公司财务表现 - 公司2020年总收入为258.7亿港元，同比下降4.7%，但净利润增长10.7%至36.5亿港元[14] - 公司2020年总销售量为622万吨，产品平均每吨净利润为587港元[14] - 公司2020年每股盈利为80.99港仙，较2019年的73.95港仙有所增长[14] - 公司2020年总资产为468亿港元，较2019年的435亿港元有所增加[13] - 公司2020年总负债为160.5亿港元，较2019年的174.1亿港元有所减少[13] - 公司2020年纯利为36.5亿港元，较2019年的33亿港元有所增长[14] - 公司2020年每股末期股息为18港仙，较2019年的13港仙有所增加[14] - 公司2020年收入为258.7亿港元，净利润为35.2亿港元，每吨净利润为587港元[20][21] - 2020年每股盈利为80.99港仙，较2019年的73.95港仙有所增长[20][21] - 2020年分销及销售费用为7.18亿港元，占收入的2.8%，较2019年的6.12亿港元和2.3%有所增加[22] - 2020年日常及行政费用为11.64亿港元，占收入的4.5%，与2019年的11.63亿港元和4.3%相若[22] - 2020年财务成本为3.14亿港元，较2019年的4.18亿港元有所下降，主要由于银行贷款金额及平均利率的下降[23] - 2020年公司股东资金总额为307.50亿港元，较2019年的260.83亿港元有所增加[25] - 2020年公司流动比率为1.40，较2019年的1.48有所下降[25] - 2020年公司净资本负债比率为0.33，较2019年的0.36有所下降[25] 公司产能与销售 - 2020年包装纸销售量为5,628千吨，同比增长1.8%[12] - 2020年卫生纸销售量为686千吨，同比增长3.5%[12] - 东莞工厂年产能为59万吨纸[4] - 江苏工厂年产能为112万吨纸[5] - 广东工厂年产能为230万吨纸及11万吨卫生纸[6] - 重庆工厂年产能为90万吨纸、18万吨木浆及57.5万吨卫生纸[6] - 越南工厂年产能为72万吨纸及21万吨卫生纸[7] - 马来西亚工厂年产能为35万吨纸及40万吨浆板[8] - 印度尼西亚工厂年产能为24万吨浆板[8] - 公司卫生纸业务年产能达到90万吨，并致力于提高质量和生产规模[16] - 公司计划在东南亚国家如越南、马来西亚和印尼增加新产能，以响应“一带一路”战略[15] - 公司积极拓展再生纸浆业务以替代进口废纸，确保生产成本优势[17] - 公司位于广东、江苏、重庆和越南的核心造纸业务年产能占集团总产能的72%以上[89] - 公司在越南的产能逐年增加，今年进一步扩大了报告范围至越南[89] 公司治理与董事会 - 公司董事会由三位执行董事（其中一位为主席）、一位非执行董事和三位独立非执行董事组成[35] - 公司董事会成员在2020年共召开了8次会议，所有董事均出席了全部会议[39] - 公司审计委员会已审阅截至2020年12月31日的综合财务报表，并讨论了会计原则、审计、内部控制和财务报告事宜[30] - 公司独立非执行董事均符合上市规则规定的独立性标准，并已提交年度独立性确认函[36] - 公司董事会主要关注集团的整体战略发展，并监控财务表现和内部控制系统[35] - 公司为每位新委任的董事提供正式、全面且量身定制的入职培训，以确保其了解公司业务和运作[40] - 公司董事确认需要持续更新知识和技能，以更好地为公司做出贡献[41] - 公司董事会会议议程由主席草拟并审批，会议通知至少提前14天发送给所有董事[37] - 公司董事会会议记录由会议秘书保存，所有董事均可查阅相关文件和资料[38] - 公司审计委员会于2003年成立，成员包括周承炎先生（主席）、王啟東先生和Peter A. Davies先生，负责审查财务报告、内部控制和风险管理[43] - 审计委员会在2020年召开了三次会议，所有成员均出席了全部会议[45] - 薪酬委员会于2005年成立，成员包括周承炎先生（主席）、王啟東先生和Peter A. Davies先生，负责制定董事和高级管理层的薪酬政策[46][47] - 薪酬委员会在2020年召开了一次会议，所有成员均出席了会议[48] - 提名委员会于2012年成立，成员包括李文俊博士（主席）、周承炎先生、王啟東先生和Peter A. Davies先生，负责董事提名和继任计划[50] - 提名委员会在2020年召开了一次会议，所有成员均出席了会议[51] - 公司董事会认为审计委员会成员具备广泛的法律、商业和会计专业知识[43] - 公司董事会认为提名委员会成员具备适合公司业务要求的均衡知识、技能和经验[51] - 公司外聘核数师在2020年度的审计服务费用为9,119千港元，非审计服务费用为1,931千港元，总计11,050千港元[65] - 公司董事会多元化政策自2019年1月1日生效，旨在通过多元化视角提升董事会效能并维持高水平的公司治理[62] - 提名委员会在2020年制定了可计量目标，以实施董事会多元化政策，并在年度内监控达成这些目标的进度[63] - 公司董事会的组成评估考虑了董事的年龄、性别、文化及教育背景以及专业经验等因素[63] - 提名委员会建议在即将举行的年度股东大会上重新选举潘宗光教授和王启东先生为董事[60] - 公司董事会多元化政策的目标包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能和知识等方面的多样性[62] - 提名委员会在评估董事候选人时，考虑了候选人的性格、诚信、资历、技能、知识及经验等因素[57] - 公司董事会多元化政策的执行由提名委员会监控，并定期进行审查以确保其有效性[62] 风险管理与内部控制 - 公司设立了由董事会、审核委员会和风险管理小组（即高级管理层）组成的风险管理框架，董事会负责监督风险管理和内部监控系统的设计和实施[67][70] - 公司每年至少一次由风险管理小组识别可能影响业务目标实现的风险，并制定风险缓解计划和指定风险负责人[67][70] - 公司聘请独立专业机构提供内部审计服务，协助董事会和审核委员会持续监督风险管理和内部监控系统，并及时报告重大内部监控缺失[68][70] - 公司每年至少一次向审核委员会和董事会提交风险管理和内部审计报告，董事会确认现有风险管理和内部监控系统的有效性[69][70] - 公司遵循证券及期货条例和上市规则，确保内幕消息在合理时间内向公众披露，并在披露前保持严格保密[72] - 公司董事会负责编制真实和公正反映集团财务状况、业绩和现金流量的账目，并保存适当的会计记录[73][75] - 公司通过及时发布中期和年度业绩报告，向股东提供清晰和全面的信息，并在股东周年大会上与股东交流意见[76][79] - 公司董事会认为可持续的股东回报是主要目标之一，稳定股息支付是公司的主要方针[78][80] - 公司董事会有效利用留存盈利以巩固营运基础和业务发展，并在考虑股息分配时考虑多种因素[81] 员工与人力资源管理 - 截至2020年12月31日，公司员工总数超过9300人，员工薪酬保持竞争力，并根据员工表现和公司利润提供奖金[26] - 公司截至2020年12月31日拥有超过9,300名员工，并保持具有竞争力的薪酬水平[27] - 公司全面遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，确保员工享有劳动报酬、休息休假、劳动安全、培训、保险福利等权益[131][132] - 公司为全体员工办理社会保险，并提供住宿、膳食、工伤假、婚假、产假、丧假、出差假、年假、事假、病假等福利[136] - 公司实行每周40小时工作制，确保员工获得充分休息，避免过劳情况[136] - 公司通过外部招聘和内部晋升渠道吸引和提拔员工，并制定了《招聘管理制度》和《离职管理制度》以确保招聘和离职过程的高效合规[134] - 公司为员工提供优于市场标准的福利和薪酬待遇，以吸引并留住人才[135] - 公司在中国大陆的员工占大多数，因此全面遵守中国大陆的劳动法律法规[131] - 公司通过《员工手册》向员工介绍公司文化、核心价值、入职与考勤、福利及假期等规定[134] - 2020年公司员工总数为6,913人，其中男性5,623人，女性1,290人[139] - 2020年公司员工流失率男性为14%，女性为20%，30岁以下员工流失率为28%[141] - 2020年公司越南地区员工流失率为31%，广东地区为16%，江苏地区为7%[141] - 2020年公司广东地区员工总数为3,047人，江苏地区为1,829人，重庆地区为864人，越南地区为1,173人[140] - 2020年公司长期合同员工为6,913人，临时合同员工为0人[139] - 2020年公司一般员工为4,924人，中級員工及管理層为1,690人，高級管理層为299人[139] - 2020年公司30岁以下员工为1,615人，30-49岁员工为4,628人，50岁或以上员工为670人[139] - 2020年公司越南地区员工总数为1,173人，较2019年减少35人[140] - 2020年公司广东地区员工总数为3,047人，较2019年增加92人[140] - 2020年公司江苏地区员工总数为1,829人，较2019年减少20人[140] 环境保护与可持续发展 - 公司在环保方面应用节能减排技术，并投资开发环保生产技术以应对气候变化和极端天气[98] - 公司通过重要性评估确定了重大环境、社会及管治议题，并量化汇报关键绩效指标[93][94] - 公司董事会负责制定可持续发展方向，评估ESG议题的风险和机会，并监督相关风险管理系统的有效性[96] - 公司设定了以2019年为基准的五年目标，包括整体废气排放降低2%、废水排放降低1%、无害废弃物减少2%，以及主要厂房年度单位产品消耗量同比下降1%（煤、电、水等）[101] - 公司将继续扩大公益事务及社区投资，并每年定期检讨ESG相关目标进度[101] - 公司通过严格的品质管控和生产程序，为顾客、公众及其他持份者创造价值[100] - 公司设立了由高级管理层主理的ESG专责小组，负责辨识重要ESG议题、管理ESG风险与机遇及监督ESG表现[107] - 公司每年寻求独立第三方机构进行全面的风险评估及内部审计，形成风险管理及内审报告向审核委员会汇报[106] - 公司致力于减少排放，生产最优质和可持续发展的产品，并长期建设以人文本和高效经营的企业文化[105] - 公司制定了整体ESG发展方向，确保在环境、社会及管治方面的风险管理及内部监控系统的有效性[108] - 公司设立了ESG管理方针，制定ESG政策及相关措施，将ESG元素融入至业务营运当中[108] - 公司通过访谈和问卷形式与关键持份者代表进行了ESG重要性评估，确定了28项最重要的ESG议题，并按重要性排序[115][119] - 持份者关注的三大领域包括：使用清洁能源减少排放、提升产品品质以增加客户满意度、加强工厂的职业安全管理[113][114] - 公司未来运营策略将纳入持份者关注的清洁能源、产品品质和职业安全管理等议题[113][114] - 公司设立了环保小组，由首席执行官领导，成员包括高级烟气治理师、污水处理人员等，负责定期召开内部监控会议并完善生产过程中的环保措施[182] - 公司响应政府2021年全面禁止进口固体废物的政策，大幅增加国内废纸采购，并在海外设立工厂处理废纸原料以确保绿色生产模式不受影响[181] - 公司已大幅增加对国内废纸的采购，并在海外设立厂房将海外废纸原料加工再输入，以确保绿色生产模式不受影响[183] - 公司制定了多项5年环保目标，包括废气排放降低2%，废水排放降低1%，无害废弃物减少2%，主要厂房每年单位产品消耗量同比下降1%（煤、电、水等）[186] - 公司在2020年实现了二氧化硫和颗粒物排放量下跌超过20%，废水排放下降1%，无害废弃物包括煤灰、煤渣、木碎等都有超过2%的下降比率，煤炭用量减少5%[187] - 公司通过环保型循环流化床锅炉和先进废气处理设施，成功将烟尘去除率提升至99.9%以上，脱硫率提升至90%以上[187] - 公司通过湿法脱硫措施，将二氧化硫排放量降至远低于国家标准的每立方米400毫克[188] - 公司制定了《污水处理指引》，并聘请专业污水处理员和审核人才，以提升污水处理设备的运行效能[190] - 公司采用全球造纸工业中最有效的污水处理技术，污水排放中99.5%以上的污染物已被去除[193] - 生产用水循环利用率达80%以上，造纸耗水强度低于10立方米/吨[193] - 公司温室气体排放较去年下降4.5%，展示了减排成果[197] - 2020年直接及间接温室气体排放量为5,211,809.25吨二氧化碳当量，较2019年的5,465,463.50吨有所下降[200] - 2020年总温室气体密度为1.19吨二氧化碳当量/每吨产量单位，较2019年的1.25吨有所下降[200] 企业社会责任与公益 - 公司在2020年资助了多项慈善项目，履行企业社会责任，帮助贫困和残疾人群[98] - 公司改进了劳动管理机制，提升了员工福利，为员工带来更多利益[98] - 公司2020年被评为“中国轻工业造纸行业十强企业”，并荣获“2020年杰出上市公司大奖”[100] - 公司获得了2020年杰出上市公司大奖、2020年杰出工业家奖、中国轻工业造纸行业十强企业等多项荣誉[121][123] - 公司设立了匿名举报机制，员工可通过该机制举报违规行为，并由独立人员进行调查[126] - 公司定期为管理层和员工提供反腐败培训，新员工必须接受诚信教育和培训[126] - 公司要求员工遵守《商业道德标准》，禁止在交易中接受回扣、贵重礼品或奢侈款待等特权[126] - 公司定期评估和审查内部管理制度，确保有效预防潜在的腐败风险，并将审查和审计结果报告给审计委员会[126] - 公司重视诚信监督，致力于预防腐败、贿赂、欺诈等违法行为，确保遵守《中华人民共和国刑法》、《反洗钱法》等相关法律法规[125] - 公司要求所有业务合作伙伴签署《杜绝行贿承诺书》，确保合作基于公平、公开、公正的原则[128] - 公司设立了员工匿名举报机制，任何违规行为一经通报，将交由独立人员调查[127] - 公司定期组织管理层和员工进行反贪污培训，确保员工了解公司的反贪腐政策[127] 员工安全与健康 - 2020年因工亡故人数为0，因工伤而损失的工作天数为4,086天，较2019年的8,160天有所下降[160] - 公司目标员工安全培训达成率超过99%，并为全体员工安排每年至少一次的职业健康安全体检[160] - 公司实施全面的安全值班及检查管理制度，定期检查设备设施、仓库、电气、仪表等，确保生产安全[155][157] - 公司设立了安全教育及培训机制，员工每年需达到既定的培训学时，确保获得足够的安全工作知识[158][159] - 公司制定了职业健康安全管理政策，确保员工在紧急情况下正确及时地作出反应，将事故损失降到最低[159] - 公司在2020年实施了严格的防疫措施，包括记录员工健康和外游信息、禁止随意进出工厂、提供弹性工作安排等[163] - 公司为所有身体不适、曾到高危地方、接触病患的员工安排休假，并支付检疫测试费用，有效降低工作场所传染风险[163] - 公司洪梅、江苏、潢涌及江西厂房分别获得ISO45001职业健康及安全认证[164] - 公司制定了《培训管理制度》，安排年度培训计划，激发员工潜能，实现公司与员工共同成长[166] - 2020年接受培训员工百分比：男性86%，女性83%，一般员工84%，中级员工及管理层88%，高级管理层87%[170][171][172] - 2020年员工接受培训平均时数：男性1.67小时，女性1.00小时，一般员工1.02小时，中级员工及管理层3.10小时，高级管理层1.11小时[173] 环保与绿色生产 - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》及相关法规，仅招聘年满16周岁的人员，并设立《未成年工使用及禁止使用童工管理规定》以防止童工或不法劳工[174][176] - 公司已大幅增加对国内废纸的采购，并在海外设立厂房将海外废纸原料加工再输入，以确保绿色生产模式不受影响[183] - 公司制定了多项5年环保目标，包括废气排放降低2%，废水排放降低1%，无害废弃物减少2%，主要厂房每年单位产品消耗量同比下降1%（煤、电、水等）[186] - 公司在2020年实现了二氧化硫和颗粒物排放量下跌超过20%，废水排放下降1%，无害废弃物包括煤灰、煤渣、木碎等都有超过2%的下降比率，煤炭用量减少5%[187] - 公司通过环保型循环流化床锅炉和先进废气处理设施，成功将烟尘去除率提升至99.9%以上，脱硫率提升