公司上市信息 - 2020年1月17日公司股份于港交所主板上市，全球发售2.5亿股股份，所得款项净额约8580万港元[8] - 公司股份于2020年1月17日上市，截至2019年12月31日止年度，毋须遵守联交所上市规则附录十四企业管治守则规定[139] - 股份于2020年1月17日透過全球發售在聯交所主板上市[198] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，公司营业额增至约2.709亿元人民币，较上一年度增加8.9%[10] - 截至2019年12月31日止年度，公司纯利约1930万元人民币，较上一年度减少约22.4%，撇除上市开支则增加约6.3%[10] - 截至2019年12月31日止年度，公司研发开支约为人民币990万元，2018年约为人民币830万元[24] - 截至2019年12月31日止年度，公司综合收益约人民币2.709亿元，较2018年增加约人民币2210万元或8.9%[32] - 2019年销售收益总计270,859千元，较2018年的248,785千元增长，其中中国市场249,963千元占比92.3%，海外市场20,896千元占比7.7%[39] - 2019年毛利总计68,317千元，毛利率25.2%，其中全钢架空活动地板产品毛利56,120千元，毛利率25.3%；硫酸钙架空活动地板产品毛利12,197千元，毛利率24.9%[40] - 2019年销售及分销开支约5.0百万元，较2018年的约5.2百万元减少约0.2百万元或3.6%[45] - 2019年行政开支约28.4百万元，较2018年的约18.3百万元增加约10.1百万元或54.9%[45] - 2019年融资成本约7.1百万元，较2018年的约4.8百万元增加约2.3百万元或47.4%[45] - 2019年除税前溢利约23.7百万元，较2018年的约30.0百万元减少21.0%[46] - 2019年12月31日总资产约359.5百万元，总负债约189.8百万元，现金及现金等价物约16.4百万元[47] - 2019年12月31日负债与权益比率约为56.8%，资产负债率约为68.5%，较2018年大幅增加[48] - 截至2019年12月31日止年度资本开支约为2.7百万元，主要与购置机械及设备有关[59] - 2019年经营活动所用现金流量净额约为1990万元，2018年为所得现金流量净额约2000万元[60] - 2019年营运资金现金净流出约为5440万元，较2018年的约1880万元大幅增加约3560万元[60] - 2019年投资活动所用现金净额约为370万元，2018年为53.8万元[60] - 2019年融资活动所得现金流量净额约为2390万元，2018年所用现金流量净额约为1630万元[60] - 截至2019年12月31日止年度，核数服务已付/应付核数师薪酬约为人民币686,000元（2018年：无），非核数服务已付/应付核数师薪酬约为人民币18,000元（2018年：零），另有人民币1,199,000元（2018年：人民币1,792,000元）[175] 行业市场数据 - 中国架空活动地板制造行业2014 - 2018年复合年增长率约6.4%，2018 - 2023年预计按约6.0%的复合年增长率增长[13][18] - 2018年中国架空活动地板产品的市场份额达至约7.0%[18] - 2014 - 2018年，架空活动地板制造行业的收益由约49.484亿元人民币增至约63.364亿元人民币[18] - 2018 - 2023年，预计架空活动地板制造行业收益将由约63.364亿元人民币增至约84.907亿元人民币[18] - 按2018年中国市场收益计，公司在架空活动地板制造行业市场份额约为3.6%[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年全钢架空活动地板产品销售额占总收益约81.9%，收益从2018年约人民币2.043亿元增加8.6%至约人民币2.219亿元[33] - 2019年硫酸钙架空活动地板产品收益从2018年约人民币4450万元增加10.0%至约人民币4890万元[34] - 2019年全钢架空活动地板产品平均单位售价为124.8元/平方米，销量为168万平方米；2018年平均单位售价为121.9元/平方米，销量为168万平方米[35] - 2019年硫酸钙架空活动地板产品平均单位售价为167.2元/平方米，销量为29万平方米；2018年平均单位售价为171.7元/平方米，销量为26万平方米[35] - 2019年公司架空活动地板产品总销量为207万平方米，2018年为194万平方米[35] 公司发售款项用途 - 公司全球发售所得款项计划用途总计8580万港元，包括提升产能及效能、购置自动化机械及设备等[27] 公司定价政策 - 公司通常采纳成本加定价政策，考虑生产成本、原材料价格等多项因素[38] 公司人员信息 - 沈敏先生61岁，1991年4月加入公司，2019年6月19日获重新指定为执行董事兼董事会主席[62] - 章亚英女士56岁，1991年9月加入公司，2019年6月19日获重新指定为执行董事[63] - 沈明晖先生35岁，2003年5月加入公司，2019年6月19日获重新指定为执行董事[64] - 陈仕平先生58岁，2009年9月加入公司，2019年6月19日获委任为执行董事[69] - 马咏龙先生50岁，2019年12月13日加入董事会担任独立非执行董事[70] - 余振球先生47岁，2019年12月23日获委任为独立非执行董事[71] - 施冬英女士45岁，2019年12月13日加入董事会担任独立非执行董事[75] - 李文韬先生37岁，2019年6月起加入集团担任公司秘书，有16年审计、会计等经验[82] - 章玲燕女士40岁，自2009年9月起为佳辰地板总部办公室主任，2017年12月起为佳辰地板监事[82] - 截至2019年12月31日，公司雇员总数为218人，男性155人，女性63人，男/女组成比约为2.45:1[111][118] - 2019年公司雇员年龄层分布为18 - 30岁23人，31 - 40岁59人，41 - 50岁84人，51岁或以上52人[111] - 2019年公司雇员服务期分布为2年以下74人，2 - 4年107人，4 - 6年36人，6年以上1人[111] - 2019年公司雇员流动率约为23%[118] - 2019年参加培训的男性员工85人，占比46%；女性员工50人，占比60%[125] - 截至2019年12月31日止年度，集团高级管理层薪酬在零至人民币500,000元的人数为2人[165] 人员学历及经历 - 余先生1994年12月取得工商管理学士一级荣誉学位，2005年6月取得香港公开大学企业管治硕士学位[75] - 施女士2014年1月获得会计学学士学位，2009年5月获得会计专业中级资格证书[75] - 李先生2004年11月于香港岭南大学取得工商管理学士学位，2013年成立利华会计师事务所[82] - 章女士2004年9月获得会计专业证书，2014年10月获得二级建造师注册证书[82] 环境相关数据 - 环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至12月31日香港办公室运营及中国车间经营情况[85] - 截至2019年12月31日止年度，二氧化氮、二氧化硫及可吸入悬浮颗粒物的气体排放量分别约为28.4千克、0.6千克及2.1千克[91] - 公司实施减轻二氧化碳排放不利影响的政策，如每周维护检查废气和污水管理系统等[92] - 2019年温室气体排放总量为5707吨二氧化碳当量，其中范围1为2784吨，范围2为2904吨，范围3为19吨[94] - 2019年产生无害废弃物426吨，密度为每百万人民币收入1.6吨；产生有害废弃物33吨，密度为每百万人民币收入0.1吨[94] - 2019年消耗电3608917千瓦 时，水15000吨，汽油42306升，柴油19340升，天然气872123立方米，纸张1138千克[100] - 2019年消耗纸张材料及硬纸盒89759千克，木材336587千克，塑胶材料43391千克[103] 公司合规情况 - 公司在2019年遵守环保、雇佣、健康与安全等相关法律法规，未发现违规事件[94][110][122] - 截至2019年12月31日止年度，无因安全或质量问题退还产品，未收到客户投诉[129] - 截至2019年12月31日止年度，公司未发现与健康与安全、产品标签与隐私有关的重大违法违规事件[134] - 截至2019年12月31日止年度，公司不知悉有关反腐败及洗钱的违规行为[136] 公司企业管治相关 - 董事会每月获提供财务及营运资料评估公司及附属公司表现[141] - 管理层就重大事项决策或订立承担前需报告董事会并获事先批准[141] - 董事会现由7名董事组成，其中4名为执行董事，3名为独立非执行董事，2名独立非执行董事拥有专业会计资格或相关财务管理经验及专业知识[144] - 各董事服务合约自上市日期起初步固定为期3年，公司终止需提前3个月书面通知，董事终止需提前1个月书面通知[144] - 董事会主席沈先生与执行董事章女士为夫妻关系，执行董事沈明晖先生为二人之子，其他成员间无重大关系[145] - 各股东周年大会上，至少三分之一董事须轮值退任，且董事至少每三年退任一次[145] - 沈先生、陈先生、马先生及余先生将在应届股东周年大会上退任董事并参选连任[145] - 董事会已采纳董事多元化政策，选择候选人会考虑多方面因素，以用人唯才为原则[148] - 董事会已采纳提名政策，评估候选人时会考虑品格、资格、技能等多方面标准[149] - 董事会已采纳股息政策，在符合条件下公司须支付年度股息，也可宣派特别股息[150] - 公司向全体董事提供资金参与持续专业发展活动[154] - 上市日期前，全体董事通过阅读培训课程分发材料参与持续专业发展[155] - 截至2019年12月31日止年度公司举行一次董事会会议，2020年3月26日举行上市后首次董事会会议[156] - 公司于2019年12月19日成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，均由三名成员组成，各委员会截至2019年12月31日止年度未开会，首次会议均于2020年3月26日举行[159][164][166] - 审核委员会主要负责监察公司定期财务报表等多项职责，薪酬委员会负责就董事及高级管理层薪酬提建议等，提名委员会负责检讨董事会架构等[159][164][166] - 董事确认编制集团综合财务报表的责任，外聘核数师负责发表独立意见并向股东汇报[171] - 公司于2020年1月17日上市，截至2019年12月31日止年度毋须遵守企业管治守则之守则条文第A1.1条[156] - 董事会及审核委员会在选择及委任截至2019年12月31日止年度的外聘核数师方面无意见分歧[160] 公司其他相关 - 2019年因工伤损失天数为87天，工伤人数为3人，与工作有关的死亡人数为零[123] - 截至2019年12月31日止年度，公司无劳资纠纷[127] - 2019年公司拥有68家供应商，大部分位于江苏省及上海市[128] - 李文韬先生于2019年6月19日获委任为公司秘书[170] - 公司已委任德健融资有限公司为合规顾问，任期由上市日期起至公司就上市日期后开始的首个完整财政年度的财务业绩遵守上市规则第13.46条之日止[168] - 沈先生担任董事会主席，陈先生担任公司行政总裁[158] - 公司首屆股東週年大會將於2020年6月19日舉行[184] - 股東可要求召開股東特別大會，提請要求當日須持有不少於附帶公司股東大會投票權的已繳足股本十分之一，大會應於遞呈要求後兩個月內舉行[185] - 公司於2019年12月19日採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則[191] - 公司於2017年7月7日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司[196] - 公司於2018年3月15日完成公司重組，成為集團現時旗下各公司的控股公司[197] - 集團主要從事製造及銷售架空活動地板產品及提供相關安裝服務，總部位於中國江蘇省常州市[199] - 集團截至2019年12月31日止年度的業績載於本年報第52頁的綜合損益及其他全面收益表[200] - 2017年9月委聘獨立外部諮詢公司進行首次審查，2019年6月進行跟進審查，均涵蓋2015年1月至2018年12