财务数据关键指标变化 - 2020年收益为2.518亿港元，较2019年的1.429亿港元增加约1.089亿港元或76.2%[9] - 2020年毛利及毛利率为790万港元及3.13%，2019年毛损为7450万港元，毛损率为52.13%[10] - 2020年销售成本为2.43868亿港元，2019年为2.17318亿港元[6] - 2020年行政开支为1823.9万港元，2019年为1416.7万港元[6] - 2020年融资成本为104.2万港元，2019年为66.1万港元[6] - 2020年除税前亏损为996.8万港元，2019年为8881.6万港元[6] - 2020年年内亏损为814.5万港元，2019年为8689.2万港元[6] - 2020年净资为7762.4万港元，2019年为7784万港元[6] - 报告期内集团收益约为2.518亿港元（2019年：约1.429亿港元），较去年增加约1.089亿港元或76.2% [22] - 报告期内集团毛利总额约为790万港元，较2019年的毛损约7450万港元有所好转[23] - 报告期内集团行政开支约为1820万港元，较2019年约1420万港元增加约28.2% [24] - 集团年内亏损及全面开支总额约为810万港元（2019年：8690万港元），亏损减少约7880万港元或90.7% [25] - 2020年3月31日集团银行结存约为2760万港元（2019年：约1300万港元）[28] - 2020年3月31日集团计息债务为零（2019年：零），资产负债比率为零（2019年：零）[28] - 报告期内集团收益主要由13个项目贡献，2019年由6个项目贡献[22] - 2020年3月31日，集团雇员211名（2019年：166名），年内平均雇员167名（2019年：182名），年内总员工成本约7000万港元（2019年：约8620万港元）[32] - 2020年3月31日，公司已发行股本为800万港元（2019年：770万港元）[35] - 报告期内，中国业务量为30万港元，占总收益的0.13%[31] - 集团于报告期间慈善及其他捐赠为13,000港元，2019年为1,000港元[138] - 2020年3月31日，公司可动用储备为69,580,000港元，2019年为70,200,000港元[140] - 截至2020年3月31日止年度及当日，建筑合约收益为2.51438亿港元，合约资产为5647.5万港元[188] - 2020年3月31日，贸易应收款项账面价值为436.8万港元，合约资产账面价值为5647.5万港元（扣除信贷亏损拨备130万港元）[191] - 公司于截至2020年3月31日止年度就合约资产的信贷亏损拨备净额75.4万港元于损益中确认[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年香港项目获授五个，总合约金额约1.466亿港元，2019年获授四个，总合约金额约0.981亿港元[10] - 2020年在中国买卖液化天然气所得收益为30万港元[11] - 2020年3月在中国开展买卖液化天然气业务，报告期收益为30万港元[18] - 2020年3月31日手头有7个项目（2019年：5个），总合约金额约为4.939亿港元（2019年：4.082亿港元）[18] - 报告期内接获5个项目（2019年：4个），合约金额约为1.466亿港元（2019年：9810万港元）[19] 股权变动 - 公司完成3700万股新发行股份配售，占配售完成后已发行股本约4.60%，所得款项净额约790万港元[29][34] - 控股股东China Century于2019年12月分别出售22533万股、20118.5万股及13402万股股份，第一批占公告日期已发行股本总额的28%，出售后杰豹成为公司唯一主要股东[40] - 截至2020年3月31日，董事王锋先生通过杰豹集团有限公司间接持有公司225,330,000股股份，占比28%，王锋实益拥有杰豹集团已发行股份2%[155][156] - 截至2020年3月31日，杰豹集团有限公司作为实益拥有人持有公司225,330,000股股份，占比28%[157] 董事变动 - 2019年9月10日，张承周先生及曹俊先生退任执行董事，曹谦先生由非执行董事调任为执行董事[44] - 2019年12月23日，曹谦先生辞任执行董事，叶伟胜先生获委任为执行董事，李智明先生辞任独立非执行董事，钟文礼先生获委任为独立非执行董事[44] - 2020年1月9日，李湘忠先生不再担任董事会主席，王锋先生获委任为执行董事兼主席[44] - 2019年10月1日，李嘉文女士辞任公司秘书及授权代表，劳永生先生获委任[45] - 王锋42岁，拥有逾21年工作经验，于2020年1月9日获委任为执行董事兼主席[50][61] - 叶伟胜52岁，在企业融资、管理及会计方面拥有逾25年经验，于2019年12月23日获委任为执行董事[50][61] - 罗家明59岁，于2020年5月14日获委任为独立非执行董事，在建筑及物业开发方面拥有逾30年经验[51][61] - 邓智伟46岁，于2016年9月20日获委任为独立非执行董事，在审计及会计方面拥有逾20年经验[52][61] - 钟文礼43岁，于2019年12月23日获委任为独立非执行董事，在审计及会计方面拥有逾20年经验[55][61] - 李先生自2020年1月17日起辞任执行董事兼行政总裁职务，董事会仍在物色合适人选填补空缺[70] - 执行董事王锋先生于2020年1月9日获委任，叶伟胜先生于2019年12月23日获委任，李湘忠先生于2020年1月17日辞任，曹谦先生于2019年12月23日辞任[141] - 独立非执行董事张伟伦先生于2020年5月14日辞任，李智明先生于2019年12月23日辞任[141] - 钟文礼先生于2019年12月23日获委任，罗家明先生于2020年5月14日获委任[144] 公司治理相关 - 公司已根据联交所上市规则附录十四采纳企业管治政策，报告期内遵守企业管治守则所有守则条文，但未区分主席与行政总裁职务[59] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖证券的操守准则，报告期内全体董事已确认遵守规定标准[60] - 董事每年向公司披露在公众公司或组织担任职位的数目、性质及其他重大承担[62] - 董事会认为执行董事与独立非执行董事之间保持合理平衡，足以保障股东及集团利益[62] - 报告期内董事会举行了21次会议[64] - 执行董事王先生和叶先生服务合约任期分别为三年和两年，各独立非执行董事服务合约任期为三年[68] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，各董事须最少每三年轮值退任一次[64][69] - 公司已收到三名独立非执行董事按照上市规则第3.13条规定发出的独立性确认书，董事会认为彼等均属独立人士[72] - 报告期内公司提供董事职责及责任培训，并向所有董事提供相关阅读材料[73] - 报告期内及截至年报日期，所有董事均已参与持续专业培训[74] - 公司已为董事及高级人员安排针对法律行动的责任保险，按年度基准检讨[65] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至获委任后本公司首届股东大会，新增成员董事任期至下届股东周年大会，均有资格膺选连任[68] - 董事会于2016年4月采纳成员多元化政策，目前由5名董事组成，其中3名为独立非执行董事[75] - 公司采纳提名政策，规定选举标准及委任和重新委任董事的程序[79] - 董事会采纳股息政策，无预定派息率，会考虑多种因素并适时检讨[79] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，报告期内举行2次会议[82][83] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，报告期内举行6次会议[85] - 截至2020年3月31日止年度，1名执行董事及高级管理成员薪酬在零至50万港元，0名在50.0001万至100万港元，2名在100.0001万至150万港元[86] - 公司董事薪酬参考经验、责任等因素确定，有奖励式花红计划[89] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成，报告期内举行5次会议[91] - 提名委员会负责物色董事人选、考虑重新委任及继任计划等并提供建议[90] - 提名委员会将不时审阅多元化政策以确保其持续有效[76] - 报告期内董事会会议召开21次，部分董事出席情况：王锋4次、叶伟胜5次、李湘忠11次等[92] - 审核委员会会议召开2次，部分董事出席情况：张伟伦2次、邓智伟2次等[92] - 薪酬委员会会议召开6次，部分董事出席情况：张伟伦6次、邓智伟6次等[92] - 提名委员会会议召开5次，部分董事出席情况：张伟伦5次、邓智伟5次等[92] - 股东周年大会召开1次，部分董事出席情况：李湘忠1次、曹谦1次等[92] 核数师相关 - 已付/应付现任及前任外聘核数师酬金总计582.9千港元，其中信永中和非审核服务76.5+6.4千港元，陈松华会计师事务所审核服务500千港元[98] - 信永中和因核算费用未达成一致辞任集团核数师，陈松华会计师事务所填补空缺，陈松华将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[179] - 独立核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实公平反映集团财务状况、表现及现金流量，并遵照香港公司条例披露规定编制[184] - 核数师将建筑合约的合约收益及合约资产确认识别为关键审计事项[188] - 核数师将贸易应收款项及合约资产预期信贷亏损的估计拨备识别为关键审计事项[191] - 核数师对综合财务报表的意见不涵盖其他资料，会阅读其他资料并考虑是否与综合财务报表或审核中知悉的资料存在重大不符或错误陈述，目前无相关报告[195] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证，仅按协定条款向公司出具核数师报告[198] - 核数师在审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别及评估重大错误陈述风险，设计执行审计程序获取审计凭证[199] - 核数师了解与审计相关的内部控制，但不对集团内部控制有效性发表意见[199] - 核数师评估董事所采用会计政策的恰当性及会计估计和相关披露的合理性[199] 公司运营相关 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事地盘平整工程，年内业务性质无重大变动[122] - 集团业务回顾、未来发展讨论、潜在风险描述载于年报第4至33页，财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注6，财务关键表现指标分析载于年报第6至11页[123] - 集团致力于节约水电、鼓励回收利用，遵守环保等相关法律法规，将适时按规定刊发环境、社会及管治报告[124] - 报告期内集团在重大方面遵守对业务及运营有重大影响的法例及规例[125] - 本年度公司无已付或建议派付股息，年末起董事也无建议派付股息[127] - 公司于2020年9月4日至9月10日暂停办理股东登记手续，为出席股东大会，过户表格及股票最迟9月3日下午4时30分交回[128] - 项目收益可能因变更指令等因素与原合约金额存在差异，影响集团盈利能力[132] - 香港经济下滑，未来建筑项目投标数量减少，行业竞争激烈，集团将降低毛利率影响下一年度溢利[133] - 投标时对项目期限及成本估计失误，可能使集团承接亏损项目或成本超支[134] - 报告期内，集团最大供应商及五大供应商合共分别占集团本年度采购总额53.3%及71.9%，最大客户及五大客户合共应占集团本年度总收益分别42.8%及99.9%[161] - 报告期内，无购买、出售或赎回公司上市证券[162] - 报告期内，集团无重大收购或出售附属公司或联营公司[163] - 报告期内，集团除购股计划外无订立股票挂钩协议[164] - 公司于2016年9月20日采纳购股计划，有效期至2026年9月19日，自采纳以来未授出任何购股[165][170][171] - 因行使已授出未行使及将授出的购股权可能发行的股份最高数目分别不得超过公司已发行股本30%及10%，10%上限对应74,000,000股股份，占报告日期已发行股份9.2%[167] - 未获股东事先批准，根据计划可能授出购股涉及股份不得超公司已发行股份10%，一年内向个人授出购股涉及股份不得超1%，12个月内向特定人士授出购股超股本0.1%或价值超5,000,000港元须股东批准[168] - 购股行使价不低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者最高者[169] - 报告期间公司无上市规则第14A章所指须遵守相关规定的关连交易或持续关连交易，一般业务中的重大关连方交易详情载于综合财务报表附注31且未构成须披露关连交易[178] - 集团致力于运营所在环境及社区的长期可持续发展，减少水电使用、鼓励办公用品等材料循环使用，遵守环保等相关法规[181] -