公司业绩与财务数据 - 维珍妮国际（控股）有限公司及其附属公司截至2019年3月31日止年度的全年业绩公布，包含2018财年的比较数字[7] - 公司2019年收入为6,263,280千港元，同比增长6.7%；毛利为1,341,945千港元，同比增长8.8%[8] - 公司2019年净利润为282,438千港元，同比增长17.6%；息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为745,856千港元，同比增长22.3%[8] - 公司2019年毛利率为21.4%，同比提升0.4个百分点；净利率为4.5%，同比提升0.4个百分点[8] - 公司2019年每股盈利为23.1港仙，同比增长17.9%；每股股息为7.6港仙，同比增长20.6%[8] - 公司2019财年收入为62.633亿港元，同比增长6.7%，毛利率提升至21.4%，净利润增长17.6%至2.824亿港元[30] - 胸围及贴身内衣业务收入为48.746亿港元，同比增长3.1%，占总收入的77.8%，毛利率为22.0%[30] - 胸杯及其他模压产品收入为5.309亿港元，同比增长1.2%，毛利率为21.0%[32] - 功能运动产品收入为8.578亿港元，同比增长39.5%，占总收入的13.7%，毛利率为18.7%[33] - 公司总收入从2018财年的58.68亿港元增长6.7%至2019财年的62.63亿港元[42] - 胸围及贴身内衣销售收入从2018财年的47.29亿港元增长3.1%至2019财年的48.75亿港元[43] - 功能性运动类产品销售收入从2018财年的6.15亿港元增长39.5%至2019财年的8.58亿港元[44] - 销售成本占收入总额的百分比从2018财年的79.0%下降至2019财年的78.6%，主要由于越南工厂效率提升[46] - 原材料成本从2018财年的21.66亿港元增长7.1%至2019财年的23.20亿港元[46] - 折旧费用从2018财年的1.99亿港元增长22.6%至2019财年的2.45亿港元，主要由于越南工厂扩展[46] - 公司整体毛利从2018财年的12.339亿港元增加至2019财年的13.419亿港元，毛利率从21.0%提升至21.4%[49][50] - 胸围及贴身内衣的毛利率从2018财年的21.3%上升至2019财年的22.0%，主要由于越南A及B厂效率持续改善[50] - 功能性运动类产品的毛利率在2018财年和2019财年均维持在18.7%[50] - 公司其他收入及其他收益从2018财年的2180万港元增加至2019财年的2840万港元，主要由于政府补助增加和废料销售收入的增加[51][54] - 分销及销售开支在2018财年和2019财年均占总收入的2.5%，保持相对稳定[52][55] - 一般及行政开支从2018财年的5.786亿港元增加7.0%至2019财年的6.190亿港元，主要由于越南业务扩展导致员工福利开支和办公室行政开支增加[53][56] - 研发成本从2018财年的1.959亿港元增加4.7%至2019财年的2.051亿港元，主要由于公司策略着重研发工作[57] - 财务成本从2018财年的4980万港元增加至2019财年的9020万港元，主要由于全球利率上升和越南工厂扩展导致借款增加[57] - 公司2019财年所得税开支从2018财年的4590万港元减少至1960万港元，实际税率从19.6%下降至16.0%，主要由于越南子公司免税期及越南生产比重提高[60][63] - 公司2019财年净利润从2018财年的2.402亿港元增长17.6%至2.824亿港元，净利润率从4.1%提升至4.5%[61][64] - 公司2019财年流动比率从2018财年的1.0倍提升至1.2倍，净负债从17.002亿港元增加至25.577亿港元，主要由于越南生产设施资本支出[62][65] - 公司2019财年经营活动现金流从2018财年的4.662亿港元增加至5.632亿港元，主要由于经营业务现金流增加[66] - 公司2019财年投资活动现金流净流出从2018财年的9.797亿港元增加至12.306亿港元，其中10.904亿港元用于越南生产设施的新物业、厂房及设备投资[67] - 公司2019财年存货周转天数为64天，应收账款周转天数为48天，应付账款周转天数为29天，均保持稳定[68][69] - 2019财年资本支出总额为港币1,210.5百万元，主要用于海防C厂生产线的添置及海防D和E厂的建设[70] - 2019财年员工总数为40,419人，员工成本总额为港币2,420.7百万元，占总收入的38.6%[71] - 公司2019年总股息为7.6港仙，符合其每年派发不少于净利润30%作为股息的政策[15][16] - 公司宣布2019财年每股末期股息为4.0港仙，总股息为7.6港仙，占净利润的30%[30] - 公司建议派发每股4.0港仙的末期股息，预计将于2019年9月12日或前后派付[109][112] - 截至2019年3月31日，公司可供分派予股东的储备约为港币1,755.8百万元（2018年：港币1,726.1百万元）[114] 生产基地与产能扩展 - 维珍妮拥有两大策略据点：中国深圳的研发及生产基地，以及越南自2016年扩产后的重要生产基地[2] - 公司在越南的第三间厂房于2019年正式投入运营，进一步增强了其在越南的生产能力[11][12] - 公司计划在越南兴安省建设新厂房，总建筑面积约60,000平方米，预计年产能约1,000万件，采用无缝针织技术，预计2020年下半年投运[17] - 公司越南D厂和E厂分别于2019年6月和9月全面投产，配备更多自动化设施，预计将带来更明显的规模效益[17] - 公司深圳厂房将继续作为研发和生产基地，专注于高技术和跨行业产品的开发与生产，并满足国际品牌对中国本地生产产品的需求[17] - 公司未来三年目标是通过优化深圳和越南的生产资源分配，提升整体生产和运营效率，增强盈利能力，暂不计划在2019和2020年投资新设施[18] - 公司在越南海防市越南新加坡工业园（VSIP）拥有土地储备，以应对长期发展需求[18] - 越南工厂的产量占公司总收入的60%，较上一财年的40%显著提升，并预计在下一财年进一步扩大[38] - 越南工厂的员工总数约为30,000人，其中A厂和B厂的熟练员工比例增加，生产效率逐渐显现[37] - 越南工厂D厂和E厂将于2019年6月和9月投产，进一步增加自动化设备，提升产能[38] - 公司在越南布局的五间海防厂房及兴安厂房将于来年全部落成，预计现有及即将投产的生产设施将带动产能未来两、三年的稳健提升[79] - 公司暂无计划于2019年及2020年投资额外生产设施，但在海防市VSIP内拥有土地储备，可应付长远发展[79] 董事会与公司治理 - 维珍妮的董事会成员包括执行董事洪游历（主席兼首席执行官）、姚嘉骏（首席财务官）、刘震强、陈志平（首席运营官）和施穗玲[5] - 维珍妮的独立非执行董事包括柯清辉博士、陶王永愉女士和谭丽文女士[5] - 维珍妮的审计委员会由柯清辉博士（主席）、陶王永愉女士和谭丽文女士组成[5] - 维珍妮的薪酬委员会由陶王永愉女士（主席）、洪游历和谭丽文女士组成[5] - 维珍妮的提名委员会由洪游历（主席）和陶王永愉女士组成[5] - 公司董事会和管理层致力于维护良好的企业管治实践和程序[158] - 公司董事会已审查并确认公司符合《企业管治守则》的所有规定[159] - 公司董事会由五名执行董事和三名独立非执行董事组成，具有较高的独立性[162] - 公司主席兼首席执行官由洪游历（又名洪游奕）先生担任，董事会认为此安排有助于提高业务策略制定和执行的效率[162] - 公司已采纳上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事均确认在截至2019年3月31日止年度遵守了该守则[163] - 董事会负责制定整体策略、审阅企业及财务政策、评估财务报告、内部监控及风险管理系统，并监督集团业务及事务的管理[166] - 董事会下设四个委员会：审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和执行委员会，分别负责不同的职责[166] - 公司独立非执行董事占董事会成员超过三分之一，且至少一名具备会计或相关财务管理专业资格[168] - 公司已收到三名独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立性年度确认书，确认其独立性[168] - 执行董事的服务合同和独立非执行董事的任命书均已续签三年，自2018年9月11日起生效[169] - 根据公司章程，每年股东大会需有三分之一董事轮值退任，退任董事可连任[170] - 公司董事会成员姚嘉骏先生、刘震强先生及陈志平先生将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[171] - 截至2019年3月31日止年度，董事会召开了4次董事会会议和1次股东周年大会，以批准财务报告和讨论公司整体策略[172][173] - 所有执行董事和独立非执行董事在2019年度的董事会会议和股东周年大会上的出席率均为100%[174] - 公司已采纳董事会多元化政策，致力于实现包括性别、年龄、文化及教育背景或专业经验在内的全方位多元化[175] - 公司提名委员会在评估董事候选人时，将考虑候选人的信誉、专业资格、技能、知识及经验，以及与公司业务和策略相关的多元化因素[175] - 公司已安排购买适当的董事及高级职员责任保险，以弥偿其董事因公司业务有关的法律诉讼产生的责任，截至2019年3月31日止年度，无董事遭提出任何索偿[177] - 审核委员会成员在截至2019年3月31日止年度与集团高级管理层及外聘核数师举行两次会议，讨论并审阅中期及全年业绩、外聘核数师的独立性及公司内部监控系统的整体成效[181] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为柯清辉博士，具备合适的专业资格，负责协助董事会独立审阅及监督集团的财务及会计政策[180] - 公司董事会已设立多个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及执行委员会，各委员会均订有明确的书面职权范围[180] - 全体董事已向公司提供其培训记录，公司保存这些记录以确保准确及完备的培训记录[176] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，以了解上市规则及其他适用法例及监管要求的最新发展[176] - 提名委员会负责评估董事候选人资格，并向董事会推荐合适的董事候选人[176] - 审核委员会成员在截至2019年3月31日止年度的会议出席率为100%，所有成员均出席了两次会议[183] - 薪酬委员会在截至2019年3月31日止年度举行两次会议，审查并推荐执行董事及高级管理层的薪酬待遇及绩效奖金[184][185] - 提名委员会在截至2019年3月31日止年度举行一次会议，主要处理董事会组成、独立非执行董事的独立性及退任董事续任事宜[188][191] - 执行委员会由全体执行董事组成，负责协助董事会制定政策并监督管理层的执行情况[190][192] - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所，2019年度审计服务费用为港币2,900千元，非审计服务费用为港币1,055千元[196][197] - 董事会负责建立和监督公司的风险管理和内部控制系统，并确保其有效性得到适当审查[200] 业务模式与创新 - 维珍妮采用创新设计制造商（IDM）业务模式，为国际知名品牌提供多种贴身内衣及功能运动类产品[2] - 公司通过七大创新技术深化核心制造能力，成功开发多款市场受欢迎的高附加值产品[14][16] - 公司通过七大创新技术提升竞争力，并成功开拓多个知名品牌合作伙伴[29] - 公司通过独特的无缝粘合技术，使运动服装产品销售录得强劲的双位数同比增长[36] - 公司过去两年投入更多精力于工艺标准化以及生产流程自动化，未来生产设备及技术开发将更着重以自动化概念为主导[79] 品牌与产品组合 - 公司自2019财年下半年起优化品牌及产品组合，推动业务发展与利润优化之间的平衡[13][15] - 公司优化品牌及产品组合，集中资源配合关键品牌伙伴的产品开发及业务发展[29] - 公司通过优化品牌和产品组合，实现业务发展与利润优化的平衡，并加强与关键品牌伙伴的合作关系[26] - 公司未来将延续慎选品牌伙伴及产品组合的策略，专注于现有组合，以维持健康的订单[79] - 公司与美国年轻休闲鞋履品牌伙伴合作，带动鞋履产品销售增长[33] 供应链与生产管理 - 公司未来三年将深化整体管理优化，调整深圳和越南之间的资源配置，以提升生产和运营效率[76] - 公司计划在未来一年内实现稳定收入增长并提高盈利能力，同时提升效率[77] - 公司将继续专注于现有品牌合作伙伴和产品组合，以保持健康的订单量[77] - 公司将在未来两年内不投资新设施，但保留海防VSIP的土地储备以应对长期发展[76] - 公司将继续加强供应链管理，以创造健康且具有竞争力的环境[78] - 公司未来三年的主要目标是深度优化整体管理，适当调整深圳和越南两地资源分配，以集中提升生产及营运效率，最终提升盈利能力[79] - 公司未来将加强供应链管理，以缔造健康竞争的环境，藉此从中受惠[79] 股东与股权结构 - 洪游歷（又名洪游奕）先生持有公司891,000,000股股份，占公司总股权的72.78%[144][145] - Regent Marvel Investment Holdings Limited持有公司708,000,000股股份，占公司总股权的57.83%[148][149] - 蔡琼娥女士通过配偶权益持有公司891,000,000股股份，占公司总股权的72.78%[148][149] - 许清流先生通过King Terrace Limited持有公司78,696,000股股份，占公司总股权的6.43%[148][149] - Yiheng Capital, LLC持有公司99,056,280股股份，占公司总股权的8.10%[148] - 公司公众持股量超过25%，符合上市规则要求[151] 税务与政策优惠 - 公司在中国大陆的研发活动享有150%至175%的研发费用超级扣除政策[58] - 公司越南子公司在2019财年和2018财年按20%的税率缴纳企业所得税，但根据越南税法，子公司自获得收入首年起连续15年按10%的税率缴税，并享有首四年全免所得税及后九年50%减税的优惠[59][63] 慈善与社会责任 - 公司于2019年3月31日止年度内慈善捐款总额为港币1.0百万元（2018年：港币1.1百万元）[115] - 公司2019年慈善捐款为港币100万元，较2018年的110万元有所减少[118] 其他 - 公司及其附属公司在截至2019年3月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[117] - 公司于2015年9月11日批准并采纳购股权计划，但截至报告日期未授出任何购股权[117] - 公司购股权计划规定，任何12个月内授予的购股权总数不得超过公司已发行股份的10%[119] - 公司五大客户销售额占2019年总销售额的61.7%，其中最大客户占比24.2%[125] - 公司五大供应商采购额占2019年总采购额的46.6%，其中最大供应商占比22.7%[125] - 公司购股权计划有效期为10年，自公司上市日起计算[123] - 公司购股权的行使价不得低于以下最高者：要约日收盘价、前五个交易日平均收盘价或股份面值[120] - 公司购股权可在授予后的10年内行使[121] - 公司参与了中国和香港的退休福利计划，详情见综合财务报表附注8[126] - 公司董事的服務合約自2018年9月11日起續期三年[130] - 公司已採納購股權計劃作為對董事及合資格僱員的獎勵[130] - 公司股息政策允許以現金或其他方式向股東派發股息，並由董事會全權酌情決定[131] - 董事會將根據公司經營業績、現金流量、財務狀況等因素審閱股息政策[131] - 截至2019年3月31日止年度，公司未訂立或存續任何管理及行政合約[131] - 公司董事有權根據組織章程細則獲公司資產彌償其履行職務時可能蒙受的損失或債務[131] - 除綜合財務報表附註30所披露的關連方