公司上市相关信息 - 公司于2019年6月28日在香港联交所主板上市[20] - 股份自2019年6月28日起于香港联交所上市[112] - 公司于2019年6月28日上市[151][158] - 公司于2019年6月28日上市[151][158] - 公司于2019年6月28日上市[151][158] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益为230,228千元人民币，2018年为217,216千元人民币[17] - 2019年毛利率为33.7%，2018年为33.6%，增加0.1个百分点[17] - 2019年纯利为23,713千元人民币，2018年为31,351千元人民币，减少24.4%[17] - 2019年纯利率为10.3%，2018年为14.4%，减少4.1个百分点[17] - 2019年经调整纯利为38,313千元人民币，2018年为38,266千元人民币[17] - 2019年经调整纯利率为16.6%，2018年为17.6%，减少1.0个百分点[17] - 2019年资产总值为416,576千元人民币，2018年为305,908千元人民币，增加36.2%[19] - 2019年现金及现金等价物为86,904千元人民币，2018年为14,112千元人民币，增加515.8%[19] - 2019年负债总额为153,896千元人民币，2018年为174,589千元人民币，减少11.9%[19] - 2019年权益回报率为100.0%，2018年未提及增长情况[19] - 2019财年公司收益为人民币2.302亿元，较2018财年的人民币2.172亿元上升6.0%[21][31] - 2019财年公司拥有人应占溢利为人民币2370万元，较2018财年的人民币3140万元下降24.4%[21] - 扣除上市费用，2018财年及2019财年公司拥有人应占溢利为人民币3830万元，保持相对稳定[21] - 2019财年销售成本为1.527亿元，较2018财年的1.443亿元增加830万元或5.8%[38] - 2019财年毛利为7760万元，较2018财年的7290万元增加470万元或6.4%，毛利率从33.6%升至33.7%[39] - 其他收入及收益从2018财年的90万元增至2019财年的200万元[44] - 2019财年一般及行政开支为3890万元，较2018财年的2670万元增加1220万元或45.9%[48] - 融资成本从2018财年的70万元增加至2019财年的110万元[49] - 所得税开支从2018财年的670万元增至2019财年的770万元，实际税率从17.7%升至24.4%[50] - 2018和2019财年纯利分别为3140万元和2370万元，纯利率分别为14.4%和10.3%[51] - 2019财年资本开支为480万元，2018年12月31日为2090万元[52] - 2019年12月31日，集团流动资产和流动负债总额分别为3.306亿元和1.375亿元，流动比率为2.4倍[56] - 2019年12月31日，公司物业、厂房及设备为6290万元，2018年为6710万元[59] - 2019年12月31日，公司存货为1.384亿元，2018年为1.39亿元[60] - 2019年12月31日，公司贸易应收款项及应收票据为1.034亿元，2018年为7540万元[63] - 2019年12月31日，公司贸易应付款项及应付票据为5020万元，2018年为6640万元[64] - 2019年12月31日，公司合约负债为6590万元，2018年为8120万元[65] - 2019年12月31日，公司有358名雇员，2018年为351名；2019年总员工成本为3830万元，2018年为3180万元[68] - 上市所得款项净额约9560万港元，截至2019年12月31日已动用870万港元，尚未动用8690万港元[74][77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019财年销售汽车模具收益为人民币1.621亿元，较2018财年增加人民币3820万元或30.9%[32][33] - 2019财年销售家居电器产品模具收益为人民币5520万元，较2018财年减少人民币1370万元或19.8%[32][36] - 2019财年部件加工服务收益为人民币930万元，较2018财年减少人民币1150万元或55.2%[32][37] - 2019财年销售模具占公司收益95%[33] - 汽车模具销售毛利从2018财年的4297.8万元增至2019财年的6043.8万元，毛利率从34.7%升至37.3%[42] 股息派发 - 董事会建议就2019财年派发末期股息每股人民币0.562分[27] 公司未来策略 - 2020年公司将视市场形势制定策略，拓展海内外市场，新建热压模调试线等[26] 公司资产购置与租赁 - 2019年公司已在昆山租赁总面积约1800平方米的厂房[79] - 2019年公司已动用340万港元收购两台电脑数控机器以生产模具[79] - 2019年公司已动用100万港元收购电脑软件以进行产品分析及模具设计[79] 公司人员信息 - 林萬益59歲，2002年1月創辦集團，2018年10月2日獲委任為公司董事，於模具行業擁有超過30年經驗[82] - 雍嘉樸58歲，2002年1月加入集團，2019年2月15日獲委任為公司董事，於鑄模行業擁有逾25年經驗[83] - 鄭景隆44歲，2008年2月加入集團，2019年2月15日獲委任為公司董事，於鑄模行業擁有逾14年經驗[84] - 盧仁傑48歲，2015年6月加入集團，2019年2月15日獲委任為公司董事，於鑄模行業擁有逾25年經驗[88] - 謝佩真46歲，2019年4月26日獲委任為公司非執行董事，擁有超過19年的模具製造商會計經驗[90] - 蘇少明61歲，2019年6月6日獲委任為公司獨立非執行董事，於審計、會計及財務範疇擁有逾35年經驗[94] - 林連興50歲，2019年6月6日獲委任為公司獨立非執行董事，曾在多家公司任職財務相關職位[95] - 林萬益是公司控股股東，謝佩真及其胞弟謝奇宏也被視為公司控股股東[82][90] - 勳龍台灣於2015年12月31日解散，解散時具償付能力[82] - 林萬益、雍嘉樸、鄭景隆、盧仁傑均為公司執行董事且兼任若干附屬公司董事[82][83][84][88] - 范智超34岁，2019年6月6日获委任为公司独立非执行董事，在审计及财务管理行业有超11年经验[99] - 陈明志37岁，2017年3月加入集团任科技总监，在模具行业有超11年经验[103] - 刘华平40岁，2019年1月获委任为公司财务总监，在上市程序具超九年经验[107] - 沈雪娟41岁，2019年2月获委任为公司联席公司秘书，在经营及秘书事宜拥有逾18年经验[108] - 林念慈29岁，2019年8月28日获委任为公司联席公司秘书，在企业秘书服务范畴拥有七年经验[108] 公司企业管治 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规的基础[112] - 公司未区分主席与行政总裁，目前由林万益先生担任该两项职务[113] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[115] - 自上市起至报告日期，董事确认遵守标准守则，公司未获悉雇员违反标准守则的事件[116] - 公司董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[121] - 公司2019年6月28日上市，至2019年12月31日仅举行2次董事会会议[122] - 董事会定期会议须提前至少14天通知董事，会议材料须在会前至少3天提供[122][127] - 所有董事在2019年上市后至12月31日的2次董事会会议中出席率均为100%（2/2）[130] - 公司主席及行政总裁为林万益先生[131] - 独立非执行董事占董事会人数的三分之一[132] - 执行董事及非执行董事固定任期自上市起计为3年，可提前3个月（执行董事）或1个月（非执行董事）书面通知终止[135] - 独立非执行董事初步任期自上市起计为3年，可在规定情况下终止[135] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮席退任，每位董事至少每3年轮席退任一次[135] - 为填补临时空缺获委任的董事，应在获委任后的首次股东大会上接受股东选举[135] - 截至2019年12月31日，公司为全体董事举办培训课程，涉及董事职责、企业管治及监管更新资讯等主题[143] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，自上市至2019年12月31日举行一次会议，成员出席率均为100%[150][151][155] - 薪酬委员会由三名成员组成，自上市至2019年12月31日举行一次会议，成员出席率均为100%[156][158][159] - 提名委员会由三名成员组成，林万益先生为提名委员会主席[162] - 董事会保留公司重要事项决定权，管理层负责执行决议及日常运营管理[142] - 各新委任董事首次接受委任时获提供正式全面就任须知[143] - 审核委员会主要职责包括推荐外聘核数师、审阅财务资料等[151] - 薪酬委员会主要职责包括提出薪酬政策及待遇建议、检讨绩效薪酬等[157] - 公司采纳购股计划激励合资格人士[158] - 公司于2019年6月28日上市，自上市起至2019年12月31日，提名委员会举行1次会议[163] - 提名委员会成员林万益先生、苏少明先生、林连兴先生会议出席次数均为1/1[165] - 董事会负责履行企业管治守则的守则条文第D.3.1条所载的职能，年内已检讨公司多项政策及常规[173] - 自上市起至2019年12月31日，主席与独立非执行董事举行无其他董事在席的会议[173] 公司风险管理与内部监控 - 董事会确认对风险管理及内部监控系统的责任，并对其有效性进行检讨[176] - 董事会审核委员会协助董事会带领管理层并监察风险管理及内部监控系统的设计、推行和监管[177] - 公司制定并采纳多项风险管理程序及指引，明晰关键业务流程及部门职能实施的权力[177] - 董事会在决策前会检查重大业务决策相关重大风险[178] - 各部门主管及高级管理层监察日常运营及相关风险，并向执行董事汇报异常情况[178] - 财务管理中心密切监控贸易应收款项账龄，确保及时收回未清偿款项[178] - 管理层确认截至2019年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效[182] - 公司设立举报程序方便雇员就公司财务申报、内部监控或其他事项可能出现的不当行为以保密形式表达关注[182] - 公司已实施监控程序，确保严格禁止未经授权获取及使用内幕消息[182] 公司外聘核数师薪酬 - 公司就核数服务及非核数服务已付外聘核数师薪酬分别为人民币270万元及人民币20万元，总计289.1万元[189] 公司秘书培训 - 沈雪娟女士和林念慈女士获委任为联席公司秘书，截至2019年12月31日止年度，二人已遵守上市规则第3.29条分别接受不少于15小时的相关专业培训[190] 股东特别大会相关 - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[194] 公司与股东沟通及章程修订 - 公司认为与股东有效沟通对促进投资者关系及加深投资者对集团业务表现及策略的了解至为重要[200] - 截至2019年12月31日止年度，公司已修订其组织章程细则[200] 董事财务报表责任及公司持续经营 - 董事确认编制公司截至2019年12月31日止年度综合财务报表的责任[184] - 董事不知悉有关对公司持续经营能力可能引起重大疑问的任何重大不确定事件或情况[185]