财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入总额为77740万港元，较2018年的73220万港元增加6.2%[15][19] - 公司2019年整体毛利增加0.5%至25700万港元，毛利率减少1.8个百分点至33.1%[19] - 公司2019年营运纯利为8620万港元，较2018年的11060万港元减少2440万港元或22.1%[19] - 进行筹资活动后，公司2019年资本负债比率从91.0%降至83.0%，降幅为8.0%[18] - 本年度公司收入为77740万港元，较2018年的73220万港元增加4520万港元，增幅6.2%[30] - 公司本年度销货成本为52040万港元，较2018年增加4400万港元，增幅9.2%[34] - 公司本年度毛利为25700万港元，较2018年增加120万港元，增幅0.5%，毛利率为33.1%，较2018年减少1.8个百分点[36] - 董事会建议派付本年度末期股息每股2.0港仙，总额约1320万港元，加上中期股息，总股息为每股3.0港仙，派息比率约为22.9%，2018年为37.3%[25] - 其他收入2018年和2019年均为290万港元，与仓库租金及保险赔偿金相关[38] - 其他收益及亏损从2018年的820万港元降至2019年的350万港元，降幅57.3%[41] - 分销及销售开支从2018年的1600万港元降至2019年的1500万港元，降幅6.3%[42] - 行政开支从2018年的1.23亿港元增至2019年的1.402亿港元，增幅14.0%[43] - 纯利从2018年的1.106亿港元降至2019年的8620万港元，降幅22.1%[48] - 银行结余、有抵押银行存款及现金从2018年的1.537亿港元降至2019年的1.292亿港元，降幅15.9%[49] - 2019年12月31日银行融资达7.297亿港元，其中1090万港元未使用[55] - 2019年12月31日资本负债比率为83.0%（2018年：91.0%），净资本负债比率为68.1%（2018年：69.4%）[55] - 2019年购置固定资产花费约1.98亿港元（2018年：2.027亿港元），2019年12月31日资本承担为10万港元（2018年：140万港元）[56] - 2019年公司78.5%的收入以美元计值，2018年为93.0%[58] - 2019年12月31日，公司并无任何重大或有负债[59] - 2019年雇员开支总额为321.7百万港元，2018年为275.7百万港元[63] - 基于已发行股份总数661,082,000股，董事会建议派付本年度末期股息每股2.0港仙，总额约13.2百万港元，加上中期股息每股1.0港仙，总股息为每股3.0港仙（2018年：末期每股2.5港仙，中期每股4.2港仙）[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司94.5%的收入总额源自孟加拉的产能，78.5%的收入总额源自美国，幸免香港经济动荡负面影响[10] - 本年度孟加拉工厂的髮製品收入占公司收入总额的94.5%，2018年为92.3%[30] - 美国市场本年度收入占公司收入总额的78.5%，2018年为81.2%[33] - 假髮、假髮配件及其他产品本年度收入为55480万港元，较2018年增加2820万港元，增幅5.4%[33] - 高档人髮接髮产品本年度收入为18450万港元，较2018年增加1890万港元，增幅11.4%[33] - 万圣节产品本年度收入为3810万港元，较2018年减少190万港元，减幅4.8%[33] 产品价格与成本调整 - 因孟加拉工人最低工资大幅调升，公司上半年调涨产品售价，中期收入增长仅受0.5%影响[12][13] - 公司下半年小幅调降产品售价，重新获得客户订单[15] - 公司下半年在孟加拉调整员工政策，缩减生产成本[16] - 公司将专注产品开发和提升生产效率，重新部署工人以缩减薪酬成本[20][23] - 公司产品零售价比工厂价高出约300%[24][64] 筹资活动 - 2019年9 - 11月公司两次配售股份，筹得资金约7140万港元用于偿还银行借贷[17] - 2019年配售事项所得款项总额及净额分别约为5140万港元及5050万港元，关连交易认购事项所得款项总额及净额均约为2000万港元[50][53] 人员相关 - 2019年12月31日，公司在孟加拉雇佣21,634名雇员，2018年12月31日为18,015名；在中国雇佣402名雇员，2018年为612名；在香港雇佣62名雇员，2018年为69名；在日本、美国、泰国及乌克兰雇佣31名雇员，2018年为25名[63] - 陈国强先生于2016年9月9日获委任为执行董事，1995年3月加入集团，有逾25年销售及市场推广经验[73] - 许荣基先生于2018年11月15日获委任为执行董事，2001年8月加入集团，有逾15年销售及市场推广经验[77] - 贾子英女士于2016年9月9日获委任为执行董事，1997年7月加入集团，有逾20年发制品设计及开发经验[79] - 李炎波先生于2016年9月9日获委任为执行董事，1995年9月加入集团，有逾20年销售及市场推广经验[83] - 陈刘裔先生于2016年9月9日获委任为非执行董事，负责规划集团策略方向及高层监督[87] - 陈国强先生于1990年11月取得香港理工大学机构管理及膳食研究高级文凭[74] - 许荣基于2001年12月获得香港浸会大学中国商贸学（市场营销）工商管理学士学位[78] - 贾子英女士于1997年10月取得重庆广播电视大学会计及统计学文凭[82] - 李炎波先生于2016年7月毕业于西北农林科技大学环境监控与评估专业（遥距课程）[84] - 陈刘裔先生于1997年5月获得哥伦比亚大学工商管理硕士学位[89] - 陈恺承自2016年5月19日起担任公司董事，2016年9月9日调任非执行董事[93] - 刘业强于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，自2017年7月起担任香港行政会议非官守议员等多个职位[97] - 冼汉廸于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，自2018年4月25日起为中手游科技集团有限公司执行董事[98] - 容伯强博士于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，自2015年9月以来为BVB Group Ltd创办人及董事总经理[102] - 司徒毓廷于2017年6月19日获委任为独立非执行董事，1992年9月获准成为香港律师[106] - 张少华工程师于2019年2月18日获委任为独立非执行董事[108] - 梁贝怡女士于2016年9月9日获委任为公司财务总监及公司秘书，在会计及财务管理领域拥有逾16年经验[115] - 张少华工程师分别于1983年、1990年、1990年、2005年取得香港大学工程理学学士、硕士学位，香港城市理工学院工商管理硕士学位，香港科技大学金融分析理学硕士学位[113] - 梁贝怡女士于2003年11月获得香港理工大学会计学文学学士学位，自2011年2月担任香港会计师公会注册会计师[115] - 张少华工程师自2018年1月成为中国人民政治协商会议云南省委委员会委员[110] - 梁贝怡女士于2011年5月加入集团担任财务主管，此前于2003年9月至2010年9月就职于德勤‧关黄陈方会计师行[115] - 张少华工程师于1983年11月至2018年7月就职于香港铁路有限公司，任职35年[109] 董事权益与关系 - 截至2019年12月31日，陈恺承在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的任何权益[90][95] - 截至2019年12月31日，刘业强在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的任何权益[98] - 截至2019年12月31日，冼汉廸在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的任何权益[102] - 截至2019年12月31日，容伯强博士在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的任何权益[104] - 陈恺承、刘业强、冼汉廸、容伯强博士、司徒毓廷与公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系[90][95][98][102][104] - 截至2019年12月31日，司徒先生和张少华工程师在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券中无《证券及期货条例》第XV部规定的权益[108][114] 企业管治 - 公司已采纳《联交所证券上市规则》附录十四所载《企业管治守则》的原则[117] - 除主席与行政总裁角色区分的守则条文A.2.1外，公司在2019年遵守企业管治守则所有条文，执行董事张有沧兼任主席及行政总裁[117] - 董事会由6名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事组成，张有沧任董事会主席[126] - 非执行董事（包括独立非执行董事）具体任期为三年，期满可续任[127] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[127] - 获委任填补临时空缺或新增董事的任期至委任后首届股东大会，届时可膺选连任[130] - 全体董事每季度获提供集团管理最新资料[132] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》，全体董事本年度遵守规定标准[134] - 公司为可能管有内幕消息的雇员制定证券交易书面指引，未察觉雇员违规事件[134] - 审核委员会本年度检讨公司企业管治政策与常规等多项内容[135] - 每名新任董事首次获委任时接受入职介绍，董事须参与CPD培训[136] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[142] - 审核委员会于2017年6月19日成立，由四名独立非执行董事组成[144] - 审核委员会本年度召开两次会议，审核集团业绩、职权范围等事宜[148] - 薪酬委员会于2017年6月19日成立，由五名成员组成[149] - 薪酬委员会本年度召开两次会议，讨论公司薪酬相关事宜[152] - 集团高级管理人员薪酬在1港元至500,000港元的有10人，500,001港元至1,000,000港元的有2人，1,000,001港元至1,500,000港元的有1人，1,500,001港元至2,000,000港元的有1人[153] - 提名委员会于2017年6月19日成立，由五名成员组成[154] - 提名委员会本年度召开两次会议，审阅董事会规模及组成等事宜[159] - 本年度召开八次董事会会议、两次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议、两次提名委员会会议及两次股东大会[161] - 定期董事会会议将提前至少十四天向全体董事发出通知[162] - 董事负责监管财务报表编制，确保按法规和准则编制[167] - 董事不知悉对公司持续经营能力有重大疑虑的不确定因素[168] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统并检讨其有效性[173] - 公司设有内部职能部门进行内部监控，委聘独立顾问提供内审服务[174] - 公司订立处理及发布内幕消息政策，设内控及汇报制度[177] - 梁贝怡女士获委任为公司秘书，本年度遵守专业培训要求[178] - 2017年6月19日董事会采纳股东沟通政策并定期检讨[179] - 公司于2019年5月17日召开股东周年大会，董事会及审核委员会主席以及薪酬委员会主席均出席与股东问答[182] - 持有不少于公司十分之一已缴足股本并有权在股东大会上投票的股东可申请召开股东特别大会，会议须在提交申请后两个月内举行，若董事会21天内未召开，申请人可自行召开[184] - 有意在股东大会上提案的股东，须在大会日期至少七天前寄发书面提案[184] - 本年度公司组织章程大纲及章程细则无变动[190] 业务与财务相关政策及其他事项 - 公司主要业务为制造及交易发制品，本年度及截至报告日期业务性质无重大变动[194] - 2019年12月31日公司主要附属公司详情载于综合财务报表附注42[195] - 集团财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注38[196] - 公司已采纳股息政策，目标是让股东参与利润分配、吸引潜在投资者并为集团未来增长保留储备[200] - 2019年公司未订立任何外币远期合约，未对冲塔卡汇率变动风险[58] - 2019年公司无重大投资、收购或出售事项，董事会未授权重大投资或资本资产添置计划[63] - 孟加拉新建设施2019年接近竣工[64] - 公司预期COVID - 19疫情可能影响2020年余下季度综合业绩[64] - 独立核数师本年度向集团提供审计和非审计服务的费用分别约为140万港元及60万港元[171]