公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入减少32%至1.127亿港元,2019年为1.657亿港元[26][30] - 2020年毛利为5520万港元,2019年为9140万港元;毛利率从2019年的55%降至2020年的49%[30] - 2020年亏损为2020万港元,2019年为830万港元;每股基本亏损为6.329港仙,2019年为2.584港仙[30] - 计入销售成本的撇减存货从2019年的80万港元增加620万港元至2020年的700万港元,若不考虑此因素,2020年毛利率与2019年相若[32] - 总营运支出从2019年的9930万港元减少21%至2020年的7850万港元,主要因员工人数及成本减少1460万港元[33] - 无形资产从2019年12月31日的3050万港元减少43%至2020年12月31日的1750万港元,因摊销及减值亏损[34] - 应收账款从2019年12月31日的2060万港元减少58%至2020年12月31日的870万港元[34] - 截至2020年12月31日止年度,向五大客户之销售占集团收入23%(2019年:28%)[43] - 2020年12月31日,公司现金及现金等价物为5440万港元,2019年12月31日为4540万港元[50] - 2020年12月31日,公司净资产为1.013亿港元,2019年12月31日为1.188亿港元[50] - 2020年公司经营活动现金流入净额为1910万港元,2019年为2550万港元[50] - 2020年公司投资活动现金流出净额为610万港元,2019年为380万港元[50] - 2020年公司融资活动现金流出净额为430万港元,与2019年持平[50] - 2020年公司员工成本为3970万港元,2019年为5430万港元[57] 各业务线数据关键指标变化 - 金融科技及智能生活分部2020年收入1.127亿港元,较2019年的1.657亿港元减少32%[38] - 2020年3月31日,集团终止经营金融服务及投资分部,年内无收入,仅产生支出2.8万港元[39] 公司业务发展相关 - 公司计划于2021年下半年推出升级版车载机(ACR350) [40] - 2020年集团未发布新产品,所有计划的展览会及活动均取消[38] - 集团将智能卡及智能卡读写器生产业务分包给外部制造商,2020年委聘三间智能卡制造商(2019年:三间),维持一间智能卡读写器制造商(2019年:一间)[44] - 截至2020年12月31日止年度,集团新产品及服务开发成本增加390万港元(2019年:70万港元)[48] 公司人员结构相关 - 2020年12月31日,集团全职雇员的45%(2019年:49%)为研发及应用团队工程师,其中51%(2019年:41%)已服务集团超五年[45] - 2020年12月31日,公司全职雇员有126名,2019年为178名[57] 公司风险相关 - 集团面临营运、业务、财务等风险,如依赖大客户、技术更新、信贷风险等[42] 公司重大交易相关 - 截至2020年12月31日止年度,公司无重大出售或投资附属公司及联属公司[52] - 2020年12月31日,公司无收购物业、厂房及设备的资本承担,无重大投资或增加资本资产计划[53] - 2020年12月31日,公司无抵押重大资产,无重大或然负债[55][56] 公司董事相关 - 黄智豪42岁,2015年3月24日获委任为公司执行董事,2013年7月加入集团,曾在美国硅谷从事工程工作超8年,通过CFA三级考试[66] - 关建文32岁,2019年12月20日获委任为非执行董事,在金融行业拥有约12年经验[67] - 郭眈46岁,2017年6月27日获委任为独立非执行董事,2000年1月加入百度在线,服务超11年[71] - 连达鹏64岁,2017年12月22日获委任为独立非执行董事,拥有超40年会计、财务和公开发行经验[72] - 柯慧44岁,2019年3月15日获委任为独立非执行董事,在审计等方面拥有超16年工作经验[74][75] 公司企业管治相关 - 截至2020年12月31日止年度,公司采用联交所上市规则附录十四所载企业管治守则[77] - 董事会须就集团表现及业务向股东负责,负责制定集团策略方向等[78] - 董事会已成立董事委员会并授予其各自职权范围书所载责任[79] - 董事会可向集团管理层授予若干职能,管理层负责实施董事会策略及规划等[79] - 董事会已就特别预留事项制定计划表并将定期审阅[79] - 截至年报日期,董事会由5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成,独立非执行董事占董事会人数三分之一[81] - 各独立非执行董事任期为2年,非执行董事任期从2020年12月20日至2021年4月19日[81] - 2020年公司采纳一套交易规则,全体董事确认该年度证券交易遵守标准守则规定准则[84] - 截至2020年12月31日止年度,全体董事书面披露于公众公司或机构担任职位等相关资料,并确认投入足够时间处理公司事务[87] - 董事姜浩、彭志、许杰、王兢、黄智豪、关建文、郭眈、柯慧阅读有关企业管治及监管规定资料,连达鹏博士还参加研讨会等建立专业技能及知识[88] - 公司已接获每名独立非执行董事根据上市规则提交的年度独立身份确认书,认为全体独立非执行董事均属独立[90] - 董事会于2013年8月13日采纳董事会成员多元化政策[93] - 董事会于2018年12月19日采纳提名政策,明确考虑人选条件及甄选等程序[95] - 提名委员会及董事会考虑候选人的性格诚信、资历、履职意向、多元化政策及独立非执行董事规定等条件[96] - 董事会计划每年最少四次定期会面,约每季一次,必要时举行额外会议[97] - 2020年董事会举行4次会议,全体董事出席率均为100%(4/4)[99] - 2020年审核委员会举行3次会议,与外聘核数师会面2次,成员出席率均为100%(3/3)[106] - 2020年薪酬委员会举行1次会议,成员出席率均为100%(1/1)[109] - 2020年提名委员会举行1次会议,成员出席率均为100%(1/1)[112] - 2020年财务及投资委员会未举行会议[115] - 审核委员会于2004年9月28日成立[103] - 薪酬委员会于2004年12月30日成立[108] - 提名委员会于2012年3月20日成立[111] - 财务及投资委员会于2013年11月11日成立[114] - 姜浩和关建文自2020年10月13日起任财务及投资委员会成员[114] - 截至2020年12月31日止年度,董事会履行企业管治职责[117] 公司内部管理相关 - 集团自2016年3月设立内部审核部门,2016年制定四年内部审核计划并延至2022年,每年制定年度内部审核计划[119][120] - 2016年组成风险管理工作小组,协助董事会监督集团风险组合[120] - 2020年无雇员或持份者举报对集团财务报表及整体营运构成重大影响的欺诈或失当行为[122] - 截至2020年12月31日止年度,董事会评估集团内部监控及风险管理系统成效,对其有效性满意[123] - 公司已采纳披露政策,教导雇员消息披露程式,通过多渠道公平披露内幕消息[126] - 公司董事承担编制财务报表责任,认为公司资源充足可持续经营[129] 公司外聘服务相关 - 截至2020年12月31日止年度,审核服务应付毕马威会计师事务所费用为110万港元,含报告持续关连交易应付费用2.1万港元[131] - 截至2020年12月31日止年度,核数师与公司管理层无重大意见分歧[132] - 公司外聘服务供应商提供秘书服务,委任李女士为公司秘书,李女士回顾年度参加不少于15小时相关专业培训[133] 公司股东大会相关 - 公司须在股东大会举行前不少于21个营业日将载有拟提呈决议案详情的大会通告及通函送交股东[135] - 两名或多名股东或一名认可结算所(或其代名人)书面要求召开股东大会,须持有公司不少于十分之一的实缴股本[137] - 若董事会在送交要求21日内未按程序召开须于其后21日内举行的大会,请求人可自行召开,但不得于送交要求当日起计3个月届满后举行[137] - 股东提名某人选举董事,发出通知最短期限为至少7天,期限最早自选举指定大会通告寄发后翌日起计至不迟于大会日期前7天[140] - 2020年公司董事在股东周年大会个别出席率均为100%(1/1)[145] 公司组织章程相关 - 截至2020年12月31日止年度,公司组织章程文件无变更[146] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告根据联交所上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制[149] - 报告涵盖公司在中国大陆、香港及菲律宾开发、销售及分销智能卡产品等业务以及在香港提供咨询服务[149] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[150] - 可通过info@hnatechinv.com对报告可持续举措反馈意见[151] 公司持份者相关 - 公司为全球领先智能卡读写器供应商之一,业务包括金融科技及智能生活、金融服务及投资(后者于2020年3月31日终止)[153] - 公司主要持份者包括政府、股东及投资者、雇员、客户、供应商/伙伴等[156][158][160][163] - 政府期望公司遵守法律法规、缴妥税项、促进地区经济发展及就业,公司通过现场视察及检查、工作会议等接触政府[156] - 股东及投资者期望低风险、投资回报、资讯披露及透明度、保障权益,公司通过股东大会、报告等接触股东及投资者[158] - 雇员期望保障权利及权益、良好工作环境、职业发展机会等,公司通过培训、座谈会等接触雇员[160] - 客户期望安全及优质产品、稳定关系、资讯透明等,公司通过网站、小册子等接触客户[160] - 供应商/伙伴期望长期伙伴关系、坦诚合作等,公司通过业务会议、供应商会议等接触供应商/伙伴[163] - 公司采纳环境、社会及管治报告中的重要性原则,按相关指引呈报重大议题及关键绩效指标[164] - 公司评估环境、社会及管治重大性及重要性的步骤包括识别行业基准和排序持份者参与[166][167] - 公司通过与持份者沟通了解期望及关注,以作出更知情决定并管理影响[163] 公司环境相关数据 - 2020年大气污染物排放中,氮氧化物为5.34千克,二氧化硫为0.14千克,悬浮微粒为0.77千克,较2019年的1.36千克、0.04千克、0.10千克有所增加[174] - 2020年范围1温室气体排放为7.06吨二氧化碳当量,较2019年的6.47吨增加;范围2温室气体排放为143.86吨二氧化碳当量,较2019年的211.034吨减少[177] - 2020年温室气体排放总计为150.92吨二氧化碳当量,较2019年的217.504吨减少[177] - 2020年香港、中国、菲律宾温室气体排放密度分别为0.77、1.13、0.71吨二氧化碳当量/雇员,2019年分别为1.15、1.40、1.27吨二氧化碳当量/雇员[177] - 公司业务活动对环境及自然资源无重大影响,但致力于为全球环境保护及可持续发展作贡献[171] - 公司智能卡技术、云端企业协作解决方案和电子支付解决方案可减少废弃物和纸张消耗[171] - 公司全年完全遵守经营所在国家及地区的所有相关环境法例及规例,无排放完结案件[171] - 公司大气污染物主要源自香港分部流动来源,2020年增加因菲律宾附属公司汽车使用增加[173] - 公司范围1直接排放和范围2间接排放分别主要来自移动燃烧和所购电力[176] - 公司报告期内无有害废弃物产生,无害废弃物主要来自日常办公运营[180] - 2020年已产生废纸量香港为0.52吨、中国为22.45吨,2019年为30.715吨,2020年较2019年减少[183] - 2020年已回收废纸量香港为0.52吨、中国为22.45吨,2019年为30.715吨,2020年较2019年减少[183] - 2020年所购电力消耗香港为124.59兆瓦时、中国为66.75兆瓦时、菲律宾为64.51兆瓦时,2019年为319.39兆瓦时,2020年较2019年减少[192] - 2020年汽油消耗香港为11.11兆瓦时,2019年为14.67兆瓦时,2020年较2019年减少[192] - 2020年柴油消耗菲律宾为14.39兆瓦时,2019年为7.83兆瓦时,2020年较2019年增加[192] - 2020年能源消耗总量为281.35兆瓦时,2019年为341.89兆瓦时,2020年较2019年减少[192] - 2020年耗水量香港为100.76立方米、中国为694
高维科技(02086) - 2020 - 年度财报