2019年度集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年度集团收益上升约13.7%，归因于中国市场收益飙升[6][10] - 公司收益从2018年度约186.3百万港元增加约13.7%至2019年度约211.7百万港元[14] - 2019年度公司权益拥有人应占溢利回落，除税后溢利约11.5百万港元，撇除一次性上市开支后较上年度减少约28.1%[6][10] - 2019年度销售成本约为157.2百万港元，较2018年度约134.9百万港元增加约16.6%[15] - 公司毛利从2018年度约51.4百万港元增加约6.1%至2019年度约54.5百万港元，整体毛利率从约27.6%下降约1.9%至约25.7%[17] - 其他收入、收益及亏损从2018年度约1.9百万港元减少约1.2百万港元或约63.4%至2019年度约0.7百万港元[18] - 销售及分销开支从2018年度约7.4百万港元增加约2.8百万港元或约38.2%至2019年度约10.3百万港元[19] - 行政及其他开支从2018年度约29.1百万港元减少约0.6百万港元或约2.2%至2019年度约28.5百万港元[20] - 2019年度就贸易应收款项及合约资产确认的减值亏损主要来自香港债务人，合计约0.6百万港元[22] - 融资成本从2018年度约0.4百万港元减少约72.8%至2019年度约0.1百万港元[23] - 所得税开支从2018年度约5.6百万港元减少约26.3%至2019年度约4.1百万港元[24] - 公司拥有人应占年内溢利从2018年度约10.2百万港元增加约1.3百万港元或约12.8%至2019年度约11.5百万港元[25] - 2019年度平均应收账款周转天数增至约120.1日，2018年度约为103.6日[28] - 2019年度确认的减值亏损约0.8百万港元，个别评估的信贷减值债务人账面总值约为138,000港元[28] - 2019年12月31日集团有255名全职雇员，2018年12月31日为225名[40] - 2019年度员工成本总额约33.7百万港元，2018年度约为29.3百万港元[40] - 2019年度公司不建议派付末期股息（2018年度：无）[125] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为133.7百万港元（2018年12月31日：约138.8百万港元）[132] 各地区业务线销售收益数据关键指标变化 - 2019年度香港、澳门及中国销售应占收益分别约为118.9百万港元、11.6百万港元及81.2百万港元，2018年度分别约为147.6百万港元、19.2百万港元及19.5百万港元[10] 2020年集团业务预期情况 - 2020年集团预期挑战重重，新冠疫情预计使中国、香港及澳门建设项目受阻[7] - 集团厂房自农历新年假期以来关闭超一个月，临近二月底约四分之一中国员工复工，三月初大部分工人回来工作，生产恢复[11] - 2020年首两个月销售微乎其微，销售陆续回升，预期约四月左右恢复正常水平[11] - 集团预计2020年中国分部收益远低于本年度，对取得大型中国新项目不乐观[11] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为75.0百万港元[41] - 在中国购入新厂房计划占所得款项净额78.2%，金额58.6百万港元，实际动用4.7百万港元，结余53.9百万港元[41] - 购买东莞厂房的机器及设备计划占所得款项净额17.7%，金额13.3百万港元，实际动用2.1百万港元，结余11.2百万港元[41] - 一般营运资金计划占所得款项净额4.1%，金额3.1百万港元，实际动用3.1百万港元，无结余[41] - 2019年12月31日未动用所得款项约65.1百万港元存放于香港持牌银行[43] - 截至2019年12月31日，收购中国厂房计划用途中，新厂房代价等计划3740万港元，实际为0；购买机器设备计划1760万港元，实际230万港元[52] - 截至2019年12月31日，等待收购新厂房期间租用临时厂房及相关开支计划为0，实际150万港元；制造生产线及管理系统顾问费计划为0，实际100万港元[52] - 截至2019年12月31日，购买东莞厂房机器设备计划1330万港元，实际210万港元[52] - 截至2019年12月31日，所得款项计划用途总计6830万港元，实际用途690万港元[52] - 董事预期所得款项用途主体计划无变动[52] 集团厂房及设备相关计划 - 计划在广东购入约11,000平方米厂房，实际因价格超预算未购成，租用虎门镇临时厂房，租期两年[44] - 订立顾问服务协议，完成临时厂房绘图、装修，安装测试生产线及管理系统并投入生产[46] - 考虑用便宜型号替代东莞厂房机器设备，选定型号并取得报价，降低投资成本和折旧开支[48] - 逐步收购机器设备新部件并分阶段投入运作，已安装测试并用于生产[50] 集团人员构成及经验情况 - 尹民强58岁，1992年8月25日参与创立集团，2017年6月29日任非执行董事，2018年1月12日调任执行董事，于低压配电及控制装置行业拥有逾27年经验[55] - 梁家威51岁，为集团创办人之一，2017年6月29日及2018年1月12日分别获委任为执行董事及行政总裁，于低压配电及控制装置行业拥有逾27年经验[57] - 简尹慧儿63岁，2017年6月29日及2018年4月23日分别获委任为非执行董事及审核委员会成员，现为香港会计师公会执业会计师等[60] - 吴志强62岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事等，于工程行业拥有逾41年经验[61] - 郑森兴63岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事等，于工料测量行业拥有逾42年经验[63] - 尹民强1978年完成中三课程，1981年7月获电力装配及装置技工证书，自2020年2月出任澳达控股有限公司主席及非执行董事[55] - 梁家威1985年完成中五课程，1987年7月及1988年7月分别获基本机械工程证书及预修证书[57] - 简尹慧儿1988年6月完成管理进修文凭课程，1977年6月 - 1980年12月任职于香港上海汇丰银行等[60] - 吴志强1993年5月获亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士学位等，2002年12月获英国工程委员会注册为特许工程师[61] - 郑森兴1982年7月获英国伯明翰阿斯顿大学建筑经济及测量理学士学位等，2003年11月获香港测量师学会认可为资深会员[63] - 吴晶莹44岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，有会计、审计及金融行业经验[64] - 周致玲37岁，为集团财务总监兼公司秘书，2017年1月加入集团，现是佰悦集团控股有限公司独立非执行董事[66] - 廖国伟44岁，为集团高级合约经理，电机工程行业经验逾21年[67] - 杜桂生47岁，为集团高级技术经理，电机工程行业经验逾21年[68] 公司企业管治相关情况 - 公司采纳并遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，2019年度已遵守全部守则条文[70] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2019年度遵守规定标准[72][73] - 2019年12月31日及报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[74] - 独立非执行董事任期为三年，董事会依上市规则判断董事独立性[75] - 公司支持主席与行政总裁职权划分，分别由尹民强和梁家威担任，职责明确[77][78] - 董事会负责集团业务整体管理，职责包括制定策略政策、设定目标、评估表现及监督管理[74] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上[79] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事固定年期均为三年，须根据公司细则轮席退任[81][82] - 全体董事将在公司首届股东周年大会上退任，其后三分之一董事须在各届股东周年大会上轮值膺选连任[82] - 董事会计划每年召开四次会议，需提前十四天书面通知，其他会议需在合理时间通知[83] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多为独立非执行董事[86] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，一般每年开会两次，2019年召开三次[87][90] - 审核委员会2019年审阅公司全年业绩，认为符合适用会计准则且披露充足[90] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，计划每年至少举行一次会议[91] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、制定提名及委任董事流程等[91] - 提名委员会评估董事人选时会考虑品格、资历等必要条件[91] - 审核委员会需审阅2018年度经审核财报和2019年上半年未经审核财报并提建议[92] - 提名委员会2019年召开1次会议，执行检讨独立董事独立性等工作[93] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，2019年召开1次会议，审核薪酬组合[95][98] - 2019年度高级管理层薪酬在零港元至100万港元级别的有3人[100] - 2019年各董事出席董事会及委员会会议和股东大会情况公布，主席与独立非执行董事曾开会1次[103] - 2019年度及报告日期，董事会由6名董事组成，其中2名为女性[105] - 新委任董事上任后获正式、全面及定制培训[107] - 2019年度全体董事获网上培训，部分董事出席额外专业研讨会[108] - 董事确认编制2019年度综合财报责任，不知影响公司持续经营的重大不明朗因素[109] - 独立核数师申报责任声明载于报告第54至57页[110] - 2019年度已付或应付德勤•关黄陈方会计师行费用总计1620千港元，其中审计服务1300千港元，非审计服务320千港元[111] - 公司秘书周緻玲女士2019年度接受不少于15小时相关专业培训[117] - 持有公司缴足股本（附有于股东大会表决权权利）十分之一以上的股东可要求董事会召开股东特别大会，董事会需在要求送达后两个月内召开，若21日内未召开，要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[118] 集团客户与供应商情况 - 2019年度，集团五大客户占总收益约69.4%，最大客户占总收益约39.4%[134] - 2019年度，集团最大供应商及五大供应商总采购额分别占总采购额约18.8%及48.4%[135] 董事退任及重选情况 - 尹民強先生及吳志強先生將在股東周年大會上退任，但符合重選連任資格[137] 董事服务合约及股份权益情况 - 執行董事、非執行董事及獨立非執行董事服務合約或委任函固定年期均為三年[140][141] - 2019年12月31日，梁家威先生和尹民強先生於公司股份好倉所持股份及相關股份總數均為13.5億股，佔已發行股本約75%[148] - Unique Best分別由WANs Limited、REM Enterprises Limited及REM Limited擁有85.14%、13.33%及1.53%[149] - 2019年12月31日，梁家威先生和尹民強先生於相聯法團Unique Best普通股好倉所持股份總數均為2萬股，佔已發行股本100%[150] - 2019年12月31日，梁家威先生和尹民強先生於相聯法團WANs Limited普通股好倉所持股份總數均為1萬股，佔已發行股本100%[150] - 2019年12月31日，梁家威先生和尹民強先生於相聯法團REM Enterprises普通股好倉所持股份總數均為1股，佔已發行股本100%[150] - 除已披露外，2019年12月31日，公司董事及主要行政人員無須登記或知會的權益或淡倉[152] - 董事薪酬由薪酬委員會決定，詳情載於綜合財務報表附註11[142] - 公司已就集團董事及高級職員法律訴訟責任作出投保安排[144] - Unique Best由WANs Limited、REM Enterprises及REM Limited分别拥有85.14%、13.33%及1.53%[153][157] - 截至2019年12月31日，Unique Best、WANs Limited等股东所持股份及相关股份总数为13.5亿股，占已发行股本的75%[154] 公司交易及相关承诺情况 - 2019年度公司并无关连交易或持续关连交易须符合上市规则第14A章相关规定[158] - 2019年度集团的关连方交易不构成须遵守上市规则第14A章相关规定的关连交易或持续关连交易[159] - 各控股股东在2019年度已遵守不竞争承诺[160] - 2019年度无订立或存续有关公司整体或重大部分业务的管理及行政合约[161] - 2019年度公司无订立或年末存续会导致公司发行股份的协议[162] 公司购股计划情况 - 公司于2018年4月23日采纳购股计划，有效期10年[165] - 购股计划下可授出的股份总数为1.8亿股，占公司报告日期已发行股本10%[166] - 任何12个月期间内，各获授人行使购股后发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[166] 公司合规及持股量情况 - 2019年度至报告日期，集团已取得香港及中国业务所需登记及认证，遵守适用法律法规[16