公司上市信息 - 公司于2019年6月13日在香港联交所主板成功上市[22] 安老院业务规模数据 - 2020年3月31日，集团网络有8间护理安老院，设有1129个安老院舍宿位，与2019年相同[28] - 嘉濤耆樂苑于1999年开业，位于屯门，非改善买位计划个人客户宿位数126个，改善买位计划宿位数54个，总计180个[35] 安老院入住率数据 - 截至2019年及2020年3月31日止年度，集团安老院整体平均入住率稳定在约97%[23][29] - 2020年3月31日各护理安老院平均每月入住率：嘉濤耆樂苑94.4%（2019年99.4%）、嘉濤耆康之家98.4%（2019年97.6%）等，总计96.9%（2019年96.7%）[45] 集团收益数据 - 2020年集团收益约为19610万港元，2019年约为17480万港元，同比增加约12.2%[24] - 集团收益的45%源自改善买位计划[29] - 2020年总收益约196.1百万港元，较2019年约174.8百万港元增加约21.3百万港元或12.2%，主要因每月平均住宿费增加[46] 集团溢利数据 - 2020年集团溢利约为4790万港元，2019年约为3790万港元，同比增加约26.4%[24] - 2020年溢利约47.9百万港元，较2019年37.9百万港元增加约26.4%，因每月平均住宿费增加[52] 集团成本开支数据 - 2020年雇员福利开支约65.5百万港元，较2019年约55.8百万港元增加，因增加服务员人数[48] - 2020年物业租金及相关开支约5.6百万港元，较2019年约29.6百万港元减少约24.0百万港元或81.2%，因采用新租赁准则[49] - 2020年医疗费用及相关开支约1.6百万港元，与2019年约1.8百万港元保持稳定[50] - 2020年和2019年上市开支分别约5.5百万港元和11.1百万港元[51] - 本年度集团雇员福利开支（包括董事薪酬）总额约为6550万港元，2019年约为5580万港元[68] 集团财务状况数据 - 2020年3月31日集团净资产约192.7百万港元（2019年约28.4百万港元），流动资产净额约158.8百万港元（2019年约18.4百万港元），现金及现金等价物约43.2百万港元（2019年约48.1百万港元），流动比率约6.1倍（2019年约1.4倍）[53] - 2020年银行借款为0，租赁负债138,256千港元；2019年银行借款23,438千港元，租赁负债为0 [57] - 2020年和2019年3月31日因现金及等价物等超借款和负债，处于现金净额状况，资产负债率不适用[58] - 2020年3月31日，集团物业及设备订约资本承担约达1450万港元，2019年为零[59] - 2020年3月31日，有使用权资产及租赁负债8413.4万港元的租赁已承担但尚未开始[59] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为1.169亿港元，拟于2019年4月至2022年3月三年内动用[80] - 截至2020年3月31日，成立新护理安老院计划分配8630万港元，未动用；重续及升级现有安老院舍设施计划分配2720万港元，已动用650万港元；升级资讯科技基础设施计划分配150万港元，未动用；一般营运资金计划分配190万港元，已动用50万港元；总计已动用700万港元[80] 行业政策及公司业务拓展 - 香港政府将在未来两年增加综合家居照顾服务项下3000个为体弱长者提供的服务名额，在2020 - 21年度增加长者社区照顾服务券试验计划项下1000张服务券[82] - 公司两间安老院舍“荃湾中心”及“康城松山府邸”将于2020年中提供日间护理服务[82] 公司资本结构 - 自上市日期至公告日期，集团资本结构无变动，本年度公司股本仅由普通股组成[60] 公司对外投资情况 - 本年度及上年度，集团在其他公司股权无重大投资[61] 公司管理层信息 - 魏嘉儀女士74歲，2018年10月2日獲委任為執行董事，於香港安老院舍行業擁有逾28年經驗[89] - 魏仕成先生46歲，2018年10月2日調任為執行董事兼行政總裁，於香港安老院舍行業擁有逾21年經驗[89] - 鄺啟濤先生93歲，2018年10月2日獲委任為非執行董事兼董事會主席，在香港安老院舍行業具有逾26年經驗[91] - 趙麗娟女士60歲，2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事，獲得香港政府等頒發的多個獎項[95][96] - 柯衍峰先生48歲，2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事，於審計範疇累積超過23年經驗[97][105] - 王賢誌先生49歲，2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事，曾擔任東華三院董事局副主席和主席[105] - 趙麗娟自2019年12月起擔任滙景控股有限公司的獨立非執行董事[97] - 柯衍峰自2018年4月起擔任K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited的公司秘書及法定代表[105] - 柯衍峰自2018年7月起成為衍匯亞洲有限公司的獨立非執行董事[105] - 王賢誌自2017年9月起擔任王氏港建國際（集團）有限公司的執行董事[106] - 郭志勤39岁，2018年7月加入集团任财务总监，10月2日获委任为公司秘书[107][108] - 鄺美平50岁，1996年12月加入集团，现为护理部及院舍主管[111] - 鄺衛平64岁，2000年10月加入集团，现为质量监控部主管[111] - 林罡52岁，1992年10月加入集团，现为项目经理[112] 公司企业管治情况 - 公司截至2020年3月31日止年度遵守所有企业管治守则的守则条文[115] - 董事会每年最少召开四次常规董事会会议[115] - 报告日期董事会由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[116] - 各董事在2020年各类会议出席率大多为100%[118] - 执行董事服务合约初步为期三年，非执行及独立非执行董事委任函初步为期两年[118][119] - 全体董事每三年至少一次轮席退任[120] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行了4次会议，股东大会举行了1次[132] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行了2次会议[134] - 审核委员会包括3名成员，主席为赵女士[134] - 于本年报日期，董事会由6名董事组成，其中3名是独立非执行董事[131] - 召开定期会议时董事均获发最少14日通知，会议文件在预定召开董事会或董事委员会会议日期前不少于三日送呈董事[122] - 董事在履行职责时按公司及其股东最佳利益行事，责任包括关注业务策略等多方面[126] - 董事对编制集团综合财务报表负责，要确保符合法定要求及适用会计准则并适时刊发[127] - 公司主席为鄺先生，行政总裁为魏先生，二者角色区分并书面明确职责[128] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确职权范围[133] - 审核委员会主要职责包括推荐外部核数师委任及罢免等多项内容[134] - 薪酬委员会于2019年5月20日成立，2020年3月31日止年度举行两次会议检讨薪酬[137][138] - 本年度集团高级管理层薪酬零至100万港元有3人，100.0001万至150万港元有1人[139] - 提名委员会于2019年5月20日成立，2020年3月31日止年度举行一次会议[139] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认2020年3月31日止年度及年报日期遵守标准守则[143] - 2020年3月31日止年度，每名新任董事接受公司法律顾问相关培训[146] - 公司为集团董事及高级职员购买责任保险，欺诈等行为不获弥偿[149] - 公司秘书郭先生本年度遵守规定参加不少于15小时专业培训[150] - 集团无内部审计职能，已委聘外部专业人士履行内控及风险管理系统，正考虑委聘进行内部审计[152] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理及内控系统进行年度检讨[152] - 董事会认为内控及风险管理系统有效及充足[152] 公司核数师及薪酬情况 - 公司委任罗兵咸永道会计师事务所为外聘核数师，2020年3月31日止年度审计服务薪酬约125万港元，非审计服务约11.4万港元[153] 公司股息分配情况 - 董事会建议2020年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙，2019年为零，预计8月28日派付[168] - 公司于2020年1月7日派付每股2.0港仙的中期股息，2019年运营附属公司宣派股息2660万港元，公司宣派股息2516.5万港元[168] 公司股份过户登记情况 - 为确定股东出席股东大会投票权利，8月6日至11日暂停办理股份过户登记手续[169] - 为确定股东享有建议末期股息权利，8月18日至19日暂停办理股份过户登记手续[169] 公司股东大会召开规定 - 股东周年大会须发出不少于21个完整日及20个完整营业日的通知召开[162] - 其他股东大会须发出不少于14个完整日及10个完整营业日的通知召开[162] - 持有公司缴足股本十分之一以上股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[159] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股，附属公司为安老院舍运营商[167] 公司细则情况 - 公司于2019年5月20日采纳细则，自股份于联交所上市当日起生效[163] 公司慈善捐款情况 - 集团本年度慈善及其他捐款达149.1万港元，2019年为零[179] 公司可供分派储备情况 - 2020年3月31日，公司可供分派储备约为2120万港元，2019年为910万港元[180] 公司股份发行情况 - 上市后，公司已发行2.5亿股每股面值0.60港元的股份，所得款项净额约为1.169亿港元[182] 公司管理层合约期限 - 执行董事服务合约自上市日期起初步为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期两年[188] 公司面临风险 - 集团过去曾牵涉违反香港监管规定及安老院实务守则事件，若牌照问题出现，可能无法维持或扩充营运[172] - 集团大部分收益依赖社会福利署[172] - 集团声誉依赖安老院舍行业，负面报道及法律诉讼会损害声誉[172] - 香港安老院行业人手短缺，可能对集团劳工成本造成不利影响[172] - 集团经营护老院物业均为租用，六间向控股股东租赁，面临租金波动及续租风险[172] - 集团可能无法收到进一步政府补贴，影响财务状况[172] 公司薪酬评定及福利情况 - 薪酬委员会考虑可比较公司薪金、人员付出时间、职责及表现评定董事及高级管理层薪酬[196] - 公司为所有雇员提供退休计划、医疗保险等全面福利待遇及职业发展机会[196] 公司责任保险情况 - 截至2020年3月31日，公司为董事及高级职员投购责任保险[197] 公司股东持股情况 - 2020年3月31日，邝先生作为家族信托委托人持有公司股份624,000,000股，占已发行股本的62.4%[200] - 2020年3月31日，魏女士作为家族信托委托人持有公司股份624,000,000股，占已发行股本的62.4%[200] - 2020年3月31日，魏先生作为家族信托委托人持有公司股份624,000,000股，占已发行股本的62.4%[200] - 2020年3月31日，赵女士作为实益拥有人持有公司股份400,000股，占已发行股本的0.04%[200]