公司上市信息 - 公司2020年1月14日在香港联交所主板上市[11] - 2020年1月14日公司1.485亿股股份按每股1.06港元上市，所得款项净额约1.074亿港元[89] - 2020年1月14日公司按每股1.06港元發行148,500,000股普通股，所得款項總額157,410,000港元[127] - 公司于2020年1月14日在联交所主板上市，回顾期内《企业管治守则》不适用，但公司认为期内已全面遵守，仅偏离第A.2.1条[145] 财务数据关键指标变化 - 2019年度收益为人民币15.579亿元，较2018年度上升8.1%[12] - 2019年度收益为15.579亿元，较2018年度上升8.1% [28][31] - 毛利率从11.4%升至2019年度的12.0%，增幅约5.3% [28] - 销售成本从2018年的约12.771亿元增至2019年的约13.71亿元，增幅约7.4%[32] - 毛利从2018年的约1.637亿元增至2019年的约1.869亿元，增幅约14.2%，2019年毛利率增至12.0%[33] - 2019年其他收入约1180万元，包括投资物业租金收入、政府补助及诉讼赔偿[34] - 其他亏损净额从2018年的约50万元增至2019年的约390万元[35] - 销售及营销开支从2018年的约700万元增至2019年的约840万元，增幅20.0%[37] - 一般及行政开支从2018年的约4900万元增至2019年的约6050万元，增幅约23.5%[38] - 金融及合约资产减值亏损净额从2018年的约2260万元增至2019年的约5550万元，增幅145.6%[39] - 年内溢利从2018年的约6010万元减少33.8%至2019年的约3980万元，经调整纯利较2018年减少约20.6%[40] - 贸易及其他应收款项从2018年的约8.624亿元增至2019年的约11.062亿元，增幅28.3%；贸易及其他应付款项从2018年的约7.948亿元增至2019年的约10.282亿元，增幅29.4%[41][42] - 2019年末银行借款约1.832亿元（2018年末约1.107亿元），约1.7亿元须一年内偿还；现金及现金等价物约4670万元（2018年末约8720万元），流动比率1.27（2018年1.33），资产负债率38.3%（2018年17.4%）[44][46] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币300.4百万元[93] - 本年度公司未赎回其上市证券，公司或附属公司无购买或出售该等股份[96] - 本年度公司未订立或存在可能导致发行股份的股权挂钩协议[104] - 本年度集团未作出慈善及其他捐款[99] - 本年度集团产生包括董事薪酬在内的员工成本约人民币5330万元，2018年约为人民币5240万元[132] - 本年度应付罗兵咸永道会计师事务所服务费为人民币180万元[186] - 审核服务应付费用为人民币180万元，非审核服务应付费用为0，总计180万元[187] 业务项目数据关键指标变化 - 2019年承接新工程384项，合同金额为人民币15.59亿元[13] - 截至2019年12月31日，在建工程281项，未完成合同金额为人民币9.56亿元[13] - 2019年已签订384个项目，总合约价值（含税）为15.59亿元[28] - 2019年12月31日有281个进行中的项目，未履行合约的未确认收益价值约为9.56亿元[28] - 建筑合约收益2019年为15.335亿元，占比98.4%；2018年为14.031亿元，占比97.4% [31] - 设计服务收入2019年为0.244亿元，占比1.6%；2018年为0.377亿元，占比2.6% [31] - 与公共基建有关的项目收益由2018年的3.004亿元增加至2019年的3.951亿元[31] 资质与荣誉 - 2019年6月新增设计、施工、维修资格证肆级资质[13] - 2020年1月新增建筑工程施工总承包三级资质[13] - 2019年度获得实用新型专利5项、外观设计专利1项，申请实用新型专利3项、发明专利3项、外观设计专利1项，3月获得计算机软件著作权1项[20] - 2019年6 - 12月集团多个承建项目获多项大奖，如中国国际空间设计大赛金奖、中国建设工程鲁班奖等[21][22] 市场情况与公司战略 - 中国建筑装饰市场规模扩大，企业数量呈减少趋势，中高端企业发展迅猛[15] - 公司业务以中国内地市场为主，计划拓宽海外市场并与大型房地产公司开展战略协作[15] 募集资金情况 - 集团所得款项净额为1.074亿港元，将规范使用募集资金[17] - 截至报告日，未动用所得款项净额约6650万港元（约合人民币5930万元）[89] - 为项目资本需求及现金流拨资原定分配8020万港元（61.2%），经修订为6570万港元，已动用2930万港元，未动用3640万港元[89] - 雇用更多项目经理及设计师原定分配1060万港元（8.1%），经修订为870万港元，未动用870万港元[89] - 提升现有分公司原定分配2740万港元（20.9%），经修订为2250万港元，已动用110万港元，未动用2140万港元[89] 公司管理层信息 - 范少周52岁，负责公司整体管理、策略规划及决策，在装饰及设计工程行业有逾25年经验[59][60] - 万能54岁，负责监察公司财务管理及制定财务策略，于2006年1月加入公司[62] - 黄瑾40岁，负责监察公司行政及企业秘书事务，自2019年3月起担任公司相关职务[65] - 林永琪48岁，负责为公司业务发展提供策略建议及指引，在装饰及工程行业有逾21年经验[67] - 邓光辉53岁，负责为公司业务发展提供策略建议及指引，于2003年8月加入公司[70] - 陈立59岁，负责为公司业务发展提供策略建议及指引，在装饰及工程行业有逾24年经验[72] - 范少周于1993年1月加入公司，曾担任文业装饰多个职位，自2019年3月起担任公司执行董事、行政总裁兼董事会主席[60] - 万能自2015年9月以来一直担任文业装饰财务总监，自2019年3月起担任公司执行董事兼财务总监[62] - 黄瑾于2016年6月加入公司，曾担任文业装饰董事会秘书，自2019年3月起担任公司相关职务[65] - 林永琪于2016年4月加入公司，曾担任文业装饰多个职位[67] - 2019年3月13日，万能先生、黄瑾女士、林永琪先生、邓光辉先生、陈立先生获委任为公司董事[106] - 2019年12月21日，黄桂清女士、刘晓一先生、刘子平先生获委任为公司独立非执行董事[106] - 执行董事范少周先生、万能先生、黄瑾女士以及非执行董事林永琪先生、邓光辉先生、陈立先生与公司订立的服务协议，自上市日期起初步为期三年，其后继续有效，直至一方发出不少于三个月书面通知终止[108] - 各非执行董事及独立非执行董事获委任，自上市日期起初步为期三年，若出现相关委任函规定情况可终止[108] - 范少周先生持有223,905,150股，佔已發行股本37.69%[114] - 萬能先生持有4,499,712股，佔已發行股本0.76%[114] - 黃瑾女士持有7,198,848股，佔已發行股本1.22%[114] - 林永琪先生持有19,260,000股，佔已發行股本3.24%[114] - 鄧光輝先生持有11,997,950股，佔已發行股本2.02%[114] - 陳立先生持有19,350,000股，佔已發行股本3.26%[114] 供应商与客户情况 - 最大供應商佔採購1.8%，五大供應商合共佔5.9%[123] - 最大分包商佔採購20.7%，五大分包商合共佔75.7%[123] - 最大客戶佔銷售12.6%，五大客戶合共佔29.7%[123] 员工情况 - 2019年12月31日集团雇员429名，较2018年12月31日的533名减少[132] 公司治理相关 - 公司设有审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已建议董事会批准经审核综合财务报表[140] - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审计，其将在股东周年大会结束时退任，有资格膺选连任[141] - 公司采纳《标准守则》作为董事买卖公司证券的行为准则，全体董事自上市日期后已严格遵守[146] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、策略制定及表现[148] - 董事会共同负责履行企业管治守则第D.3.1条所载企业管治职能[149] - 董事会目前由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[151] - 公司主席及行政总裁由范少周先生兼任[152] - 公司拥有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[153] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，新董事获委任后需在首个股东大会上供股东重选连任[155] - 董事与公司订立的服务协议或委任函，自上市日期起初步为期三年[156] - 公司每年至少举行四次董事会会议，全体董事获发不少于十四天的通知[157] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行三次董事会会议，未举行股东大会[159] - 范少周先生出席董事会会议次数为3/3，万能先生等部分董事出席次数为2/2，陈立先生等部分董事出席次数为1/2[159] - 公司为全体董事及高级管理层成员投购保险[161] - 董事对公司截至2019年12月31日止财政年度财务报表的编制负责[163] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[165] - 审核委员会主席为黄桂清女士，公司股份2020年1月14日在联交所主板上市，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日开会审核年度财务业绩等[166][168] - 薪酬委员会由三名成员组成，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日开会考虑董事薪酬等事宜，2019年薪酬0 - 400,000元有3人，400,001 - 800,000元有3人[169] - 提名委员会由三名成员组成，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日开会检讨董事会架构等[173] - 公司于2019年12月21日采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关事宜并遵守企业管治守则[174][176] - 公司于2019年12月21日采纳一般股息政策，股息宣派及派付由董事会酌情厘定[178] - 董事会建议派息比率时需考虑公司及集团财务表现、股东权益等多项因素[179] - 公司可在股东大会上以任何货币宣派股息，但不得超过董事会建议金额[180] - 公司的可供分派溢利由股息、利息、红利等收入及费用构成[182] - 董事会可派付中期股息、按固定比率派付股息及宣派特别股息[182][183] - 公司的联席公司秘书为黄瑾女士和麦宝文女士，主要联络人为黄瑾女士[184] - 公司建立风险管理及内部控制系统，每年检讨制度效能[188] - 两名或以上持有公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东大会[193] - 股东提名他人参选董事需在规定期限内送达相关文件[194] - 公司认为与股东有效沟通对推进投资者关系及了解业务表现和策略至关重要[197] - 公司在联交所网站和自身网站刊载业务运营、财务等资料供公众查阅[197] - 公司股东大会为董事会和股东沟通提供平台和渠道[197] - 股东有关股份问题咨询可向香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司查询[197] - 投资者如有疑问可致函公司在香港或中国的主要营业地点[197] - 公司列出邮寄地址为中国深圳市福田区福强路沙嘴工业区105栋[197] - 公司列出联系电话为86–0755 - 83288118[197] - 公司列出电邮地址为wyzs@szwyzs.com.cn[197] - 公司的章程细则已修订及重列，自上市日期起生效[198] 股息相关 - 公司董事会不建议就2019年度派发现金股息[85] 会议安排 - 2019年度股东大会定于2020年6月23日举行，通知将于2020年4月发出[87] - 公司自2020年6月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[88] 培训情况 - 麦宝文女士本年度接受不少于15小时的相关专业培训[184] 年报基本信息 - 公司2019年年报涵盖截至2019年12月31日止年度经审核财务报表[81] - 这是文业集团控股有限公司2019年年报[199] 公司业务范围 - 公司主要业务是提供建筑装饰服务，项目涵盖工业、公共基建、商业及住宅楼宇[82] 股份单位计划 - 2019年3月13日，公司当时的