公司基本信息 - 公司股票代码为1826[2][7] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛[7] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道200号新娱集集团中心6楼[7] - 公司主要往来银行有招商银行、交通银行、香港上海汇丰银行有限公司[7] 公司业务拓展 - 2018年4月，公司通过成立全资附属公司上海飞毓科技有限公司在中国开展业务[14] - 2018年8月，上海飞毓以1元人民币收购上饶市速飞金融信息服务有限公司51%股权[14] - 2018年下半年，公司在中国开展金融相关信息及技术服务业务[14] - 2018年8月3日公司完成收购上饶达飞51%股权，代价为人民币1.00元，上饶达飞下半年开展业务并产生利润[52] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年总收益约6.485亿港元，较2017年约7.448亿港元减少约0.963亿港元，降幅12.9%[11] - 公司2018年拥有人应占利润约3210万港元，较2017年约3120万港元增加约90万港元，增幅2.9%[11] - 公司总收益从2017年约744.8百万港元减少约96.3百万港元或12.9%至2018年约648.5百万港元[26] - 公司毛利从2017年约73.4百万港元增加约35.6百万港元或48.5%至2018年约109.0百万港元，毛利率从约9.9%增至约16.8%[30] - 公司其他收入从2017年约0.7百万港元增加约1.3百万港元或185.7%至2018年约2.0百万港元[33] - 2018年其他亏损净额约为110万港元，2017年为20万港元[34] - 2018年其他开支减少约220万港元或91.7%，因无转板费用及捐款减少[35] - 2018年行政开支约3920万港元，较2017年增加约650万港元或19.9%[37] - 2018年融资成本约190万港元，较2017年增加约120万港元或171.4%[38] - 2018年所得税开支约1730万港元，较2017年增加约1030万港元或147.1%[39] - 2018年公司拥有人应占年内利润约3210万港元，较2017年增加约90万港元或2.9%[40] - 2018年公司拥有人应占年内全面收入总额约2680万港元，较2017年减少约440万港元或14.1%[40] - 2018年资本负债比率约67.0%，较2017年的约53.1%增加[43] - 2018年经营租赁承担约2690万港元，2017年约为360万港元[45] - 2018年认购民银资本股份总代价为50003469.97港元，投资公平值亏损约523.4万港元[47][48] - 2018年12月31日，集团未偿还履约保证金约为1611万港元，2017年为3058.9万港元[55] - 2018年12月31日，集团将约3320万港元银行存款抵押，2017年约为3600万港元；发出约1.198亿港元保证信用额度及一般银行融资担保，2017年约为1.174亿港元[59] - 2018年12月31日，集团共聘用475名雇员，2017年为235名；2018年度员工成本约为9240万港元，2017年约为9380万港元[60] - 公司2015年9月30日上市所得款项净额约为2190万港元，2018年12月31日已悉数列用[61] - 2018年法定审核服务费用为1950千港元，2017年为1150千港元[129] - 截至2018年12月31日止年度，审阅中期报告费用为480千港元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年有93项承包项目和397项咨询项目带来收益贡献，2017年分别为78项和406项[25] - 2018年底公司内部承包及咨询服务专业人员团队有15名专业资格员工，2017年为17名[25] - 承包服务收益从2017年约686.2百万港元减少约166.5百万港元或24.3%至2018年约519.7百万港元[26] - 咨询服务收益从2017年约58.6百万港元减少约1.5百万港元或2.6%至2018年约57.1百万港元[26] - 2018年金融相关信息及技术服务收益约为71.7百万港元，较2017年增加约71.7百万港元或100%[27] - 承包服务毛利从2017年约63.3百万港元减少约30.8百万港元或48.7%至2018年约32.5百万港元，毛利率从约9.2%减至约6.3%[30] - 咨询服务毛利从2017年约10.1百万港元增加约7.3百万港元或72.3%至2018年约17.4百万港元，毛利率从约17.2%增至约30.5%[31] 公司治理结构与人员变动 - 2018年1月1日至1月4日，吴建韶先生担任董事会主席兼行政总裁；1月5日高云红先生调任董事会主席，主席与行政总裁角色分开[64] - 2018年12月31日，董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[67] - 截至2018年12月31日止年度，公司一直采纳董事会成员多元政策[73] - 截至2018年12月31日止年度，公司董事会举行17次会议，股东大会举行3次[80][85] - 高云红先生出席董事会会议15/16次，出席股东大会1/3次[80][85] - 鲁欣先生出席董事会会议7/8次，出席股东大会不适用[80][85] - 吴建韶先生出席董事会会议17/17次，出席股东大会2/3次[80][85] - 齐刚先生出席董事会会议16/16次，出席股东大会3/3次[80][85] - 朱文会女士出席董事会会议4/7次，出席股东大会1/3次[80][85] - 陈玉生先生出席董事会会议14/15次，出席股东大会3/3次[80][85] - 尹智伟先生出席董事会会议15/15次，出席股东大会0/3次[80][85] - 刘国辉先生出席董事会会议15/15次，出席股东大会3/3次[80][85] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[88] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会[94] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行三次会议[96][101] - 审核委员会成员刘国辉、陈玉生、尹智伟出席次数/应参加会议次数分别为2/2、1/2、2/2[103] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2018年举行六次会议[107][108] - 薪酬委员会成员尹智伟、高云红、陈玉生出席次数/应参加会议次数均为4/4[111] - 刘国辉、陈玉生、尹智伟于2018年1月12日获委任为独立非执行董事[100] - 陈启能、陈骏康、刘耀杰于2018年1月12日辞任独立非执行董事职务[100] - 截至2018年12月31日止年度，董事会与审核委员会在甄选及委任外聘核数师方面无意见分歧[106] - 薪酬委员会批准执行董事服务合约及独立非执行董事委任函件的条款[108] - 薪酬委员会就考虑董事等在2017年度的酌情花红向董事会提出推荐建议[108] - 截至2018年12月31日止年度，不多於100万港元薪酬的高级管理层成员有24人[113] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，2018年举行了六次会议[114][115] - 2018年1月5日高云红先生和齐刚先生获委任为执行董事，齐刚先生于2019年1月24日辞任[119] - 2018年1月12日陈玉生先生、尹智伟先生、刘国辉先生获委任为独立非执行董事[119] - 2018年1月12日陈骏康先生、陈启能先生、刘耀杰先生、学镇尊先生辞任独立非执行董事[119] - 高云红先生出席提名委员会会议4/5次，陈玉生等部分成员出席率为100%[120] 公司环境相关数据变化 - 2018年建筑及咨询业务氮氧化物排放13.46千克，2017年为7.92千克[144] - 2018年建筑及咨询业务硫氧化物排放0.28千克，2017年为0.20千克[144] - 2018年建筑及咨询业务悬浮粒子排放0.99千克，2017年为0.58千克[144] - 2018年建筑及咨询业务温室气体直接排放（范围1）为55吨二氧化碳当量，2017年为163吨[146] - 2018年建筑及咨询业务温室气体间接排放（范围2）为551吨二氧化碳当量，2017年为591吨；金融相关信息及技术服务2018年为40吨[146] - 2018年建筑及咨询业务温室气体间接排放（范围3）为27吨二氧化碳当量，2017年为39吨；金融相关信息及技术服务2018年为7吨[146] - 2018年建筑及咨询业务温室气体总排放为633吨二氧化碳当量，2017年为793吨；金融相关信息及技术服务2018年为47吨[146] - 2018年公司产生无害废物9589吨，2017年为12699吨，其中拆建废物（填料区）2018年为6721吨，2017年为7611吨；拆建废物（分拣设施）2018年为840吨，2017年为2638吨；拆建废物（堆填区）2018年为2020吨，2017年为2445吨；办公室纸张2018年为8吨，2017年为5吨[151] - 2018年公司总耗电量为767857千瓦时，电力密度为9.306千瓦时/员工/日；2017年总耗电量为787664千瓦时，电力密度为10.325千瓦时/员工/日[157] - 2018年公司总耗水量为1048.0立方米，耗水密度为0.034立方米／员工／日；2017年总耗水量为3601.8立方米，耗水密度为0.047立方米／员工／日[157] 公司员工相关数据变化 - 2018年公司雇员人数为475人，其中女性211人（占比44%），男性264人（占比56%）；2017年雇员人数为235人，其中女性65人（占比28%），男性170人（占比72%）[162] - 2018年公司19岁至40岁雇员395人，41岁至60岁雇员75人，60岁以上雇员5人；2017年19岁至40岁雇员148人，41岁至60岁雇员79人，60岁以上雇员8人[162] - 2018年公司雇员离职人数为56人，离职率为12%；其中女性离职15人（离职率7%），男性离职41人（离职率16%）。2017年雇员离职人数为118人，离职率为50%；其中女性离职32人（离职率49%），男性离职86人（离职率51%）[163] - 2018年公司因工作关系死亡事故1宗，2017年为0宗[165] - 2018年公司因工伤损失的工作日数为1415日，2017年为1125日[165] - 2018年管理层女性总培训时数为40，男性为296，占比分别为1.5%和10.9%；技术员/督导员女性总培训时数为468，男性为892，占比分别为17.2%和32.7%；一般员工女性总培训时数为623，男性为404，占比分别为22.9%和14.8%[172] - 2017年管理层女性总培训时数为30，男性为129，占比分别为28%和30%；技术员/督导员女性总培训时数为12，男性为315，占比分别为4%和12%；一般员工女性总培训时数为81，男性为190，占比分别为38%和81%[172] 公司供应商相关数据变化 - 2018年主要供应商/分包商数量为159，2017年为136[176] - 2018年按地区划分，香港供应商/分包商数量为129，中国为29，西班牙为1，英国无；2017年香港为131，中国为2，西班牙为1，英国为2[176] 公司合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司已遵守环境、社会及管治报告指引所载「不遵守就解释」条文[141] - 截至2018年12月31日止年度，公司未发现有关排放的重大不合规情况[151] - 截至2018年12月31日止年度，公司日常业务中无取水问题[155] - 截至2018年12月31日止年度，公司未发现涉及健康及安全的重大不合规案例[168] - 截至2018年12月31日止年度，公司未发现涉及童工及强制劳工的不合规案例[173] - 截至2018年12月31日止年度，公司未因质量及安全不过关接获重大投诉或被要求终止项目，未发现涉及产品责任的不合规案例[177] - 截至2018年