财务数据 - 2020年营业额为8.77亿人民币，较2019年的8.41亿人民币有所增长[12] - 2020年毛利为2.82亿人民币，毛利率为32.2% [12] - 2020年公司拥有人应占亏损为2800万人民币，亏损率为3.1% [12] - 2020年总资产为22.39亿人民币，总权益为16.61亿人民币[12] - 2020年每股亏损为1.3分人民币[12] - 2016 - 2020年毛利率分别为33.7%、30.8%、31.3%、29.4%、32.2%[15] - 2016 - 2020年纯利/（亏）率分别为1.9%、18.1%、-2.7%、21.0%、-3.1%[15] - 2016 - 2020年公司拥有人应占溢利/（亏损）分别为120百万人民币、146百万人民币、-23百万人民币、-28百万人民币、12百万人民币[15] - 2020年总收入约为人民币8.767亿元，较2019年增长约4.2%[39] - 2020年照明分部应占收入约为人民币8.435亿元，较2019年增长约人民币4530万元，因美国照明分部收入增长约人民币6760万元[40] - 2020年证券分部应占收入约为人民币3320万元，较2019年减少约人民币990万元，因利息收入和代理、咨询及管理服务收入减少[41] - 2020年销售成本约为人民币5.946亿元，较2019年增加约人民币3700万元，主因材料成本增加[42] - 2020年集团毛利约为人民币2.821亿元，较2019年减少约人民币170万元[43] - 2020年照明分部毛利约为人民币2.489亿元，较2019年增长约人民币820万元或3.4%，主因美国照明分部毛利增加[44] - 2020年证券分部毛利约为人民币3320万元，较2019年减少约人民币990万元，原因与收入减少相同[45] - 2020年集团其他收益净额约为人民币2340万元，较2019年减少约人民币6370万元，主因投资物业公允价值亏损和商誉减值亏损[47] - 2020年就商誉确认的减值亏损金额为约人民币2170万元，主因证券现金产生单位的商誉减值亏损[48] - 2020年销售及分销开支约为人民币1.689亿元，较2019年增加约人民币750万元，主因拓展美国照明分部销售渠道；行政开支约为人民币1.541亿元，较2019年减少约人民币1890万元，主因集团裁员使员工成本减少[49] - 2020年财务成本约为2530万元，较2019年减少约410万元，主要因计息银行借款减少约5000万元[50] - 2020年税项抵免约3940万元，2019年为税项开支约2950万元[51] - 2020年母公司拥有人应占亏损约2820万元，较2019年增加约530万元，主要因商誉减值亏损[52] - 2020年净亏损约2740万元，2019年净亏损约2250万元[54] - 2020年底银行结余约4.085亿元，短期银行贷款约8050万元，资产负债比率为22.1%，较2019年的29.2%下降[55] - 2020年底总资产约22.393亿元，总负债约5.78亿元；流动资产约17.129亿元，非流动资产约5.263亿元[56] - 2020年底流动负债约2.882亿元，长期负债约2.898亿元；流动负债减少因计息银行借款减少约6060万元，长期负债减少因偿还最终控股公司贷款约1.1亿元[57] - 2020年12月31日可供分派给公司权益股东的储备总额为人民币15.53亿元[90] - 2020年最大供货商占集团采购额28.7%，首五大供货商占39.5%；最大客户及首五大客户分别占集团总收入17.8%及41.9%[138] 公司战略与业务发展 - 2021年公司工作重心将放在聚焦核心业务、完善优化产业布局及架构上[10] - 公司将继续处置非核心资产及业务，寻找符合创新驱动战略、市场前景良好、具有核心竞争力的产业[10] - 公司已出售两间拥有土地使用权的附属公司，财务状况更为强劲[10] - 公司将投入更多资源重点发展照明分部以及与创新驱动发展策略相匹配的产业[10] - 美国照明分部已建立高效供应链，形成多渠道、多形态的服务性公司[10] - 集团使收入轻微增长，未来将继续落实疫情防控措施并提升收入[68] - 2020年北美照明行业营收、利润下滑，美国照明分部三家附属公司实现收入、利润双增长[68] - 公司出售两间拥有土地使用权的附属公司，未来将重点发展照明分部及相关产业[70] - 照明分部在报告期努力进行分销及市场推广，部署在全球增长最快的市场建立品牌及销售渠道[72] - 同方证券预期进一步开拓金融服务业务[73] - 集团研发工作重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低成本[74] 人事变动 - 高志于2020年1月9日获委任为公司执行董事、总裁兼首席执行官，3月26日获委任为董事会主席[17] - 刘智纲于2020年11月2日获委任为执行董事[18] - 谢汉良于2020年1月9日由执行董事调任为非执行董事，并辞任集团总裁[20] - 周海英于2020年1月9日获委任为非执行董事[21] - 范仁达于2007年8月获委任为公司独立非执行董事[23] - 刘天民于2014年8月25日获委任为独立非执行董事[24] - 李明绮于2014年8月25日获委任为独立非执行董事[25] 股权与交易 - 2020年12月29日完成出售两间附属公司全部股权，代价为3.9296112451亿元[65] - 2020年12月1日赎回部分投资，本金400万美元，赎回收取约1201.240203万美元，确认估计收益801.240203万美元[66] - 截至2020年12月31日，谢汉良被视为拥有363股American Lighting普通股权益，占已发行股本总数的0.99%[98] - 截至2020年12月31日，同方节能控股持有1,348,360,690股，占已发行股本总数的64.4%[102] - 截至2020年12月31日，Resuccess持有1,357,442,690股，占已发行股本总数的64.8%[102] - 截至2020年12月31日，同方股份持有1,357,442,690股，占已发行股本总数的64.8%[102] - 截至2020年12月31日止年度，集团无存在或订立任何非豁免关连交易或持续关连交易[105] 购股计划与股份奖励计划 - 2006年购股权计划已终止，所有未行使购股均于2020年5月14日失效[108] - 2020年1月1日至12月31日，2006年购股计划下总计15,600,000份购股未行使，年内均没收/失效[111] - 公司自2016年5月13日采纳2016年购股计划，激励合资格人士[113] - 2016年购股计划的合资格人士包括行政人员、雇员、董事等多类人员[113] - 除“购股计划”披露外，截至2020年12月31日，公司无订立会致使发行股份的协议[107] - 2016年购股计划行使时可发行股份上限为193,931,969股，占采纳日期已发行股份总数约10%，占本年度报告日期公司已发行股本9.26%[115] - 2016年购股计划自采纳日期起十年内有效，之后不再授出或提呈购股权[116] - 自2016年购股计划采纳以来，未授出任何购股权[117] - 2015年4月2日公司采纳附属公司股份奖励计划，有效期十年[118] - 附属公司股份奖励计划可奖励最多3,632股普通股，占采纳及批准当日和年报日期已发行及发行在外普通股股份的10%[120] - 截至授出日期连续12个月内，行使服务提供者获授及将获授购股权发行股份总数不得超授出日期已发行普通股股份的1%[120] - 2020年12月31日止年度，董事谢汉良先生有363份2015年6月30日授出的购股权尚未行使，雇员有2,072份同日授出的购股权尚未行使[125] - 所授出购股行使期为10年，30%于归属开始日期起满一周年归属及可行使，30%满两周年归属及可行使，40%满三周年归属[126] - 本年度除上述情况外，附属公司股份奖励计划无购股权获授出、行使、失效或注销[127] - 有关附属公司股份奖励计划详情载于综合财务报表附注32[128] - 2020年无股份根据股份奖励计划授出[131] 其他事项 - 董事会决定不就2020年度派付任何股息[67] - 董事会决定不就2020年度派付任何股息，2019年也无派息[83] - 公司将于2021年6月25日在香港举行股东周年大会[86] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[132] - 截至2020年12月31日，无订立或存在与公司业务有关的管理及行政工作合约[133] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无与控股股东订立重大合约[134] - 安永会计师事务所将退任并合资格应选续聘，公司将在股东周年大会提呈续聘决议案[147] - 截至2020年12月31日及报告日期，公司维持上市规则规定的至少25%公众持股量[148] - 2020年及报告日期，集团无违反环境规例及规则而受重大影响[153] - 2020年及报告日期，集团在各重大方面遵守中国内地及香港相关法律法规[154] - 集团委聘外部法律顾问并在有问题时寻求法律意见[155] 企业管治 - 公司董事会由七位董事组成，包括两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[164][165] - 高志先生于2020年1月9日获委任为公司行政总裁，于2020年3月26日获委任为董事会主席，同时担任主席及行政总裁职位[166] - 董事会已成立审核、薪酬、提名、风险管理及合规四个下属委员会[162] - 公司日常管理、行政及运作授权首席执行官及高级管理层负责，授权职能及工作任务会定期检讨[163] - 公司已采纳董事会多元化政策，按多项准则遴选候选人[169] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易操守指引，2020年全体董事已遵守规定[170] - 除主席及行政总裁角色未分开的偏离情况外，2020年公司已遵守上市规则附录十四企业管治守则[158] - 董事会被授予公司运营整体管理，负责集团重要事项，行使多项职权[159][160][161] - 公司当时的董事等人员可从公司资产及利润获得弥偿，但不延伸至与欺诈或不诚实有关事宜[156] - 公司已委任三位独立非执行董事，其中李明绮女士拥有适合专业会计资格或财务管理专业知识[165][168] - 截至2020年12月31日，现任董事接受以身为上市公司董事的角色、职能及职责为重点内容的培训[172] - 公司已就可能对董事及高级职员的潜在法律诉讼安排相关保险[174] - 董事会在2020年定期举行会议，全体董事获发最少14天通知[175] - 高志出席董事会会议12/13次、股东大会1/1次；刘智纲出席董事会会议1/13次、股东大会0/1次等[176] - 高志、刘智纲、周海英服务合约指定任期自2020年起为期三年，之后自动续期[178] - 谢汉良于2020年1月9日由执行董事调任非执行董事，新服务合约任期自2020年起为期三年[178] - 各独立非执行董事服务合约指定任期自2014年起为期三年[179] - 2020年，概无董事放弃服务酬金[180] - 刘智纲须于应届股东周年大会上轮席告退并合资格连任[181] - 谢汉良将在应届股东周年大会上退任且不膺选连任，刘天民须轮席告退并愿膺选连任[183] - 审核委员会由三名成员组成，2020年举行3次会议，成员出席率均为100%[185][187] - 薪酬委员会由四名成员组成，2020年举行2次会议，除黄俞先生未出席，其他成员出席率为100%[188][189] - 提名委员会由四名成员组成，2020年举行2次会议，除黄俞先生未出席，其他成员出席率为100%[191][192] - 风险管理及合规委员会由七名成员组成，2020年举行1次会议，部分成员未出席[193][196][197] - 审核委员会审阅了集团2020年上半年未经审核中期业绩和2020年经审核年度业绩[185] - 薪酬委员会检讨了集团2020年薪酬政策及董事和高级管理层薪酬方案[189] - 提名委员会2020年向董事会推荐提名刘智纲先生为执行董事[192] - 风险管理及合规委员会2020年就涉嫌欺诈等行为定期向董事会报告[195] - 公司企业管治职能由董事会执行，2020年检讨了对守则条文和企业管治守则的遵守情况[198] - 各委员会组成及书面职权范围均符合企业管治守则[185][188][191][193] - 公司秘书为周晓东先生，于2020年5月11日获委任[199] - 周晓东已就企业管治及会计事项等方面接受超15小时培训[199]