财务业绩 - 2021年3月31日止年度公司拥有人应占溢利为3890万港元，较去年的2420万港元增加60.7%[23] - 2021年3月31日止年度集团收入为5.36亿港元，较2020年3月31日止年度的2.998亿港元增加78.8%[22] - 2017 - 2021年股东资金分别为7540万、1.287亿、5.088亿、5.149亿、5.459亿港元[17] - 2017 - 2021年公司拥有人应占年度溢利分别为5530万、5010万、2290万、2420万、3890万港元[15] - 2017 - 2021年收益分别为5.019亿、4.211亿、3.766亿、2.998亿、5.36亿港元[15] - 毛利率从去年的16.4%降至今年的14.0%，因行业竞争激烈及材料和生产成本上升[23] - 2021财年基本每股收益为0.09港元，较去年的0.06港元增加50.0%，摊薄每股收益为0.09港元，去年无摊薄每股收益[24][27] - 2021财年公司收益为5.36亿港元，较去年的2.998亿港元增加78.8%，公司拥有人应占综合溢利为3890万港元，较去年的2420万港元增加60.7%，毛利率由去年的16.4%降至14.0%[26] - 截至2021年3月31日，集团资产净值为5.459亿港元，较去年增加6.0%，每股股份资产净值为1.23港元，去年为1.18港元[29][31] - 2021财年公司计划派两次中期股息，第二次取代末期股息，全年派息每股4.2港仙，去年为3.2港仙[33][34] - 2021财年集团收入达5.36亿港元，较上年增长78.8%，毛利7480万港元，较上年上升52.0%[37][38] - 截至2021年3月31日止年度公司收益为5.36亿港元，较上一年度增加78.8% [70][71] - 截至2021年3月31日止年度公司拥有人应占综合溢利为3890万港元，较去年增加60.7% [71][72] - 本年度毛利率由去年的16.4%下降至14.0% [71][72] - 本年度每股基本盈利为0.09港元，较去年增加50.0% [73][74] - 2021年3月31日公司资产净值为5.459亿港元，较去年增加6.0% [76][79] - 2021年3月31日，集团股东资金为5.459亿港元，较2020年3月31日增加3100万港元，每股综合资产净值为1.23港元，2020年为1.18港元[88][93] 业绩增长原因 - 收入增加主要归因于多个项目产生的收入，包括日出康城7期、10期等住宅发展项目及骆克道75 - 85号商业发展项目[22] - 溢利增加主要归因于各项目收入和毛利增加，以及因香港特区政府就业支持计划获得补贴使其他收入增加[23] 市场环境与行业前景 - 2021年第一季香港GDP按年增长7.9%，结束连六季负增长，按季增5.4%，连三季上升[40][41] - 本地楼市刚性需求强，楼价高企，行业发展前景正面，集团可继续发展壮大[42][44] 成本风险与应对 - 过去一年原材料价格上升及人民币升值影响工程毛利率，集团会留意并采取措施降低成本风险[43][45] 业务合约情况 - 截至2021年3月31日，集团手头未完成合约总值达12.845亿港元，预计未来2 - 3年支持收入[47] - 2021年3月31日公司手头合约金额为12.845亿港元，预计为未来2至3年收入提供稳健支持[49] - 2021年3月31日公司手头未完工的合约价值总额为12.845亿港元[67] 公司业务范围与项目情况 - 公司是分包商，通过美亨实业有限公司主要从事外墙及幕墙系统设计、供应及安装，在港经营超20年[52][53] - 公司年内完成将军澳市地段第70号余段日出康城第六期地盘N住宅等6个项目相关设计、供应及安装工作[55][56][58][59] - 公司本年度承接将军澳市地段第70号余段日出康城第七期地盘C1住宅等7个项目相关设计、供应及安装工作[60][61][63] 资金状况 - 2021年3月31日公司可动用银行融资总额为3.45亿港元，其中1.072亿港元已用作履约保证金 [77][80] - 2021年3月31日公司现金及银行结余总额为2.36亿港元，占流动资产46.6% [78][80] - 截至2021年3月31日公司净流动资产为4.358亿港元，流动比率为7.22倍 [82] - 公司凭借充足现金结余和银行融资，未来一年流动性将保持健康 [83] - 截至2021年3月31日止年度，集团营运业务净现金流出4780万港元，投资业务净现金流入220万港元，融资业务净现金流出1780万港元[85] - 2021年3月31日，集团流动资产净值为4.358亿港元，流动比率为7.22倍，2020年3月31日分别为4.009亿港元和8.91倍[85] 重大事项情况 - 截至2021年3月31日止年度，无重大投资、收购及出售事项须知会股东[90][95] - 2021年3月31日，集团未向银行或其他金融机构抵押任何资产，无资本承担[91][96][106][107] - 2021年3月31日，集团就建筑合约持有未偿还履约保证金达1.072亿港元，2020年3月31日为1.05亿港元[103][104] - 2021年3月31日及2020年3月31日，集团并无任何重大或然负债[104][105] - 截至年报日期，集团无下一年度重大投资或资本资产的具体计划[92][97] 人员情况 - 2021年3月31日，集团有253名全职雇员，其中116名雇员在中国内地[109][110] 企业管治情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则的所有守则条文，仅部分董事因重要事务未出席2020年股东大会[116][118] - 董事会负责公司领导、监控及业务监督，保留职能包括批准业绩、监察资本结构等[123][124] - 公司业务日常运营管理授权给联席董事总经理及高级管理层，其职能包括编制业绩、执行战略规划等[126][130] - 截至2021年3月31日止年度，公司为董事及高级人员责任作出合适投保安排[128][130] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）指定任期为三年，须轮值退任及重选连任[129][131] - 截至2021年3月31日止年度，董事会符合上市规则，聘至少三位独立非执行董事，占成员至少三分之一[135][136] - 独立非执行董事叶启容具备专业资格及会计或相关财务管理专长[135][136] - 2020年11月6日查懋声辞世，2020年11月23日王世涛由副主席调任为主席，查懋德同日获委任为非执行董事[138] - 2020年6月26日周安达源获委任为独立非执行董事[138] - 董事名单、角色及职能等资料存置公司及联交所网站，有需要时更新[139][141] - 公司收到每位独立非执行董事年度独立性书面确认书，评估认为其均符合上市规则定义的独立性[140][141] - 董事会成员多元化政策于2019年2月22日获采纳，提名委员会至少每年检讨能否达成[142] - 截至2021年3月31日，提名委员会审核认为董事会在文化及教育背景等方面具多元化[146] - 公司于2019年2月22日成立提名委员会处理董事委任及重选事宜[147] - 董事提名政策旨在确保提名公平透明，促进构建合适董事会[152] - 评估董事候选人需考虑品格、经验、对业务投入等因素[155] - 委任或重委任董事须按公司章程及适用规则进行[159] - 提名委员会及/或董事会可甄选董事候选人[162] - 提名委员会对拟委任董事候选人进行尽职调查并提建议[163] - 股东若提名董事候选人可参考公司网站相关程序[164] - 被提名候选人需提供个人信息并书面同意委任及公开披露[165] - 王世濤任主席，祝健麟和李卓雄任聯席董事總經理，角色分立且職責有書面規定[171][174] - 截至2021年3月31日，全體董事參與持續專業發展更新知識技能[182] - 公司採納上市規則附錄10的標準守則作證券交易操守守則，董事和僱員均遵守[184][185][189] - 公司秘書郭永輝是高級會計經理，截至2021年3月31日接受不少於15小時專業培訓[186][190][191] 董事会会议情况 - 截至2021年3月31日，董事会举行四次常规会议，处理批准预测预算等事项[195] - 批准任命独立非执行董事和非执行董事[196] - 批准根据公司购股计划向集团董事及雇员授出购股权[196] - 董事会常规会议通知至少提前14日发给所有董事，委员会会议发合理通知[197] - 各会议日期事先确定，方便董事亲自出席[197] - 董事会会议文件及相关资料至少提前3日送呈董事[198] - 董事会和董事必要时可独立接触高级管理人员[198] - 重大金额交易由董事会在正式会议审议处理[200] - 公司章程规定董事在涉及自身重大利益交易审批会议需回避表决[200]