公司基本信息 - 公司股份代號为1897（普通股）[13] - 公司註冊辦事處位於開曼群島[11] - 公司主要營業地點在香港新界沙田石門安群街3號京瑞廣場一期20樓A室[11] - 公司核數師為德勤•關黃陳方會計師行[11] - 公司合規顧問為鼎珮證券有限公司[11] - 公司主要往來銀行包括中國銀行（香港）有限公司等[11] - 公司香港法律顧問為禮德齊伯禮律師行，開曼群島法律顧問為邁普達律師事務所（香港）[13] - 公司網址為www.millionhope.com.hk[13] 公司财务状况 - 2020年3月31日止年度公司收益为2.998亿港元，较2019年3月31日止年度的3.766亿港元减少20.4%[29] - 截至2020年3月31日止年度，公司拥有人应占综合溢利2420万港元，较未扣除一次性上市开支的去年综合溢利减少2130万港元或46.8%[30][33] - 2020财年公司收益2.998亿港元，较上一年度的3.766亿港元减少20.4%[32][38][41] - 本年度每股基本盈利为0.06港元，去年为1.06港元[35][39] - 2020年3月31日，集团资产净值为5.149亿港元，较去年增加1.2%，每股资产净值为1.18港元[36][39] - 董事会建议派发2020财年末期股息每股2.0港仙，加上中期股息每股1.2港仙，全年派付股息总额为每股3.2港仙[37][40] - 综合溢利减少主要因收益下降致毛利下降、应收账款及合约资产减值亏损、投资物业公平值变动收益减少[30][33] - 收益下降主要由于项目延期和COVID - 19导致供应链中断、施工安装工程暂停[32][41] - 2019/2020财年公司录得收益2.998亿港元，较上一财年减少20.4%，主要因项目总体计划延期和供应链中断[68][70] - 2019/2020财年公司拥有人应占综合溢利2420万港元，较未扣除上市开支的上一财年减少2130万港元或46.8%[69][70] - 2019/2020财年基本每股收益为0.06港元，上一财年为1.06港元[72] - 截至2020年3月31日，公司净资产值为5.149亿港元，较上一年增加1.2%[73] - 2019/2020财年每股净资产值为1.18港元，上一财年为1.17港元[73] - 2020年3月31日，公司已动用银行融资总额2.65亿港元，其中1.05亿港元用作履约保证金，无银行贷款提取[74][77] - 2020年3月31日，公司现金及银行结余总额为2.977亿港元（2019年3月31日：3.046亿港元），占流动资产65.9%（2019年3月31日：61.5%）[75][78] - 本年度每股基本盈利为0.06港元，去年为1.06港元；2020年3月31日，公司资产净值为5.149亿港元，较去年增加1.2%，每股资产净值为1.18港元（2019年3月31日：1.17港元）[76] - 2020年3月31日止年度，公司营运业务净现金流入1510万港元，投资业务净现金流入570万港元，融资业务净现金流出2720万港元[80][84] - 2020年3月31日，公司流动资产净值为4.009亿港元（2019年3月31日：3.934亿港元），流动比率为8.91倍（2019年3月31日：4.87倍）[80][84] - 2020年3月31日，公司股东资金为5.149亿港元，较2019年3月31日增加610万港元，每股综合资产净值为1.18港元（2019年3月31日：1.17港元）[88][93] - 公司资本结构由权益（包含股本及储备）组成，2020年3月31日及2019年3月31日无银行贷款[89][94] - 截至2020年3月31日止年度无重大投资、收购及出售事项须知会股东[90][95] - 2020年3月31日，公司未向银行或其他金融机构抵押任何资产（2019年3月31日：无）[91][96] - 报告日期，公司无下一年度重大投资或资本资产的具体计划[92][97] - 截至2020年3月31日，集团建筑合约履约保证金为1.05亿港元，较2019年3月31日的1.106亿港元有所下降[99] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，集团均无重大或然负债[99] - 截至2020年3月31日，集团无资本承担，2019年3月31日也无[99] 公司业务情况 - 公司集團架構中各子公司持股比例多為100%[15][17][18] - 铝门窗及幕墙工程行业受住宅供求和新界发展影响，未来可能持续增长[43][44][45][46] - 截至2020年3月31日，集团手头合约金额为9.224亿港元[45][46] - 集团通过美亨实业有限公司主要从事外墙及幕墙系统设计、供应及安装，经营超20年[51][52] - 截至2020年3月31日，公司手头合约价值总额为9.224亿港元[64] - 年内承接主要工程包括将军澳、天水围等地住宅项目的门窗、幕墙等安装[59][60] - 年内获授主要工程包括九龙启德、太子道等地住宅项目的幕墙、铝窗等安装[64] 公司人员情况 - 截至2020年3月31日，集团有235名全职雇员，其中116名在中国内地[99] 公司治理情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则的所有守则条文，仅两名独立董事因事未出席2019年股东大会[104][105] - 董事会主席、薪酬及提名委员会主席因事未出席2019年股东大会，副主席代为主持[107][108] - 董事会负责公司领导、监控及业务监督，保留多项重要职能[109][110] - 公司日常运营管理授权给联席董事总经理及高级管理层[112][116] - 全体董事及时获业务资料，可获公司秘书意见及独立专业意见[113][116] - 截至2020年3月31日止年度，公司为董事及高管安排了责任保险[114][117] - 截至2020年3月31日止年度，董事会符合上市规则，聘有至少三位独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一[121][122] - 查懋声先生间接拥有国颖实业有限公司及其附属公司50%权益，王世涛先生连同配偶合共间接拥有余下50%权益[128][131] - 董事会成员多元化政策于2019年2月22日获采纳，提名委员会至少每年检讨能否达成[130][132] - 设计董事会组成时，从多方面考虑成员多元化，包括性别、年龄等[133][136] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，考虑候选人以客观条件为基准[133][136] - 提名委员会会监察董事会成员多元化政策执行，必要时提出修订建议[134][137] - 2020年3月31日，提名委员会审核认为董事会在多方面属多元化[134][137] - 公司于2019年2月22日成立提名委员会处理董事委任及重选事宜[135][138] - 董事提名政策于2019年2月22日被采纳，明确提名及委任准则和程序[135][138] - 董事会将董事选拔和提名职责及权力委托给提名委员会，最终任命责任在整个董事会[140] - 董事提名考虑品格诚信、业务成就经验声誉等多因素[141][144] - 董事任命或重新委任需依公司章程及适用规则进行[145][146] - 提名委员会及/或董事会可甄选董事候选人[148][152] - 提名委员会对拟任命候选人尽职调查并提建议供董事会审批[149][153] - 查懋声任主席，祝健麟和李卓雄任联席董事总经理，角色分立[156][159] - 主席负责董事会领导和集团战略规划发展[157][159] - 联席董事总经理执行董事会批准目标政策策略，负责日常运营管理[158][160] - 新董事获入职须知和资讯，鼓励参与持续专业发展[163][164] - 公司秘书向董事提供上市规则等法规最新资讯[163][164] - 股东提名董事可参考公司网站“股东提名董事程序”[150][153] - 截至2020年3月31日止年度全体董事参与持续专业发展更新知识技能[166] - 公司采用上市规则附录10所载标准守则作为证券交易操守守则，董事及雇员均遵守[169][170][174] - 公司秘书郭永辉为集团高级会计经理，熟悉日常事务，已接受不少于15小时专业培训[171][173][175][176] - 2020年3月31日止年度董事会举行四次常规会议，处理多项业务[178][182] - 董事会常规会议通知至少提前14日发出，会议文件至少提前3日送呈董事[179][180][183] - 重大金额交易由董事会会议处理，有重大利益董事需回避表决[181][183] - 审核委员会于2019年2月22日成立，由四位独立非执行董事组成，叶启容为主席[185] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，主要工作包括审阅及建议批准2019年3月31日止年度全年业绩、建议续聘2020年3月31日止年度外聘核数师等[187][191] - 审核委员会已审阅公司截至2020年3月31日止年度全年业绩[188][192] - 提名委员会于2019年2月22日成立，成员包括何炘基教授等[194] - 提名委员会主要职责包括实施及检讨董事提名政策、检讨董事会架构等[196][197] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，主要工作包括检讨董事会架构、评估独立非执行董事独立性等[199] - 提名委员会检讨董事会成员多元化政策并按要求披露相关内容[197][200] - 新非执行董事及候补董事提名遵循董事提名政策规定的程序和标准[200]