公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2019年3月31日止年度约98060万港元升至2020年3月31日止年度约12.04亿港元，升幅约22340万港元或约22.8%[19][20][22][23] - 2020年3月31日止年度，权益持有人应占纯利约5050万港元，较2019年3月31日止年度增加约1330万港元[19][22] - 扣除上市开支后，2020年3月31日止年度经调整纯利约5050万港元，2019年3月31日止年度约5030万港元，轻微增加约0.4%[19][20][22][23] - 公司销售成本从2019年3月31日止年度约8.901亿港元增至2020年3月31日止年度约10.994亿港元，升幅约2.093亿港元或约23.5%[53][56] - 公司毛利从2019年3月31日止年度约9050万港元增至2020年3月31日止年度约1.046亿港元，2019年和2020年毛利率分别约9.2%及8.7%，2020年较2019年下跌约0.5%[54][57] - 公司其他收入及收益从2019年3月31日止年度约410万港元升至2020年3月31日止年度约670万港元，升幅约260万港元[60] - 行政开支及其他营运开支从2019年3月31日止年度约4740万港元增至2020年3月31日止年度约5060万港元，增幅约320万港元或约6.8%[65][68] - 财务成本从2019年3月31日止年度约60万港元降至2020年3月31日止年度约40万港元，跌幅约20万港元[66][69] - 所得税开支从2019年3月31日止年度约940万港元增至2020年3月31日止年度约990万港元，增幅约50万港元或约5.3%，2019年和2020年实际税率分别约20.2%及16.3%，跌幅约3.9%[67][70] - 公司净利润从2019年3月31日止年度约3720万港元增至2020年3月31日止年度约5050万港元，增幅约1330万港元或约35.8%；调整后净利润2019年约5030万港元，2020年约5050万港元，增幅约20万港元或约0.4%，调整后净利润率2019年约5.1%，2020年约4.2%，跌幅约0.9%[72] - 公司年内纯利从2019年3月31日止年度约3720万港元增加至2020年3月31日止年度约5050万港元，增幅约1330万港元或约35.8%[74] - 扣除上市开支后，公司2019年3月31日止年度经调整纯利约5030万港元，2020年3月31日止年度约5050万港元，轻微增加约20万港元或约0.4%[74] - 2019年及2020年3月31日止年度，经调整纯利率分别约5.1%及4.2%，2020年减少约0.9%[74] - 2020年3月31日，公司资本负债比率约2.6%，2019年为4.6%[81][88] - 2020年3月31日，公司抵押存款、定期存款以及现金及银行结余约1.726亿港元，2019年约1.948亿港元[88] - 2020年3月31日，公司流动比率约1.9倍，2019年约1.9倍[88] - 2020年3月31日，公司计息银行借款总额约710万港元，2019年约1110万港元[88] 公司业务项目情况 - 公司建筑工地项目一直维持开放且工程持续进行[27][30] - 截至2020年3月31日，公司手头上有11宗主要项目，各项目获授合约金额为1000万港元以上，另有1宗新主要项目于该日期后获授，合约金额同样超1000万港元[35] - 截至2020年3月31日止年度，公司已完成2宗获授合约金额超1000万港元的主要项目[35] - 2020年3月及4月，公司成功获授2项合约金额合共约7.86亿港元的屋宇建造合约[38][42] 各业务线数据关键指标变化 - 屋宇建造服务收益从2019年3月31日止年度约7.876亿港元升至2020年3月31日止年度约9.68亿港元，增幅约1.804亿港元或约22.9%[50][51] - 装修及维修工程服务收益从2019年3月31日止年度约1.93亿港元升至2020年3月31日止年度约2.36亿港元，增幅约4300万港元或约22.3%[52] - 装修及维修工程服务收益从2019年3月31日止年度约1.93亿港元升至2020年3月31日止年度约2.36亿港元，升幅约4300万港元或约22.3%[55] - 屋宇建造服务毛利从2019年3月31日止年度约6790万港元升至2020年3月31日止年度约7600万港元，毛利率从约8.6%降至约7.8%[59][61] - 装修及维修工程服务毛利从2019年3月31日止年度约2260万港元升至2020年3月31日止年度约2860万港元，毛利率从约11.7%升至约12.1%[60] 公司人员情况 - 2020年3月31日，公司有194名全职雇员及2名兼职雇员，2019年为181名全职雇员[75] - 截至2020年3月31日止年度，公司产生的总员工成本（不包括董事酬金）约8980万港元，2019年约7610万港元[75] 公司上市所得款项使用情况 - 股份于2019年2月27日上市，扣除相关费用后所得款项净额约9350万港元将按招股章程动用[91] - 所得款项计划用途总额为9350万港元，由上市日期至2020年3月31日计划用途为7180万港元，实际用途为6090万港元，剩余结余为3260万港元[93] - 加强承接工程能力计划用途6670万港元，实际使用4790万港元，剩余1880万港元[93] - 加强人力计划用途1440万港元，实际使用290万港元，剩余1150万港元[93] - 办公室升级及翻新计划用途360万港元，实际使用170万港元，剩余190万港元[93] - 研发创新工程及技术计划用途290万港元，实际使用250万港元，剩余40万港元[93] - 一般营运资金计划用途590万港元，实际使用590万港元，无剩余[93] - 公司计划于截至2021年3月31日止年度动用截至2020年3月31日止年度分配的未动用所得款项[95][96] 公司董事会及委员会情况 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[110][111] - 截至2020年3月31日止年度及报告日期，独立非执行董事人数至少占董事会三分之一[113] - 曾家叶先生和施国荣先生将在即将召开的年度股东大会上轮值退任并参选连任[115] - 截至2020年3月31日止年度，董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[117] - 各独立非执行董事委任函生效日期为2019年2月27日，为期三年[117] - 执行董事曾家叶先生及独立非执行董事施国荣先生将轮席退任，并可于即将举行的股东周年大会上膺选连任[117] - 截至2020年3月31日止年度，曾家叶先生出席审核委员会会议4次、提名委员会会议2次、薪酬委员会会议1次[125] - 截至2020年3月31日止年度，曾梓谦先生和曾梓杰先生出席董事会会议均为4次[125] - 截至2020年3月31日止年度，公司安排香港法律顾问向全体董事提供持续专业培训[129][132] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策[130][133] - 董事会将逐步提高女性董事比例，以实现性别均等为最终目标[136][138] - 董事会已设立审核委员会、提名委员会和薪酬委员会[137] - 各委员会需向董事会汇报决策和建议[137] - 公司已成立审核、提名和薪酬三个委员会[139] - 审核委员会于2019年1月21日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行了四次会议[142][144] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会与外部核数师举行两次会议、与外部独立内部监控顾问举行一次会议、与外部核数师举行一次电话会议[149] - 提名委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，截至2020年3月31日止年度举行了两次会议[152][154][155] - 提名委员会评估董事候选人需考虑品格诚信、资格、多元化目标等七项标准[159] - 若董事会认为需新增或更换董事，将通过多种渠道寻找合适候选人[162] - 公司于2019年1月21日成立薪酬委员会，由三名成员组成，截至2020年3月31日止年度举行了一次会议[167] 公司薪酬及审计费用情况 - 截至2020年3月31日止年度，支付给高级管理层零至100万港元薪酬的有5人，100.0001万至150万港元薪酬的有1人[171][172] - 报告期内，已付或应付给外部核数师安永会计师事务所的年度审计服务薪酬为120万港元，其他非审计服务薪酬为21万港元，总计141万港元[174][175] 公司股息政策及相关声明 - 公司于2019年1月21日采纳股息政策，派付股息须遵守相关法律和章程限制，末期股息需经股东周年大会批准且不超董事会建议金额，董事会可根据集团溢利派付中期及/或特别股息[177] - 核数师安永会计师事务所对集团财务报表申报责任声明载于年报第70至78页，不存在对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[181][183] 公司股东相关情况 - 公司股东周年大会每年举行一次，2020年股东周年大会定于2020年8月21日举行，公司将按规定向股东寄发相关通函和通告[186] - 股东提名人士参选董事，通告最短期限至少7日，若在寄发股东大会通告后呈交通告，呈交期间从寄发通告次日起至股东大会举行日期前7日止[190][192] - 股东向董事会提出查询，可将书面查询递交给公司位于香港德辅道中244 - 252号东协商业大厦18楼的主要营业地点，公司将尽快回复[191][193] - 公司已采纳股东通讯政策确保股东与公司及时、透明及准确沟通[195] - 公司建立多种与股东沟通方式，如股东大会、发布公司通讯等[195] 公司其他情况 - 香港因政治紧张和新冠疫情出现近十年首次衰退，预计未来一年竞争定价会降低公司利润率[27][30] - 为应对定价忧虑，公司需注重保持声誉，确保项目按时高质量完成并实施成本效益措施[27][30] - 过去一年公司持续投资BIM部门，该服务可提供创新技术解决方案[28][30] - 未来公司计划投资屋宇相关服务提升能力并提供协同效应[28][30] - 截至2020年3月31日止年度及年报日期，公司组织章程大纲及细则无变动[198] - 董事会承诺定期检讨集团内部监控及风险管理系统[198] - 年内集团委聘外聘独立内部监控顾问执行内部审核职能[198] - 审核委员会认为集团风险管理和内部监控系统有效和充足[198] - 集团员工手册严格禁止未经授权使用机密或内幕信息[198] - 上市前公司安排内幕消息披露培训课程给全体董事[198]