公司业务服务能力 - 公司五间安老院及老人中心为社区券试验计划认可服务供应商，服务能力达120个中心为本服务名额及1000名家居为本服务券持有人，两间护理安老院有权为30个获津贴日间护理名额提供服务[16] - 2021年3月31日，社區券試驗計劃涉及五间合约院舍，服务能力达120个中心为本服务名额及1000名家居为本服务券持有人[30] - 2021年3月31日，集团两间护理安老院有权为30个获津贴日间护理名额提供日间护理服务[31] 院舍入住率情况 - 本年度院舍平均入住率约为97%，与上年度保持一致[17] - 2021年各护理安老院平均每月入住率总计为96.6%，2020年为96.9%[29] 财务关键指标变化 - 本年度收益约为2.565亿港元，2020年约为1.961亿港元，同比增加约30.8%[18] - 本年度溢利增加约66.0%至约7950万港元，2020年约为4790万港元[18] - 公司自香港特别行政区政府「防疫抗疫基金」计划收取约830万港元工资补贴[18] - 2020年产生上市开支约550万港元，本年度无此项开支[18] - 集团总收益由2020年约196.1百万港元增加约60.4百万港元或30.8%至2021年约256.5百万港元[36] - 安老院服務收益由上年度約196.1百萬港元增至約209.6百萬港元[38] - 僱員福利開支由上年度約65.5百萬港元增至本年度約82.4百萬港元，獲8.3百萬港元工資補貼抵銷部分[39] - 物業租金及相關開支由上年度約5.6百萬港元減至本年度約3.1百萬港元[40] - 本年度溢利較上年度47.9百萬港元大幅增加約66.0%至本年度約79.5百萬港元[42] - 2021年3月31日，集團淨資產增至約233.2百萬港元（2020年：約192.7百萬港元）[43] - 2021年3月31日，集團流動資產淨額約為63.3百萬港元（2020年：約158.8百萬港元）[43] - 2021年3月31日，流動比率約為2.2倍（2020年：約6.1倍）[43] - 2021年3月31日，資產負債率增至99.9%（2020年：現金淨額狀況）[47][48] - 本年度公司雇员福利开支（包括董事薪酬）总额约为8240万港元，2020年约为6550万港元[61] - 集团本年度慈善及其他捐款约0.6百万港元，2020年为1.5百万港元[170] - 2021年3月31日公司可供分派储备约23.0百万港元，2020年为21.2百万港元[171] 业务收购与扩张 - 2021年2月公司完成收购物业，预计2022年第二或三季度成立可提供约300个宿位的护理安老院[20] - 2021年5月公司与独立第三方订立临时买卖协议，收购元朗四地块，预计新增约300个宿位[20] - 2021年1月26日，集团以约240百万港元收購物業控股公司股權及物業[53] - 2021年5月，集团附属公司拟以65百万港元收購元朗四塊土地[55] - 董事会决议将原定用作“成立新护理安老院”的约8630万港元所得款项，改为用作“收购合适的物业，并在该处成立护理安老院”[68] - 成立新护理安老院所得款项净额计划用途为8630万港元，2020年未动用所得款项净额为8630万港元，本年度实际动用0，2021年3月31日未动用所得款项净额为0[68] - 收购合适物业并成立护理安老院经修订分配所得款项净额为8630万港元，本年度实际动用8630万港元，预计2022年全面动用[68] 各业务线收益占比变化 - 2021年提供安老院服务（社会福利署根据改善买位计划购买的宿位）收益为95723千港元，占比37.3%；2020年为89077千港元，占比45.4%[36] - 2021年提供安老院服务（个人客户购买的宿位）收益为81416千港元，占比31.8%；2020年为79198千港元，占比40.4%[36] - 2021年销售安老院相关货品收益为32443千港元，占比12.6%；2020年为27823千港元，占比14.2%[36] - 2021年提供长者社区护理服务收益为3949千港元，占比1.5%；2020年无此项收益[36] - 2021年向接受隔离人士提供护理支援服务收益为42147千港元，占比16.4%；2020年无此项收益[36] 员工情况 - 2021年和2020年3月31日，全职及兼职员工总数分别为498人和443人[61] - 郭志勤40岁，2018年7月加入集团出任财务总监，2018年10月2日获委任为公司秘书[96][97] - 邝美平51岁，1996年12月加入集团，现为护理部主管及院舍主管[100] - 邝卫平65岁，2000年10月加入集团，现为质量监控部主管，2005年取得工商管理硕士学位，2007年取得工商管理哲学博士学位[100] - 林罡53岁，1992年10月加入集团，现为项目经理，2009年1月晋升至现职位[101] 董事信息 - 魏嘉儀女士75歲，2018年10月2日獲委任為執行董事，於香港安老院舍行業擁有逾28年經驗[76] - 魏仕成先生47歲，2018年10月2日調任為執行董事兼行政總裁，2020年10月15日起任董事會主席，於香港安老院舍行業擁有逾22年經驗[76] - 鄭文德先生61歲，2020年8月11日獲委任為非執行董事，目前擔任多個專業機構職銜[78] - 潘啟傑先生55歲，2020年8月11日獲委任為非執行董事，於建築服務行業擁有逾21年經驗[81] - 趙麗娟女士61歲，2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事，1982年7月取得經濟學（一級榮譽）學士學位，1997年12月取得行政人員工商管理碩士學位[84] - 魏仕成先生2006 - 2009年連續四年獲授義工服務銅獎，2010年12月榮獲特許董事會之傑出董事獎項[77] - 鄭文德先生1983年12月取得理學學士學位，1985年12月取得工商管理碩士學位[78] - 潘啟傑先生1988年11月獲頒建築學文學士學位，1990年12月獲頒建築學士學位[81] - 趙麗娟女士1982年7月在英國謝菲爾德大學畢業，1997年12月在香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位[84] - 潘啟傑先生自2015年7月以來為中國卓銀國際控股有限公司的執行董事[81] - 柯衍峰49岁，2019年5月20日获委任为独立非执行董事，审计范畴累积超23年经验[87][95] - 王贤志50岁，2019年5月20日获委任为独立非执行董事，2017年9月起任王氏港建国际（集团）有限公司执行董事[95] - 赵女士为卓悦控股有限公司执行董事，还在多家上市公司任独立非执行董事，2013年1月 - 12月为香港会计师公会理事会会长[86] - 柯先生1996年在罗兵咸永道会计师事务所开展事业，1997年获澳洲会计师公会接纳为注册执业会计师，1998年成为香港会计师公会会员[95] - 郭先生2006年毕业于牛津布鲁克斯大学，2008年起为香港会计师公会会员，2003年4月 - 2007年1月在黄庆达会计师事务所有限公司任职[96] 企业管治情况 - 公司企业管治守则按上市规则附录十四所载原则制定，致力维持高水平企业管治[103] - 公司截至2021年3月31日止年度直至年报日期遵守所有企业管治守则的守则条文[104] - 董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[105] - 董事会每年最少召开4次常规会议，需要时举行额外会议或以书面决议案代替[104] - 各执行董事服务合约自2019年6月13日起初步为期3年[108] - 各非执行董事委任函自2020年8月11日起初步为期3年[109] - 各独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期2年，期满后自动续期1年[109] - 全体董事每三年至少一次轮席退任[110] - 召开定期会议时董事获发最少14日通知，会议文件提前不少于3日送呈[113] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，在独立非执行董事在场时由董事会审议处理[116] - 公司接获各独立非执行董事年度独立身份确认书，认为其均为独立[116] - 魏先生于2020年10月15日获委任为董事会主席兼行政总裁，偏离企业管治守则规定，但董事会认为其留任符合公司及股东最佳利益[120] - 截至2021年3月31日止年度，董事会举行了5次会议和1次股东周年大会[122] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立非执行董事[121] - 审核委员会于2019年5月20日成立，包括3名成员，截至2021年3月31日止年度举行了2次会议[126] - 薪酬委员会于2019年5月20日成立，包括3名成员，截至2021年3月31日止年度举行了3次会议[127] - 提名委员会于2019年5月20日成立，包括三名成员，2021年3月31日止年度举行了一次会议[131] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事确认遵守有关董事进行证券交易的标准守则[137] - 截至2021年3月31日止年度，每名董事均接受有关香港上市公司董事法定及监管义务的培训[138] - 公司秘书郭先生本年度参加不少于15小时的专业培训[142] - 公司已为集团董事及高级职员购买责任保险[141] - 集团无内部审计职能，已委聘外部专业人士履行内部监控及风险管理系统，正考虑委聘其进行内部审计[143] - 公司委任罗兵咸永道会计师事务所为外聘核数师，2021年3月31日止年度年度审计服务、收购目标公司通函相关审计服务及其他非审计服务薪酬分别约为150万港元、100万港元、42万港元[144] - 本年度董事会与审核委员会在甄选举及委任外部核数师方面无意见分歧[145] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3段所载的企业管治职责[136] - 提名委员会评估及挑选董事候选人时会考虑品格诚信、资质等准则[132] 股息与股东权益 - 公司建议就2021年度向股东宣派末期股息每股2.0港仙，2020年为每股2.0港仙，须待股东批准，预计2021年9月7日向8月26日名列股东名册的股东派付[158] - 公司于2020年12月18日派付每股2.0港仙的中期股息，2020年1月7日派付每股2.0港仙[158] - 为确定股东出席2021年股东周年大会并投票的权利，8月13日至18日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于8月12日下午4时前送交指定地点[159] - 为确定股东享有建议末期股息的权利，8月25日至26日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于8月24日下午4时前送交指定地点[159] - 持有不少于公司缴足股本（附有股东大会表决权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[149] - 若董事会在呈递要求后21日内未召开大会，呈递要求人士可自行召开，公司须偿还合理费用[149] - 股东周年大会须发出不少于21个完整日及20个完整营业日的通知召开[151] - 其他股东大会须发出不少于14个完整日及10个完整营业日的通知召开[151] 公司基本业务 - 公司于2019年5月20日采纳细则，自股份于联交所上市当日起生效[153] - 公司主要业务为投资控股，附属公司为安老院舍运营商，提供安老及日间护理服务[157] 高级管理层薪酬 - 本年度集团高级管理层薪酬在零至100万港元的有2人，100.0001万至150万港元的有1人，150.0001万至200万港元的有1人[129] 董事任职变动 - 魏仕成于2020年10月15日获委任为公司主席兼行政总裁[175] - 邝启涛于2020年10月15日辞任非执行董事[175] - 郑文德、潘启杰于2020年8月11日获委任为非执行董事[175] 股份持有情况 - 2021年3月31日，已发行股份为10亿股[196] - 魏女士作为家族信托委托人，所持股份6.24亿股，占已发行股本股权百分比62.40%[193] - 魏先生作为家族信托受益人及实益拥有人，所持股份总计6.246亿股，占已发行股本股权百分比62.46%[193] - 赵女士作为实益拥有人，所持股份40万股，占已发行股本股权百分比0.04%[193] - 郑先生作为受控法团权益人，所持股份500万股，占已