公司上市情况 - 公司股份于2019年2月27日在联交所主板成功上市，发行2亿股股份，集资所得款项净额约9350万港元[12][15] - 股份于2019年2月27日在联交所主板成功上市[28][32] - 股份于2019年2月27日成功上市，所得款项净额约9350万港元[96] - 2019年1月21日，公司法定已发行股本由38万港元增至5000万港元[87][90] - 公司上市后已发行股本为800万港元，分为8亿股股份[87][90] 集团总收益变化 - 集团总收益从截至2018年3月31日止年度约9.808亿港元轻微下跌至截至2019年3月31日止年度约9.806亿港元，跌幅约20万港元或约0.02%[13][16] - 公司总营收从2018年3月31日止年度约9.808亿港元微降至2019年3月31日止年度约9.806亿港元，降幅约20万港元或0.02%[42] - 公司总收益从2018年约9.808亿港元微降至2019年约9.806亿港元，跌幅约0.2百万港元或0.02%[45] 权益持有人应占纯利及经调整纯利变化 - 截至2019年3月31日止年度，权益持有人应占纯利约3720万港元，较截至2018年3月31日止年度减少约420万港元[13][16] - 撇除上市开支，截至2019年3月31日止年度的经调整纯利约5030万港元，而截至2018年3月31日止年度的经调整纯利约4600万港元[13][16] - 公司年内溢利从2018年约4140万港元减至2019年约3720万港元，减幅约420万港元或10.1%，经调整纯利从2018年约4600万港元增至2019年约5030万港元，经调整纯利率从4.7%升至5.1%，增加约0.4%[62][65] 业务发展机会与策略 - 未来一年，预计私人和公共部门对建筑工程的需求将持续增长，政府的相关计划为公司带来增长机会[19] - 集团上市并筹集约9350万港元所得款项净额后，有能力扩大市场份额，竞争超10亿港元的大型合同[20] - 公司将继续投资员工发展，以客户为中心开展业务，已获得新客户的众多投标机会[21] - 公司核心建筑业务仍为主要发展重点，也将寻找其他建筑相关业务的扩张机会[21] - 公司上市后募集所得款项净额约9350万港元，有能力竞争超10亿港元的合约[23] 公司项目情况 - 截至2019年3月31日，公司手头有9宗主要项目获授合约金额各为1000万港元或以上，该年度完成3宗此类项目[27][31] 各业务线收益变化 - 屋宇建造服务收益从2018年3月31日止年度约8.177亿港元降至2019年3月31日止年度约7.876亿港元，降幅约3010万港元或3.7%[43] - 装修及维修工程服务收益从2018年3月31日止年度约1.631亿港元升至2019年3月31日止年度约1.93亿港元，升幅约2990万港元或18.3%[43] 公司经营风险 - 公司收益依赖非经常性投标或报价流程获得的合约，可持续性及财务表现或受影响[36][38] - 公司面临严重依赖最大及主要客户的集中风险[36][38] - 公司通常依赖分包商进行大部分项目工程，分包成本等因素或影响运营及盈利能力[36][38] - 公司可能因收支时间不配合遭受现金流量不足[36][38] 财务指标变化 - 销售成本从2018年约9.035亿港元降至2019年约8.901亿港元，跌幅约1340万港元或1.5%[49][52] - 毛利从2018年约7730万港元增至2019年约9050万港元，毛利率从7.9%升至9.2%，上升约1.3%[50][53] - 屋宇建造服务毛利从2018年约5230万港元增至2019年约6790万港元，毛利率从6.4%升至8.6%[51][54] - 装修及维修工程服务毛利从2018年约2500万港元降至2019年约2260万港元，毛利率从15.3%降至11.7%[56][58] - 其他收入及收益从2018年约580万港元降至2019年约410万港元，跌幅约170万港元[57] - 行政开支从2018年约3230万港元增至2019年约4740万港元，增幅约1510万港元或46.7%[57] - 财务成本从2018年约24.4万港元增至2019年约60万港元，增幅约35.6万港元[57] - 所得税开支从2018年约890万港元增至2019年约940万港元，增幅约50万港元或5.6%，实际税率从17.7%升至20.2%[61][64] 员工情况 - 2019年3月31日集团全职雇员181名，2018年为141名[66] - 截至2019年3月31日止年度，集团总员工成本（不含董事酬金）约7610万港元，2018年约6080万港元[66] 资本承担与租赁情况 - 2019年3月31日，集团购买电脑软硬件资本承担约130万港元，其中约110万港元将通过所得款项净额结算[70][73] - 2019年3月31日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额一年内应付约250万港元，2018年为一年内需付约420万港元，第二至五年分别约220万港元[71][74] 资本负债与流动比率情况 - 2019年3月31日，集团资本负债比率约4.6%，2018年为无[79][80][84][85] - 2019年3月31日，集团抵押银行存款等约1.948亿港元，2018年约8670万港元[80][85] - 2019年3月31日，集团流动比率约1.9倍，2018年约1.7倍[80][85] 计息银行借款情况 - 2019年3月31日，集团计息银行借款总额约1110万港元，2018年为无[93] 上市所得款项使用情况 - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于加强香港建造及装修维修工程能力的款项为6670万港元，实际使用520万港元，剩余6150万港元[98] - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于加强人力的款项为1440万港元，实际使用少于10万港元[98][100] - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于办公室升级及翻新的款项为360万港元，实际未使用[98][100] - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于研发创新工程及技术的款项为290万港元，实际未使用[98][100] - 从上市日期至2019年3月31日，计划用于一般营运资金的款项为590万港元，实际使用200万港元，剩余390万港元[98] 企业管治情况 - 截至2019年3月31日，公司已遵守上市规则附录14企业管治守则适用条文，但主席与行政总裁由曾家叶先生一人兼任，偏离守则条文第A.2.1条[107][110] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，董事在上市日期至2019年3月31日期间完全遵守规定标准[113][116] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[115] - 董事会一半成员为独立非执行董事，其中一名具备专业资格或会计及财务管理专长[115] - 自上市日期至2019年3月31日，董事会有三名独立非执行董事，占比至少三分之一[120][124] - 公司与独立非执行董事服务协议于2019年2月27日生效，为期三年[121][124] - 三分之一董事须在每次股东周年大会轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[122][124] - 上市日期至2019年3月31日举行一次董事会会议，2019年6月26日又举行一次[129][132] - 截至2019年3月31日，公司安排香港法律顾问为全体董事提供持续专业培训[138] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[138] - 董事会设计组成时从多方面考虑多元化，强调技能和经验平衡[140] - 候选人选拔基于公司提名政策，最终决策考虑其对董事会的贡献[141] - 董事会将逐步增加女性成员比例，目标实现性别平等[142] - 董事会期望有适当比例在集团核心市场有经验、不同种族背景的董事[142] - 公司于2019年1月21日成立审核委员会和提名委员会[146][148] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，提名委员会由三名成员组成[146][148] - 审核委员会于上市日期至2019年3月31日期间与外部核数师举行一次会议[146] - 提名委员会于上市日期至2019年3月31日期间举行一次会议[148] - 董事会已设立审核、提名、薪酬三个功能委员会[146] - 公司应在企业管治报告内披露提名董事政策，评估董事候选人有7项标准[152] - 公司实施董事提名程序，包括委任新及替代董事、重选董事及股东提名的流程[154][155][156][157][158] - 公司于2019年1月21日成立薪酬委员会，由三名成员组成，上市至2019年3月31日开了一次会[161][163][165] - 薪酬委员会负责董事和高级管理层薪酬相关事宜，职权范围可在联交所和公司网站查阅[162][164] 薪酬情况 - 集团董事及五名最高薪酬人士酬金详情在综合财务报表附注9及10[166] - 截至2019年3月31日，零至100万港元薪酬高级管理层有5人，100.0001至150万港元有1人[169][170] - 报告期内，审计服务年度审计已付/应付薪酬1300千港元[172][173] - 报告期内，非审计服务已付/应付薪酬共3210千港元，其中上市申报3200千港元，其他10千港元[172][173] 股息政策 - 公司于2019年1月21日采纳股息政策，派付股息需考虑集团财务、资金债务等状况及市场条件等因素[176] 公司秘书培训情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书曾女士按规定进行不少于15小时相关专业培训[179] 股东大会相关情况 - 公司第一次股东大会（2019年股东周年大会）定于2019年8月29日举行[184] - 任何一名或多名于提出要求当日持有公司实缴股本不少于十分之一且有投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于要求作出后2个月内举行；若董事会21日内未召开，提出要求者可自行召开[184] - 股东提议他人参选董事，相关通知提交时间至少7天，若在股东大会通知发出后提交，提交期从通知发出次日起至大会日期前7天止[186] - 股东向董事会发送问询，可将书面问询寄至香港中环德辅道中244 - 252号东华商业大厦18楼，公司将尽快回复[187] - 股东提名董事，通告最短期限至少7日，若在寄发股东大会通告后呈交，期间从寄发通告日起至不迟于大会举行日期前7日止[188] - 股东向董事会提出查询，可向香港德辅道中244 - 252号东协商业大厦18楼递交书面查询[189] 股东通讯政策 - 公司采纳股东通讯政策，确保股东与公司及时、透明及准确沟通[192] - 公司通过股东大会、公司通讯、定期公告、股份过户登记处服务、公司网站等方式与股东沟通[192] 组织章程情况 - 自上市日期至年报日期，公司的组织章程大纲及细则无变动[194][198] 内部监控与风险管理 - 董事会承诺定期检讨集团内部监控及风险管理系统，维持有效内部监控系统[195][199] - 内部审核职能识别、监察及管理集团业务活动主要风险范畴，并向审核委员会提供结果及改善建议[196][199] - 内部监控系统包括明确管理架构划分职责和银行账户每月对账等现金管理系统[196][199] 信息保密与培训 - 集团员工手册严格禁止未经授权使用机密或内幕信息[197][200] - 上市前公司安排香港法律顾问向全体董事提供涵盖内幕消息披露主题的培训课程[197][200]