财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业额为7.322亿港元，较2017年的6.473亿港元增加13.1%[15] - 公司2018年整体毛利增加11.1%至2.558亿港元，毛利率小幅减少0.7个百分点至34.9%[15] - 公司2018年经调整营运纯利为1.07亿港元，较2017年的9270万港元增加15.4%[15] - 公司派息比率从2017年的45.7%下降至2018年的37.3%[16] - 公司2018年收入为7.322亿港元，较2017年的6.473亿港元增加8490万港元或13.1% [26] - 公司2018年销货成本从2017年的4.171亿港元增加5930万港元至4.764亿港元，增幅为14.2% [30] - 公司2018年毛利达2.558亿港元，较2017年的2.302亿港元增加2560万港元或11.1%，毛利率达34.9%（2017年：35.6%）[32] - 其他收入从2017年的410万港元减少120万港元至2018年的290万港元，减幅为29.3% [34] - 其他收益及亏损从2017年的410万港元亏损增加1230万港元至2018年的820万港元收益，增幅为300.0% [37] - 分销及销售开支从2017年的1570万港元增加30万港元至2018年的1600万港元，增幅为1.9% [38] - 行政开支从2017年的1.057亿港元增至2018年的1.23亿港元，增幅16.4%[39] - 其他开支从2017年的1800万港元减至2018年的130万港元，减幅92.8%[40] - 融资成本从2017年的1250万港元增至2018年的1550万港元，增幅24.0%[41] - 所得税开支从2017年的100万港元减至2018年的40万港元，减幅60.0%[42] - 公司2018年纯利为1.106亿港元，较2017年增加110万港元，增幅1.0%[44] - 经调整纯利从2017年的9270万港元增至2018年的1.07亿港元，增幅15.4%[45] - 银行结余、有抵押银行存款及现金从2017年的1.917亿港元减至2018年的1.537亿港元，减幅19.8%[46] - 2018年资本开支约2.027亿港元，较2017年的8230万港元增加[50] - 2018年员工开支总额为2.757亿港元，2017年为2.406亿港元[55] - 集团经调整纯利较去年增加15.4%[59] - 集团派息比率从2017年的45.7%下降至本年度的37.3%[59] - 公司建议派发末期股息每股2.50港仙，总额约1540万港元，加上中期股息，总股息为每股6.70港仙，派息比率约为37.3%（2017年：45.7%）[20] - 董事会建议派付2018年末期股息每股2.50港仙，总额约1540万港元，加上中期股息每股4.20港仙，总股息每股6.70港仙，2017年末期股息每股8.13港仙、中期股息为零[193] - 本年度集团直接人工成本约占销货成本总额的43.1%，2017年为44.0%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 孟加拉工厂的发制品收入占公司收入总额的92.3%（2017年：87.4%）[26] - 美国市场收入占公司2018年收入总额的81.2%（2017年：80.5%）[29] - 假发、假发配件及其他产品收入从2017年的4.466亿港元增加8000万港元至2018年的5.266亿港元，增幅为17.9% [29] 生产设施建设情况 - 公司2018年在孟加拉的漂染综合设施竣工，二期预计2019年完工[11][14] - 公司最后一项规划的新设施（主要从事包装）已开始兴建，预计2019年底或2020年初前开始营运[14] - 公司孟加拉生产设施总建筑面积计划增加约10万平方米[16] - 孟加拉新增生产设施建设将持续全速进行到至少2019年底，其后趋缓[59] - 孟加拉生产设施总建筑面积计划增加约100,000平方米[59] 公司业务拓展计划 - 公司计划在其他亚洲国家设立更多销售办事处，销售自有品牌高档人发接发产品[17] - 公司计划在中国及日本等亚洲国家设立一站式护发中心，提供量身定制假发解决脱发问题[17] 公司人员任职情况 - 张有沧先生自2016年5月19日公司注册成立起担任董事，1992年4月加入集团[61][62] - 郭犹龙先生于2000年9月加入集团，2016年9月9日获委任为执行董事兼营运总监[63][66] - 陈国雄先生于1995年3月加入集团，2016年9月9日获委任为执行董事[68] - 许荣基先生于2001年8月加入集团，2018年11月15日获委任为执行董事[72] - 贾子英女士于2016年9月9日获委任为执行董事[74] - 李炎波先生48歲，於1995年9月加入公司，2016年9月9日獲委任為執行董事，負責中國銷售及市場推廣[78] - 陳劉裔先生52歲，於2016年9月9日獲委任為非執行董事，負責規劃公司策略方向及高層監督，2018年12月31日其於公司及其相聯法團的股份等無相關權益[81][84] - 陳愷承先生52歲，自2016年5月19日公司註冊成立起擔任董事，2016年9月9日獲調任為非執行董事，2018年12月31日其於公司及其相聯法團的股份等無相關權益[87][89] - 刘业强52岁，2017年6月19日获委任为独立非执行董事[91] - 冼汉廸44岁，2017年6月19日获委任为独立非执行董事[92] - 容伯强博士57岁，2017年6月19日获委任为独立非执行董事[96] - 司徒毓廷51岁，2017年6月19日获委任为独立非执行董事[98] - 张少华工程师57岁，2019年2月18日获委任为独立非执行董事[102] - 梁贝怡女士40岁，2011年5月加入集团，2016年9月9日任公司财务总监及公司秘书，在会计及财务管理领域有逾13年经验[108] 公司人员履历背景 - 賈女士於1997年7月加入集團，於髮製品設計及開發領域積累逾20年經驗[75] - 李先生於1995 - 1998年間多次晉升，1998年10月晉升為昆明訓修髮製品有限公司中國市場部經理[78] - 陳先生於2000 - 2002年間任職於不同公司，2002年7月起任職於SEAVI Advent Equity Limited[82] - 陳先生於1991 - 1997年間獲得多個學位，2008年7月起獲發牌從事第9類受規管活動[83] - 陳先生於2004年2月創辦信興投資（亞洲）有限公司[87] - 陳先生於1989 - 1993年間獲得劍橋大學學位，2011年4月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員[88] - 李先生於2003年3月取得全國市場營銷經理人資格證書[79] - 司徒先生拥有逾25年法律经验[100] - 张工程师于1983年11月至2018年7月就职于港铁35年，2018年9月起任KDL副主席兼董事[103] - 张工程师分别于1983年、1990年、1990年、2005年取得香港大学工程理学学士、工程理学硕士、香港城市理工学院工商管理硕士、香港科技大学金融分析理学硕士学位[106] - 梁女士于2003年11月获香港理工大学会计学文学学士学位，自2011年2月起任香港会计师公会注册会计师[108] 公司人员权益情况 - 截至2018年12月31日，刘先生在公司及其相联法团的股份等中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[92] - 截至2018年12月31日，冼先生在公司及其相联法团的股份等中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[96] - 截至2018年12月31日，容博士在公司及其相联法团的股份等中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[98] - 截至2018年12月31日，司徒先生在公司及其相联法团的股份等中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[102] 公司企业管治情况 - 公司已采纳《联交所证券上市规则》附录十四所载《企业管治守则》原则[110] - 除主席与行政总裁角色区分的守则条文A.2.1外，公司遵守企业管治守则所有条文，执行董事张有沧兼任两职[111] - 董事会认为张有沧兼任主席及行政总裁可使集团受惠于一致领导，确保整体策略规划高效及符合效益[111] - 公司由有效董事会领导，董事会负责领导及控制公司，指导及监督公司事务[114] - 董事会应向董事提供独立专业意见，费用由公司支付[115] - 董事会应由执行董事与非执行董事（含独立非执行董事）平衡架构组成，确保独立性[118] - 董事会包括6名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[120] - 公司自2019年2月18日起新增张少华工程师为独立非执行董事[120] - 非执行董事（包括独立非执行董事）具体任期为三年，任期届满可续任[123] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[123] - 获委任填补临时空缺或作为新增董事的董事，任期至委任后公司首届股东大会举行时为止[125] - 本年度全体董事每季度获提供集团管理最新资料[127] - 公司采纳《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》，全体董事本年度遵守规定标准[129] - 公司为可能管有内幕消息的雇员制定不低于标准守则规定的证券交易书面指引，未察觉雇员不遵守事件[129] - 审核委员会本年度检讨公司企业管治政策与常规等多项内容[130] - 公司每名新任董事首次获委任时接受正式、全面及切合个人情况的入职介绍[132] - 审核委员会于2017年6月19日成立，由四名独立非执行董事组成，本年度召开三次会议[138][143] - 薪酬委员会于2017年6月19日成立，由五名成员组成，本年度召开两次会议[144][150] - 提名委员会于2017年6月19日成立，由五名成员组成，包括一名执行董事和四名独立非执行董事[151] - 审核委员会总结集团的内部控制系统及风险管理有效且充分[143] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[136] - 审核委员会负责监督公司定期财务报表完整性等职责[139] - 薪酬委员会负责就公司全体董事及高级管理层薪酬政策与框架向董事会提供建议[145] - 各董事均已遵守企业管治守则守则条文第A.6.5条[134] - 提名委员会本年度召开两次会议，审核董事会规模、组成及独立董事独立性等[156] - 本年度召开四次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议、两次提名委员会会议及一次股东大会[157] - 定期董事会会议将提前至少十四天向全体董事发出通知[159] - 董事负责监管财务报表编制，确保按法规和准则编制[162] - 董事不知悉对公司持续经营能力有重大疑虑的不确定因素[163] - 有关会计政策变动及财务影响描述纳入本年度经审核综合财务报表[164] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统并检讨有效性[169] - 董事会采纳全面风险管理政策以识别、评估及管理重大风险[169] - 新委任董事首次获委任时将接受正式、全面及切合情况的入职介绍[153] - 公司2018年5月11日召开股东大会，董事会、审核委员会主席及薪酬委员会出席与股东问答[177] - 2017年6月19日，董事会采纳股东沟通政策并定期检讨[174] - 持有不少于公司十分之一已缴足股本且有权投票的股东，可申请召开特别股东大会，会议须在申请后两个月内举行，若董事会21天内未召开，申请人可自行召开[179] - 有意在股东大会提案的股东，须在大会日期至少七天前寄发书面提案[180] - 公司设有内部职能部门和独立顾问进行内部监控，风险管理及内部控制系统充分有效[170] - 公司订立内幕消息处理及发布政策，设有内部控制及汇报制度识别评估潜在内幕消息[172] - 梁贝怡女士获委任为公司秘书，2018年遵守相关专业培训要求[173] - 2018年公司组织章程大纲及细则无变动[186] 公司薪酬情况 - 薪酬在500,000港元至1,000,000港元的人数为4人[149] - 薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元的人数为1人[150] 公司审计费用情况 - 独立核数师本年度提供审计服务费用约为140万港元，非审计服务费用约为50万港元[166] 公司股份及股息政策情况 - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数6.15亿股[193] - 公司拟每个财政年度向股东分派不少于可分配净利润的20%作为股息[196] - 公司派付股息前需考虑财务业绩、股东权益等多方面因素[196] - 公司会不时审阅股息政策以确保其有效[