财务表现 - 公司2018年收入为5.366亿人民币，同比增长2.4%[26] - 2018年股东应占溢利为3110万人民币，较去年2840万人民币有所增长[26] - 公司2018年毛利率为22.8%，与2017年的22.7%基本持平[23] - 公司2018年现金及现金等价物为2820万人民币，较2017年的3190万人民币有所下降[23] - 公司2018年总资产为7.511亿人民币，总负债为4.772亿人民币[23] - 公司2018年流动比率为0.6倍，速动比率为0.4倍[23] - 公司2018年应收账款周转天数为61天，存货周转天数为83天[23] - 公司2018年总收入为5.366亿元人民币，同比增长2.4%，主要由于强化材料需求增加[36] - 公司2018年毛利为人民币122,200,000元，毛利率为22.8%，与2017年基本持平[46] - 公司2018年净利润为人民币31,100,000元，同比增长9.5%，每股基本盈利为人民币3.7分[49] - 公司2018年权益总额为人民币274,000,000元，同比增长12.9%[60] - 公司2018年净负债比率为14.1%，较2017年的17.1%有所下降[61] 业务发展 - 公司计划在2019年中期完成出售账面值为2390万人民币的物业、厂房及设备[27] - 公司将继续投入资源开发新材料业务及新产品，预计未来将成功开发新材料并升级技术[27] - 公司计划申请恢复在联交所的股份买卖，并将适时发布相关公告[29] - 强化材料业务收入为5.185亿元人民币，占总收入的96.6%，同比增长2.6%[36][40] - 空间布材料销售收入为1.379亿元人民币，占强化材料总收入的26.6%[40] - 公司拥有56项强化材料相关专利，其中福建思嘉36件，上海思嘉20件[40] - 空间布材料在2018年获得17项专利，并提高下游加工厂效率近20%[39] - 公司是全球唯一同时拥有经编、平织空间布供应商，并为全球SUP五大品牌指定材料供应商[39] - 公司产品符合多项国际标准，包括欧盟EN 13501、美国NFPA 701、ISO 4892-3等[33][34] - PVC地板产品通过多项国际认证，包括欧盟CE、美国Floorscore、法国A+等[34] - 公司2018年常规材料收入为人民币12,800,000元，同比下降30.4%，占总收入2.4%[43] - 公司2018年PVC地板收入为人民币5,300,000元，占总收入1.0%，为新增业务[44] - 公司2018年研发成本为人民币56,000,000元，同比增长25.8%，主要用于新材料开发和生产工艺优化[52] - 公司计划扩大福州厂房的LVT、SPC、ESPC和TPU地材产品生产能力，并开发思嘉超能芯地板的全球市场[42] - 公司已完成出售物业、厂房及设备以及预付土地租金，账面值总额为人民币23,900,000元[71] - 公司计划增加一条涂料产品生产线和数条环保新材料TPU生产线，以扩大生产能力[74] - 公司计划深化空间布材料的开发，加快加强型空间布材料和平织型空间布材料的研究与升级[74] - 公司计划加大PVC地板产品技术开发和研究力度，多样化地板产品线[74] - 公司计划加大国外专业展览的宣传力度，扩大俄罗斯汽艇材料的市场份额，并增加欧美地板的市场份额[74] - 公司计划在中国市场经营思嘉零甲醛超芯地板[74] - 公司计划招收50名高专院校管理专业的本科生、硕士研究生和博士生，培养人才梯队[76] - 公司计划加强新科技、新技术的知识产权保护，申请更多技术专利[76] - 公司计划在国家级层面建立企业技术中心，并与大学合作建立博士后工作室[76] - 公司计划改善现场精益管理，提升技术质量体系和完善质量控制体系[76] 企业管治 - 公司董事会致力于遵守企业管治守则，确保内部监控、公平披露及对所有股东负责[93][94] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在本年度一直遵守该标准[95] - 公司董事会认同高企业管治标准有助于加强企业业绩、透明度和责任心，从而获得股东和社会大众的信心[93] - 公司董事会已制定企业管治程序，以遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的规定[94] - 公司董事会已就采纳企业管治守则作为公司企业管治常规守则作出检讨并采取措施[94] - 公司董事会尽力遵守企业管治原则及采纳有效的企业管治常规[93] - 公司董事会专注于内部监控、公平披露及对所有股东负责等多个范畴，以满足法律上及商业上的标准[93] - 公司董事会已就采纳企业管治守则作为公司企业管治常规守则作出检讨并采取措施[94] - 公司董事会已制定企业管治程序，以遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的规定[94] - 公司董事会已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在本年度一直遵守该标准[95] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保高度独立性[99][100] - 独立非执行董事任期2年，需轮换并有权重选[104] - 董事会成员多元化政策于2013年9月生效，考虑性别、年龄、文化等多方面因素[105] - 董事会定期举行会议，2018年共举行4次董事会会议、3次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议和1次提名委员会会议[110] - 全体董事在会议前至少14天收到会议通知和议程，并在会议前至少3天收到相关资料[110] - 独立非执行董事在董事会中发挥重要作用，提供公正意见并确保股东利益[103] - 董事会主席兼行政总裁林生雄先生负责公司整体策略规划和业务发展[100] - 公司提供董事培训，包括法律顾问提供的入职资料和定期业务及财务更新[108] - 独立非执行董事需具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[104] - 董事会成员多元化政策由提名委员会定期检讨，确保其有效性[106] - 公司高层管理人员酬金范围在0至人民币1,000,000元之间的人数为14人[117] - 公司董事会由五名男性董事和一名女性董事组成，致力于实现性别平衡[122] - 审核委员会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为2019年度核数师[114] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，负责审阅和批准管理层薪酬方案[115][116] - 提名委员会每年至少举行一次会议，负责董事提名和继任计划[124][125] - 公司董事会负责编制2018年度财务报[129] - 审核委员会每年至少举行两次会议，负责监督外聘核数师关系和审阅财务报[114] - 公司采用董事会成员多元化政策，考虑性别平衡和利益相关方期望[122] - 薪酬委员会参考市场基准和公司业绩确定董事酬金[115] - 提名委员会负责评估董事候选人资历、技能、经验和独立性[120][121] - 公司内部监控系统确保资产不被挪用及未经授权处理，并管理经营风险[131] - 内部审核部门每年进行内部监控检讨，涵盖财务、营运及合规监控[131] - 公司风险管理系统旨在管理而非消除重大风险[131] - 内部监控检讨最近一次于2018年进行，审查截至2018年12月31日的内部监控政策及措施[131] - 公司风险管理系统包括识别重大风险、制定管理措施及监察措施有效性[132] - 内部审核部门协助执行风险管理系统，确保新及新兴风险能被管理层立即识别[132] - 审核委员会向董事会呈报风险管理和内部监控政策的执行情况[132] - 董事会认为公司的风险管理和内部监控系统充足且有效[132] - 公司全面遵守上市规则，财务报告、公布及通函均按规定编制及刊发[135] - 外聘核数师在2018年度的审计费用为1500千港元，其他非审计服务费用为180千港元[136] 环境与可持续发展 - 公司2018年总能耗量为296,599.05千兆焦耳，能耗密度为每千元人民币营业额0.069千兆焦耳[162] - 公司2018年总耗水量为7,583立方米，耗水密度为每千元人民币营业额0.1829立方米[162] - 公司2018年电力使用量为1,820.48单位，密度为每万元人民币收益0.0439[165] - 公司2018年汽油使用量为3.77单位，密度为每万元人民币收益0.0908[165] - 公司2018年柴油使用量为758.61单位，密度为每万元人民币收益0.0183[165] - 公司2018年生物质燃料使用量为7,121.47单位，密度为每万元人民币收益0.1718[165] - 公司2018年纸箱使用量为20.09单位，密度为每万元人民币收益0.0004[165] - 公司2018年PE膜使用量为31.59单位，密度为每万元人民币收益0.0007[165] - 公司2018年防水编织带使用量为18.77单位，密度为每万元人民币收益0.0004[165] - 公司2018年纸管使用量为581.61单位，密度为每万元人民币收益0.0140[165] - 2018年公司氨氮排放量为0.0168万吨，每万元人民币收益排放密度为0.0004[168] - 2018年公司颗粒物排放量为0.8496万吨，每万元人民币收益排放密度为0.0205[168] - 2018年公司二氧化硫排放量为1.6416万吨，每万元人民币收益排放密度为0.0396[168] - 2018年公司氮氧化物排放量为1.584万吨，每万元人民币收益排放密度为0.0382[168] - 2018年公司非甲烷总烃排放量为1.296万吨，每万元人民币收益排放密度为0.0312[168] - 2018年公司废水排放量为6000吨，每万元人民币收益排放密度为0.1447[170] - 2018年公司COD排放量为0.42吨，每万元人民币收益排放密度为0.0101[170] - 2018年公司废矿物油产生量为0.8吨/年，每万元人民币收益产生密度为0.0193[171] - 2018年公司空油桶产生量为0.4吨/年，每万元人民币收益产生密度为0.0096[171] - 公司锅炉烟气经处理后二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值[172] - 温室气体总排放量以吨计算，并可能按每产量单位或每项设施计算密度[196] - 有害废弃物总量以吨计算，并可能按每产量单位或每项设施计算密度[196] - 无害废弃物总量以吨计算，并可能按每产量单位或每项设施计算密度[196] - 直接及间接能源总耗量以千个千瓦时计算，并可能按每产量单位或每项设施计算密度[196] - 总耗水量及密度可能按每产量单位或每项设施计算[196] - 制成品所用包装材料总量以吨计算，并可能按每生产单位占量计算[198] 员工与社会责任 - 公司2018年员工总数增加至430名，主要由于新增PVC地板生产部门[69] - 公司员工总数为430人，其中26至35岁员工占比最高，为34.7%[185] - 公司男女员工比例为71:29，男性员工占比71.2%，女性员工占比28.8%[185] - 公司办公室员工中，本科及以上学历占比30.77%，本科以下学历占比69.23%[185] - 公司员工地域分布中，内地员工占比98.92%，港澳台及国外员工占比1.08%[185] - 公司每周至少进行2次培训，每次培训时长不少于1小时，每次受训人数不少于20人[187] - 公司职业安全健康培训覆盖率达100%，年培训人数为430人[188] - 公司严格审查供应链，确保产品符合安全质量标准，不合格供应商将被终止合同[190] - 公司设立完善的客户投诉处理机制，确保客户信息安全，严格遵守相关法律法规[191] - 公司严格遵守反贪腐法律法规，报告期内未发现任何重大违规行为[193] - 公司积极参与社区活动，支持当地文化及价值观，促进社区文化交流[194] - 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[198] - 因工作关系而死亡的人数及比率[200] - 因工伤损失工作日数[200] - 报告期内没有违规报告[200]