公司上市信息 - 公司于2018年5月11日在港交所主板上市[6] - 公司股份2018年5月11日上市，所得款项净额约7500万港元[41] - 公司于2018年5月11日上市，配售及公开发售所得款项净额约为7500万港元[121] - 公司股份于2018年5月11日在联交所主板上市[172] 集团收益情况 - 2018年度集团收益约18630万港元，较2017年度的约19850万港元下降约6.2%[6][10][15] 各地区销售收益情况 - 2018年度归属香港、澳门及中国的销售收益分别约为14760万港元、1920万港元及1950万港元，2017年度分别约为14400万港元、4220万港元及1230万港元[11] - 2018年度澳门销售额大幅减少约2300万港元，香港及中国销售额分别增加约360万港元及约720万港元[11][15] - 2018年度香港收入增加约2.5%，归因于香港项目产品的生产及交付一般有所增加[11] - 中国两个项目于2018年度产生的总收入约为1280万港元[11] 上市后开支情况 - 2018年度上市后开支增加约440万港元[10] 市场态度与公司表现影响因素 - 公司对香港、澳门及中国的低压配电及控制装置市场持审慎乐观态度[12] - 公司表现主要取决于个别项目建筑地盘的时间及进度、产品定价和主要原材料价格波动[13] 公司应对策略 - 公司将实施新员工奖金政策和制定新程序以消除不利因素影响[13] 销售成本情况 - 2018年销售成本约1.349亿港元，较2017年的约1.416亿港元降低约4.7%，原材料和员工成本分别占2018年销售成本总额约81.9%及12.3%[16] 毛利与毛利率情况 - 2018年毛利约5140万港元，较2017年的约5690万港元减少约9.7%，总体毛利率约27.6%，较2017年的约28.7%下降1.1%[17] 其他收入、收益及亏损情况 - 2018年其他收入、收益及亏损约190万港元，较2017年的约60万港元增加约130万港元或约238.2%[19] 销售及分销开支情况 - 2018年销售及分销开支约740万港元，较2017年的约760万港元轻微下跌约1.6%[20] 行政及其他开支情况 - 2018年行政及其他开支约2910万港元，较2017年的约3160万港元减少约250万港元或约8.0%[22] 融资成本情况 - 2018年融资成本约40万港元，较2017年的约30万港元增加约44.9%[23] 所得税开支情况 - 2018年所得税开支约560万港元，较2017年的约550万港元轻微增加约0.3%[24] 公司拥有人应占年内溢利情况 - 2018年公司拥有人应占年内溢利约1020万港元，较2017年的约1240万港元减少约230万港元或18.3%[25] 年末财务状况 - 2018年末现金及现金等价物约9050万港元，银行借款约30万港元，营运资金约1.634亿港元，公司拥有人应占权益总额约1.966亿港元，资产负债比率约0.1%[26] 平均应收账款周转天数情况 - 2018年平均应收账款周转天数增加至约103.6日，2017年为约97.0日[28] 员工情况 - 2018年12月31日公司全职雇员225名，较2017年的236名减少，其中47名驻香港，178名驻中国[40] - 2018年度员工成本总额约2930万港元，2017年度约2690万港元[40] - 2018年12月31日，公司雇有225名员工，包括24名办公室人员、66名项目及工程人员及135名工人[198] 所得款项使用情况 - 在中国购入一间厂房计划占所得款项净额百分比78.2%，实际动用5860万港元[41] - 购买东莞全达厂房的机器及设备计划占所得款项净额百分比17.7%，实际动用1330万港元[41] - 一般营运资金计划占所得款项净额百分比4.1%，实际动用310万港元[41] - 2018年12月31日未动用所得款项约7190万港元存放于香港持牌银行[43] 公司业务关系情况 - 公司大部分主要客户及供应商与其建立10年以上工作关系，部分达15年以上[38] - 公司经营超20年，已建立稳定的供应商库[38] 厂房相关情况 - 公司拟购厂房约11000平方米，位于中国广东省东莞市虎门镇[44] - 公司上市后多次在虎门镇寻找合适待售厂房，因价格攀升，董事开始在东莞厂房附近其他区域寻找，同时先租用虎门镇一间厂房，租期两年[48] - 截至报告日期，收购新厂房相关费用计划用途为3350万港元，已订约及实际使用均为0，未动用为0[48] - 购买机器及设备计划用途为140万港元，已订约140万港元，实际使用0，未动用290万港元[48] - 虎门镇租用临时厂房及相关开支计划用途为150万港元，已订约150万港元，实际使用0，未动用170万港元[48] - 制造低压配电柜的新生产线及汇排流管理系统设计及技术顾问费计划用途为150万港元，已订约150万港元，实际使用50万港元，未动用150万港元[48] - 购买东莞厂房的机器及设备计划用途为1330万港元，已订约220万港元，实际使用10万港元，未动用550万港元[48] - 总计所得款项计划用途为4680万港元，已订约660万港元，实际使用60万港元，未动用1160万港元[48] 报告期后事项 - 报告期后，即2018年12月31日后至报告日期，无其他重大事项发生[49] 公司董事信息 - 尹民强为执行董事兼董事会主席，57岁，于低压配电及控制装置行业拥有逾26年经验[51] - 梁家威为执行董事兼集团行政总裁，50岁，于低压配电及控制装置行业拥有逾26年经验[53] - 吴志强61岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事等职，工程行业经验逾40年[57] - 郑森兴62岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事等职，工料测量行业经验逾41年[59] - 吴晶莹43岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，会计等行业经验丰富[60] - 周致玲36岁，2017年1月加入集团任财务总监，2017年6月29日获委任为公司秘书[62] - 廖国伟43岁，为集团高级合约经理，电机工程行业经验逾20年[63] - 杜桂生46岁，为集团高级技术经理，电机工程行业经验逾20年[64] - 吴志强1993年5月获澳门城市大学工商管理硕士学位等多个学位[57] - 郑森兴1982年7月获英国伯明翰阿斯顿大学建筑经济及测量理学士学位等多个学位[59] - 吴晶莹1997年12月获香港浸会大学工商管理学士（荣誉）－会计学学位[60] - 周致玲2004年5月获新西兰奥克兰大学商业学士学位，2005年9月获澳洲新南威尔士大学金融硕士学位[62] 企业管治情况 - 报告期为自上市日期起直至2018年12月31日，公司认为已遵守企业管治守则全部守则条文[66] - 截至2018年12月31日及报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[69] - 独立非执行董事任期为三年，公司委任的三名独立非执行董事占董事会三分之一以上[70][74] - 执行董事与公司订立服务合约，固定年期为三年，须根据公司细则轮席退任[76] - 非执行董事及独立非执行董事订立委任函，固定年期为三年，须根据公司细则轮席退任[77] - 全体董事将在公司应届股东周年大会上退任，并合资格膺选连任[78] - 董事会计划每年最少召开四次会议，必要时可召开额外会议[79] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[82] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，计划每年至少开会两次，报告期内举行一次会议[83][84] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，计划每年至少开会一次，报告期内审核董事会架构及多元化政策[86][87] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，计划每年至少开会一次，报告期内审核2018年度董事及高管薪酬组合[89][93] - 2018年度高级管理层中薪酬在零港元至100万港元的有3人[93] - 董事会定期会议须每年至少举行四次，公司自2018年5月11日起于联交所上市[95] - 报告期内各董事出席董事会及委员会会议情况：尹民强先生董事会2/2、薪酬委员会1/1、提名委员会1/1等[97] - 报告期内未举行股东大会[97] - 公司设有董事会多元化政策，报告期及报告日期董事会由六名董事组成，其中两名女性[98] - 审核委员会主要职责包括检讨及监察集团财务、内控等机制，审视中期及全年财报[83] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、制定提名流程、评估独立董事独立性等[86] - 2018年度公司为全体董事安排培训，涵盖董事职责、企业管治等主题[101] - 新委任董事上任后获正式、全面及量身定制培训[101] - 全体董事2018年向公司提供接受培训的记录[103] 审计费用情况 - 2018年度已付或应付德勤•关黄陈方会计师行审计服务费用1810千港元，非审计服务费用1335千港元，总计3145千港元[107] 内部审核与风险管理情况 - 公司目前无内部审核功能，2018年聘任理贤薈顾问有限公司审阅风险管理及内部控制系统[109] - 公司制定披露政策，为相关人员处理机密资料等提供指引[109] 公司秘书培训情况 - 公司秘书周緻玲女士2018年度接受不少于15小时相关专业培训[112] 股东相关规定 - 持有公司缴足股本（附有股东大会表决权）十分之一以上的股东可书面要求董事会召开股东特别大会，董事会需在要求送达后两个月内召开[113] - 股东可通过公司香港主要营业地点或电邮将查询或要求递交至董事会[114] 组织章程文件情况 - 由上市日期至2018年12月31日，公司组织章程文件无变动[115] 可供分派储备情况 - 2018年12月31日，公司可供分派给股东的储备约为1.388亿港元，2017年12月31日约为7210万港元[129] 客户与供应商占比情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户占总收益约59.5%，最大客户占总收益约16.0%[131] - 截至2018年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商总采购额分别占总采购额约22.0%及52.3%[131] 董事持股情况 - 2018年12月31日，梁家威先生和尹民强先生所持股份及相关股份总数均为13.5亿股，占已发行股本的概约75%[143] - 截至2018年12月31日，Unique Best、WANs Limited、REM Enterprises、WAN Union、尹志伟先生、林燕女士、郭伊媚女士、黄晓英女士在公司股份的好仓均为1,350,000,000股，占已发行股本的75%[148] 公司业务性质与成立情况 - 公司为投资控股公司，主要业务为在香港、澳门及中国销售及制造低压配电及电力控制装置[118] - 公司于2017年3月15日在开曼群岛注册成立，2017年5月26日成为集团附属公司的控股公司[120] 股息情况 - 董事会不建议派付2018年度的末期股息，2017年度也无股息[122] 董事合约情况 - 各执行董事与公司订立的服务合约固定年期为三年，非执行董事及独立非执行董事订立的委任函固定年期为三年[135][136] 董事及高级职员投保情况 - 公司已就集团董事及高级职员因履行职责产生的法律诉讼责任作出适当投保安排[139] 公司股权结构情况 - Unique Best由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited分别拥有85.14%、13.33%及1.53%的股份[144][147] - 梁家威先生在Unique Best持有20,000股好仓，占已发行股本的100%；在WANs Limited持有10,000股好仓，占已发行股本的100%；在REM Enterprises持有1股好仓，占已发行股本的100%[145] - 尹民强先生在Unique Best持有20,000股好仓，占已发行股本的100%；在WANs Limited持有10,000股好仓，占已发行股本的100%；在REM Enterprises持有1股好仓，占已发行股本的100%[145] - Unique Best由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited分别拥有85.14%、13.33%及1.53%[155] 权益记录情况 - 截至2018年6月30日，董事不知悉除公司董事及主要行政人员外，有其他人在股份或相关股份中拥有须记录于公司登记册的权益及淡仓[151] 关联交易情况 - 2018年度公司并无须符合上市规则第14A章申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[152] - 公司2018年度的关联方交易为持续关连交易，获豁免遵守上市规则第14A章披露、年度审核及独立股东批准规定[153] 不竞争承诺情况 - 自上市日期至2018年12月31日，公司各控股股东及其联系人遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认无承诺遭违反[154] 购股计划情况 - 2018年4月