公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约1.657亿港元，较去年大幅增加20%[26] - 2019年公司亏损830万港元，较2018年的2350万港元大幅减少65%[26] - 2019年公司收入大幅增加20%至1.657亿港元，2018年为1.377亿港元[30] - 2019年公司毛利为9140万港元，2018年为7440万港元[30] - 2019年公司毛利率为55%，2018年为54%[30] - 2019年公司每股基本亏损为2.584港仙，2018年为7.339港仙[30] - 2019年公司总营运支出由2018年的9830万港元增加1%至9930万港元[33] - 无形资产从2018年12月31日的4370万港元减少30%至2019年12月31日的3050万港元[34] - 应收账款从2018年12月31日的3470万港元减少41%至2019年12月31日的2060万港元，2019年计提减值亏损970万港元（2018年：440万港元）[34] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的2790万港元增加63%至2019年12月31日的4540万港元[36] - 2019年向五大客户之销售占公司收入28%（2018年：23%）[51] - 截至2019年12月31日止年度，公司新产品及服务开发成本增加0.7百万港元，2018年为7.7百万港元[57] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物为45.4百万港元，2018年12月31日为27.9百万港元[60] - 2019年12月31日，公司资产净值为118.8百万港元，2018年12月31日为127.9百万港元[60] - 2019年公司经营活动现金流入净额25.5百万港元，2018年为9.1百万港元；投资活动现金流出净额3.8百万港元，2018年为10.7百万港元；融资活动现金流出净额4.3百万港元，2018年为零[60] - 2019年12月31日，公司有178名全职雇员，2018年为182名；年内员工成本为54.3百万港元，2018年为56.3百万港元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司金融服务及投资分部无确认收入且录得亏损，该分部将于2020年第一季末终止[31] - 金融科技及智能生活分部2019年收入1.657亿港元，较2018年的1.377亿港元增加20%[40] - 斐济公共交通AFC项目2019年上半年要求配置70万张智能卡及10台自动售票机[41] - 马来西亚2018年出货600台ACR330型号车载机，2019年在600辆公车上安装[41] - 公司自2018年初起缩减金融服务及投资业务营运规模，将于2020年第一季末终止该分部，2019年及2018年均无收入[46][49] 公司参展及获奖情况 - 龙杰在2019年日本IT周春季展、2019年安全联邦身份认证展参展[43][45] - 龙杰在2019年“羊城通第三届开发者大会”获“优秀合作成果奖”[45] 公司合作商及员工情况 - 2019年公司雇佣三间智能卡制造商和一间智能卡读写器制造商，与2018年数量相同，且智能卡制造商均合作超五年[52] - 2019年12月31日，公司全职雇员中49%为研发及应用团队工程师，与2018年相同，其中41%已服务超五年，2018年为38%[55] 公司重大交易及投资情况 - 2019年公司无重大出售或投资附属公司及联属公司[61] - 2019年12月31日，公司无有关收购物业、厂房及设备的资本承担，无董事会授权的其他重大投资或增加资本资产计划[62] - 截至2019年12月31日止年度，公司无订立远期外汇或对冲合约，2018年也无[64] 公司人员委任及离职情况 - 彭志先生40岁，2019年12月20日获委任为公司执行董事，2019年8月起任行政总裁，有超18年财务管理经验[70] - 许杰先生37岁，2019年6月17日获委任为公司执行董事，2019年12月20日获委任为副总裁，自2013年起为注册资产评估师，2019年获上海证券交易所颁授董事会秘书资格[72] - 王兢先生36岁，2019年7月17日获委任为公司执行董事，2019年8月5日获委任为薪酬委员会成员[73] - 黄智豪先生41岁，2015年3月24日获委任为公司执行董事及提名委员会成员，通过了CFA Institute之特许金融分析师三级考试[76] - 关建文先生31岁，2019年12月20日获委任为公司非执行董事，在金融行业有约10年经验[77] - 郭眈先生45岁，2017年6月27日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员，2017年9月30日起任提名委员会主席及薪酬委员会成员[81] - 连达鹏博士64岁，2017年12月22日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，2018年12月31日起任提名委员会成员以及薪酬委员会成员及主席，有超30年会计、财务和公开发行经验[82] - 彭志先生2001年7月毕业于西安交通大学获金融学学士学位，2019年10月获香港城市大学行政人员工商管理硕士学位[70] - 许杰先生2006年取得西安邮电大学财务管理专业学士学位，2019年取得上海交通大学工商管理硕士学位[72] - 王兢先生2007年7月取得武汉大学涉外事务管理专业法学学士学位[74] - 柯慧女士于2019年3月15日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员[85] - 姜浩先生于2019年7月17日获委任为执行董事及董事会主席[92] - 彭志先生于2019年8月5日获委任为行政总裁，12月20日获委任为执行董事[92] - 关建文先生于2019年12月20日获委任为非执行董事[92] - 郑学东先生于2019年8月5日辞任行政总裁及执行董事[92] - 许杰先生于2019年6月17日获委任为执行董事，童甫先生同日辞任[92] - 王兢先生于2019年7月17日获委任为执行董事，崔轶隽先生同日辞任[92] - 张陶先生于2019年5月30日退任执行董事[92] - 2019年7月17日崔轶隽辞任执行董事及董事会主席，姜浩获委任为执行董事及董事会主席[95] - 2019年8月5日郑学东基于家庭原因辞任执行董事及行政总裁，彭志获委任为行政总裁[95] 公司企业管治情况 - 公司采用联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，除E.1.2条外，2019年一直遵守守则条文，董事会主席崔轶隽因事未出席2019年5月30日股东大会[88] - 截至年报日期，董事会由5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会达三分之一[92] - 2019年公司采纳一套交易规则，全体董事确认该年度证券交易遵守标准守则规定准则[96] - 截至2019年11月30日，姜浩、许杰、王兢参加研讨会等建立专业技能及知识情况为两项都参与，彭志、黄智豪、关建文为参与一项[99] - 全体现任董事已书面披露在公众公司或机构担任职位等相关资料，并确认2019年度投入足够时间处理公司事务[101] - 公司已接获每名独立非执行董事提交的年度独立身分确认书，认为全体独立非执行董事均属独立[102] - 董事会于2013年8月13日采纳董事会成员多元化政策[106] - 董事会于2018年12月19日采纳提名政策[107] - 董事会计划每年最少四次定期会面，约每季一次[110] - 2019年董事会举行五次会议，包括四次定期会议[112] - 姜浩出席率100%（3/3）、许杰出席率100%（4/4）、王兢出席率100%（3/3）等[112] - 审核委员会2019年举行三次会议，与外聘核数师会面两次[119] - 连达鹏博士、郭眈先生、柯慧女士审核委员会出席率均为100%（3/3）[119] - 薪酬委员会2019年举行两次会议及作出四次书面决议[123] - 连达鹏博士、郭眈先生薪酬委员会出席率为100%（2/2），王兢出席率100%（1/1），郑学东出席率100%（1/1）[123] - 审核委员会成立于2004年9月28日[116] - 薪酬委员会成立于2004年12月30日[121] - 提名委员会成立于2012年3月20日[125] - 2019年3月15日柯慧女士获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，公司符合上市规则第3.21条规定[117] - 截至2019年12月31日，提名委员会举行1次会议并作出4次书面决议，成员出席率均为100%（1/1）[126] - 自2019年8月5日郑学东先生辞任及12月20日许杰先生获委任为副总裁后，财务及投资委员会由彭志先生和许杰先生2名成员组成，该年度未举行会议[128] 公司内部管理情况 - 2016年3月公司设立内部审核部门，同年制定四年内部审核计划并延长至2021年，每年还制定年度内部审核计划[132] - 2016年公司组成风险管理工作小组，成员来自高级管理层及主要部门[132] - 2019年，无雇员或持份者举报对集团财务报表及整体业务运作构成重大影响的欺诈或失当行为[134] - 截至2019年12月31日，董事会对现有风险管理及内部监控系统的有效性满意[135] - 公司已采纳公司披露政策，教导雇员消息披露程序[138] - 公司通过财务报告、公告及公司和联交所网站等渠道公平披露内幕消息[138] - 公司严禁未经授权使用保密资料或内幕消息[139] - 仅负责投资者关系的执行董事及公司秘书获授权与公司以外各方沟通，要求雇员买卖公司股份时遵守买卖证券指引[140] - 公司董事承担编制2019年财务报表责任，认为公司资源充足可持续经营[141] 公司核数及秘书服务情况 - 截至2019年12月31日，审核服务应付毕马威费用为110万港元，含持续关连交易应付费用2.1万港元[143] - 2019年度核数师与公司管理层无重大意见分歧[144] - 公司外聘秘书服务，委任李嘉文为公司秘书，其参加不少于15小时专业培训[145] 公司股东大会相关情况 - 公司须于股东大会举行前不少于21个营业日送交大会通告及通函给股东[147] - 两名或多名股东或一名认可结算所（或其代名人）持有公司不少于十分之一实缴股本可书面要求召开股东大会[149] - 若董事会21日内未按程序召开大会，请求人可自行召开，但不得晚于送交要求日起3个月[150] - 股东提名董事需提前至少7天通知，期限自大会通告寄发后翌日至大会日期前7日[153] - 股东可书面或电邮向董事会查询，相关事宜提交执行董事或委员会主席[155] - 公司采用多种通讯工具与股东沟通，核数师将出席股东大会解答问题[156] - 2019年股东周年大会主席就每项独立事项个别提呈决议案并以点票方式表决，公司按上市规则指定方式公布投票结果[158] - 公司审核、薪酬、提名委员会主席出席2019年股东周年大会，董事会主席崔轶隽因事未出席，执行董事郑学东主持大会[158] - 2019年部分董事股东周年大会出席情况：姜浩、彭志等0/0；黄智豪、郭眈等1/1；童甫、崔轶隽等0/1[158] 公司组织章程及报告编制情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件不变[159] - 环境、社会及管治报告根据联交所上市规则附录27编制，遵守“遵守或解释”条文[162] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[163] 公司业务及持份者期望情况 - 公司为全球领先智能卡读写器供应商之一，从事金融科技及智能生活、金融服务及投资业务[166] - 公司将环境及社会因素纳入管理考虑，制定可持续策略，管理运营风险[166] - 公司识别主要持份者并设立多种沟通渠道，与持份者建立互利关系[167] - 政府对公司期望为遵守法律法规、缴妥税项、促进地区经济发展及就业[169] - 股东及投资者期望低风险、投资回报、资讯披露及透明度、保障权益等[171] - 雇员期望保障雇员权利及权益、良好工作环境、职业发展机会等[173] - 客户期望安全及优质产品、稳定关系、资讯透明、诚信等[173] - 供应商/伙伴期望长期伙伴关系、坦诚合作、公平公开共享资源资料、减低风险等[175] 公司环境及社会管治评估情况 - 公司通过识别、排序、确认三步评估环境、社会及管治方面的重大性及重要性[178][179][180] - 公司业务对环境及自然资源无重大影响，致力于环保及可持续发展[183] - 公司业务对大气污染排放及温室气体排放影响较低，严格遵守相关环境法律法规[184] 公司环境相关数据指标变化 - 2019年公司大气污染物排放中氮氧化物为1.36千克，2018年为0.93千克[185][186] - 2019年公司大气污染物排放中二氧化硫为0.04千克，2018年为0.02千克[185][186] - 2019年公司大气污染物排放中悬浮微粒为0.10千克，2018年为0.07千克[1