公司基本信息 - 公司于2018年4月24日在开曼群岛注册成立，6月19日完成公司重组，2019年4月30日在联交所上市[124] - 公司于2019年4月30日在港交所主板上市，成功筹集约9670万港元现金所得款项净额[43] - 公司为在香港从事改建及加建工程及土木工程超20年的资深承建商[43] - 公司主要附属公司嘉顺承造专注改建及加建工程，嘉顺土木工程和嘉建专注土木工程[48] - 公司取得屋宇署、香港政府发展局工务科及建造业议会等授予的重要牌照、许可证及注册[48] - 公司香港股份过户登记分处为实德隆证券登记有限公司，核数师为德勤 - 关黄陈方会计师行[41] - 公司主要往来银行为上海商业银行有限公司，公司网站为www.bnd - strategic.com.hk，股份代号为1780[41] 管理层变动 - 姚俊荣、李婉珊等在2020年1月31日或2月1日辞任，陈沛恒、戚伟珍等在相应时间获委任[12,14,19,21,27,28,33,35,38,39] - 邓永国和劳永亨为公司执行董事，分别负责公司不同方面管理工作[95][97] - 劳先生在香港建筑业积累逾41年经验，自2003年7月起任嘉顺承造董事[98] - 劳先生于1982年11月获香港理工大学土木工程证书，2003年3月获香港大学专业进修学院工程管理高级文凭等多个学位[101] - 劳先生于2012年5月获认可为香港营造师学会会员，2014年9月获认可为香港营造师学会注册营造师等多项专业认可[101] - 杨先生45岁，2019年4月4日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会及薪酬委员会主席[104] - 杨先生1997年11月获香港科技大学会计学工商管理学士学位，2001年7月经注册为香港会计师公会会员[104] - 张先生37岁，2019年4月4日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及提名委员会成员[107] - 张先生2004年9月取得澳洲科廷科技大学商学（会计及金融）学士学位，2005年12月取得澳洲国立大学金融硕士学位[107] - 张先生在会计及金融领域累计拥有逾14年经验[108] - 陈先生46岁，2020年1月31日获委任为独立非执行董事，为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[109] - 陈先生在信贷、融资及税务领域已积累逾20年经验，2018年4月联合创办EXE Credit Private Limited[109] - 梁建丰59岁，有逾19年工程师经验，2000年2月加入集团[113] - 刘冠豪39岁，2004年11月至2012年2月加入集团，2012年9月再次加入[114] - 劳玮文34岁，2010年6月加入集团，有逾9年项目监督及管理经验[115] - 戚伟珍35岁，2020年2月1日加入集团，在相关领域有逾12年经验[118] - 杨嘉俊31岁，2017年10月加入集团，在会计及审计领域有逾8年经验[118] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，集团总收益约为4.419亿港元，较上一年度增加约46.8%[44] - 截至2020年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为3090万港元[44] - 公司收益从2019年的约3.009亿港元增加至2020年的约4.419亿港元，增幅约46.8%[53] - 公司直接成本从2019年的约2.307亿港元增加至2020年的约3.907亿港元，增幅约69.3%[55] - 公司毛利从2019年的约7020万港元减少至2020年的约5120万港元，减幅约27.2%[56] - 改建及加建工程分部毛利率从2019年的约24.2%减少至2020年的约12.4%，土木工程分部毛利率从2019年的约21.2%减少至2020年的约11.0%[56] - 公司其他收入及其他收益从2019年的约10万港元增加至2020年的约220万港元[57] - 公司行政开支从2019年的约970万港元增加至2020年的约1700万港元，增幅约75.0%[58] - 公司除税前溢利从2019年的约4310万港元减少至2020年的约3640万港元[61] - 公司年内溢利及全面收益总额从2019年的约3340万港元减少至2020年的约3090万港元[62] - 公司流动比率从2019年的约3.9倍增加至2020年的约4.5倍，总资产回报率从2019年的约17.0%减少至2020年的约9.3%，股本回报率从2019年的约22.8%减少至2020年的约11.8%[64] - 集团纯利率从2019年的约11.1%降至2020年的约7.0%[72] - 2020年3月31日，公司已发行股本为620万港元，已发行普通股6.2亿股[73] - 2020年3月31日，集团现金及现金等价物约1.501亿港元，已抵押银行存款约1700万港元，2019年分别约为6110万港元及2130万港元[73] - 2020年3月31日，集团资产负债比率为0%，与2019年持平[75] - 首次公开发售所得款项净额约为9670万港元[85] - 截至年报日期，计划用途共9678.5万港元，实际用途8719.2万港元，未动用金额959.3万港元[87] - 2020年3月31日，公司雇佣60名全职雇员，2019年为89名[90] - 截至2020年3月31日止年度，集团员工成本总额约为2770万港元，2019年约为3090万港元[90] - 董事会不建议派付2020年度末期股息，2019年也无派息[91] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，最大客户分别占公司收益约40.8%及41.2%，五大客户分别合计占公司收益约94.5%及94.1%[136] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，竞标成功率分别约为20.5%及21.4%[138] - 2020年3月31日，公司已发行股本总额为620,000,000股每股面值0.01港元的普通股[143] - 于2020年3月31日，公司的可供分派储备约为254.8百万港元（2019年：约146.7百万港元）[147][150] - 公司于截至2020年3月31日止年度的慈善及其他捐款为约8,000港元（2019年：无）[151] - 截至2020年3月31日止年度，公司并无发行任何债权证[145] - 截至2020年3月31日，公司最大供应商及五大供应商应占的总采购量分别约占采购总额17.6%及52.5%，2019年分别约为13.8%及45.6%[173] - 截至2020年3月31日，公司最大客户及五大客户应占收益分别约占总收益40.8%及94.5%，2019年分别约为41.2%及94.1%[173] 业务线表现 - 截至2020年3月31日止年度，集团主要业务性质无重大变动[127] 管理层讨论和指引 - 股东周年大会将于2020年9月8日举行[132] - 为确定出席股东周年大会并投票的资格，公司于2020年9月3日至9月8日暂停办理股份过户登记[135] 其他重要内容 - 2020年3月31日，董事邓永国先生和劳永亨先生分别于受控制法团权益中持有465,000,000股公司股份，持股百分比均为75%[158] - 峰勝控股有限公司持有465,000,000股公司股份，持股比例75%[166] - 鄧永國先生實益擁有峰勝控股有限公司全部已發行股本69.48%，透過峰勝控股實益擁有公司股權52.11%[159] - 勞永亨先生實益擁有峰勝控股有限公司全部已發行股本30.52%，透過峰勝控股實益擁有公司股權22.89%[160] - 林雅意女士因配偶權益擁有465,000,000股公司股份，持股比例75%[166] - 陳惠貞女士因配偶權益擁有465,000,000股公司股份，持股比例75%[166] - 鄧永國先生持有峰勝控股有限公司6,948股股份，持股比例69.48%[161] - 勞永亨先生持有峰勝控股有限公司3,052股股份，持股比例30.52%[161] - 截至2020年3月31日止年度，公司无上市规则第14A章所界定的關連交易或持續開連交易[171] - 截至2020年3月31日止年度，集团并无因环保合规产生重大成本[180] - 截至2020年3月31日止年度，集团并无严重违反或不遵守适用法律法规的情况[181] - 自上市日期起直至年报日期止，公司维持了上市规则规定的最低公众持股量[184] - 自上市日期起直至年报日期止，公司或其附属公司并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[185] - 2019年4月4日，控股股东与公司订立不竞争契据，截至2020年3月31日及年报日期遵守了该契据[186] - 购股计划下可能授出的购股涉及股份总数不得超已发行股份10%，一年内向个人授出的不得超已发行股份1%，授予主要股东等超股本0.1%或价值超500万港元须股东批准[193] - 自2019年4月4日采纳购股计划以来，并无授出购股，截至年报日期，可供发行股份总数为6200万股，相当已发行股本10%[194] - 截至2020年3月31日止年度，集团并无订立股票挂钩协议[195] - 2020年3月31日及2019年3月31日，集团并无任何借款[198] - 公司组织章程大纲及细则无优先购买权条文，开曼群岛法例对有关权利无限制[199] - 截至2020年3月31日止年度，公司并无订立或订有有关公司全部或任何重大部分业务的管理及行政合约（委聘合约及雇佣合约除外）[155]