财务表现 - 公司2019年收入为人民币6.605亿元，同比增长23.1%[20][31] - 2019年公司股东应占溢利为人民币4040万元，较去年的人民币3110万元有所增长[23][31] - 公司2019年毛利率为22.0%，略低于去年的22.8%[25] - 公司2019年现金及现金等价物为人民币2640万元，较去年的人民币2820万元有所减少[27] - 公司2019年总资产为人民币7.846亿元，总负债为人民币4.664亿元[27] - 公司2019年流动比率为0.7倍，速动比率为0.5倍[27] - 公司2019年负债比率为11.6%，较去年的14.1%有所下降[27] - 公司2019年总收入为6.605亿元人民币，同比增长23.1%[45] - 材料产品收入占总收入的94.2%，达到6.223亿元人民币[46] - 地板产品收入占总收入的5.8%，达到3820万元人民币[46] - 国内销售占总收入的68.2%，达到4.503亿元人民币[46] - 出口销售占总收入的31.8%，达到2.102亿元人民币[46] - 材料产品收入达到约人民币622,300,000元，同比增长17.1%，占总收入94.2%[52] - 地板产品收入达到约人民币38,200,000元，占总收入5.8%[53] - 总收入约为人民币660,500,000元，同比增长23.1%[54] - 毛利约为人民币145,000,000元，毛利率为22.0%[57] - 材料产品毛利率为23.7%，地板产品毛利率为-7.0%[58] - 股权持有人应占溢利约为人民币40,400,000元，每股基本盈利约人民币4.7分[59] - 研发成本约为人民币46,000,000元，主要用于降低原材料成本和开发高附加值新材料[63] - 总流动负债净额约为人民币125,300,000元，净负债比率为11.6%[70] - 现金及现金等价物约为人民币26,400,000元[71] - 银行借贷约为人民币89,700,000元，银行融资总金额约为人民币245,000,000元[72] 产品与研发 - 公司2019年新获国家授权专利9件，并申请发明专利28件及实用新型专利3件[34] - 公司计划投入更多资源开发新材料及环保地板产品[32] - 公司成功开发EUF地板，扩展地板产品至Non-PVC地板[45] - 公司拥有62项材料产品相关专利，其中29项为发明专利[49] - 公司开发了用于新冠肺炎疫情防控的医疗隔离舱地板材料[49] - 公司计划继续推广空间布材料和环保TPU材料，以维持竞争力[51] - 公司将继续深化空间布材料的开发，加快开发更多应用领域[83] - 福建思嘉将加快TPU材料医疗应用领域的产品研发[83] - 公司计划招聘30位高分子材料及化工材料专业本科生、研究生、博士生加入团队[86] - 公司计划创建国家级企业技术中心，与高校合作建立博士后工作站[86] 市场与销售 - 公司成为法国迪卡侬的全球首选材料供应商[48] - 公司计划加大国外专业展会宣传力度，扩大欧洲充气艇材料市场占有率[86] - 公司规划零甲醛思嘉超能芯地板在中国市场品牌运营[86] - 公司客户遍布全球100多个国家及地区的18大领域，主要业务为研发、制造及销售环保地板产品[190] 公司治理 - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保董事会的独立性和均衡性[109] - 公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则[103] - 公司董事会负责监督集团管理、制定长远企业策略、评估集团表现及评核目标达成情况[105] - 公司董事会已设立董事委员会，并授予不同职责，实行日常营运、业务策略及业务管理的授权[106] - 公司董事及高层管理人员之间无任何财务、业务、家属或其他重大/相关关系[109] - 公司董事会主席为林生雄先生，执行董事包括黄万能先生及蒋石生先生[109] - 公司独立非执行董事包括刘振邦先生、卢佳誉先生及姜萍女士[109] - 公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则[104] - 公司董事会确认全体董事积极关注公司事务并了解其业务[109] - 公司董事会致力于遵守企业管治原则及采纳有效的企业管治常规[102] - 公司董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，具有高度独立性[110] - 独立非执行董事任期3年，需轮流卸任并有权参与重选[122] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化、教育、种族、专业经验等因素[125] - 公司董事会定期检阅风险管理和内部控制系统，认为其有效且足够[119] - 独立非执行董事在董事会中提供独立意见，确保公司及股东利益得到保障[121] - 公司为董事及高层管理人员提供责任保险，保险范围每年进行检阅[118] - 公司董事会负责制定策略、预算、内部控制和风险管理等重大事宜[118] - 公司已制定披露政策，为董事、高层管理人员及相关雇员提供处理机密资料的指引[119] - 公司董事会成员多元化政策由提名委员会定期检阅，确保其有效性[126] - 公司为新委任董事提供入职资料，并安排及资助董事接受适当培训[127] - 董事会会议次数为4次，审核委员会会议次数为2次，薪酬委员会会议次数为1次，提名委员会会议次数为1次，股东周年大会会议次数为1次[129] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督外聘核数师关系，审阅集团中期及年度业绩，并建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[133] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责审阅集团整体薪酬政策及架构，并参考市场基准厘定董事酬金[134] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨董事整体表现，并就董事提名程序向董事会提出建议[136] - 高层管理人员酬金范围在零至人民币1,000,000元之间，人数为14人[136] - 提名委员会考虑候选人的资历、技能、经验、独立性等因素，并向董事会提交候选人个人简介作为建议[140] - 提名委员会可以采取合适措施物色及评估候选人，包括董事、股东、管理人员及顾问的引荐[141] - 全体董事在会议前最少14天获提供会议通告及议程，并在会议前最少三天获提供有关会议事项的资料[129] - 审核委员会每年至少举行两次会议，薪酬委员会每年至少举行一次会议[133][135] - 提名委员会根据甄选准则及董事会成员多元化政策评估及考虑每名候任董事的评审、建议、提名、甄选及委任或重新委任事宜[140] - 董事会成员多元化政策已采纳，2019年董事会由5名男性董事和1名女性董事组成[142] - 2019年外聘核数师中汇安达会计师事务所有限公司提供的服务费用总计1580千港元，其中审计财务报表费用为1400千港元，审计2019年中期业绩费用为180千港元[163] - 公司内部监控系统确保资产不被挪用及未经授权处理，2019年进行了内部监控检讨[152] - 公司风险管理系统持续识别、评估和管理集团经营环境中的重大风险[153][154] - 公司已全面遵守上市规则的规定，财务报告、公布及通函均按规定编制及刊发[161] - 公司秘书周耀华先生在2019年参与了不少于15小时的相关专业培训[164] - 公司通过股东大会、中期报告、年报、公布及通函等渠道与股东保持良好沟通[165] - 股东周年大会按投票方式进行表决，投票结果于大会同日公布[167] - 股东特别大会可在持有不少于十分之一实缴股本的股东要求下召开[168] - 公司股息政策考虑因素包括经营业绩、财务表现、保留溢利、债务与权益比率、营运资金需求及经济状况等[176] - 公司股息政策受开曼群岛公司法及组织章程细则规限，董事会可随时更新或修改股息政策[177] - 公司持份者包括股东、投资者、员工、客户、供应商、政府和社区，通过多种渠道保持沟通[193] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日的环境及社会表现[189] - 公司组织章程大纲及细则在2019年度无变动，修订版可在联交所及公司网站查阅[174][175] - 股东提名董事需提前至少7天提交经签署的通知，且被提名者需同意参选[171] - 股东提出其他议案需提交书面请求，通知期根据议案性质为14至21天[172] - 公司总办事处位于香港九龙尖东科学馆道1号康宏广场北座6楼617室[179] - 公司股东可通过书面方式向董事会提出查询，匿名或口头查询一般不予处理[183][184] 环境与资源使用 - 公司2019年总耗水量为41954立方米[198] - 公司2019年电力使用量为2157.19万千瓦时，密度为0.0418单位万元收益[200] - 公司2019年汽油使用量为19040吨，密度为0.3692单位万元收益[200] - 公司2019年柴油使用量为724.02吨，密度为0.0140单位万元收益[200] - 公司2019年生物质燃料使用量为10111.29吨，密度为0.1961单位万元收益[200] - 公司2019年纸箱使用量为123吨，密度为0.0024单位万元收益[200] - 公司2019年PE膜使用量为40.14吨，密度为0.0008单位万元收益[200] - 公司2019年防水编织带使用量为72.46吨，密度为0.0014单位万元收益[200] - 公司2019年纸管使用量为858吨，密度为0.0166单位万元收益[200] - 公司2019年包装物总使用量为1093.6吨[200] 公司运营与发展 - 公司正在申请恢复股份在联交所的买卖[35] - 上海思嘉将引进国外先进生产线，扩大上下游产业链发展[83] - 福建思嘉计划增加一条专供迪卡侬订单的生产线[83] - 福建思嘉将对地板生产线进行智能化改造，减少用人，降低人力成本，提高生产效率[86]