月16日起为期三年[95] - 目前三分之一董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须最少每三年轮值退任并膺选连任一次[97] - 刘志明先生、孙伟先生及黄镇南先生将于2020年3月18日股东周年大会上退任，且愿意膺选连任[97] - 董事会主席为刘志宏博士，行政总裁为刘志强博士，角色有所区分[98] - 全体董事于截至2019年9月30日止年度参加董事培训研讨会[99] - 董事会成立薪酬、提名及审核三个委员会，均有书面职权范围并向董事会汇报[100] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险[90] - 截至2019年9月30日，薪酬委员会已审阅董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金，认为公平合理[103] - 提名委员会参考2018年12月21日采纳的提名政策甄选及推荐董事候选人[105] - 董事会于2018年12月21日采纳董事会多元化政策[109] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，其中3名是独立非执行董事[112] - 审核委员会认为集团截至2019年9月30日止年度的综合财务报表符合适用会计准则及上市规则，并已作出充足披露[113] - 执行董事刘志宏出席董事会会议4/4次、股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[117] - 执行董事刘志强出席董事会会议4/4次、提名委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[117] - 执行董事孙伟出席董事会会议2/2次、股东特别大会0/1次，其自2019年4月25日起获委任为执行董事[117] - 独立非执行董事梁秉纲出席董事会会议4/4次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次、股东特别大会0/1次[117] - 独立非执行董事彭嘉恒出席董事会会议4/4次、审核委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次、股东特别大会1/1次[117] - 截至2019年9月30日止年度，公司秘书严女士接受不少于15小时相关专业培训[118] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[121] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[124] - 风险辨别及评估每年进行或更新，结果及舒缓措施会记录在风险资料册供董事会及管理层审阅[125] - 截至2019年9月30日止年度，集团尚未根据企业管治守则守则条文第C.2.5条成立内部审核职能，审核委员会及董事会将每年检讨需求[126] - 公司设有内幕消息披露政策，包括界定申报规定、控制雇员知悉途径、与持份人沟通等步骤[128][129] - 公司通过企业通讯、定期公布、网站资料、股东大会、股份过户登记分处等途径与股东沟通[133][134] 公司名称变更 - 2019年9月18日公司名称变更，组织章程大纲及细则无变动[135] ESG报告相关 - ESG报告依循联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，资料摘自集团官方文件和统计数据等[138] - 报告期为2018年10月1日至2019年9月30日[139] 环境数据指标变化 - 2019年私家车数量为7辆，2018年为6辆；2019年轻型货车数量为0辆，2018年为1辆[145] - 2019年NOx排放量为0.01吨，2018年为0.03吨；2019年SOx排放量为0.0002吨，2018年为0.0001吨；2019年PM排放量为0.001吨，2018年为0.002吨[146] - 2019年CO₂排放量为25.25吨，2018年为15.68吨；2019年CH₄排放量为0.06吨，2018年为0.02吨；2019年N₂O排放量为3.67吨，2018年为1.70吨；2019年温室气体排放总量为28.98吨，2018年为17.4吨[151] - 2019年电力消耗为88,320千瓦，2018年为110,392千瓦；2019年排放量为58.71吨，2018年为65.32吨[153] - 2019年政府废物处理设施处理惰性建筑废料26,678.69吨，2018年无相关数据；处理混合建筑废料3,900.44吨，2018年为658.15吨；使用过的A3及A4纸350令，2018年为635令[156] - 2019年香港总耗水量4,453立方米，2018年为1,852立方米；2019年香港每名