公司上市及基本信息 - 公司于2016年3月21日在开曼群岛注册成立，2018年3月16日在联交所主板上市[124][126] - 公司于2018年3月16日在香港联交所主板上市[6] - 每手买卖单位为2500股[4] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑及平板电脑外壳[127] 业务线销售数据 - 2018年手提电脑外壳销售约占公司销售总额的97.3%，2017年为95.9%[9] - 2018年公司来自主要原设备制造商客户的销售订单同比大幅下降[9] - 2018年度，集团最大客户及五大客户分别占总收入约19.5%及82.6%；最大供应商及五大供应商分别占总采购额约6.8%及24.7%（不包括购买属资本性质之项目）[180] 业务发展预期 - 管理层预期处理器缺货问题最快于2019年第一季度得到改善[10] - 截至2018年12月31日，公司已取得若干大型新项目，预定于来年开始量产交付[10] - 集团大多数营运资产位于中国，预期绝大部分营业额继续自中国业务产生[134] 财务数据关键指标变化 - 公司收入总额从2017年约580.5百万港元减少约12.6%至年内约507.4百万港元[13] - 公司来自主要原设备制造商客户的销售额从2017年约332.2百万港元大幅下降至年内约70.9百万港元[13] - 公司毛利从2017年约110.2百万港元下降约18.2%至年内约90.1百万港元，毛利率下降约1.2个百分点至约17.8%[13] - 公司销售及分销开支从2017年约11.4百万港元上升约23.7%至年内约14.1百万港元[13] - 公司本公司股权持有人应占年内溢利从去年约22.9百万港元下降约82.1%至年内约4.1百万港元[14] - 公司存货周转日数从2017年约190.4日增加至年内约254.0日[16] - 公司应收贸易账款及票据周转天数从2017年约135.9天增加至年内约179.4天[16] - 2018年12月31日，公司现金及银行结存为60.0百万港元（2017年：23.2百万港元）[17] - 2018年12月31日，公司资产负债比率为72.5%（2017年：82.9%）[24] - 截至2018年12月31日，公司拥有可供分派储备1.12727亿港元，2017年无[145] 人员相关信息 - 2018年12月31日，公司聘用808名永久雇员，较2017年12月31日的946名有所减少[33] - 王明利37岁，2018年9月24日获委任为行政总裁，于电子及电器业积逾11年经验[36] - 王亚榆66岁，自2016年4月19日起为执行董事，于电子及电器业累积逾35年经验[37] - 王明志37岁，2016年3月21日获调任为执行董事，于电子及电器业积逾9年经验[38] - 王亚南61岁，2016年4月19日获委任为非执行董事，初步任期三年，于电子及电器业累积逾35年经验[40] - 梁碧君40岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[41] - 孙伟康33岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2011年1月成为香港会计师公会会员[41] - 胡健生37岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2009年3月起成为香港会计师公会会员[45] - 王明利自2010年5月起出任通达苏州总经理，2016年3月21日获调任为执行董事[36] - 王亚榆自2010年3月起出任通达苏州执行董事，2016年4月19日获调任为执行董事[37] - 王明志于2010年5月获委任为通达苏州财务经理，2016年3月21日获调任为执行董事[38] - 郭啟才68歲，自2010年5月起任集團副總經理兼總工程師，電子業模具設計及開發經驗逾40年[47] - 巴平安43歲，2012年4月加入集團任工程部經理，2014年4月晉升主管，工程界經驗逾10年[47] - 劉强42歲，2012年5月加入集團任注模部經理，2014年3月晉升銷售部主管，電子及電器業經驗逾18年[50] - 陳斑斑34歲，2018年3月1日獲委任為財務總監，審核、會計及財務經驗超過8年[50] - 林少華45歲，2016年5月20日獲委任為公司秘書，企業管治經驗約8年，2018年8月31日獲委任為通達公司秘書[51] - 王明利于2018年9月24日获委任为集团行政总裁[69] - 2018年9月24日王明利先生获委任为行政总裁[148] - 2018年2月8日梁碧君女士、孙伟康先生、胡健生先生获委任为独立非执行董事[148] 企业管治相关 - 公司已採納聯交所上市規則附錄十四企業管治守則作為企業管治常規基礎，截至2018年12月31日止年度遵守該守則條文[55][56] - 公司採納上市規則附錄十的標準守則作為董事及僱員證券交易行為守則，截至2018年12月31日止年度董事遵守規定，未悉僱員有違規事宜[57][58] - 截至2018年12月31日止年度及報告日期，董事會由7名董事組成，包括3名執行董事、1名非執行董事和3名獨立非執行董事[62] - 董事會定期會議每年至少舉行4次，大部分董事親身或通過電子通訊參與[66] - 2018年各董事出席董事會及委員會會議情況：王明利、王亞榆、王明志7/7；王亞南董事會7/7、提名委員會1/1；梁碧君、孫偉康、胡健生董事會7/7、提名委員會1/1、審核委員會2/2、薪酬委員會1/1[67] - 截至2018年12月31日，董事会符合上市规则有关委任独立非执行董事的规定[72] - 公司独立非执行董事任期三年，可重续[73] - 当时三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[74] - 董事会于2018年2月8日成立审核、薪酬及提名三个委员会[81] - 2018年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议[84] - 2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[86] - 2018年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议[90] - 截至2018年12月31日止年度，集团就外聘核数师安永会计师事务所年度审核服务已付/应付酬金为1550千港元[94] - 公司于2019年1月2日采纳股息政策，无预定派息比率，股息派付及金额由董事会酌情决定[95] - 董事会负责维持有效的风险管理及内部监控系统，每年进行检讨[96] - 审核委员会最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统是否有效[99] - 公司高级管理层负责年度风险呈报案程序，对风险进行汇总、评级并制定减轻风险的计划[101] - 董事会及高级管理层根据风险对公司财务业绩影响的严重程度和发生风险的可能性进行风险评估[102] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估及提交潜在内幕消息等程序[104][109] - 董事确认须就编制公司截至2018年12月31日止年度的综合财务报表承担责任[106] - 公司秘书林少华女士符合上市规则资格要求，截至2018年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[111] - 持有公司缴足股本十分之一之股东有权要求召集股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[113] - 股东可将书面查询发送至公司，公司通常不处理口头或匿名查询[115] - 公司于2018年2月8日采纳经修订及经重列组织章程大纲及细则，此后无更改[120] - 公司维持网站www.tongdahongtai.com作为与股东及投资者的沟通平台[119] - 各董事与公司签订的服务协议或委任函任期自上市日期起为三年，可提前三个月书面通知终止[151] 环保相关 - 截至2018年12月31日止年度及直至年报日期，集团未产生环保重大成本、未发生环境重大事件、未因环境违规被处罚[136] 股权相关 - 2018年12月31日，王亚南先生实益拥有9,653,000股公司股份，占比5.10%，受控制法团权益股份43,112,250股，占比22.80%[153] - 2018年12月31日，王亚榆先生实益拥有2,411,000股公司股份，占比1.28%，受控制法团权益股份35,712,250股，占比18.88%[153] - 2018年12月31日，王亚扬先生实益拥有2,982,500股公司股份，占比1.58%，受控制法团权益股份35,712,250股，占比18.88%[156] - 2018年12月31日，王亚华先生实益拥有2,280,500股公司股份，占比1.21%，受控制法团权益股份35,712,250股，占比18.88%[156] - 2018年12月31日，Landmark Worldwide Holdings Limited实益拥有35,712,250股公司股份，占比18.88%[156] - 2018年12月31日，Wykeham Capital Asia Value Fund实益拥有15,280,000股公司股份，占比8.07%[156] - 截至2018年12月31日，公司已发行股本总额最少25%由公众人士持有[179] 购股计划相关 - 公司于2018年2月8日有条件采纳购股计划，所有购股获行使时可发行股份上限为18,911,563股，占上市日期已发行股份10%[159][160] - 任何12个月期间，因行使购股向各参与人士发行股份总数不得超公司当时已发行股本1%[160] - 截至2018年12月31日，集团除购股计划外无其他股票挂钩协议[163] 上市所得款项使用情况 - 公司于2018年3月16日上市，所得款项净额约为4850万港元，截至2018年12月31日，已动用2060万港元，未动用2790万港元[186] - 租赁新厂房所得款项净额占比15.1%，为730万港元，已动用50万港元，未动用680万港元[187] - 翻新新厂房所得款项净额占比19.9%，为960万港元，已动用170万港元，未动用790万港元[187] - 添置生产设施及机器的资本开支所得款项净额占比46.2%，为2240万港元，已动用1340万港元，未动用900万港元[187] - 用于集团制造过程中加强自动化的资本开支所得款项净额占比16.1%，为780万港元，已动用480万港元，未动用300万港元[187] - 额外增加的销售和营销活动所得款项净额占比0.3%，为20万港元，未动用[187] - 加强研发能力所得款项净额占比2.4%，为120万港元，已动用20万港元，未动用100万港元[187] 审计相关 - 财务报表由安永会计师事务所审核，其将退任并符合资格且愿意于应届股东周年大会上膺选连任[188] - 2018年12月31日，公司应收贸易账款扣除88.8万港元减值拨备后，账面净额为2.50887亿港元，相当于集团总资产30%[196] - 2018年12月31日，公司存货扣除567.2万港元拨备后，账面净额为3.70327亿港元，相当于集团总资产44%[197] - 管理层评估应收贸易账款减值时考虑账龄、信贷记录、过往付款模式及市场状况等因素[196] - 管理层评估存货拨备时考虑存货库龄、过往销售模式、年末后销售、售价及市场状况等因素[197] - 审计程序包括评估管理层对应收贸易账款的评估方法、输入数据及假设[198] - 审计程序包括测试样本客户应收贸易账款的账龄、年末后收款及过往收款模式[198] - 审计程序包括审阅管理层评估应收贸易账款亏损拨备时应用的已公布经济指数[198] - 审计程序包括评估管理层对存货的评估方法、输入数据及假设[199] - 审计程序包括审阅样本存货的库龄、年末后使用情况或销售及售价[199] - 审计程序包括参考过往销售模式及集团所接获销售订单评估管理层对存货的预期未来需求及使用情况[199] 股息相关 - 董事不建议派付截至2018年12月31日止年度的任何股息[129]