公司成立与合约安排 - 公司于2018年3月26日根据开曼群岛法例注册成立[9] - 2018年8月22日公司订立若干合约安排[11] 股份发售与发行 - 全球发售于香港公开发售98,900,000股股份，国际发售98,900,000股股份[11] - 资本化发行1,878,517,690股股份[9] 股份计划 - 2018年8月14日公司采纳受限制股份单位计划[7] - 2020年5月7日公司采纳受限制股份奖励计划[7] - 2018年受限制股份单位计划授予黄克旺16214269股相关股份，其中3809430股已归属[138][142] - 2020年受限制股份奖励计划于2021年4月13日授予黄克旺11349989股相关股份，其中3789284股于4月15日已归属[138][142] - 孟大巍于2020年受限制股份奖励计划授予的1437604股股份中拥有权益[139][142] - 2018年8月9日，公司创始人向ESOP Holdings转让股份以成立2018年受限制股份单位计划，该计划预留210219991股相关股份，占公司全部已发行股本约9.1% [159] - 2021年4月13日，公司与员工协商取消2018年受限制股份单位计划下已授予但未归属的受限股份单位，4月15日向员工授予2020年受限制股份奖励计划下价值相等的受限股份[159] - 截至2021年1月1日，2018年受限制股份单位计划下未归属股份共92246007股，截至6月30日全部取消[164] - 2018年受限制股份单位计划下，部分受限股份单位按比例于不同时间归属，如20%于上市日期起六个月期满日、10%于2020年3月10日等[164][166] - 2020年5月7日公司采用2020年受限制股份奖励计划，有效期10年，最高奖励股份数为230000000股，占采纳日期已发行股份的10% [167] - 2020年受限制股份獎勵計劃於2020年5月7日採納，有效期10年，可授出股份上限2.3億股，佔採納日期已發行股份10%[169] - 報告期內，2020年受限制股份獎勵計劃受託人以約90.13萬港元收購669.3401萬股股份，公司未發行新股份[173][174] - 截至2021年6月30日，董事黃克旺授出尚未歸屬股份658.2994萬股，15名僱員及顧問授出尚未歸屬股份4833.6036萬股[175] 财务亏损与股息 - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损及其他全面收益为人民币4700万元，上年同期为人民币2860万元[44][46] - 截至2021年6月30日止六个月的每股基本亏损为人民币0.021元，2020年为人民币0.012元[44][46] - 董事会决定不宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息[48] - 董事会決定不宣派截至2021年6月30日止六個月的中期股息[181][186] - 2021年中期期内亏损4730.6万元，2020年为2879.7万元[87] - 集团经调整纯亏损由2020年中期约2840万元增加至2021年中期约4180万元[89] 公司业务定位 - 公司是中国基于效果的互动广告平台创新运营商和公私域整合营销解决方案服务提供商[50] - 公司自有广告平台和技术为广告商提供定向广告服务，为媒体发布商提供系统流量变现解决方案[50] - 公司致力于打通公私域营销渠道，帮助客户低成本营销获客并实现客户全生命周期价值[50] - 公司愿景是赋能大小媒体发布商释放价值，赋能所有企业实现公私域营销整合[50] 业务收益情况 - 2021年中期营销云产品收益约为人民币0.9百万元[51][52] - 2021年上半年总收益较2020年同期增加39.3%，主要因疫情受控客户复工复产，广告投入恢复[55][57][64][65] - 2021年中期互动广告收益47370千元，占比97.9%；非互动广告收益992千元，占比2.1%[64] - 2021年中期收益总额约为人民币48.4百万元，较2020年中期上升约39.3%[64][65] 成本与开支情况 - 2021年中期收入成本为人民币4350万元，较2020年中期增加35.5%，主要因流量获取成本增加[67] - 2021年中期销售及分销开支为人民币590万元，较2020年同期增加29.6%，主要因营销云产品市场开发费用增加[70] - 2021年中期收益成本为4350万元，较2020年中期增加35.5%[71] - 2021年中期销售及分销开支为590万元，较2020年同期增加29.6%[73] - 2021年中期行政开支为2930万元，较2020年中期增加64.1%[75][77] - 2021年中期对贸易应收款项等计提预期信贷亏损1580万元，较2020年中期增加26.9%[76][78] - 2021年中期所得税抵免为90万元，较2020年中期增加156.3%[80][81] 毛利与毛利率 - 2021年中期毛利为人民币480万元，同比增长约84.9%；毛利率为10.0%，2020年中期为7.5%[68] - 2021年中期毛利为480万元，同比增加约84.9%，毛利率为10.0%，2020年中期为7.5%[72] 业务发展举措 - 公司持续注重专业技术服务能力创新和积累，推动线上线下“互动式营销”融合[54][56] - 2021年上半年公司深耕互动广告与优质媒体合作，为建党100周年漫画征集活动助力[59][61] - 公司将持续研发迭代互动式效果广告技术和营销云产品，实现“线上线下的公私域营销一体化”[60][61] 财务状况指标 - 截至2021年6月30日，权益总额约为1.795亿元，较2020年12月31日减少[93][95] - 截至2021年6月30日，流动资产净值约为1.127亿元，较2020年12月31日减少[94][95] - 截至2021年6月30日，公司银行及手头现金和结构性存款金融产品合计7930万元，较2020年12月31日的1.223亿元减少35.1%，主要因支付经营活动资金[97][98] - 截至2021年6月30日，公司资产负债比率为11.9%，较2020年12月31日的16.7%降低，主要因贸易应付款项减少[100][104] - 2021年中期及2020年中期，公司无资本开支[101][105] - 截至2021年6月30日，公司无重大或然负债、担保或针对公司的索偿诉讼[103][108] - 截至2021年6月30日，公司雇员薪酬总额约1970万元，2020年6月30日为1330万元[113] 全球发售款项使用 - 全球发售所得款项净额为2700万港元，截至2021年6月30日已动用约2110万港元，预计2022年动用余额约590万港元[126][127][128] 股权结构 - 截至2021年6月30日，董事及公司最高行政人员拥有权益的普通股数目分别为737771914股（占32.08%）、206566614股（占8.98%）、7598714股（占0.33%）、1437604股（占0.06%）[134] - 2021年6月30日公司已发行股份总数为23亿股[141][150][155] - Evan Global持有737771914股普通股，占公司已发行股本32.08%[146] - ESOP Holdings根据2018年受限制股份单位计划拥有206566614股相关股份权益，占公司已发行股本8.98%[146] - 蓝色光标国际持有328629450股普通股，占公司已发行股本14.29%[146] - 成都弘道持有207618771股普通股，占公司已发行股本9.03%[146] - 陈肖娜拥有Summer Holdings全部已发行股本，持有151797422股普通股，占公司已发行股本6.60%[148] - 陈肖娜获授代表40189334股相关股份的受限制股份单位，其中12056800股已归属，2021年4月13日又获授28132534股[154] - 杨正宏拥有成都弘道全部已发行股本，弘道投资就成都弘道持有的公司9.03%股权溢利分配与杨正宏有委托安排，杨正宏持有北京东方弘道31.25%股权[156] - 陈晓娜拥有Summer Holdings全部已发行股本，其持有的受限股份单位相当于40189334股相关股份，其中12056800股已归属，28132534股于2021年4月13日授予[157] 股本变动情况 - 報告期內公司股本無變動[178] - 公司及附屬公司於報告期內無購回、出售或贖回公司上市證券[180][185] 企业管治情况 - 2021年中期公司遵守企業管治守則適用條文，除主席與行政總裁角色未分離外[184] - 公司採納上市規則附錄10標準守則作為董事證券交易行為守則，2021年中期董事均遵守[189][194] - 報告期內公司維持足夠公眾持股量[190][195] 合规情况 - 截至2021年6月30日止六個月，公司遵守相關法律法規，無重大法律訴訟[192][197] 财务信息审阅 - 公司2021年上半年未经审核的简明综合中期财务信息由审核委员会与外聘核数师BDO Limited根据香港审阅工作准则第2410号进行审阅[200] - 审核委员会认为公司未经审核的财务信息是按照适用会计准则编制的[200]