财务表现 - 2019年公司收益为301,214千元人民币，同比增长11.5%[25] - 2019年公司毛利为212,932千元人民币，同比增长159.0%[25] - 2019年公司拥有人应占年内亏损为47,603千元人民币，较2018年亏损扩大18.5%[25] - 2019年公司总资产为878,764千元人民币，同比下降10.7%[25] - 公司2019年营业收入为301,214,000元人民币，同比增长11.48%[32][36] - 公司2019年录得本公司拥有人应占亏损约47,603,000元人民币，较去年同期增加7,435,000元人民币[32][37] - 公司2019年主营业务收入约为人民币301,214,000元，同比增长11.48%[45] - 公司营业额从2018年的270,204,000元增长至2019年的301,214,000元，涨幅为11.48%[56] - 销售成本从2018年的187,973,000元增长13.28%至2019年的212,932,000元[57] - 毛利从2018年的82,231,000元增加7.36%至2019年的88,282,000元，毛利率从30.43%下降至29.31%[58] - 其他收益从2018年的30,416,000元减少31.55%至2019年的20,821,000元，主要由于政府补贴减少9,513,000元[59] - 销售及分销开支从2018年的50,814,000元减少7.73%至2019年的46,885,000元，占营业额比例从18.81%降至15.57%[60] - 行政及其他开支从2018年的78,879,000元减少21.98%至2019年的61,544,000元，占营业额比例从29.19%降至20.43%[61] - 2019年信贷减值损失为47,258,000元，其中应收贸易账款拨备减少696,000元，应收贷款及应收利息拨备增加45,018,000元[62] - 公司分占联营公司庞大驿联亏损约人民币812,000元[63] - 公司分占联营公司北京埃梅森亏损约人民币3,000元[63] - 公司分占联营公司交运泰坦亏损约人民币54,000元[63] - 公司分占联营公司青岛泰坦盈利约人民币76,000元[64] - 公司分占联营公司广东泰坦盈利约人民币950,000元[64] - 公司分占联营公司华大泰能亏损约人民币8,000元[64] - 公司分占联营公司武汉泰坦亏损约人民币613,000元[65] - 公司财务成本减少12.81%至人民币9,655,000元[66] - 公司所得税抵免为人民币1,043,000元，实际税率为-2.1%[67] - 公司拥有人应占亏损增加至人民币47,603,000元[69] - 截至2019年12月31日，公司应收贸易账款总额为人民币258,756千元，较2018年的236,454千元增长9.43%[76] - 2019年公司应收贸易账款减值亏损为人民币1,107,000元，较2018年的1,803,000元减少38.6%[78] - 2019年公司应付贸易账款及应付票据总额为人民币116,106千元，较2018年的83,490千元增长39.07%[79] - 2019年公司应付贸易账款及应付票据周转天数为151天，较2018年的155天略有缩短[79] - 2019年公司银行借款及其他借款总额为人民币184,184千元，较2018年的275,424千元减少33.13%[82] - 2019年公司权益总额为人民币544,344千元，较2018年的592,013千元减少8.05%[83] - 2019年公司流动负债为人民币246,083千元，较2018年的279,090千元减少11.83%[83] - 2019年公司资本负债比率为20.96%[85] - 2019年公司已签约但未拨备的资本开支为人民币16,930千元，较2018年的75,620千元减少77.61%[85] - 公司于2019年12月31日抵押了账面值约人民币156,887,000元的租赁土地及楼宇，较2018年的人民币1,761,000元大幅增加[86] - 公司2019年12月31日共聘用438名雇员，较2018年的523名减少16.3%[86] - 公司2019年录得汇兑收益约人民币2,987,000元，而2018年为汇兑亏损人民币5,276,000元[89] - 公司主要通过人民币进行业务交易，且未对外汇进行重大对冲[89] 业务表现 - 公司电力直流产品2019年营业额为133,064,000元人民币，同比增长10.26%[39] - 公司电动汽车充电设备2019年营业额为144,915,000元人民币，同比增长28.95%[40] - 公司BOT合同项下之建设2019年收入为1,292,000元人民币，较去年同期大幅下降[41] - 公司电动汽车充电服务2019年收入为18,200,000元人民币，同比增长2.29%[42] - 公司其他业务2019年营业额为3,743,000元人民币，同比增长51.54%[43] - 电力直流产品实现营业收入约人民币133,064,000元，同比增长10.26%[45] - 电动汽车充电设备营收约人民币144,915,000元，同比增长28.95%[46] - 充电服务费收入约为人民币18,200,000元，同比增长2.29%[48] - 电力直流产品增长10.26%，电动汽车设备增长28.95%，电动汽车充电服务增长2.29%，其他增长51.54%[56] - 公司主要业务包括供应电力电子产品及设备、提供电动汽车充电服务及充电桩建设服务[159] - 公司规划建设的充电站已超过1,200个[162] - 公司参与的重大项目包括合肥市充电网络建设、广州塔充电站一期、深圳机场飞行区充电站一期、茂名火车站南广场充电站、珠海城建梅溪充电站[163] - 公司推广智能充电岛应用，利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，动态调整电力输出功率[164] - 公司研发的充电设备适用于电动私家车、电动公交车、物流车、通勤车等多种车辆[165] - 公司提供手机应用程式“驿充电”，提供充电站查询、导航、预约及实时充电量显示服务[166] 运营策略与管理 - 公司2020年提出“主动求变、精细管理”的年度运营策略[33] - 公司电动汽车充电桩业务和“Titan OS人工智能（AI）系统平台”将受益于国家新型基础设施建设政策[34] - 公司位于珠海高新区的研发制造基地于2019年投入使用[49] - 公司对充电设备产品线进行了业务整合，压缩业务环节、提高运营效率[49] - 公司开展了“减员增效”工作，缩减部分人员及管理开支[49] - 新冠疫情导致公司部分项目进度延迟，新的招投标活动部分延迟进行[50] - 公司直流电源产品的主要客户需求延迟，电动汽车充电基础设施需求在上半年会延迟[51] - 公司注意到国家将新能源汽车充电桩列入新型基础设施建设范围，公司相关业务将受益于此政策[52] - 公司推行产品生命周期管理及设计研发管理系统项目，旨在缩短研发及制造周期，满足用户复杂及个性化需求[167] - 公司通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，并连续16年获得广东省“守合同重信用”企业称号[168] - 公司建立了电子通讯平台、留言板、24小时热线等多渠道与客户沟通，并制定了四项客户服务原则[169] - 公司获得ISO14001:2015环境管理体系认证，并编制环境保护管理指引[170] - 公司研发“储能双向变流器”，实现产品测试中电能循环再利用，以节省能源[172] - 公司采用混合云端系统，减少服务器使用，降低空调压力，达到节能目的[172] - 公司推行无纸化办公，使用办公自动化系统（OA）和企业资源计划系统（ERP）减少纸张使用[173] - 公司在2019年回收了超过8吨金属和5吨废包装物料[174] - 新工厂于2019年落成，建设期间严格执行ISO14001环境管理体系标准[175] 员工福利与管理 - 公司为员工提供五天工作制及多种带薪假期，包括法定节假日、年假、婚假等[179] - 公司每年安排全体员工进行健康体检，并提供结婚和生育贺金等福利[179] - 公司在2019年举办了优秀员工云南旅游、新春联欢晚会及徒步踏青活动[180] - 公司为员工提供具市场竞争力的薪酬待遇，并根据绩效进行薪酬调整[178] - 公司为员工提供住房公积金及五项社会保险，包括养老、医疗、工伤等[179] - 公司通过技能大赛提升生产一线员工的技能水平与团队合作[180] - 公司为员工制定了清晰的职业发展路径，并实施公平公正的招聘机制[181] - 公司通过文化活动和带薪旅游增强员工对企业的认同感和责任感[180] - 公司设立了完善的招聘管理制度，遵循公平竞争、招聘年龄限制、先内后外、公开招聘和统一管理五大原则[182] - 公司为员工制定了清晰的职业发展路径，包括技术类、营销类和管理类，并为每位员工建立职业发展档案[183] - 公司提供四类培训课程，包括通用类、技能技术类、商务类和管理类，并根据员工需求调整年度培训计划[184][185] - 公司重视员工安全与健康，严格遵守国家相关法律法规，并获得GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证[186] - 公司设立了安全生产委员会和职业卫生领导小组，定期召开会议研究职业病防治计划与方案[188] - 公司定期组织职业病危害防治工作巡查，及时研究问题并制定改善措施[188] - 公司举办年度员工代表大会，听取员工对职业卫生工作的意见并落实改善建议[189] - 公司设立了安全生产奖励与惩罚制度，并针对职业病危害事故和消防安全订立相关制度[186] - 公司通过内部讲师制度和导师管理制度支持员工自主学习和职业发展[184] - 公司每年进行员工培训需求调查，结合岗位职责和个人职业发展规划调整培训计划[185] - 公司为接触职业危害因素的员工每年进行职业健康检查，并为新录用员工进行入职前职业卫生检查[190] - 公司定期组织职业病防护设施正确使用和维护保养的培训，并规定生产部门每周检查防护设施的运行情况[190] - 公司为员工提供定期的安全教育培训，包括职业卫生相关法律、法规与标准、职业卫生基本知识等[191] - 公司制定了安全生产奖励与惩罚制度，鼓励员工认真贯彻安全管理政策及制度[192] - 公司制定了清晰的事故处理程序，定期演练职业病危害事故应急救援方案[193] - 公司定期进行防火检查并持续改善以消除火灾隐患，确保消防器材百分百完好无缺[194] - 公司每年委托具有相关资质的单位对建筑灭火器和自动消防设施进行全面检查测试[194] 企业管治与董事会 - 公司已采纳上市规则附录十四《企业管治守则及企业管治报告》所载的守则条文[99] - 公司全体董事确认于截至2019年12月31日止年度一直遵守上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易之标准守则[100] - 公司董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，详细履历见年报第24至27页[101] - 2019年公司举行了4次董事会会议，确保董事及时获得必要资料以履行职责[102] - 董事会会议记录详尽记录了议事事项及决定，并存置于公司办事处供全体董事查阅[103] - 2019年董事会成员出席情况：李欣青先生（主席）1/1次，安慰先生（行政总裁）1/1次，李万军先生1/1次，张波先生0/1次，庞湛先生1/1次[106] - 主席李欣青先生负责领导董事会，分配职责，并监管公司整体方向及策略计划[108] - 行政总裁安慰先生负责管理公司业务及事务，建议和实施策略，统管及监管集团活动[108] - 董事会决定企业策略、批核整体业务计划，并监督集团的财务表现、管理及组织[109] - 独立非执行董事通过董事会会议贡献独立判断，提供公正意见，拥有广泛学术、专业及行业专长[111] - 公司为董事及行政人员购买责任保险，管理层每年检阅保险保障范围[112] - 全体董事参与持续专业发展，包括企业管治、法例、规则及条例更新，会计、财务、管理及其他专业技能的阅读刊物及讲座[120] - 公司核数费用为1020千港元，非核数服务费用为355千港元，其中包括中期财务报告审阅费用260,000港元及ESG报告相关服务费用95,000港元[126] - 公司高级管理人员的年薪范围在零至540,000人民币的有4人，540,001至690,000人民币的有2人[133] - 公司审核委员会在2019年举行了两次会议，审阅了2018年度末期业绩和2019年中期业绩[125] - 公司薪酬委员会在2019年召开了两次会议，检讨并建议董事薪酬政策及架构[129] - 公司提名委员会在2019年召开了一次会议，负责董事委任及董事会继任管理[134] - 公司已采纳提名政策，确保董事会的多元化和高效能[135] - 公司审核委员会已表示信纳信永中和的核数及非核数服务费用、过程与效率、独立性及客观性的审核结果[127] - 公司薪酬政策将执行董事的薪酬与公司业绩挂钩，以挽留及鼓励执行董事[132] - 公司提名委员会成员包括三名成员，负责向董事会提供有关委任董事的建议[134] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务申报程序及内部监控制度[125] - 公司董事会坚持采用执行董事与独立非执行董事的均衡组合，以提高企业管治标准[138] - 公司定期检讨董事会架构、规模及组成，包括董事技能、知识、经验及服务年资[139] - 公司每半年公布一次财务业绩，以提高业务表现的透明度[144] - 公司优先以现金分派股息，并与股东分享盈利[147] - 公司承诺保持透明的沟通，并与投资界建立密切关系[148] - 公司董事会确认对集团风险管理及内部监控系统负责[149] - 公司内部审计部门每年向审核委员会报告重大内部监控范畴的检讨结果[149] - 公司定期检讨提名政策，以评估董事会继任计划[137] - 公司积极提倡开明的沟通，全面披露各类所需资料以保障股东利益[143] - 公司每年举行股东周年大会，鼓励所有股东出席以商讨业务进展[144] - 公司内部审计团队在2019年第二季度启动内部控制及评价工作，主要针对购销合同的风险进行审核，包括合同价格、结算方式、合同工期等[150] - 公司董事会通过审核委员会对风险管理及内部控制体系进行了年度审核，未发现重大内部监控缺陷，认为系统有效且充足[150] - 公司制定了披露内幕消息的政策，并定期提醒董事及雇员遵守相关程序[151] - 公司发布了2019年环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖主要附属公司的环境及社会政策及关键绩效指标[152][153] - ESG报告依照香港联合交易所《证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编写[154] - 公司董事会负责制定ESG策略及监督汇报工作，管理层负责执行ESG政策[155] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，包括政府与监管机构、股东、合作伙伴、客户、员工等[157] - 公司重视持份者的意见，未来将加强持份者的参与以收集建设性意见[156] 社会责任与可持续发展 - 公司为合作者及社会创造价值，重视与合作伙伴共同发展，努力为社会作出贡献[195] - 公司致力于打击贪污，从多个层面制定及实施措施以达到零贪污[195] - 公司建立平等计划，关注残疾人士的就业需要，促进社会共融[195] - 公司大部分主要供应商的厂房设立在广东省内，以减少运输产生的碳排放[196] - 公司每月对供应商的产品进行质检，并定期根据质量、供货及时率、配合度及价格进行评审[196] - 公司已取得多项专利，并获得知识产权管理体系认证证书[197] - 公司通过虚拟服务器自动备份及恢复功能确保客户数据安全[197] - 公司2019年内未发生任何有关贪污或洗黑钱的违规情况[198] - 公司执行性别平等的薪酬、晋升和福利政策，并给予残疾人士就业机会[199] - 公司参与珠海高新区的扶贫活动，向广东省化州市那务镇高坡村的贫困户提供捐助[200]