公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019财年收益约187.0百万新元，较2018财年约185.0百万新元增加约2.0百万新元或1.1%[10][18] - 公司2019财年毛利总额约20.9百万新元，较2018财年约22.0百万新元减少约1.1百万新元，整体毛利率由2018财年约11.9%降至2019财年约11.2%[10] - 公司2019财年溢利及综合收益总额约3.0百万新元，2018财年约为7.4百万新元[10] - 销售成本从2018财年约163.0百万新元增至2019财年约166.0百万新元，增幅1.8%[26] - 毛利总额从2018财年约22.0百万新元减至2019财年约20.9百万新元，降幅5.0%，整体毛利率从2018财年约11.9%降至2019财年约11.2%[27] - 年内溢利及综合收益总额从2018财年约7.4百万新元减至2019财年约3.0百万新元，降幅59.5%，纯利率从2018财年约4.0%降至2019财年约1.6%[42] - 2019年12月31日现金及银行结余约为9.6百万新元（2018年约7.1百万新元），流动比率为1.6（2018年1.2），债务对权益比率为122.3%（2018年185.6%），资本负债比率为50.1%（2018年61.1%）[47] - 2019年12月31日集团借款约为5400万新元，2018年约为5130万新元[48] - 截至2019年12月31日止年度资本开支约为660万新元，2018年约为600万新元[49] - 2019年12月31日，公司可供分派予权益持有人的储备约为950万新元（2018年：无）[138] 汽车销售业务线数据关键指标变化 - 2019财年公司售出1,628辆新车及606辆二手车，较2018年同期分别售出的1,664辆新车及581辆二手车分别减少约2.2%及增加约4.3%[17] - 汽车销售额增加约1.3百万新元或0.7%，主要因新车销售额增加约3.3百万新元或2.3%，二手车销售额减少约2.0百万新元或7.3%[18][19] - 2019财年已售出新車平均售價約93,000新元，较2018财年约89,000新元有所提高；二手车平均售價约42,000新元，较2018财年约48,000新元减少[19] 汽车租赁业务线数据关键指标变化 - 汽车经营租赁租金收入增加约0.6百万新元或25.0%[18] - 汽车租赁收入从2018财年约2.4百万新元增至2019财年约3.0百万新元，增幅25.0%，2018年和2019年12月31日出租汽车数量分别为108辆和114辆[24] 汽车融资服务业务线数据关键指标变化 - 公司自汽车融资服务的收益由2018财年约5.9百万新元增加约0.1百万新元或1.7%至2019财年约6.0百万新元[20] - 汽车融资服务2018财年和2019财年净利差分别约为4.0%和4.8%[30] 其他业务线数据关键指标变化 - 保险代理服务佣金收入2018财年和2019财年均约为0.4百万新元[23] - 销售备件及配件收入从2018财年约122,000新元减至2019财年约33,000新元，降幅73.0%[25] - 其他收入从2018财年约464,000新元增至2019财年约496,000新元，增幅6.9%[33] 公司费用数据关键指标变化 - 公司一般及行政开支（扣除上市开支）增加约1.5百万新元，销售及分销成本增加约1.1百万新元[10] - 销售及分销开支从2018财年约3.9百万新元增至2019财年约5.0百万新元，增幅28.2%[37] 公司上市相关情况 - 公司股份于2019年2月28日透过股份发售成功于联交所主板上市[17] - 上市所得款项净额总计约为5290万港元[60] - 扩大汽车租购融资业务规模占所得款项净额概约百分比45.8%，实际所得款项净额2423万港元，计划动用1109万港元，实际动用1109万港元，未动用1314万港元[61] - 扩大二手车销售业务规模占所得款项净额概约百分比30.2%，实际所得款项净额1597.4万港元，计划动用914万港元，实际动用914万港元，未动用683.4万港元[61] - 建立汽车车间占所得款项净额概约百分比10.4%，实际所得款项净额549.9万港元，计划动用549.9万港元，实际未动用549.9万港元[61] - 加强集团品牌、销售及市场推广工作占所得款项净额概约百分比7.7%，实际所得款项净额406.2万港元，计划动用206.2万港元，实际动用206.2万港元，未动用200万港元[61] - 营运资金占所得款项净额概约百分比5.9%，实际所得款项净额314.8万港元，计划动用154.8万港元，实际动用154.8万港元，未动用160万港元[61] - 截至2019年12月31日各项所得款项净额计划动用2933.9万港元，实际动用2384万港元，未动用2907.3万港元[61] 公司人员变动情况 - 周永東45岁，2019年2月1日获委任为独立非执行董事，有逾15年会计、审计及公司融资经验[70] - 许人杰46岁，2019年2月1日获委任为独立非执行董事，在香港及中国有逾20年工商管理、销售及营销经验[73] - 谭日健42岁，2019年2月1日获委任为独立非执行董事，在管理业务发展、项目管理及企业转型方面有逾13年经验[73] - 孟禧臻46岁，2020年1月2日升任首席运营官，负责集团品牌与营销等事务[76] - 辜慧娟45岁，2018年3月5日起任职集团财务经理，有逾20年会计领域经验[77] - 吕伟胜31岁，2018年1月12日获委任为公司秘书，有逾7年审计领域工作经验[79] - 2019年12月31日集团聘用除董事外雇员76名，2018年为72名[55] 公司企业管治情况 - 公司2019年2月28日在联交所上市，至2019年12月31日遵守除守则条文第A.2.1条外的企业管治守则[81] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则规管董事证券交易，全体董事在期间内遵守该守则[82] - 公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，陈先生同时担任主席及行政总裁[83] - 董事认为陈先生担任两职有利且符合集团及股东整体利益[83] - 报告日期董事会由7名董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[87] - 2019年公司无薪酬委员会、提名委员会会议及股东大会，董事出席董事会及审核委员会例会记录公布[94] - 2019年2月1日公司成立审核委员会，由3名独立非执行董事组成[95] - 审核委员会认为集团截至2019年12月31日年度综合财务报表遵守准则且披露充足[97] - 2019年2月1日公司成立薪酬委员会，由3名独立非执行董事组成[98] - 2019年2月1日公司成立提名委员会，由3名独立非执行董事组成[99] - 提名委员会负责就填补董事会空缺向董事会建议并确保董事会多元化[100][102] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会将检讨该政策[101][102] - 公司要求董事每年提交经签署的培训记录[92] - 公司已就董事责任法律诉讼安排合适保障[90] - 公司秘书吕伟胜截至2019年12月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[104] 公司审计及财务报表相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，就公司股份于联交所上市相关的审核服务及非审核服务，已付/应付罗兵咸永道会计师事务所薪酬分别为108.8万港元及59.8万港元[105] - 罗兵咸永道审核综合财务报表，将在股东周年大会结束时退任[183] - 综合财务报表真实反映公司2019年12月31日财务状况等[185] - 关键审计事项与存货可变现净值净额相关[191] - 2019年12月31日集团存货主要为汽车，共2610万新元[192] - 截至2019年12月31日拨回5.1万新元存货减值[192] - 公司核数师对综合财务报表的意见不涵盖其他信息，若认为其他信息存在重大错误陈述需报告，目前无报告[196] - 公司董事负责按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制真实中肯的综合财务报表，对内部控制负责[197] - 公司董事在编制综合财务报表时需评估集团持续经营能力，适当披露相关事项，使用持续经营为会计基础[197] - 公司审核委员会负责监督集团财务报告过程[198] - 公司核数师目标是对综合财务报表整体是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[199] 公司供应商与客户情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商的购买总额分别约占集团总汽车购买成本的约43.4%及53.7%[140] - 截至2019年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占收入分别占集团总收入的约5.3%及17.3%[140] 公司慈善捐赠情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团作出慈善捐赠约95,000新元（2018年：28,000新元）[141] 公司组织章程相关情况 - 公司经修订及重述组织章程大纲及组织章程细则于2019年2月1日获采纳并自上市日期起生效[122] 公司股息政策及分配情况 - 董事不建议派付截至2019年12月31日止年度之末期股息（2018年：无）[128] - 公司年度股息政策为每年将不少于任一财政年度可供分配利润的15%用作宣派及派付股息[152] 公司股东及股权情况 - 2019年12月31日，董事陈先生通过受控法团Gatehouse Ventures Limited持有公司381,400,000股股份，持股比例42.4%[156] - 2019年12月31日，Gatehouse Ventures作为实益拥有人持有公司381,400,000股股份，持股比例42.4%[159] - 2019年12月31日，孟禧臻女士因配偶权益持有公司381,400,000股股份，持股比例42.4%[159] - 2019年12月31日，Gifted Ally Limited作为实益拥有人持有公司69,500,000股股份，持股比例7.7%[159] - 2019年12月31日，吴达波先生通过受控法团权益持有公司69,500,000股股份，持股比例7.7%[159] - 2019年12月31日，Sham Wai Shan Suzanne女士因配偶权益持有公司69,500,000股股份，持股比例7.7%[159] 公司证券交易及购股计划情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[163] - 公司于2019年2月1日采纳购股计划，根据该计划及其他购股计划可能授出的购股所涉及股份总数不超90,000,000股，占已发行股份总数10%[166][169] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文，不要求按比例向现有股东发售新股份[164] - 向合资格人士授出购股权，若导致12个月内发行股份超已发行股份总数1%，则不会授出[170] - 授出购股权须21日内接纳，接纳时支付1港元，行使期限不超10年[173] - 购股计划有效期10年，2019年12月31日无尚未行使购股权[175] 公司股东周年大会相关情况 - 股东周年大会2020年6月23日举行，6月18 - 23日暂停股份过户登记[179] 公司董事退任及连任情况 - 黄慧敏女士、王漵宽先生及许人杰先生将在应届股东周年大会上退任并符合重选连任资格[144] 公司董事服务协议情况 - 执行董事服务协议自上市日期起为期三年，非执行及独立非执行董事委任函自上市日期起为期一年，期满后持续有效[148] 公司物业、厂房及设备情况 - 集团年内物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注13[134] 公司银行借款详情 - 2019年12月31日，集团银行借款详情载于综合财务报表附注20[135] 公司股东召开大会相关规定 - 持有公司附有可于股东大会上表決权利的实缴股本不少于10%的股东，有权书面要求董事会或联席公司秘书召开股东特别大会[116] - 若呈请书合适，公司秘书将要求董事会于呈请书送达后两个月内召开股东特别大会及/或纳入股东建议或决议案[118] - 若董事会未能在呈请书递交后21日内召开大会，要求人可自行召开，公司须偿付合理费用[118] 公司获准弥偿条文情况 - 相关获准弥偿条文自上市至2019年12月31日有效[181]