公司基本信息 - 公司于2018年3月26日根据开曼群岛法例注册成立[9] - 公司总部位于中国北京朝阳区高井东亿国际传媒产业园二期C11号楼5楼[29] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼[30] - 公司主要往来银行为中国建设银行北京东四支行[33] - 公司网站为www.doumob.com，股份代号为1917[33] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[27] - 公司合规顾问为嘉林资本有限公司[27] - 公司设立于2013年，秉承“让不同规模的媒体发布者可以通过移动广告技术释放其价值”的使命[41][42] 公司股权与附属公司 - 赤兔环宇为公司前非全资附属公司，余下49%股权由张慧女士持有[7] - 豆盟广告由外商独资企业及豆盟香港分别拥有97%及3% [9] - 大牛网络为公司前全资附属公司[9] - 蓝色光标为公司主要股东之一[4] - 蓝色光标国际由蓝色光标全资拥有[4] - 成都鸿道于2018年4月18日于英属处女群岛注册成立，由杨正宏先生全资拥有[7] - 公司透过合约安排控制的实体为豆盟科技及其附属公司亚美云和[9] - 豆盟科技前称掌上云景，于2013年7月25日根据中国法律注册成立[12] - 弘道投资于2017年11月24日根据中国法律注册成立，是豆盟科技的股东[14] - 飞讯和沃于2014年12月4日根据中国法律注册成立，是豆盟科技的前全资附属公司[12] - ESOP Holdings于2018年5月9日根据英属维尔京群岛法例注册成立，由Evan Global全资拥有[12] - Evan Global于2018年3月13日根据英属维尔京群岛法例注册成立，由杨先生全资拥有[12] - Sam Limited于2018年3月13日根据英属维尔京群岛法例注册成立，由郑顺麒先生全资拥有[17] 公司重要日期 - 合约安排于2018年8月22日订立[9] - 2019年股东周年大会将于2019年6月6日举行[4] - 报告期为截至2018年12月31日止年度[17] - 公司于2018年8月14日采纳受限制股份单位计划[17] - 股份上市日期为2019年3月14日[14] - 公司于2019年3月14日登陆港交所主板[41][42] - 公司于2019年3月14日在联交所主板上市[86] 公司财务状况 - 2018年全年总收益约为3.526亿人民币，较2017年增长约58.2%[35][36] - 2018年年内溢利约为4316.3万人民币，较2017年增长26.3%[35] - 2018年公司拥有人应占年内溢利约为4321.9万人民币，较2017年增长24.3%[35] - 2018年经调整纯利约为6075.9万人民币，较2017年增长77.8%[35] - 2018年公司收益为人民币35260万元，较2017年增长58.2%[37][41][42] - 2018年公司拥有人应占纯利为人民币4320万元，较2017年增长26.3%[41][42] - 2018年公司拥有人应占经调整纯利为人民币6080万元，较2017年增长77.8%[37][38][41][42] - 2018年销售成本约为人民币2.69亿元，较2017年增加约55.5%，主要因广告业务规模增加，流量获取成本上升[89][95][96] - 2018年毛利为人民币8360万元，同比增加约67.3%，毛利率为23.7%，2017年为22.4%，主要因开展互动广告服务及技术服务收益占比上升[101] - 2018年销售及分销开支为人民币810万元，较2017年增加46.2%，主要因员工平均薪金增加[101] - 2018年行政开支为人民币3530万元，较2017年增加187.5%，主要因非经常性上市开支增加[101] - 2018年所得税抵免为人民币30万元，主要因贸易及其他应收款项减值拨备导致递延所得税变动[101] - 2018年互动广告收益为人民币2.26621亿元，占总收益64.3%，2017年为人民币7654.5万元，占比34.3%[93] - 2018年非互动广告收益为人民币1.23562亿元，占总收益35.0%，2017年为人民币1.38769亿元，占比62.2%[93] - 2018年线上销售服务收益为人民币242.8万元，占总收益0.7%，2017年为人民币761.3万元，占比3.4%[93] - 截至2018年12月31日，公司境内主要经营实体的名义所得税率约为25%[100][101] - 2018年年内溢利为4.32亿元，经调整纯利为6.08亿元，2017年分别为3.42亿元和3.42亿元[103] - 截至2018年12月31日，公司权益总额约为2.4亿元，较2017年增加约88.0%[109][113] - 截至2018年12月31日，公司流动资产净值约为2.15亿元，较2017年增加约82.6%[110][113] - 2018年银行及手头现金为1.33亿元，较2017年的2137.5万元增长521.8%[107][111] - 截至2018年12月31日，公司银行及手头现金以及受限制资金合计为1.33亿元，较2017年的2140万元增加[124] - 2018年资产负债比率为23.2%，2017年为19.7%[125][126] - 2018年和2017年资本开支总额分别约为24.5万元及58.8万元[128] - 2018年家具、装置及办公室设备开支较2017年增长31.9%，电脑开支增长191.3%，汽车开支下降100.0%[123] - 2018年公司无重大投资、收购和处置事项[132] - 截至2018年12月31日，公司无资产抵押、重大或然负债、担保或诉讼[133][134] - 截至2018年12月31日，公司雇员薪酬总额约为人民币1740万元[135] 公司业务发展 - 2018年公司将业务重心转移至互动广告和专有广告平台技术服务业务并取得高速增长[41][43] - 2019年公司将坚持以数据能力和广告算法能力为核心，夯实广告云服务技术和算法能力[41][43] - 2019年公司将探索和打破广告云服务业务边界以获取市场份额[41][43] - 公司自2015年起提供非互动广告，自2017年起提供互动广告，是中国互动广告市场最早参与者之一[80][83] - 2017 - 2018年公司将业务重心从非互动广告服务转移至互动广告服务，互动广告业务收入从2017年的7650万元增长到2018年的2.266亿元，占2018年收益总额的64.3%[81][84] - 公司服务分为技术服务和中介服务，2018年技术服务收益占比48.7%，中介服务收益占比50.7%，技术服务对总收益贡献占比相比2017年提升[86] - 2018年公司推出目标转化出价系统（oCpC系统），可识别特定广告的最高转化率广告位并邀请广告主投标[86] - 2018年总收益约为人民币3.526亿元，较2017年增长约58.2%，主要因业务重点转向互动广告服务，新客户数目增加[89][93][94] - 2019年公司拟继续发展互动广告服务，巩固市场地位[144] - 公司拟通过鼓励更多广告主及媒体发布者植入连接工具提升数据收集能力[144] - 公司拟完善专有广告平台界面，为广告主提供更多自助广告解决方案[148][150] - 公司拟改进自定义过滤，使广告主能再过滤及挑选目标受众[148][150] - 媒体端广告平台目标为通过发展广告优化能力提供最佳广告匹配[148][150] - 公司拟向传统品牌及广告主推推荐互动广告[148][150] - 公司正在探寻与中小型媒体订立年度框架协议的机会[149][151] - 公司计划通过提供定制互动页面设计增强媒体发布者的粘合度[149][151] 公司董事信息 - 公司董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[48] - 杨斌为公司主席、执行董事兼行政总裁，于2018年3月26日获委任为董事[49] - 杨斌40岁，是公司执行董事、董事会主席兼行政总裁，自2013年7月起服务公司，在移动广告行业有超10年经验[54] - 陈晓娜33岁，是公司执行董事兼副总裁，自2013年7月起作为联合创始人服务公司[56] - 郑顺麒36岁，是公司执行董事兼副总裁，自2013年7月起作为联合创始人服务公司[56][59] - 师慧35岁，是公司执行董事、副总裁、财务总监兼其中一名联席公司秘书，自2016年4月起服务公司[59] - 杨斌于2000年7月取得北京装甲兵工程学院计算机科学与技术学士学位[54] - 陈晓娜于2014年7月取得河北科技大学工商管理文凭[56] - 郑顺麒于2001年9月至2008年12月在桂林电子科技大学修读电子信息工程[59] - 师慧于2006年6月取得河北经贸大学财务管理学士学位，2009年12月获认证为注册会计师[59] - 王鸽女士37岁，2018年8月14日获委任为非执行董事，负责监督公司管理[63] - 杨正宏先生52岁，2018年8月21日获委任为非执行董事，负责监督公司管理[63] - 陈耀光先生54岁，2019年2月20日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[67] - 刘炳海先生48岁，2019年2月20日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[67] - 王英哲先生48岁，2019年2月20日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[70] 公司治理 - 董事会负责公司领导、内部控制、监督集团业务等，拥有管理及开展公司业务的一般权力[160][164] - 董事会目前由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[161][164] - 独立非执行董事初步任期为自上市日期起计三年，须至少每三年在股东周年大会上轮席退任一次[163][165] - 根据组织章程细则，所有董事应至少每三年轮席退任一次[168] - 获董事会委任填补临时空缺的新董事任职至获委任后公司首个股东大会，可重选连任；出任新增董事会席位的新董事任职至公司下一届股东周年大会，可重选连任[168] - 截至2018年12月31日止年度，应付公司董事的总薪酬约为人民币260万元[168] - 公司董事薪酬参考可比较公司薪金、董事投入时间及职责、集团表现厘定[168] - 公司已就针对董事的法律行动安排适当保险[168] - 董事会同意相关程序，让董事可在合理要求下，在适当情况以公司费用寻求独立专业意见[168] - 董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，占董事会三分之一[171] - 联席公司秘书师慧和苏淑仪于2018年参加不少于15小时相关专业培训[171] - 公司每年至少召开四次董事会会议，大致按季度举行，例行会议提前14日通知[174] - 董事会或委员会会议议程及相关文件至少提前3日发送给成员[174] - 公司设有审核、提名和薪酬三个董事委员会，按职权范围运作[179] - 审核委员会由陈耀光、杨正宏和王英哲组成，陈耀光任主席[179] - 提名委员会由杨斌、刘炳海和王英哲组成，杨斌任主席[179] - 因公司股份2019年3月14日上市，审核委员会2018年未开会，2019年3月28日开会审核2018年年度业绩[179] - 提名委员会负责检讨及评估董事会组成和独立董事独立性，推荐董事任免人选[182] - 薪酬委员会有三名成员，职责是建立并检讨董事及高管薪酬政策和架构[184] - 公司于2019年3月14日在联交所上市，提名和薪酬委员会在2018年未开会[182][184] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为证券交易行为守则[189] - 全体董事确认2018年遵守标准守则，未悉高管有违规情况[190] - 公司有内幕信息处理和传播政策，按规则在交易所和公司网站发布[191] - 公司订立内幕消息处理及发布政策，按上市规则在联交所及公司网站发布消息[194] - 公司董事负责监督财务报表编制，选用合适会计政策并持续应用[198] - 董事未发现可能对集团持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定事项[199] - 董事会负责维护健全有效的内部控制和风险管理系统并每年审查[200] - 公司设有内部审计职能，至少每年向董事会报告风险管理和内部控制系统情况[200] - 公司按内幕信息披露指引相关程序执行和严格实施内幕信息程序[200] 全球发售 - 全球发售股份数量为9890万股，包括香港公开发售和国际发售[12] - 全球发售所得款项净额预估约为4700万港元，将按招股章程拟定用途运用，如20%增强算法和数据挖掘能力等[142][145] 合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司除未遵守上市规则附录14守则条文第A.2.1条外，遵守其他适用守则条文[157] 审计费用 - 2018年支付立信德豪审计费约50万元，与IPO相关费用约440万元[192] - 截至2018年1