财务数据关键指标变化 - 公司2021财年收益约110320万港元，较2020财年约120400万港元下跌约10080万港元，跌幅约8.4%[11][14] - 公司2021财年权益持有人应占纯利约1920万港元，较2020财年减少约3130万港元[11][14] - 公司收益从2020年3月31日止年度约12.04亿港元降至2021年3月31日止年度约11.032亿港元，跌幅约1.008亿港元或约8.4%[31] - 销售成本从2020年3月31日止年度约10.994亿港元降至2021年3月31日止年度约10.478亿港元，跌幅约5160万港元或约4.7%[34] - 毛利从2020年3月31日止年度约1.046亿港元降至2021年3月31日止年度约5540万港元，跌幅约4920万港元或约47.0%[34] - 2020年和2021年3月31日止年度毛利率分别约8.7%及5.0%，2021年较2020年下跌约3.7%[34] - 其他收入及收益从2020年3月31日止年度约670万港元升至2021年3月31日止年度约1410万港元，升幅约740万港元或约110.4%[38] - 行政及其他经营开支净额从2020年3月31日止年度约5060万港元降至2021年3月31日止年度约4850万港元，跌幅约210万港元或约4.2%[44] - 财务成本从2020年3月31日止年度约40万港元降至2021年3月31日止年度约20万港元，跌幅约20万港元或约50.0%[45] - 所得税从2020年3月31日止年度约990万港元降至2021年3月31日止年度约160万港元，跌幅约830万港元或约83.8%[46] - 行政及其他经营开支净额从2020年约5060万港元降至2021年约4850万港元，跌幅约210万港元或4.2%[47] - 财务成本从2020年约40万港元降至2021年约20万港元，跌幅约20万港元或50.0%[48] - 所得税从2020年约990万港元减至2021年约160万港元，减幅约830万港元或83.8%，2020年及2021年实际税率分别约16.3%及7.6%，减少约8.7%[49] - 公司年内纯利从2020年约5050万港元减至2021年约1920万港元，减幅约3130万港元或62.0%，2020年及2021年纯利率分别约4.2%及1.7%，跌幅约2.5%[51][53] - 2021年3月31日公司有185名全职及1名兼职雇员，2020年为194名全职及2名兼职雇员，2021年及2020年总员工成本（不含董事酬金）分别约9020万港元及8980万港元[52][54] - 2021年及2020年3月31日公司资本负债比率分别约1.7%及2.6%[64][67][71] - 2021年及2020年3月31日公司抵押存款、定期存款以及现金及银行结余分别约16790万港元及17260万港元[67][71] - 2021年及2020年3月31日公司流动比率分别约2.2倍及约1.9倍[67][71] - 2021年及2020年3月31日公司租赁负债分别约470万港元及710万港元[69] - 2021年及2020年3月31日公司银行融资由抵押存款分别约4220万港元及3190万港元和公司履行的公司担保抵押[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 屋宇建造服务收益从2020年3月31日止年度约9.68亿港元升至2021年3月31日止年度约9.909亿港元，升幅约2290万港元或约2.4%[31] - 装修及维修工程服务收益从2020年3月31日止年度约2.36亿港元降至2021年3月31日止年度约1.123亿港元，跌幅约1.237亿港元或约52.4%[31] 合同获取情况 - 2021财年公司成功获得一份约4.2亿港元的建筑施工合同[18] - 2021年3月31日后，公司额外获得三份合同，合同总额约8.677亿港元，其中一份来自新客户[18] - 截至2021年3月31日止年度，公司获授一项金额约420百万港元的大型屋宇建造合约[21] - 2021年3月31日后，公司获授三项合约金额合共约867.7百万港元的额外合约[21] - 2021年3月31日，公司手头有九个主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上[26] - 2021年3月31日后，公司获授三宗额外新主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上[26] - 截至2021年3月31日止年度，公司完成三宗主要项目，获授合约金额为10.0百万港元或以上[26] 子公司成立情况 - 2020年8月，公司成立新子公司RH Studio Limited，提供建筑信息模型（BIM）服务[19] - 2020年8月，公司成立新附属公司RH Studio Limited，提供建筑信息模拟服务[21] 公司经营风险 - 公司业务及营运可能因疫情或其他公众健康事故受影响，导致封锁、旅游限制及停工[26] - 公司收益依赖非经常性投标或报价流程获合约，持续投标或报价成功无保证[29][30] - 公司面临严重依赖最大及主要客户的集中风险[29][30] - 公司通常依赖分包商进行项目大部分工程，分包成本波动等或影响营运及盈利能力[29][30] 股份发售及款项使用情况 - 公司股份于2019年2月27日在港交所主板上市，股份发售所得款项净额约9350万港元[74][75] - 截至2021年3月31日，所得款项净额实际用途为2430万港元，剩余结余为830万港元[77] - 加强香港屋宇建造及装修维修工程能力计划用途6670万港元，实际使用1880万港元[77] - 加强人力计划用途1440万港元，实际使用470万港元，剩余680万港元预计2022年3月31日使用[77] - 办公室升级及翻新计划用途360万港元，实际使用80万港元，剩余110万港元预计2022年6月30日使用[77] - 研发创新工程及技术计划用途290万港元，未实际使用，剩余40万港元预计2022年3月31日使用[77] - 一般营运资金计划用途590万港元，未实际使用[77] - 截至2021年3月31日，公司未将分配款项用于加强人力、办公室升级及研发创新工程技术，因招聘难和技术创新发展延迟[79][80] 董事会相关情况 - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事共六名董事组成[94] - 所有董事确认在截至2021年3月31日年度完全遵守证券交易标准守则规定[89][91] - 截至2021年3月31日止年度，董事会有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[96][100] - 独立非执行董事委任函生效日期为2019年2月27日，为期三年[97][100] - 三分之一董事须于每次股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[98][100] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑董事会组成[114][115] - 董事会已成立三个功能委员会，即审核委员会、提名委员会及薪酬委员会[119][121] 委员会相关情况 - 审核委员会于2019年1月21日成立，由三名独立非执行董事组成，截至2021年3月31日止年度举行了四次委员会会议[124][126][128] - 审核委员会在截至2021年3月31日止年度与外部核数师举行两次会议，与外部独立内部控制顾问举行两次会议，与外部核数师举行一次电话会议[126][128] - 提名委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，截至2021年3月31日止年度举行了一次委员会会议[130][132][133] - 提名委员会在截至2021年3月31日止年度履行了检讨及考虑董事会组成及多元化等多项职责[132][133] - 薪酬委员会于2019年1月21日成立，由三名成员组成，截至2021年3月31日止年度举行了两次会议[146][148][149] - 提名委员会评估及挑选董事候选人时应考虑品格诚信、资格、多元化目标等七项标准[136] - 公司委任新及替代董事时，董事会会通过多渠道识别候选人，提名委员会列候选名单，董事会有最终决定权[138][139][142] - 退任董事符合资格愿膺选连任，董事会考虑并可能建议其重选，相关通函按规则寄股东[140][141] - 股东欲提名他人参选董事，需在规定期间向公司秘书提交书面提名等资料，详情发补充通函给股东[141] - 薪酬委员会负责向董事会提薪酬政策建议、确定及审批薪酬待遇等，确保董事不参与决定自身薪酬[147][151] - 薪酬委员会职权范围全文可于联交所网站及公司网站查阅[147][151] 薪酬相关情况 - 截至2021年3月31日止年度，支付零至100万港元薪酬的高级管理层有5人，支付100.0001至150万港元薪酬的有1人[156][157] - 截至2021年3月31日止年度，已付或应付外部核数师安永的年度审计服务薪酬为1250千港元，非审计服务（其他）薪酬为210千港元，总计1460千港元[159][160] - 集团董事及五名最高薪酬人士酬金详情载于综合财务报表附注9及10[150][153] 股息政策 - 公司于2019年1月21日采纳股息政策，派付股息须遵守相关法规和章程限制，末期股息需经股东周年大会批准且不超董事会建议金额[163][165] 公司秘书变动 - 曾莉梅女士在2021年4月11日辞任公司秘书，此前为全职雇员，截至2021年3月31日止年度已遵守上市规则培训要求[170][173] - 邓肇峰先生于2021年4月11日获委任为公司秘书，符合上市规则资格规定，为汇诚方圆咨询集团有限公司合伙人[171][173] 股东大会相关情况 - 2020年8月21日举行股东周年大会[105] - 公司将在2021年8月20日举行股东周年大会，会按规定向股东寄发相关通函和通告[177] - 任何一名或多名于提出要求当日持有公司实缴股本不少于十分之一且有投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求作出后2个月内举行[177] - 若董事会未能在提出要求后21日内召开股东特别大会，提出要求者可自行召开，合理开支由提出要求者向董事会报销[177] - 股东提名董事候选人，需提交相关通知，通知提交时间至少提前7天，若在股东大会通知发出后提交，提交期从通知发出次日起至大会日期前7天止[179] - 公司股东大会为股东与董事会提供沟通机会，除股东周年大会外均为股东特别大会[177] 财务报表及经营能力情况 - 全体董事承担编制集团财务报表的责任，核数师安永会计师事务所的申报责任声明载于年报第112至120页[167][172] - 不存在对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[168][172] 股东沟通政策 - 公司已采用股东通讯政策，通过多种方式与股东沟通，相关资料可在联交所网站及公司网站查阅[185] 组织章程情况 - 截至2021年3月31日止年度及直至年报日期，公司的组织章程大纲及细则无变动[187][192] 内部监控及风险管理情况 - 董事会承诺定期检讨集团内部监控及风险管理系统，审核委员会每年进行有效性检讨[188][190][193] - 截至2021年3月31日止年度，集团委聘外聘独立内部监控顾问审查内部监控机制并执行内部审核职能[189][193] - 集团员工手册严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，公司曾安排内幕消息披露培训课程[191][194] 董事个人情况 - 曾家叶先生68岁，于2018年3月23日获委任为董事，2019年1月23日调任为执行董事[196][199] - 曾家叶先生有超42年土木工程、建筑及建造行业经验[197] - 曾家叶先生于1973年7月和1975年11月分别获得香港理工学院土地测量证书和建筑技术高级证书[198] - 曾家叶先生于1983年8月获得工业经理学会工业管理文凭，2017年3月获得悉尼科技大学工程管理硕士学位[198] - 自2017年10月起，曾家叶先生获接纳为香港建造经理学会院士[198] - 曾家葉先生在土木工程、屋宇建築及建造業擁有逾42年經驗[200] - 1974年7月至1978年8月，曾家葉先生於Wong & Ouyang & Associates Architects and Engineers Hong Kong合約部門工作[200] - 1978年8月至1979年10月，曾家葉先生於怡泰建築有限公司任項目經理[200] - 1979年10月至1982年2月，曾家葉先生於Leon Eng. & Const. Co. Ltd.任項目經理，後晉升執行董事[200] - 1982年3月至1984年2月，曾家葉先生於Hing Lee Construction Co., Ltd任合約經理[200]