公司上市信息 - 公司2020年12月29日在香港联交所主板上市[19] - 公司于2020年12月29日在联交所上市，2020财年内未举行提名、企业管治和风险管理委员会会议[120][124][127] - 公司于2020年12月2日通过特别决议案采纳经修订及经重述的组织章程大纲及细则，分别自上市日期及2020年12月2日起生效[182] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年财政年度上半年公司收益下降约7%，全年录得约5%的正增长[19] - 2020年总收益38.95548亿元，增长约4.7%[35] - 2020财年总销售额为3895548千元人民币，较2019财年的3719066千元人民币增长4.7%[41] - 2020财年五大客户收益合计3343274千元人民币，占总收益约85.9%，较2019财年的3132240千元人民币及占比84.1%提高约1.8%[43] - 2020财年原设计制造和原设备制造总销售额为3881856千元人民币，较2019财年的3687442千元人民币增加5.3%，原设计制造销售增加12.8%，原设备制造减少17.0%[44] - 2020财年销售成本为2951403千元人民币，较2019财年的2835754千元人民币增加4.1%，委托加工费增加11.6%[47] - 2020财年其他收益及亏损总计89335千元人民币，2019财年为 - 1652千元人民币，主要因汇兑亏损和出售物业、厂房及设备亏损上升[48] - 2020年财政年度公司净利润较2019年财政年度减少约4.9%，主要因2020年美元汇率变动造成汇兑亏损超人民币85百万元[22] - 2020年财政年度营运资金变动前的经营溢利为792,821千元，较2019年下降4.6%；经营活动所得现金净额为650,890千元，较2019年下降3.1%等[54] - 截至2020年12月31日，集团银行结余及现金约为人民币26.5亿元[54] - 2020年12月31日，集团短期借款约人民币323.15百万元，长期借款约人民币245.03百万元；流动比率约5.1（2019年约2.7）；资本负债比率约14.6%（2019年约27.8%）[56] - 截至2020年12月31日，集团未就存货计提减值拨备（2019年为零）[57] - 截至2020年12月31日，贸易应收款项（扣除减值拨备后）约为人民币1,186.09百万元（2019年约人民币1,049.96百万元），减值拨备约人民币11.98百万元（2019年约人民币5.28百万元）[60] - 截至2020年12月31日，集团账面价值约人民币432.73百万元的若干资产已抵押担保借款，约人民币33.58百万元的资产已抵押获非关联方担保[61] - 2020年12月31日，集团并无任何重大资本承担或或然负债[62] - 截至2020年12月31日，集团拥有3,161名员工（2019年3,000名），2020年财政年度总员工成本约为人民币239.16百万元（2019年约人民币230.25百万元）[66] 各地区销售数据关键指标变化 - 美国占公司2020年财政年度收益的最大部分，占总销售额约67.1%，但销售与2019年财政年度相比下跌4.7%[22] - 来自新加坡及中国大陆的收益分别下跌约8.6%及23.2%，来自马来西亚、加拿大及其他地区的收益分别增长约24.2%、7.8%及81.4%[22] - 2020财年美国销售额为2613090千元人民币，占比67.1%，较2019财年的2669892千元人民币下降2.1%[41] - 2020财年中国内地销售额为217494千元人民币，占比5.6%，较2019财年的283354千元人民币下降23.2%[41] - 2020财年马来西亚销售额为109511千元人民币，占比2.8%，较2019财年的88184千元人民币增长24.2%[41] - 2020财年其他地区销售额为635348千元人民币，占比16.3%，较2019财年的350249千元人民币增长81.4%[41] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2020年财政年度，板式家具、软体家具和其他家具分别较2019年财政年度增长约3.5%、16.4%及29.0%，实际销售额分别约为人民币3,606百万元、人民币130百万元及人民币159百万元[21] - 2020年板式家具收益36.06286亿元，占比92.6%，增长约3.5%，毛利率23.7% [35] - 2020年软体家具收益1.29879亿元，占比3.3%，增长约16.4%，毛利率33.4% [35] - 2020年户外及运动类家具收益1.59383亿元，占比4.1%，增长约29.0%，毛利率28.0% [35] 公司业务发展相关 - 2021年公司将推进无甲醛板技术开发，计划在东莞设立研发中心[25] - 2021年3月板式家具和软体家具新厂房土地确定，正在进行招拍挂流程[26] - 赣州爱格森人造板有限公司厂房二期土地购买和建设在与中国政府协商中[26] - 全球发售所得款项净额约1402百万港元，其中建立新制造工厂占45.4%（636百万港元），建设爱格森工厂二期工程占33.0%（463百万港元）等[51] 市场环境相关 - 2020年第一季度公司农历新年期间停工停产22天，为销售收益下跌主因[21] - 2020年第三季度及第四季度公司销售分别较2019年同期增长约3%及约26%[21] - 过去两年新推出的产品占公司2020年销售额约80%[21] - 2020年美国约42%劳动人口在家工作，后疫情时期在家工作预期比例比疫情前高3倍[32] - 2020年11月15日签订的RCEP或使东盟、日韓、新澳对中国家具出口关税逐步减少甚至零关税[73] 公司产品质量及客户相关 - 2020年财政年度原设计制造销售占比80%以上，且连续三年保持增长[33] - 2020年财政年度产品不良率约1.15%，同比2019年约1.17%下降约0.02%[33] - 2020年财政年度五大客户销售额增长率在3%到9%之间[33] 公司股息及股份相关 - 董事会建议派发2020年财政年度末期股息每股股份0.079港元（约人民币0.07元），待股东批准后于2021年7月15日派发[69] - 公司股份持有人名册于2021年6月9日至6月15日暂停办理股份过户登记，未登记持有人须于6月8日下午4时30分前提交转让文件[72] - 若建议宣派末期股息决议通过，股份持有人名册于2021年6月21日至6月22日暂停办理过户登记，未登记持有人须于6月18日下午4时30分前提交转让文件[72] - 公司拟就2020年财政年度派付不少于股东应占年内纯利40%的股息[185] 公司治理相关 - 公司自上市至2020年12月31日遵守企业管治守则的所有守则条文[79] - 公司制定的董事及雇员证券交易守则不较上市规则标准守则宽松，自上市至2020年12月31日董事和雇员均遵守守则[81][82][83] - 截至报告日期，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[88] - 2020年因公司12月29日上市，董事会仅举行两次会议[91] - 2020年各董事出席董事会会议的出席率均为100%[92] - 主席曾明负责公司整体战略发展，董事会整体管理公司业务[93] - 自上市至2020年12月31日，董事会遵守上市规则有关独立非执行董事的委任规定[96] - 每届股东大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年退任一次[99] - 执行董事服务合约年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续一年[99] - 独立非执行董事委任函年期为2020年12月2日起计三年，期满后自动续两年[99] - 2020年财政年度，法律顾问为公司准备有关香港法例及规例的研讨会材料[107] - 董事会设立审核、薪酬、提名、企业管治、风险管理五个委员会[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年未举行会议[112][113] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[114] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[117] - 2020年财政年度，薪酬委员会成员出席率均为100%[118] - 每名新委任董事首次获委任时接受正式全面培训[106] - 提名委员会、企业管治委员会和风险管理委员会均由三名成员组成[119][123][125] - 提名委员会每年讨论协定实施董事会多元化可计量目标并推荐董事会采纳[145] - 董事会将挑选及委任董事职责权限委派给提名委员会[150] - 董事提名政策列明甄選标准、过程及董事会继任计划考量因素[150] - 董事会每年检讨风险管理及内部控制系统有效性[155] - 各控股股東（淳柏有限公司及曾明先生）于2020年12月2日订立不竞争契据，截至2020年12月31日无违反情况[162] - 股东特别大会可应持有不少于十分之一已缴足公司股本并拥有投票权的股东要求召开，大会须于递交请求书后两个月内举行[175] - 有意于公司股东大会上提呈建议的股东须于大会日期前不少于15个营业日书面提交建议[176] - 公司设立内部审核部门对风险管理及内部监控系统进行独立检讨，截至2020年12月31日，董事会认为该等系统充分及有效[160] - 公司已采纳反贪腐及举报政策和披露政策，并实施控制程序确保严禁未经授权存取及使用内部资料[161] - 管理层向董事会提供解释及资料，定期报告公司财务状况及业务前景[165] - 董事知悉编制2020年财政年度财务报表的责任，且不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[166][167] - 董事会与审核委员会就外部核数师的甄选、委任、辞任或罢免无分歧[169] 公司人员相关 - 董事会成员中女性1人，男性6人[132][133] - 董事会成员国籍分布为澳洲2人、中国3人、新加坡1人、圣克里斯多福及尼维斯1人[135][136][137][138] - 董事会成员年龄分布为31至40岁1人、41至50岁4人、51至60岁2人[140][141][142] - 董事会成员服务年期1至3年的有7人[144] - 曾明先生50岁，于2018年3月16日获委任为董事，2018年9月10日调任为执行董事，在家具销售行业拥有逾18年经验[190] - 曾明兰女士46岁，于2018年9月10日获委任为执行董事，拥有逾21年的财务管理及会计经验，2005年11月加入集团[191] - 吴润陆先生54岁，于2018年9月10日获委任为执行董事，在制造行业拥有逾18年的经验，2018年1月加入集团[192][195] - 苏鑫林先生48岁，于2018年9月10日获委任为执行董事，拥有逾20年的会计及财务管理经验，2016年1月加入集团[195] 公司费用相关 - 2020年财政年度，公司就核数服务向外部核数师支付的酬金为人民币1,344,000元[170] 公司秘书相关 - 2020年财政年度，公司秘书陈女士已遵守上市规则第3.29条有关须接受不少于15小时相关专业培训的规定[172] 公司网站相关 - 公司设立网站www.jxhmgroup.com，以刊载最新资讯及公司财务资料等[182] 公司关联企业注销相关 - 富林于2004年9月在中国成立，2008年3月9日营业执照被吊销，2018年12月5日注销[193] - 最美鞋业营业执照于2014年7月30日被吊销，2018年11月19日注销[198] - 联合草本国际于2016年8月被香港公司注册处处长以剔除注册的方式解散[197]