财务表现 - 2019年公司总收入为271.44亿港元，同比下降15.7%[14] - 2019年公司税前盈利为40.20亿港元，同比下降34.4%[14] - 2019年公司年度盈利为33.00亿港元，同比下降32.4%[15] - 2019年公司总资产为434.97亿港元，同比增长1.7%[16] - 2019年公司总负债为174.15亿港元，同比下降11.3%[16] - 2019年公司资产净值为260.83亿港元，同比增长12.7%[16] - 2019年总收入为271.4亿港元，同比下降15.7%[17][19] - 2019年净利润为33.0亿港元，同比下降32.4%[17][19] - 2019年每股盈利为73.95港仙，较2018年的109.92港仙下降[17][19] - 2019年总销售量为629万吨，每吨净利润为525港元[17][19] - 2019年公司收入为271.4亿港元，本公司拥有人应占纯利为33.0亿港元，每吨纯利525港元[32] - 2019年每股盈利为73.95港仙，较2018年的109.92港仙有所下降[32] - 2019年总财务成本为4.18亿港元，较2018年的3.89亿港元有所增加，主要由于银行贷款平均利率上升[33] - 2019年股东资金总额为260.83亿港元，较2018年的231.46亿港元有所增加[34] - 2019年流动比率为1.48，较2018年的1.30有所提升[34] 销售与产能 - 2019年公司包装纸销售量为5,628千吨，同比增长2.0%[12] - 2019年公司卫生纸销售量为663千吨，同比增长10.3%[12] - 公司在中国东莞、江苏、广东、重庆、江西以及越南和马来西亚设有生产基地，总产能超过590万吨纸和110万吨卫生纸[4][5][6][7][8] - 江西厂房的10万吨新卫生纸生产线已投入生产，卫生纸业务成为新的增长动力[25] - 公司核心造纸业务位于广东、江苏和重庆，其年产能占集团总产能的70%以上[83] - 公司位于广东、江苏及重庆的核心造纸业务年产能占集团总产能超过70%[85] - 公司在马来西亚投资的新厂房今年落成，但未纳入本年度产能计算[85] 战略与业务发展 - 公司致力于通过整合上游资源，发展涵盖制浆及废纸回收的垂直业务模式，确保原材料供应[21][22] - 公司计划响应“一带一路”战略，瞄准东南亚市场，拓展国际产业布局，增加新产能[23][24] - 公司将继续优化产业链，实现纸张和纸浆业务的多元化[23][24] - 公司积极寻求替代方法应对废纸进口限制政策的影响[26] - 公司主营业务为废纸回收再造，减少林木砍伐和人为活动对自然环境的影响[199] - 公司通过减少、重用、回收及取代四个基本原则，推广绿色办公及生产环境[199] 成本与费用 - 公司2019年分销及销售费用为6.12亿港元，占收入的2.3%，较2018年的5.81亿港元和1.8%有所增加[31] - 公司2019年日常及行政费用为11.63亿港元，占收入的4.3%，较2018年的15.18亿港元和4.7%有所下降[31] - 公司2019年原料及制成品存货周转期分别为54天和10天，较2018年的61天和16天有所改善[33] - 公司2019年应收账款周转期为39天，较2018年的35天有所增加，符合公司给予客户的信贷期[33] - 公司2019年应付账款周转期为27天，与2018年的33天相若[33] 董事会与公司治理 - 董事会包括三位执行董事（其中一位为主席）、一位非执行董事及三位独立非执行董事[43] - 董事会主要关注集团的整体战略发展，并监控财务表现及内部监控[43] - 独立非执行董事在确保及监控有效企业治理框架中扮演重要角色[43] - 董事会会议通知至少提前14天发送给所有董事，议程及相关文件在合理时间内发送[44] - 所有董事均有权查阅董事会文件及相关资料，确保决策前获得足够信息[45] - 2019年所有董事均出席了全部8次董事会会议[46] - 每位新委任董事均接受正式、全面及量身定制的入职培训，以确保理解公司业务及董事责任[47] - 董事确认需持续发展并更新知识及技能，以更好地为公司作出贡献[48] - 公司审计委员会于2003年成立，现时成员包括周承炎先生（主席）、王啟東先生和Peter A. Davies先生[50] - 审计委员会定期开会以检讨公司财务报告、内部监控系统及风险管理[50] - 审计委员会已与管理层检讨公司所采纳之会计原则及惯例，并审阅截至2019年12月31日止年度的会计账目[50] - 薪酬委员会于2005年成立，现时成员包括周承炎先生（主席）、王啟東先生和Peter A. Davies先生[53][54] - 薪酬委员会定期开会以厘定董事之酬金政策及评估执行董事及若干高级管理层之表现[55] - 提名委员会于2012年3月28日成立，现时成员包括李文俊博士（主席）、周承炎先生、王啟東先生和Peter A. Davies先生[57] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会构成、制定提名及委任董事之有关程序，并评估独立非执行董事之独立性[57] - 提名委员会已检讨董事会目前之架构、规模及构成，以保证各董事具有适合公司业务要求的均衡知识、技能及经验[58] - 公司董事会多元化政策自2019年1月1日生效，旨在确保董事会成员的多样性[67] - 提名委员会制定了可计量的目标以实现董事会多元化，并在2019年12月31日年度内监控进展[68] - 公司外部审计师在2019年提供的审计和非审计服务费用已列出[69] - 提名委员会建议在即将举行的年度股东大会上重新选举李经纬先生和周承炎先生[65] - 公司董事会成员的选择将基于性别、年龄、文化和教育背景、专业经验、技能和知识等多元化标准[67] - 提名委员会将监控多元化政策的实施，并在适当时候进行审查以确保其有效性[67] - 公司董事会组成根据年龄、性别、文化和教育背景以及专业经验进行评估[68] - 提名委员会可以聘请外部搜索公司或其他专业第三方来协助识别和评估潜在董事候选人[64] - 公司董事会成员必须符合开曼群岛法律和上市规则的要求[64] - 提名委员会在推荐新董事或重新任命现有董事时，会考虑候选人的性格、诚信、资格、技能、知识和经验[62] - 公司2019年度支付给外聘核数师的审计服务费用为8,519千港元，非审计服务费用为1,186千港元，总计9,705千港元[70] 风险管理与内部监控 - 公司已建立由董事会、审核委员会和风险管理小组组成的风险管理框架，负责监督风险管理和内部监控系统的设计和实施[72] - 公司每年至少一次由风险管理小组识别可能影响业务目标实现的风险，并制定风险缓解计划和指定风险负责人[75] - 公司外聘独立专业机构提供内部审计服务，协助董事会和审核委员会持续监督风险管理和内部监控系统[73] - 公司每年至少一次向审核委员会和董事会提交风险管理和内部审计报告，董事会确认现有系统的有效性[74] - 公司遵循证券及期货条例和上市规则，确保内幕消息的保密性并在必要时及时向公众披露[76] - 公司董事会负责编制真实和公正反映集团财务状况和业绩的账目，并保存适当的会计记录[76] - 公司董事会致力于通过发布中期和年度业绩，向股东提供清晰全面的集团表现信息[77] 股息与股东权益 - 公司的主要目标是向股东支付稳定的股息，股息可以现金或股份形式分派，但需股东批准[77] - 公司在2019年1月1日采纳的股息政策中，考虑财务业绩、现金流、可分配盈利等因素来决定股息派发[78][79] - 公司在支付股息后若无法偿还债务或履行责任，将不会宣派任何股息[80] - 公司股东持有不少于已缴足股本十分之一的股份时，可书面请求召开股东特别大会[81] - 2019年董事会建议派发末期股息每股13港仙，较2018年的15港仙有所下降[17][19] 环境、社会与治理（ESG） - 公司2019年ESG报告重点关注气候变化、全球变暖和就业问题，并设定了环境关键绩效指标[83] - 公司按照香港交易所主版上市规则附录27的要求编制了2019年ESG报告[84] - 公司新增及加强了对气候变化、全球暖化及雇佣议题的关注，并汇报了社会关键绩效指标和环境关键绩效指标[85] - 公司通过访问及问卷形式与关键持份者代表共同进行了ESG重要性评估，以识别最重要的ESG议题[97] - 公司设立了由高级管理层主理的ESG专责小组，负责识别重要ESG议题、管理ESG风险与机遇，并监督ESG表现[90] - 公司制定了整体ESG发展方向，确保ESG方面的风险管理和内部监控系统的有效性，以降低ESG风险并把握机遇[92] - 公司重视持份者的参与，积极收集其意见和期望，以识别ESG风险与机遇[95] - 公司通过良好的企业管治，致力于将经营与可持续发展并行，并不断投资于气候变化管理、环境保育及技术研发[89] - 公司定期检讨各绩效指标目标进度，并作出微调[92] - 公司通过内部通讯渠道、内联网及员工刊物等方式与员工保持沟通，并进行表现评估及定期会议[96] - 公司识别了28个对集团及其持份者最重要的ESG议题，并按重要性排序[100] - 公司2019年获得多项荣誉，包括重庆市高新技术企业协会理事单位、长江中上游（重庆）动力煤价格指数直报企业等[105] 员工与人力资源 - 公司视员工为重要资产，积极吸引和激励优秀人才，协助员工发展潜能[112] - 公司全面遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等中国内地相关雇佣法律法规[113] - 公司通过外部招聘和内部晋升渠道招募和提升员工，确保招聘、评估和终止过程的高效、合规和透明[114] - 公司员工性别分布为男性76%，女性24%[124] - 公司员工年龄分布为30岁以下49%，30-49岁50%，50岁或以上1%[124] - 公司员工流失率按性别分布为男性79%，女性21%[124] - 公司员工流失率按年龄分布为30岁以下39%，30-49岁57%，50岁或以上4%[124] - 公司员工流失率按地区分布为重慶12%，江蘇31%，廣東57%[124] - 公司为员工提供社会保险、住宿、膳食及多种假期福利[118][119] - 公司实行五天工作周，每天工作八小时，确保合理工作时间[120] - 公司设立员工福利基金，用于员工及其家属的紧急财政援助[126] - 公司定期举办文娱康乐和节日庆祝活动，促进员工身心健康[126] - 公司严格遵守当地劳动法，确保人力资源政策合规[129] - 公司内部培训总时数为5,659小时，其中男员工4,586小时，女员工1,073小时[146] - 一般员工培训时数为4,238小时，中级管理层为1,165小时，高级管理层为256小时[147] - 公司采用7S管理实践和ISO标准进行生产安全培训，以提高生产质量和工作环境[144] - 公司安排专家进行特殊岗位培训，确保员工具备足够知识和技能胜任工作[144] - 公司每年资助见习生到华南理工大学修读为期两年的造纸技术文凭课程，毕业后安排到集团不同职位工作[144] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》，只招聘年满16周岁的人士，并设立《未成年工使用及禁止使用童工管理规定》防止童工或不法劳工[148] 安全生产与职业健康 - 公司制定了完善的《安全生產管理規章制度》，要求員工遵守危險物品處理、消防安全管理、倉庫安全管理等安全要求[133] - 公司委任安全管理人員負責監控安全事務，並定期召開安全會議，了解安全工作進展及成效[134][136] - 公司實施全面的安全值班及檢查管理制度，定期檢查設備設施、倉庫、電氣、儀表等，並即時整改安全隱患[135][137] - 公司建立了安全教育與培訓機制，要求員工每年完成預設的培訓時數，並定期組織急救、消防、疏散演練[138] - 公司職業病預防管理制度及事故管理和調查機制有效預防職業病發生，並提供緊急事故應對指引[139] - 公司目標是員工職業安全培訓達標率超過99%，並每年組織全體員工進行職業健康安全體檢[140] - 過去三年（包括匯報年度），公司員工因工亡故的數字為0人，因工傷而損失工作的日數合共7,373天[140] - 公司洪梅、江蘇、潢涌及江西廠房已分別獲得ISO45001職業健康及安全認證[141] 环境保护与可持续发展 - 公司采用先进污染物处理技术，推动环保发展，并设立环保小组由首席执行官亲自带领，确保环保措施有效执行[153][154] - 环保小组定期召开内部控制会议，审查工厂环境问题，并持续参与生产过程中的环保措施，如降低水耗、处理污水和空气排放[154] - 公司设定了未来环境目标：空气排放降低2%、废水排放降低1%及无害废弃物减少2%[158] - 公司采用环保型循环流化床锅炉，烟尘去除率达到99.9%以上，脱硫率达到90%以上[162] - 公司通过湿法脱硫设施将二氧化硫排放量降至远低于国家标准的每立方米400毫克[163] - 公司污水排放处理中，主要污染物CODcr、NH3-N、SS完全达到国家标准，污染物去除率达到99.5%以上[168] - 公司生产用水循环利用率达80%以上，吨纸排水量低于10立方米/吨[168] - 公司热电站采用高效布袋除尘器、SCR/SNCR脱硝系统和石灰石膏脱硫系统，减少烟尘和硫排放[161] - 公司建立了完善的《污水处理指引》，并聘请专业污水处理员和自动监测数据审核人才[167] - 公司引入全球造纸工业中最有效的污水处理技术，采用混凝沉淀物化预处理、厌氧+好氧处理及三级深度处理的综合工艺[168] - 公司通过在线检测设备实时监测排放废气质量，确保优于国家标准[163] - 公司各厂房利用高效率技术降低排放，保持低于政府最新排放标准及国际环境管理标准[157] - 污泥含水率降低至50%左右，采用全自动隔膜板框压滤技术[169] - 污水站厌氧处理系统产生的沼气被收集并用于电站锅炉掺烧，大大节约了燃煤[169] - 2019年氮氧化物排放量为1,137.41吨，二氧化硫排放量为607.61吨，颗粒物排放量为129.23吨[174] - 2019年生产用水量为49,669,913吨[174] - 2019年直接及间接温室气体排放量为4,978,540.18吨二氧化碳当量[174] - 2019年其他间接温室气体排放量为82,594.22吨二氧化碳当量[174] - 2019年温室气体排放强度为每吨产品1.27吨二氧化碳当量[174] - 公司制定了《极端天气灾害应急预案》，将极端天气灾害分为四个等级[170] - 公司设立了《废弃物管理指导书》，对生产活动产生的废弃物进行分类和处理[175] - 公司通过污水处理设施过滤造纸过程中产生的污水，并将污泥焚烧后用于造纸生产，避免二次污染并节省能源[177] - 公司在造纸生产中使用大量废纸作为原料，提取有用纤维后剩余的废渣通过洗水线提取有价值的杂质（如铁丝、塑料等）并出售给回收商[177] - 公司2019年产生的造纸废渣为189,685.27吨，煤灰和煤渣为776,140.99吨，污泥为249,974.68吨[179] - 公司2019年产生的有害废弃物包括废电池19.19吨、废机油、废油漆、废液等98.77吨、废灯管/灯泡1.67吨[179] - 公司制定了《节约能源资源控制管理指导书》，要求主要厂房的单位产品消耗量每季度相对上年同期下降1%[181] - 公司通过高效设备替代老旧设备、推广变频控制和高电压补偿技术等措施减少能耗[182] - 公司在厂房的各区域安装水表和电表，并实行奖惩制度以严格监管能源消耗[182] - 公司采用热电联产技术，将发电过程中的余热转化为造纸生产的热源，提高能源利用效率并减少煤炭消耗[184] - 公司每生产一吨纸的综合能耗为0.34吨标准煤，比国家平均水平的0.60吨低43%[187] - 公司通过变频技术改造高耗电设备，提升节能效率并降低生产成本[186] - 公司采用封闭循环系统，生产过程中循环水使用比例超过80%，大幅减少天然水取用量[189] - 公司2019年煤耗量为2,849,574.60吨，比2018年的3,022,876.46吨减少5.7%[194] - 公司2019年柴油消耗量为5,622,280.49升，比2018年的5,369,729.24升增加4.7%[194] - 公司2019年水耗量为78,511,618.00吨，比2018年的64,939,718.67吨增加20.9%[194] - 公司通过热电联产技术，