财务表现 - 公司2018年总收益为3,202.5百万港元，同比增长6.5%[9] - 公司2018年经营溢利为76.3百万港元，同比下降63.1%[9] - 公司拥有人应占年内溢利为55.4百万港元，同比下降64.8%[9] - 毛利率从2017年的17.5%下降至2018年的13.7%，下降21.7%[9] - 公司2018年每股基本及摊薄盈利为5.5港仙，同比下降65.2%[9] - 公司2018年全年收益增长6.5%至3,202.5百万港元，毛利下跌16.7%至438.0百万港元，毛利率达13.7%[22] - 公司2018年全年除所得税前溢利为67.9百万港元，本公司拥有人应占溢利为55.4百万港元，每股基本盈利为5.5港仙[22] - 公司2018年全年派发末期股息每股普通股1.5港仙，特别末期股息每股普通股1.0港仙，派息比率达45.1%[23] - 公司消费品开关电源分部收益较去年减少3.6%至2,144.3百万港元，占2018年总收益67.0%，该分部毛利录得267.9百万港元，毛利率为12.5%[26] - 公司电动工具的智能充电器及控制器分部业务2018年录得收益1,058.2百万港元，较去年增长35.2%，毛利上升7.1%至170.1百万港元，毛利率为16.1%[27] - 公司收益总额从2017年的3,007.0百万港元增长6.5%至2018年的3,202.5百万港元，主要由于客户需求增加带动产品销量增长[36] - 工业用智能充电器及控制器销售额从2017年的782.8百万港元增长35.2%至2018年的1,058.2百万港元[40] - 电讯设备的开关电源销售额较去年减少8.3%至1,146.4百万港元，主要由于全球市场智能手机出货量整体减少及对中国主要智能手机制造商的平均售价下降[40] - 照明设备的开关电源销售额较去年增加48.7%至315.6百万港元，主要由于从美国和中国的新客户取得新订单[40] - 公司毛利为438.0百万港元，同比下降16.7%，毛利率从17.5%降至13.7%，主要由于原材料价格上涨和工人工资增加[46] - 销售及市场推广开支为140.5百万港元，同比增长15.8%，主要由于业务增长和销售团队雇员福利开支增加[50] - 行政开支为228.4百万港元，同比增长16.7%，主要由于雇员福利开支和研发开支增加[51] - 财务开支净额为8.4百万港元，同比增长41.7%，主要由于平均银行借贷增加[52] - 所得税开支为12.5百万港元，同比下降71.2%，主要由于税前溢利减少和中国附属公司预扣税减少[54] - 公司拥有人应占年内综合收益总额为20.4百万港元，同比下降89.7%，包括人民币贬值产生的货币换算亏损35.0百万港元[55] - 流动比率为1.19倍，同比下降0.05倍，资产负债比率为35.6%，同比上升3.9个百分点[56] - 经营活动所得现金为163.5百万港元，同比下降38.5%，主要由于原材料价格上涨和供应商信贷期缩短[56] - 公司借贷总额为207.6百万港元，同比增长10.5%，其中一年内到期借贷为147.9百万港元[58] - 公司66.5%的收益以美元及港元计值，主要通过定期检讨外汇敞口净额管理外汇风险[59] - 公司于2018年12月31日在中国及香港四家主要银行持有的银行结余、定期存款及受限制银行存款总额为204.7百万港元[62] - 公司可分派予股東的儲備約為328,959,000港元，較2017年的360,021,000港元減少8.6%[142] - 公司2018年慈善捐款為1,382,000港元，較2017年的3,394,000港元減少59.3%[142] - 公司最大客戶佔營業額的21.5%，五大客戶合計佔54.5%，較2017年略有下降[161] - 公司最大供應商佔採購的1.8%，五大供應商合計佔7.3%，較2017年有所下降[161] 业务分部表现 - 电电动工具的智能充电器及控制器分部收益达1,058.2百万港元，同比增长35.2%[14] - 消费消费品分部的其他开关电源收益减少3.6%至2,144.3百万港元[14] - 公司消费品开关电源分部收益较去年减少3.6%至2,144.3百万港元，占2018年总收益67.0%，该分部毛利录得267.9百万港元，毛利率为12.5%[26] - 公司电动工具的智能充电器及控制器分部业务2018年录得收益1,058.2百万港元，较去年增长35.2%，毛利上升7.1%至170.1百万港元，毛利率为16.1%[27] - 工业用智能充电器及控制器销售额从2017年的782.8百万港元增长35.2%至2018年的1,058.2百万港元[40] - 电讯设备的开关电源销售额较去年减少8.3%至1,146.4百万港元，主要由于全球市场智能手机出货量整体减少及对中国主要智能手机制造商的平均售价下降[40] - 照明设备的开关电源销售额较去年增加48.7%至315.6百万港元，主要由于从美国和中国的新客户取得新订单[40] - 公司业务分为两大集团：业务集团一主要销售及制造工业专用电动工具的智能充电器及控制器以及电讯设备的开关电源，业务集团二主要销售及制造照明、媒体与娱乐、家用电器及其他的开关电源[86] 地区收益分布 - 中国（不包括香港）地区收益占比59.5%，较2017年的59.9%略有下降[44] - 欧洲地区收益占比13.6%，较2017年的14.2%略有下降[44] - 非洲地区收益占比从2017年的3.9%增长至2018年的5.0%，达到161.9百万港元[44] 公司战略与扩展 - 公司匈牙利厂房第二期扩建工程已完成，AI及SMT设备已投入使用，第三期扩建工程正在筹备中[18] - 公司计划在中国西北增设生产基地，以缓解人工上涨及劳动力短缺带来的经营压力，并进一步开拓欧洲及内地客源[18] - 公司将继续加强智能手机快充效益，研发大功率电源相关产品技术以应用于工业、医疗及商用等领域[18] - 公司2018年下半年通过成本控制、创新研发、自动化生产等措施，业务逐渐取得稳健收益，毛利较上半年明显改善[22] - 公司未来将通过加大研发投资、创新技术提升、自动化设备应用等措施，增加收入来源，持续发展业务[31] - 公司计划在2019年进行匈牙利厂房的第三期扩建工程，包括增加生产面积、提升产能及扩充生产线[32] - 公司计划在2019年下半年在西北地区建设生产基地，以把握与现有及潜在客户的合作机会，并降低珠三角地区的运营影响[32] - 公司将持续投入资源研发5G手机相关充电技术，并加大无线充电及大功率电源技术的研发力度[34] 董事会与管理层 - 公司董事会由五名董事组成，其中两名执行董事，三名独立非执行董事[67] - 公司执行董事洪光椅先生担任董事会主席、执行董事、行政总裁及提名委员会主席[68] - 公司执行董事洪瑞德先生担任市场总监，负责整体产品市场推广策略[71] - 公司独立非执行董事林长泉先生拥有逾26年服装配料制造业经验[72] - 公司独立非执行董事朱逸鹏先生在企业融资及审计拥有逾25年经验[74] - 李均雄先生拥有约29年法律服务经验，现任多家联交所上市公司的独立非执行董事[75][76] - 谢仲成先生拥有约26年审计、会计及企业融资经验，现任公司副总裁兼公司秘书及首席财务官[78] - 杨冰冰女士拥有约22年电源行业设计及制造经验，现任公司业务集团一副总裁[79] - 余德辉先生拥有约36年高级管理经验，现任公司业务集团二副总裁兼首席战略官[80] - 廖醒春先生拥有约22年人力资源行业经验，现任公司副总裁，负责人力资源、信息技术、战略及行政[82] - 李红星先生拥有约19年采购行业经验，现任公司策略采购总监[83] - 公司董事会由执行董事和独立非执行董事组成，截至2018年12月31日，董事会符合上市规则第3.10条及3.10A条的要求，拥有至少三名独立非执行董事，且其中至少一名具备适当专业资格及会计以及相关财务管理专长[93] - 公司董事会主席洪光椅先生同时担任行政总裁职务，董事会认为此举有助于公司领导稳固一致，落实及执行业务策略，符合公司最佳利益[95] - 公司董事会成员具备切合集团业务需要及目标的技能及经验，各执行董事根据各自专长负责集团不同业务及职能部门[93] - 公司董事会将集团日常管理及营运的权力及职责授予执行委员会及高级管理层，所授职能及工作均会定期作出检讨[90] - 公司董事会认为，截至2018年12月31日止年度，公司一直遵守企业管治守则所载的守则条文，惟守则条文第A.2.1条外[89] - 公司董事会成员洪光椅先生为洪瑞德先生的父亲，除此外，董事之间概无任何财务、业务、家族或其他重大/有关之关系[93] - 公司董事会成员洪光岱先生退任执行董事，自2018年5月25日起生效[92] - 公司董事会成员洪光椅先生及洪瑞德先生须于2019年股东周年大会上轮值退任，但合资格并愿意于该大会上重选连任[96] - 公司董事会成员各执行董事皆订有初步任期为三年的服务合约，并于其后继续生效，除非或直至其中一方向另一方发出不少于三个月的书面通知予以终止[95] - 公司董事在2018年度均参加了关于监管发展、董事职责或其他相关主题的培训，并阅读了最新的监管信息或企业治理相关资料[99] - 截至2018年12月31日，公司董事会及委员会会议出席情况显示，所有董事均出席了所有相关会议，除洪光岱先生因退任未出席股东周年大会[101] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的《标准守则》，并确认所有董事在2018年度均遵守了该守则[102] - 公司薪酬委员会在2018年度举行了一次会议，审阅了公司薪酬政策及架构，并向董事会提出了相关建议[109] - 公司高級管理人員的年度薪酬在2018年度按范围划分，其中1人薪酬在0-1,000,000港元，4人薪酬在1,000,001-2,000,000港元，1人薪酬在5,000,001-6,000,000港元[108] - 提名委员会由四名成员组成，包括董事会主席和三名独立非执行董事[110] - 提名委员会每年至少检讨一次董事会的架构、人数及组成，并提出建议[110] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，提名委员会负责监督该政策的实施[112] - 提名委员会在2018年举行了一次会议，检讨了董事会的现有架构、人数及组成[113] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，朱逸鹏先生担任委员会主席[113] - 审核委员会在2018年举行了三次会议，审阅了年度财务报告、中期财务报告及持续关连交易[115] - 董事会确认其有关风险管理和内部监控的责任，并每年通过审核委员会审视其成效[119] - 公司内部审核部门负责独立检讨风险管理和内部监控系统的成效，并向审核委员会提交发现和改进建议[120] - 公司截至2018年12月31日止年度的核数服务费用为3,009,000港元，非核数服务费用为712,000港元，总计3,721,000港元[124] - 公司建议向股东派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股普通股1.5港仙及特别末期股息1.0港仙[133] - 公司主要业务为销售及制造消费品的开关电源以及工业用智能充电器及控制器[132] - 公司遵守环保法例，鼓励绿色发展、节约能源及减少排放，并提升全体员工意识[136] - 公司将于2019年5月22日至5月27日暂停办理股份过户登记，以确定有权出席2019年股东周年大会并投票的股东[137] - 公司将于2019年6月10日至6月12日暂停办理股份过户登记，以确定收取截至2018年12月31日止年度的建议末期股息及特别末期股息的资格[139] - 公司设有网站www.tenpao.com作为与股东及投资者的沟通平台，提供业务发展及运作的最新资讯[125] - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，处理相关要求中列明的任何事宜[127] - 公司截至2018年12月31日止年度遵守各项对该公司有重大影响的相关法例及法规[135] - 公司截至2018年12月31日止年度的业绩载于第59至65页的合并财务报表[133] - 公司購股權計劃可發行股份總數為99,544,000股，佔已發行股本的9.95%[149] - 公司購股權計劃下未行使購股權總數為18,168,000股，其中董事持有1,764,000股[156] - 公司購股權計劃的行使價不低於授出日期的收市價或前五個營業日的平均收市價[151] - 公司購股權計劃自2015年12月11日起生效，為期十年[151] - 公司2018年未購買、出售或贖回任何上市證券[161] - 公司董事會報告中未提及任何優先購股權條文[161] - 公司根据中国及香港相关规则及法规参加各类退休福利计划，详情载于合并财务报表附注8[162] - 截至2018年12月31日，公司董事包括执行董事洪光椅先生、洪光岱先生（自2018年5月25日起退任）、洪瑞德先生，以及独立非执行董事林长泉先生、朱逸鹏先生、李均雄先生[162] - 2019年股东周年大会上，洪主席及洪瑞德先生将退任并合资格膺选连任[163] - 公司于2018年12月31日止年度内未订立任何董事或控股股东拥有重大权益的交易、安排及合约[167] - 公司于2018年12月31日止年度内未进行任何根据上市规则第十四A章不获豁免年度申报规定的关连交易[169] - 公司于2018年12月31日止年度内与天祥企业有限公司签订租赁协议，实际交易金额为540,000港元[171] - 公司于2018年12月31日止年度内与惠州市鑫洋漆包线厂签订租赁协议，实际交易金额为2,007,000港元[174] - 公司于2018年12月31日止年度内与惠州天能源充电技术有限公司签订租赁协议，实际交易金额为4,069,000港元[178] - 二零一八年錦湖租賃協議的年度租金上限為180,000港元[179] - 二零一八年錦湖租賃協議的實際交易金額為180,000港元[181] - 二零一九年天祥租賃協議的年度租金上限為624,000港元[183] - 二零一九年鑫洋綫業租賃協議的年度租金上限為2,727,264港元[188] - 二零一九年天能源充電租賃協議的年度租金上限為4,772,724港元[190] - 二零一九年錦湖租賃協議的年度租金上限為264,000港元[195] - 二零一九年租賃協議的總租金上限為8,387,988港元[195] - 公司与惠州市鑫洋线材有限公司签订框架购买协议，2018年实际交易金额为4,463,000港元[197] - 预计2018年至2020年每年向惠州市鑫洋线材有限公司购买直流线材及铜线的最高交易金额不超过7,000,000港元[197] - 惠州市鑫洋线材有限公司92.8%的股权由公司执行董事兼控股股东的妹夫持有，属于关联交易[198] - 公司与鑫洋铜签订框架购买协议，2018年实际交易金额为69,265,000港元[200] - 预计2018年至2020年每年向鑫洋铜购买直流线材及铜线的最高交易金额不超过70,000,000港元[200]