公司上市相关 - 公司于2019年6月13日在港交所主板成功上市[9] - 公司于2019年6月13日在联交所主板上市[136] - 上市有利于集团业务扩张及长远目标，能迎合行业增长需求、获得资本及提升公司形象[16] - 公司认为上市将提升企业形象、加强品牌知名度及市场声誉等，有助于未来业务发展[55] - 来自上市所得款项净额约为1.184亿港元，2019年3月31日公司未动用任何所得款项[54] - 上市后，公司已发行2.5亿股每股面值0.60港元的股份，所得款项净额约为1.184亿港元[154] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益约为1.748亿港元，2018年约为1.56亿港元，同比增加约12.1%[10] - 2019年溢利约为3790万港元，2018年约为3640万港元，同比增加约4.1%[10] - 2019年集团总收益约17480万港元，较2018年约15600万港元增加约1880万港元或12.1%[25] - 2019年雇员福利开支约5580万港元，较2018年约5480万港元轻微增加[26] - 2019年物业租金及相关开支约2960万港元，较2018年约2820万港元增加约140万港元或5.0%[27] - 2019年医疗费用及相关开支约180万港元，与2018年持平[28] - 2019年和2018年上市开支分别约1110万港元和260万港元[29] - 2019年溢利约3790万港元，较2018年3640万港元增加约4.1%[32] - 2019年3月31日集团净资产约2840万港元，较2018年约4230万港元减少；流动比率约1.4倍，2018年约1.6倍[33] - 2019年3月31日集团银行借款到期情况：一年以内125万港元、第二年125万港元等，总计2343.8万港元[35] - 2019年和2018年3月31日，集团无重大或然负债[45] - 2019年和2018年3月31日，集团无抵押任何资产[47] - 2019年和2018年3月31日，全职及兼职员工总数分别为405和383人[48] - 截至2019年和2018年3月31日止年度，集团雇员福利开支（包括董事薪酬）总额分别约为5580万港元和5480万港元[48] - 公司宣派中期股息2516.5万港元，已通过抵扣本年度应收股东款项悉数结算[137] - 董事会不建议就本年度派发末期股息[138] - 2019年3月31日，公司可供分派储备约为910万港元[152] - 集团本年度无慈善及其他捐款，2018年约为18.5万港元[151] - 本年度末及年内无公司或关联方重大交易、安排及合约，无控股股东为公司提供服务的重大交易[166] - 本年度无公司或附属公司业务的管理及行政合约[167] - 本年度董事薪酬详情按记名方式载于综合财务报表附注9[168] - 本年度内董事或主要行政人员等无获授购入公司股份或债权证的权利，也未行使相关权利[179] - 本年度最大客户销售额占比42.0%[189] - 本年度五大客户销售额占比43.0%[189] - 本年度最大供应商销售成本占比32.8%[189] - 本年度五大供应商销售成本占比82.7%[189] 安老院业务线数据关键指标变化 - 2019年3月31日，集团网络有8间护理安老院，设有1129个安老院舍宿位，2018年为1120个[18] - 2019年3月31日集团安老院舍总宿位数1129个，其中改善买位计划下579个，非改善买位计划个人客户550个[20] - 2019年各安老院平均每月入住率：嘉濤耆樂苑99.4%、嘉濤耆康之家97.6%等；与2018年相比有不同变化[20] 公司业务及宗旨相关 - 公司为香港安老院舍运营商，提供住宿、护理等安老服务及销售保健医疗产品[9,18] - 公司客户主要分为社会福利署和个人客户两类[19] - 公司主营业务目标为强化在香港私人安老院舍及护理安老院业务的市场地位[11] - 公司在护理安老院网络实施标准化管理、运营程序及质量控制[14] - 公司秉承“优质服务，敬老乐业，以人为本，全身投入”宗旨提供安老院服务[15] - 公司主要业务为投资控股，附属公司为安老院舍运营商[134] 公司管理层相关 - 魏嘉仪女士73岁，于1991年5月创立集团，在香港安老院舍行业拥有逾27年经验[59] - 魏仕成先生45岁，在香港安老院舍行业拥有逾20年经验[59] - 邝启涛先生92岁，在香港安老院舍行业具有逾25年经验[61] - 赵立娟女士59岁，于2019年5月20日获委任为独立非执行董事[64] - 柯衍峰47岁，2019年5月20日获委任为独立非执行董事，审计范畴累积超20年经验[66] - 王贤誌48岁，2019年5月20日获委任为独立非执行董事，2017年9月起任王氏港建国际（集团）有限公司执行董事[68][69] - 郭志勤38岁，2018年7月加入集团出任财务总监，2018年10月2日获委任为公司秘书[70][71] - 鄺美平49岁，1996年12月加入集团，现为护理部主管及院舍主管[71] - 鄺衛平63岁，2000年10月加入集团，现为质量监控部主管[73] - 林罡51岁，1992年10月加入集团，现为项目经理[74] - 赵女士2013年1月 - 2013年12月为香港会计师公会理事会会长，2001年6月 - 2006年2月为国际信息系统审计协会（中国香港分会）会长[66] - 柯先生1997年获澳洲会计师公会接纳为注册执业会计师，1998年成为香港会计师公会会员[69] - 郭先生2008年起为香港会计师公会会员[70] 公司企业管治相关 - 公司企业管治守则按上市规则附录十四所载企业管治守则原则制定[76] - 公司自2019年6月13日上市至本报告日期遵守所有企业管治守则的守则条文[77] - 董事会由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[78] - 各执行董事服务合约由上市日期起初步为期3年，非执行及独立非执行董事委任函由上市日期起初步为期2年[81] - 全体董事须每3年至少一次轮席退任[82] - 召开定期会议时董事获发最少14日通知，会议文件在预定会议日期前不少于3日送呈董事[83] - 董事可全权限取集团资料，必要时可征询独立专业意见[87] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条之年度独立身份确认书，认为所有独立非执行董事均为独立[87] - 董事对编制集团综合财务报表负责，保证适时刊发[89] - 董事确认不知悉有关事件或状况的重大不确定因素会引致集团持续经营能力出现重大疑问[92] - 主席与行政总裁角色区分，职责划分以书面明确，鄺先生为董事会主席，魏先生为行政总裁[93] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[94] - 2019年6月28日举行一次董事会会议批准集团年度业绩，全体董事出席[95] - 自上市至年报日期，未举行股东大会[95] - 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会均于2019年5月20日成立，各委员会均有3名成员[97][101][104] - 2019年6月21日审核委员会举行一次会议，全体成员出席审阅相关内容[100] - 2019年6月21日薪酬委员会举行一次会议，全体成员出席检讨薪酬待遇[101] - 2019年6月21日提名委员会举行一次会议，全体成员出席讨论相关事项[104] - 本年度高级管理层中薪酬在零至100万港元的有4人[102] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认上市至年报日期遵守标准守则[110] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3段所载的企业管治职责[109] - 公司秘书郭先生本年度参加不少于15小时专业培训[116] - 公司为集团董事及高级职员购买责任保险[115] - 截至2019年3月31日止年度，支付罗兵咸永道会计师事务所年度审计服务薪酬约45万港元，非审计服务约143万港元[118] - 任何持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[124] - 股东周年大会须发出不少于21个完整日及20个完整营业日的通知召开，其他股东大会须发出不少于14个完整日及10个完整营业日的通知召开[127] - 公司于2019年5月20日采纳细则，细则自股份于联交所上市当日起生效[129] - 现任董事会成员均参加上市前由公司法律顾问安排的培训及阅读新规和法规更新[112] - 集团目前无内部审计职能，已委聘外部专业人士进行内部监控及风险管理系统，正考虑委聘其进行内部审计[117] - 董事会与审核委员会在甄选及委任外部核数师方面无意见分歧[119] - 公司认为与股东有效沟通重要，股东可通过多种方式查询及提意见[123] 公司股份及股东相关 - 截至报告日期，鄺先生、魏女士、魏先生因家族信托分别持有624,000,000股公司股份，占已发行股本的62.4%[173] - 截至报告日期，已发行股份为1,000,000,000股[175] - 截至报告日期，上锋、受托人、魏晓玲女士分别持有624,000,000股公司股份，占已发行股本的62.4%[180] - 截至报告日期，仕茂有限公司、林先生分别持有126,000,000股公司股份，占已发行股本的12.6%[180] - 报告日期已发行股份为10亿股[184] - 林先生持有仕茂62.7%股份，视为拥有仕茂持有的股份权益[183] 公司股息政策相关 - 公司采纳股息政策，董事会宣派及支付股息时会考虑财务业绩、现金流量状况等多因素[163] 公司重组及其他事项 - 2018年9月7日，集团完成重组[135] - 为确定股东出席2019年8月23日股东大会及投票资格，8月20日至23日暂停办理股份过户登记手续[139] 公司购股计划相关 - 2019年5月20日全体股东通过书面决议案，有条件批准及采纳购股权计划[197] - 购股计划旨在奖励雇员、董事及其他经筛选参与者对集团的贡献[198] - 购股计划可参与人士包括公司员工、非执行董事、供应商、客户、技术支援人士或实体、股东或证券持有人等[199]