财务业绩 - 2020年公司收入为8.121亿元，较去年6.605亿元增长23.0%[9][20] - 2020年毛利为1.887亿元，去年为1.45亿元[10] - 2020年除税前溢利为4430万元，去年为4420万元[11] - 2020年公司拥有人应占年度溢利为4500万元，去年为4040万元[12] - 2020年毛利率为23.2%，去年为22.0%[14] - 2020年现金及现金等价物为3490万元，去年为2640万元[17] - 2020年总资产为9.702亿元，去年为7.846亿元[17] - 2020年总负债为5.698亿元，去年为4.664亿元[17] - 2020年集团总收入约8.121亿元，较2019年增加约1.516亿元，增幅23.0%[29] - 材料产品收入占总收入约91.5%（2019年：94.2%），地板产品占约8.5%（2019年：5.8%）[29][31] - 国内销售占总收入约72.8%（2019年：68.2%），出口销售占约27.2%（2019年：31.8%）[29][31] - 2020年材料产品收入约7.434亿元，较2019年增长约19.5%[36] - 2020年地板产品收入约6870万元，较2019年有所增加[37] - 2020年公司收入约为8.121亿元，较去年增加约1.516亿元，增幅23.0%，主要因材料产品需求增加[41] - 2020年毛利约为1.887亿元，毛利率约为23.2%，2019年分别为1.45亿元和22.0% [42] - 2020年公司股权持有人应占溢利约为4500万元，每股基本盈利约5.3分，2019年分别为4040万元和4.7分[43] - 2020年研发成本约为4800万元，公司将继续在福州及上海厂房进行研发活动[48] - 2020年已就贸易应收款项确认拨备拨回约120万元，2019年为减值320万元[49] - 2020年公司确认存货减值约530万元，主要因撇减滞销及报废库存[50] - 2020年12月31日，权益总额约为4.005亿元，较2019年升幅为25.9% [53] - 2020年12月31日，公司净负债比率为20.9%，2019年为11.6% [54] - 2020年公司解散一间间接全资附属公司，解散收益约为680万元[64] - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师审核财务报表费用为1450千港元，审核2020年中期业绩费用为180千港元，总计1630千港元[144][145][146] 业务发展与规划 - 2021年公司将在充满挑战的经济环境下前进，投入更多资源开发新材料和地板业务[23] - 2020年公司开展多种管理方式升级集团管理，与专家、高校及机构合作研发创新材料和地板[23] - 集团将继续对材料结构调整，推广地板等产品新应用领域[35] - 2021年公司将扩大产能，成立福清生产基地，上海思嘉、福建思嘉引进先进智能化生产线[67] - 福建思嘉加大技术改造，进行地板生产线智能化改造，建成智能化仓库[67] - 福建思嘉深化空间布材料等开发，加大思嘉超能芯地板产品技术研发[69] - 公司计划扩大欧洲充气艇材料和全球地板产品市场占有率[69] - 公司规划零甲醛思嘉超能芯地板在中国市场品牌运营[69] - 公司计划招聘30位高分子材料本科生、研究生、博士生[69] - 公司加大知识产权保护，申请更多技术专利，筹划创建国家级企业技术中心[69] - 公司积极履行企业责任，参与助力乡村振兴、精准教育扶贫等活动[69] 股份相关 - 公司正申请恢复股份于联交所买卖[24] - 公司与专业人士合作申请股份复牌，并适时向股东公告进展[67] 产品情况 - 2020年空间布材料及充气艇材料成为销量最高的产品[32] - 2020年应用于医疗等领域的产品订单不断增加[34] - 截至2020年12月31日，集团材料产品共拥有62项专利[34] 人员情况 - 刘振邦自2017年11月13日起任中国煤层气集团独立非执行董事，自2019年12月20日起任祈福生活服务首席财务官及公司秘书[76] - 卢佳誉在会计、行销及工商管理有广泛经验，曾任职多家公司，还担任商会职务[78] - 姜萍在会计、审计及财务管理方面有逾20年经验，现任沈阳领航财税事务有限公司执行董事兼总经理[79] - 周耀华负责集团整体公司秘书、合规及财务监控，有逾30年相关经验[80] - 郑丽娟负责集团采购管控等工作，2005年10月加入集团，2010年6月晋升为副总经理[80] - 廖八生负责集团福州工厂整体生产运作，有二十六年以上行业生产管理经验[82] - 朱超扬负责集团电气设备工艺研发等，有二十三年以上行业技术与设备开发经验[82] - 黄道火负责集团新产品推广等工作，在高分子材料行业有二十三年经验[83] - 陈光星负责上海思嘉采购、人力资源及仓储管理，2005年12月加入集团，2012年9月起任副总经理[83] - 截至2020年12月31日，公司共有457名雇员，与2019年相比无大变化[62] - 截至2020年12月31日，公司职员为457人[198] - 2020年18 - 25岁员工71人，占比15.5%；26 - 35岁员工133人，占比29.1%；36 - 45岁员工101人，占比22.1%；46 - 55岁员工111人，占比24.3%；56岁以上员工41人，占比9.0%[198] - 公司男性员工320人，占比70.0%；女性员工137人，占比30.0%[198] - 办公室本科及以上学历员工72人，本科以下学历员工66人[200] - 全职内地员工454人，占比99.3%；港澳臺及国外员工3人，占比0.7%[200] - 公司大部分员工为26至35岁，占比29.1%[200] - 25岁以下员工占比15.5%，46岁以上员工占比33.3%[200] - 公司男女比例为70:30[200] - 超过99%的员工为中国内地员工[200] 公司治理 - 截至2020年12月31日，公司遵守企业管治守则的守则条文及董事进行证券交易的标准守则规定准则[86][87] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席及行政总裁由林生雄先生担任[91][92] - 独立非执行董事获委任3年，须按章程细则轮流卸任和有权重选[104] - 2020年董事会符合上市规则有关委任独立非执行董事的规定，独立非执行董事占成员人数至少三分之一[104] - 公司已收到独立非执行董事年度独立身份确认书，认为其皆为独立人士[104] - 公司于2013年9月采纳董事会成员多元化政策，任命以唯才是用为原则[106] - 提名委员会将适时检讨多元化政策，必要时向董事会建议修订[107] - 董事会负责公司重大事宜决策，实施及日常运营管理职责授权管理层[100] - 董事会获审核委员会等支持，认为2020年风险管理及内部控制系统有效足够[101] - 公司制定披露政策，为相关人员处理机密资料等提供指引[101] - 公司为董事及高级人员责任安排保险，范围每年检讨[100] - 本年度全体董事已审阅业务及财务定期更新资料等，公司将安排及资助董事接受适当培训[109] - 截至2020年12月31日止年度，董事会会议举行4次，审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[111] - 若董事在交易或建议中存在利益冲突，须申报利益并放弃投票，相关事项由无重大利益董事审议[113] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会有明确职权范围并获足够资源履行责任[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[115] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，参考市场基准及多因素厘定董事酬金[116] - 截至2020年12月31日止年度，酬金在零至人民币100万元的高层管理人员有14人[119] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责检讨董事表现等多项职责[119] - 2020年董事会由五名男性董事及一名女性董事组成[124] - 提名委员会每年至少举行一次会议[126] - 董事会负责编制公司及集团截至2020年12月31日止年度的财务报表[131] - 内部审核部门于2020年对集团进行内部监控检讨，审查截至2020年12月31日止年度的内部监控政策及措施[133] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控系统充足有效，且已遵守企业管治守则相关条文[136] - 公司采纳举报政策，审核委员会须定期检讨并确保妥善落实调查及跟进安排[138][139] - 集团于2020年全面遵守上市规则规定[140] - 公司2020年度公司秘书周耀华按上市规则要求参与不少于15小时相关专业培训[146] - 公司通过股东大会、中期报告及年报等渠道与股东沟通[147] - 股东周年大会通告会在大会举行前至少21天派送，投票表决结果于同日在集团网站公布[149] - 一名或以上持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开特别大会，大会须在要求递交后2个月内举行[150] - 提名董事需符合资格的股东和被提名人士发出经签署通知，通知期最少7日[153] - 不同性质议案在股东大会获批所需书面通知时间不同，如周年大会需不少于21个整日及20个完整营业日[155] - 截至2020年12月31日，公司组织章程大纲及细则无变动[157] - 董事会决定股息时需考虑公司经营业绩、财务表现等多方面因素[159] - 公司宣派及派付股息受开曼群岛公司法等法规及公司章程细则规限[160] 环境、社会及管治 - 《环境、社会及管治报告》披露集团2020年1月1日至12月31日环境及社会表现[170] - 集团主要在中国从事新材料及环保地板业务，客户遍布全球100多个国家及地区的18大领域[171] - 集团采纳可持续发展商业模式，实行环境、社会及管治常规管理相关议题影响[171] - 2020年公司总耗水量为42,667立方米，水、电、汽油等资源使用密度分别为0.6842、0.0384、0.2152等（单位万元收益）[177][179] - 2020年公司温室气体排放中颗粒物为1,208.9千克、二氧化硫为4,500.3千克等，废水排放3,050.0，COD为510.5 [182] - 2020年公司废弃物产生中废矿物油为500.0千克、空油桶为6,150.0千克，密度分别为0.0130、0.0517（单位万元收益）[184] - 公司锅炉烟气经处理后排放物符合《锅炉大气污染物排放标准》表3规定的大气污染物特别排放限值[185] - 公司有机废气经处理后非甲烷总烃排放浓度和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准[187] - 公司生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》表4中三级标准及氨氮相关标准后排入市政污水管网[188] - 公司各生产基地冷却水循环使用[189] - 公司厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准[190] - 公司将生物质灰供给厂区周边村民用于农林种植或土壤肥料[191] - 公司各生产基地固体废物包括危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾，处理基本符合相关标准要求[193] - 公司计划2021年在福州工厂试推行微型光伏电站，减少全年1/24用电量；规划使用天然气，减少全年1/20排放量[194]