财务业绩 - 截至2019年3月31日止年度，公司收益为3.766亿港元，较上一年度的4.211亿港元减少10.6%[21][24] - 公司收益下降主要是由于集团若干项目总体计划延期[21][24] - 截至2019年3月31日止年度，公司拥有人应占综合溢利为2290万港元，较上一年度的5010万港元减少54.3%[22][24] - 综合溢利减少主要是由于收益下降、整体毛利率下降及本年度公司上市产生的一次性开支2260万港元[22][24] - 本年度每股基本盈利为1.06港元，基于上市后已发行的21517869股股份加权平均数计算；上一年度为501120港元，基于当时已发行的100股股份计算[22][24] - 2016 - 2019年公司收益分别为3.678亿港元、5.019亿港元、4.211亿港元、3.766亿港元[13] - 2016 - 2019年公司拥有人应占年度溢利分别为3130万港元、5530万港元、5010万港元、2290万港元[15] - 2016 - 2019年公司股东资金分别为2330万港元、7540万港元、1.287亿港元、5.088亿港元[17] - 截至2019年3月31日，集团净资产值为5.088亿港元，较去年增加295.3%[26][27] - 2019年3月31日，根据4.3633263亿股已发行股份计算，每股资产净值为1.17港元[26][27] - 截至2019年3月31日止年度，公司收益3.766亿港元，较上一年度减少10.6%，主要因部分项目总体计划延期[78][81] - 公司2019年拥有人应占综合溢利2290万港元，较上一年度减少54.3%，主要因收益、毛利率下降及上市一次性开支2260万港元[79][81] - 2019年3月31日，公司资产净值为5.088亿港元，较上一年增加295.3%，主要因发行新股所得4360万港元及上市前注资3.186亿港元[80][82] - 2019年3月31日，公司已动用银行融资总额2.6亿港元，其中1.106亿港元用作履约保证金，无银行贷款提取[85][88] - 2019年3月31日，公司现金及银行结余总额3.046亿港元，占流动资产61.5%，上一年度为4060万港元，占比19.9%[86][89] - 年内，公司营运业务净现金流出2970万港元，投资业务净现金流出410万港元，融资业务净现金流入2.98亿港元[87][89] - 2019年3月31日，公司流动资产净值为3.934亿港元，流动比率为4.87倍，上一年度分别为2610万港元和1.15倍[87][89] - 2019年3月31日，公司股东资金为5.088亿港元，较上一年增加3.801亿港元，主要因发行股份、注资及保留溢利[94][99] - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，公司无银行贷款[100] - 截至2019年3月31日，公司未向银行或其他金融机构抵押任何资产，2018年3月31日也无[104][108] - 截至2019年3月31日，公司就建筑合约持有的履约保证金达1.106亿港元，2018年3月31日为8720万港元[105][109] - 截至2018年3月31日，公司前同系附属公司动用保函授信额度约5740万港元，分拆及上市后担保负债已解除[106][109] - 截至2019年3月31日，公司无资本承担，2018年3月31日也无[107][110] 上市情况 - 公司于2019年3月19日在香港联合交易所主板上市[8] - 公司股份代号为1897（普通股）[8] - 公司于2019年3月19日从兴胜分拆并于联交所主板独立上市[32][33][38][40] 股息分配 - 董事会建议向2019年9月5日名列公司股东名册之股东，派发截至2019年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙[29][30] - 董事会于2019年3月19日采纳股息政策，宣派股息及金额由董事会酌情决定，需考虑经营业绩等多因素[191][192][195] - 董事会可能以中期、末期、特别股息等形式宣派股息，末期股息须经股东批准[193][196] - 公司可能以现金、代息股份等方式宣派及派付股息，未获认领股息将没收复归公司[194][196] - 董事会将不时检讨股息政策[194][196] 市场环境 - 世界银行及国际货币基金组织预测2019年全球经济增长放缓，香港将受影响[36][39] - 香港建筑项目工程过去几年持续增长，为公司带来机遇[37][39] - 财政司司长估计未来五年约10.04万个公屋单位及未来三至四年约9.3万个私人住宅单位将完工[44][47] 业务情况 - 公司作为分包商，主要从事外墙及幕墙系统的设计、供应及安装，在香港经营超20年[50][51] - 年内完成新界沙田九肚山、九龙笔架山、深圳安托山、塞班岛等多个项目的相关工程[52][55] - 年内承接多个项目，包括将军澳、大埔、沙田、屯门、天水围等地的住宅和商业发展项目[58,59,60,61] - 年内获授多个主要工程，如日出康城第十期、香港种植道、湾仔骆克道等项目[65,66] - 截至2019年3月31日，集团手头合约价值总额为5.524亿港元[65,66] - 幕墙业务因建筑项目对轻巧及高可持续性幕墙需求大，有望稳步可观增长[68,72] - 对节能幕墙需求增加将进一步刺激未来数年市场增长[69,72] - 公司1990年成立，在处理各类楼宇铝窗及幕墙方面经验丰富[70,72] - 公司有自有铝窗及幕墙工厂、分包商和内部设计团队，能满足客户定制需求[70,72] - 公司是香港铝窗及幕墙主要承建商之一，完成众多奢华物业项目，有良好声誉[71,73] - 香港商业和住宅建筑建设增加将带动铝窗及幕墙项目需求增长[75] - 项目招标竞争激烈、招工难，公司需控制成本、严格质量监管以保持竞争力[75] 人员情况 - 截至2019年3月31日，公司有249名全职雇员，其中134名在中国内地[113][115] 企业管治 - 上市日期起至2019年3月31日，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[118] - 董事会负责领导及监控公司，保留批准业绩、监察资本结构等权力[118] - 公司业务日常运营管理授权给联席董事总经理及高级管理层[120][122] - 上市日期起至2019年3月31日，公司为董事及高级人员责任作出合适投保安排[123] - 上市日期至2019年3月31日，董事会按规定聘请至少三位独立非执行董事，占成员至少三分之一[125] - 查懋声间接拥有国颖实业及其附属公司50%权益，王世涛连同配偶合共间接拥有余下50%权益[130] - 董事会成员多元化政策于2019年2月22日获采纳，提名委员会至少每年检讨[130] - 公司在设计董事会成员组成时，从多方面考虑多元化并作为可计量指标[131] - 提名委员会会监察董事会成员多元化政策执行并提出修订建议[133] - 2019年3月31日，提名委员会审核认为董事会在多方面属多元化[133] - 公司于2019年2月22日成立提名委员会处理董事委任及重选事宜[134] - 公司董事提名及委任准则和程序载于2019年2月22日采纳的董事提名政策[134] - 董事提名政策旨在列出提名及委任公司董事的准则及程序，确保提名公平透明[138] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格诚信、业务成就经验等多方面因素[138] - 提名委员会及/或董事会可甄选董事候选人，任命需经充分尽职调查及董事会批准[143] - 查懋声先生担任主席，祝健麟先生及李卓雄先生担任联席董事总经理，角色相互分立[144] - 主席负责领导董事会及集团整体战略规划发展，确保董事会有效运作[145] - 联席董事总经理着重执行董事会批准的目标、政策及策略，负责公司日常运营管理[146] - 董事确认于上市日期起至2019年3月31日止期间遵守证券交易标准守则，公司未察觉雇员有违反事宜[151] - 公司秘书郭永辉为集团高级会计经理，截至2019年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[153][155][157] - 上市日期起至2019年3月31日止期间董事会举行一次常规会议，处理批准集团预测及预算、采纳公司股息政策和集团花红计划等事项[159] - 公司预期每年举行至少四次董事会常规会议，会议通知提前14日发出，会议文件提前3日送呈董事[159] - 审核委员会于2019年2月22日成立，由三位独立非执行董事组成，叶启容任主席[160][161] - 审核委员会职责包括审核财务报表、就外聘核数师相关事宜提建议、审核集团财务汇报等系统有效性并向董事会汇报[160][161] - 上市日期至2019年3月31日未举行审核委员会会议，之后举行两次，审核2019年3月31日止年度业绩等[162] - 提名委员会于2019年2月22日成立，上市至2019年3月31日举行一次会议，审核董事会架构等[162][166] - 薪酬委员会于2019年2月22日成立，上市至2019年3月31日举行一次会议，审核集团花红计划等[166][168][169] - 提名委员会职责包括实施及检讨董事提名政策等[163][164] - 薪酬委员会职责包括拟定薪酬政策及常规等[167][169] - 审核委员会工作包括审核集团内部监控系统有效性等[162] - 上市至2019年3月31日，提名委员会或董事会未甄选及推荐董事候选人[166] - 薪酬委员会检讨主要经济指标等背景资料以确定薪酬[168][169] - 提名委员会需评估公司独立非执行董事的独立性[163][164][166] - 薪酬委员会确保无董事或其联系人参与决定自身薪酬[167][169] - 董事会成立投资委员会，王世濤先生任主席[173] - 自上市至2019年3月31日未举行股东周年大会，举行一次董事会常规会议，未举行审核及投资委员会会议[178] - 叶啓容、何炘基、潘根濃、王世濤分别为审核、提名、薪酬、投资委员会主席[178] - 公司采纳风险管理政策，成立风险管理委员会，由联席董事总经理任主席[179] - 上市及2019年3月31日前聘外部顾问评估集团内部控制，识别内控缺陷[179] - 公司未设内部审核职能，未来拟外判该职能[179] - 董事每月审阅财务业绩管理报告，举行管理层会议对比项目进度和业务表现与预算及预测[181] - 集团规范内幕消息处理和传播，联席董事总经理及高级管理层负责监督披露程序[182] - 董事会在审核和风险管理委员会支持下，对集团风险管理和内部控制系统进行年度审查[186] - 董事会认为集团风险管理和内部控制系统有效且充足[186] - 董事会负责编制综合财务报表，采用香港财务报告准则，应用合适会计政策并作出合理判断及估计[187][189] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅，未发现重大风险问题[188] - 年内董事会委聘外部顾问协助公司进行风险评估和内部监控系统有效性审阅[188] - 外聘核数师在公司综合财务报表的报告责任载于年报“独立核数师报告”一节[187][189] 其他事项 - 年内无重大投资、收购和处置事项需通知股东[96] - 公司财资管理政策旨在降低汇率波动风险，不参与高杠杆或投机性衍生品交易，目前无汇率对冲安排[92][97] - 截至2019年3月31日止年度公司支付外聘核数师薪酬情况将列出[200]