公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入432,291千元人民币，较2019年的427,159千元人民币增长1.2%[9][14] - 2020年公司销售成本335,978千元人民币，2019年为332,291千元人民币[9] - 2020年公司毛利96,313千元人民币，2019年为94,868千元人民币[9] - 2020年公司除税前溢利22,281千元人民币，2019年为25,972千元人民币[9] - 2020年公司资产总值280,080千元人民币，较2019年的229,481千元人民币有所增长[11] - 2020年公司负债总额109,084千元人民币，2019年为84,676千元人民币[11] - 2020年公司总收入达4.323亿人民币，较2019年增长1.2%[22] - 销售成本从3.323亿元轻微增加1.1%至3.36亿元[34] - 整体毛利从9490万元增加140万元至9630万元，毛利率分别维持在22.3%及22.2%[35] - 销售开支从640万元增加62.5%至1040万元[38] - 行政开支从3420万元增加22.8%至4200万元[39] - 研发开支从1160万元增加20.7%至1400万元[40] - 年内溢利从2210万元减少0.5%至2200万元[44] - 其他全面收益从亏损380万元增加210.5%至420万元[45] - 贸易应收款项从7170万元增加至7840万元，应付款项从2740万元减少至2620万元[47][48] - 按公平值计入损益的金融资产公平值为1590万元，预期回报率约0.35%至3%[49] - 2020年运营活动所得现金净额为3110万元，2019年为450万元；投资活动所用现金净额2020年为1100万元，2019年为2450万元；融资活动所用现金净额2020年为480万元，2019年为560万元[54] - 2020年12月31日银行结余及现金为8900万元，较2019年12月31日的7360万元增加约20.9%[54] - 2020年12月31日未偿还流动及非流动租赁负债为2540万元，2019年12月31日为420万元；2020年12月31日资产负债率为零[55] - 2020年度资本开支为1380万元，2019年度为1300万元[56] - 2020年12月31日集团共有392名雇员，2019年12月31日为407名；2020年度员工成本为5770万元，较2019年度的5430万元增加约6.3%[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年患者教育及自测服务收入80.9百万元人民币，较2019年增加约11.1%[14] - 2020年营销战略和咨询服务收入88.6百万元人民币，较2019年增加约31.1%[15] - 2020年医加医生端的医生注册用户数达到18,781，较2019年增长逾60倍[15] - 2020年医加医生端医生注册用户数达18,781人，较2019年增长逾60倍；麦迪卫康医加患者用户数达25,874人，较2019年增长逾20倍[23] - 2020年医学会议服务收入为2.569亿人民币，占比59.5%，较2019年减少约9.0%[28][29] - 2020年患者教育及自测服务收入为8090万人民币，占比18.7%，较2019年增加约11.1%[28][31] - 2020年营销战略和咨询服务收入为8860万人民币，占比20.5%，较2019年增加约31.1%[28][32] - 2020年CRO服务收入为540.3万人民币，占比1.2%；互联网医院服务收入为43.8万人民币，占比0.1%[28] - 公司2019年下半年展开并于2020年上半年持续进行的大型项目合约金额为2850万人民币，2020年确认收入1070万人民币[31] - CRO服务合约总值为3190万元，收入从450万元增加20.0%至540万元[33] 公司上市相关情况 - 公司于2021年1月19日在香港联合交易所主板成功上市[17] - 公司股份于2021年1月19日在联交所主板上市，报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[64] - 公司于2021年1月19日上市[100][102][106] - 公司于2021年1月19日上市，赵女士及梁女士将在截至2021年12月31日止年度内遵守上市规则第3.29条规定[137] - 公司于2021年1月19日上市[100][102][106] 公司业务活动相关情况 - 2020年中国卒中学会第六届学术年会暨天坛国际脑血管病会议共覆盖医生约15万人次[23] - 公司与石药集团合作的“卒中患者标准化院外管理项目”已覆盖全国十个省份[22] 公司战略规划相关情况 - 公司将构建麦迪卫康自有创新型医疗健康生态体系[19] 公司董事及治理相关情况 - 截至2020年12月31日，董事会有6名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[76] - 2020年董事会应每年至少举行四次会议，但实际仅举行两次[79][80] - 2020年各董事出席董事会会议情况良好，施炜等6名执行董事出席率为100%（2/2），Zhang Yitao等2名非执行董事出席率为100%（2/2），宋瑞霖等4名独立非执行董事出席率为100%（1/1）[81] - 董事长施炜负责集团整体业务战略，首席执行官王亮负责战略计划和日常运营[82] - 董事会须保证独立非执行董事至少占成员人数三分之一，公司符合此规定[83] - 每届股东大会上，约三分之一董事须轮值退任并接受重选，且董事每三年至少轮值一次[85] - 执行董事和非执行董事、独立非执行董事均与公司订立为期三年合约或委任函，可提前三月书面通知终止[85][86] - 2020年各董事培训类型均为出席培训课程和阅读相关刊物（A/B）[95] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，并制定书面职权范围[96] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会在截至2020年12月31日止年度内均未举行会议[100][102][106] - 截至2020年12月31日，薪酬在人民币1元至500,000元的高级管理层有3人，在人民币500,001元至1,000,000元的有1人[103] - 董事会女性董事1人，男性董事11人[110] - 董事会美国籍董事3人，中国籍董事9人[110] - 董事会31 - 40岁董事2人，41 - 50岁董事6人，51 - 60岁董事4人[110] - 董事会服务年资1 - 3年的董事有12人[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为杨晓曦先生[99] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为费翔先生[101] - 提名委员会由三名成员组成，主席为执行董事施炜先生[105] - 公司董事提名政策要求董事拥有相关学科的学位、管理经验等多项条件，执行董事和独立非执行董事有不同时间要求[114] - 提名委员会按特定程序就委任董事向董事会建议，包括物色候选人、评核、要求提交资料等步骤[116] - 审核委员会负责企业管治守则相关职能，上市后已检讨公司多项政策及遵守情况[118] - 董事会至少每年检讨风险管理及内部监控系统有效性，全面负责评估和设立相关系统[120] - 公司设有与COSO的Internal Control – Integrated Framwork (2013)框架兼容的内部监控系统，包含监控环境等五部分[121] - 2020年内部监控检讨未识别到重大监控缺陷，各部门定期评估并自我评估[125] - 管理层确认截至2020年12月31日止年度，风险管理及内部监控系统有效[127] - 公司聘请外聘内部监控顾问，已对普通内部监控问题采取措施改善，系统无重大缺陷[127] - 董事负责编制公司截至2020年12月31日止年度的综合财务报表[129] - 董事不知悉有重大不明朗事件或情况影响公司持续经营能力[130] - 截至2020年12月31日，公司外聘核数师审核服务已付费用为人民币109.4万元，非审核服务已付费用为人民币299.6万元，总计人民币409万元[134] - 赵鲁阳女士和梁慧玲女士自2019年9月18日起被委任为公司联席公司秘书[135] 股东相关情况 - 持有公司不少于十分之一附带表决权的缴足股本的两名或以上股东，或认可结算所（或其代名人）有权要求董事会召开股东特别大会[140] - 若要求书递交后21日内董事会未否定或落实召开股东特别大会，代表不多于一半总表决权的合资格股东可自行召开，但不得晚于要求书递交日期起计三个月[141] - 股东欲在股东大会上提呈建议，须于大会日期前不少于15个营业日书面邮寄至公司在香港的主要营业地点[142] - 股东查询持股情况应向香港中央证券登记有限公司提出，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺，电话(852) 2862 8555，传真(852) 2865 0990或(852) 2529 6087[144] - 股东向公司发送建议及查询的地址为香港禧利街27号富辉商业中心22楼2204室（注明公司秘书收），电邮为leungcomsec@mediwelcome.com[145] 公司组织章程及政策相关情况 - 公司于2020年12月21日通过特别决议案，采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，并于上市日期生效[150] - 公司订有股东通讯政策和股息政策，目前无固定股息支付率，董事可能派付中期股息[151] 公司人员履历相关情况 - 施炜、杨为民、王亮、陈川和李宇阳于2000年9月创立公司[153][154][157] - 杨为民担任宁夏附属公司唯一执行董事，北京麦迪卫康拥有其80%权益[154] - 王亮担任北京海策董事及董事长，外商独资企业拥有其51%权益[157] - 施炜于2019年2月21日获委任为董事，9月18日获调任为执行董事[153] - 杨为民于2019年9月18日获委任为执行董事[154] - 王亮于2019年9月18日获委任为执行董事[157] - 贺继永于2019年9月18日获委任为执行董事[158] - 王伟于2019年9月18日获委任为执行董事[162] - 眭辉俊于2019年9月18日获委任为执行董事[163] - Zhang Yitao于2019年9月18日获委任为非执行董事[166] - 刘夏先生40岁，2019年9月18日获委任为非执行董事，负责参与集团重大决策[168] - 宋瑞霖先生57岁，2020年12月21日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[171] - 费翔先生49岁，2020年12月21日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[174] - 王正先生58岁，2020年12月21日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[174] - 杨晓曦先生45岁，2020年12月21日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[177] - 姜海东先生45岁，为公司首席技术官，负责集团整体运营及技术管理以及互联网医院[178] - 刘夏先生2003年7月获中国人民大学公共事业管理学士学位，2009年1月获北京大学工商管理硕士学位[169] - 宋瑞霖先生1985年7月获中国政法大学法学学士学位，2004年11月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，2018年12月获中国药科大学社会与管理药学博士学位[172] - 费翔先生1994年5月获美国宾汉姆顿纽约州立大学理学学士学位，2001年2月获哥伦比亚大学工商管理硕士学位[174] - 姜海东先生1997年6月获中国北方交通大学无线电通信学士学位，2000年5月获该校信号与信息处理硕士学位，亦获中欧国际工商学院行政人员工商管理硕士学位[179] - 赵鲁阳女士43岁，为人力资源副总裁兼联席公司秘书，1998年7月获沈阳师范学院英文学士[181][182] - 刘桂金女士40岁，为财务副总裁，1997年7月获郴州商业学校公共关系职专学位，2010年12月获对外经济贸易大学会计学学士[183][184] - 尹星日先生35岁，为副总裁，负责业务运营及战略计划，2005年7月获山东大学药剂学学士[185][186] - 梁慧玲女士53岁，为联席公司秘书，1992年1月取得美国纽约城市大学工商管理学士[189] 公司业务性质及合规相关情况 - 公司为投资控股公司，主要提供医学会议、患者教育及自测、营销战略和咨询服务，2019年底开始提供CRO及互联网医院服务[193] - 截至2020年12月31日止年度，集团无重大职业健康、安全及环境事故[195] - 截至2020年12月31日止年度及年报日期，集团遵守开曼群岛、中国及香港有关法律及规例[196] 公司内部管理相关情况 - 集团设法建立公平薪酬制度，每年对雇员进行绩效评估，雇员酬金含基本薪金及绩效花红[197] - 集团采购部对潜在