公司上市及基本信息 - 公司股份于香港交易所主板上市，股份代号2363，每手买卖单位2,500股，上市日期2018年3月16日[3] - 公司于2016年3月21日在开曼群岛注册成立，2018年3月16日在联交所主板上市[112][114] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑和平板电脑外壳[115] 财务数据关键指标变化 - 公司收入总额由2018年约507.4百万港元增加约5.0%至2019年约532.9百万港元[11] - 公司毛利由2018年约90.1百万港元下降约77.9%至2019年约19.9百万港元，毛利率由2018年约17.8%下降约14.1个百分点至2019年约3.7%[11] - 公司销售及分销开支由2018年约14.1百万港元下降约27.7%至2019年约10.2百万港元[11] - 公司一般及行政开支由2018年约69.1百万港元下降约6.1%至2019年约64.9百万港元，2018年上市开支约4.9百万港元[11] - 公司财务费用由2018年约12.6百万港元上升约22.2%至2019年约15.4百万港元，2019年租赁负债利息开支约0.7百万港元[12] - 公司其他收入由2018年约5.7百万港元下降约68.4%至2019年约1.8百万港元[12] - 2019年公司录得其他经营收入净额约0.7百万港元，2018年约4.1百万港元，2019年汇兑收益净额约1.3百万港元、撇销固定资产亏损约0.5百万港元，2018年汇兑收益净额约2.7百万港元、应收贸易账款减值拨回约1.6百万港元[12] - 公司权益持有人应占年内亏损约6810万港元，2018年为溢利约410万港元；每股基本亏损由2018年每股盈利约2.25港仙减至年内每股亏损约36.02港仙[14] - 存货周转日数年内约251.7日（经撇除存货拨备影响），2018年约254.0日；应收贸易账款及票据周转日数由2018年约179.4日增至年内约185.3日[15] - 2019年12月31日现金及银行结存为2470万港元，2018年为6000万港元[16] - 2019年12月31日受限制银行结存为650万港元，2018年为480万港元[17] - 2019年12月31日一年内应付附息银行借款为2.823亿港元，2018年为3.413亿港元；无超过一年的应付附息银行借款，2018年也无[18][19] - 2019年12月31日流动比率维持于1.45，2018年为1.58；资产负债比率为84.0%，2018年为72.5%[22][23] - 2018年上市开支约490万港元[24] - 年内资本开支约2110万港元，2018年为1470万港元，主要用于添置及扩充物业、厂房及设备[25] - 2019年12月31日集团无重大或然负债，2018年也无[30] - 2019年12月31日，公司拥有可供分派储备107,070,000港元，2018年为112,727,000港元[131] - 2019年公司收入为532,939千港元，2018年为507,429千港元[196] - 2019年销售成本为513,063千港元，2018年为417,341千港元[196] - 2019年毛利为19,876千港元，2018年为90,088千港元[196] - 2019年除税前亏损为68,121千港元，2018年溢利为4,073千港元[196] - 2019年本公司权益持有人应占年内亏损为68,121千港元，2018年溢利为4,073千港元[196] - 2019年基本及摊薄每股亏损为36.02港仙，2018年每股盈利为2.25港仙[196] - 2019年年度亏损为68,121千港元，2018年溢利为4,073千港元[199] - 2019年换算海外业务的汇兑差额为 - 13,239千港元，2018年为 - 12,498千港元[199] - 2019年本公司权益持有人应占年度全面开支总额为 - 81,360千港元，2018年为 - 8,425千港元[199] 业务线数据关键指标变化 - 2019年手提电脑外壳销售占公司销售总额约98.8%，2018年为97.3%[7] - 2019年最大客户及五大客户分别占集团总收入约42.8%及81.3%，最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约9.3%及30.3%[162] 公司管理层及人员情况 - 王明志38岁，2016年3月21日获调任为执行董事，在电子及电器业积逾10年经验[36] - 王亚南62岁，2016年4月19日获委任为非执行董事，在电子及电器业累积逾35年经验[38] - 梁碧君41岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，在会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[39] - 孙伟康34岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，是eLabs Company Limited的共同创办人及董事[39][40] - 胡健生38岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，在审计、企业融资及投资银行业拥有约15年经验[42][43] - 郭启才69岁，自2010年5月起担任集团副总经理兼总工程师，在电子业模具设计及开发积逾40年经验[44] - 巴平安44岁，2012年4月加入集团任工程部经理，2014年4月晋升为工程部主管，在工程界累积逾10年经验[44] - 王亚南自1988年12月起加入通达，自2000年9月起为通达执行董事[38] - 梁碧君于2001年11月取得香港理工大学会计学文学士学位，2005年1月成为香港会计师公会会员，2009年起成为执业会员[39] - 胡健生于2002年7月及2003年12月获得英国泰恩河畔纽卡斯尔大学的会计及财务分析文学学士学位及国际金融分析文学硕士学位，2009年3月起成为香港会计师公会会员[42] - 2019年12月31日集团聘用916名永久雇员，2018年12月31日为808名，主要增加生产部员工[31] 公司治理相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则之守则条文[52] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事遵守标准守则及证券买卖守则规定准则，未悉雇员有未遵守证券交易守则事宜[53][54] - 截至2019年12月31日及报告日期，董事会由7名董事组成，含3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[57] - 董事会定期会议每年至少举行4次，大部分董事亲身或通过电子通讯参与[60] - 2019年王明利、王亚榆、王明志出席董事会会议次数为7/8，王亚南为8/8，梁碧君、孙伟康、胡健生为6/8[61] - 王亚南任董事会主席，负责董事会运作及集团战略规划管理；王明利任行政总裁，负责集团策略方向及业务营运[62][63] - 截至2019年12月31日止年度，董事会符合上市规则对独立非执行董事的委任规定，公司认为所有独立非执行董事均独立[65] - 公司独立非执行董事任期3年，可重续[66] - 组织章程细则规定，填补临时空缺的董事须在获委任后首届股东大会重选，三分之一董事须在股东周年大会轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[67] - 独立非执行董事负责确保公司提供高监管报告标准，在董事会起制衡作用[68] - 2019年审计委员会举行两次会议，讨论全年财务业绩及报告等事宜[75] - 2019年薪酬委员会举行两次会议，审阅董事及高级管理人员薪酬待遇[77] - 2019年提名委员会举行一次会议，审阅独立董事独立性等事宜[80] - 截至2019年12月31日止年度，所有董事均接受了相关培训[72] - 2018年2月8日，董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会[73] - 董事会负责执行企业管治守则相关职能，检讨公司多项政策及合规情况[81] - 董事会有职责维持有效的风险管理及内部监控系统并每年检讨[86] - 公司于2019年委任外聘独立顾问对内部监控系统进行检讨[86] - 董事需对编制公司截至2019年12月31日止年度的综合财务报表负责[96] - 截至2019年12月31日，公司秘书为陈斑斑先生，该年度其接受不少于15小时相关专业培训，于2020年2月7日辞任[100] - 谭希立先生于2020年2月7日获委任为集团公司秘书[101] - 任何一名或多名持有公司缴足股本十分之一表决权的股东有权要求召集股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[103] - 公司于2018年2月8日通过特别决议案采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，此后未作更改[109] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并厘定集团达成策略目标时愿意接纳的风险性质及程度[88] - 审计委员会最少每年检讨一次集团的风险管理及内部监控系统是否有效[88] - 集团高级管理层负责年度风险呈报程序[90] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估及提交潜在内幕消息等程序[94][99] - 公司认为与股东维持有效沟通至关重要，通过股东大会等渠道与股东对话，网站供公众浏览财务等资料[108] 股东权益及股份相关情况 - 王亚南先生于2019年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有9,653,000股，占比5.10%，受控制法团权益43,112,250股，占比22.80%[137] - 王亚榆先生于2019年12月31日拥有公司股份好仓，实益拥有2,411,000股，占比1.28%，受控制法团权益35,712,250股，占比18.88%[137] - 王亚扬先生实益拥有2,982,500股，持股百分比1.58%，受控制法团权益股份数35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - 王亚华先生实益拥有2,280,500股，持股百分比1.21%，受控制法团权益股份数35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - Landmark Worldwide Holdings Limited实益拥有35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - Wykeham Capital Asia Value Fund实益拥有17,078,500股，持股百分比9.03%[140] - Howel Gruffudd Rhys Thomas先生受控制法团权益股份数17,078,500股，持股百分比9.03%[140] - 根据购股计划，所有购股行使时可发行股份数上限为18,911,563股，占上市日期已发行股份10%[143] - 截至报告日期，公司无根据购股计划授出购股，可供发行股份数为18,911,563股，占报告日期已发行股份约10%[143] - 任何12个月期间，因行使购股向各参与人士发行股份总数不得超公司当时已发行股本1%[143] - 购股计划自2018年2月8日起十年内有效，购股授出日期起十年后不可行使[145] - 截至2019年12月31日，集团无仍存在的股票挂钩协议[146] - 报告日期公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[161] - 公司于2019年1月2日采纳股息政策，无预定派息比率[85] - 董事不建议派付截至2019年12月31日止年度的任何股息[117] 上市所得款项使用情况 - 公司2018年3月16日上市所得款项净额约为4850万港元，2019年12月31日已动用3490万港元[167] - 租赁新厂房占所得款项净额15.1%即730万港元，已动用100万港元，未动用630万港元预计2028 - 2029年动用[168] - 翻新新厂房占所得款项净额19.9%即960万港元，已动用600万港元，未动用360万港元预计2021年底动用[168] - 额外生产设施及机械资本开支占所得款项净额46.2%即2240万港元，已动用1920万港元，未动用320万港元预计2020年底动用[168] - 提升制造工序自动化资本开支占所得款项净额16.1%即780万港元，已动用730万港元，未动用50万港元预计2020年底动用[168] - 加强销售及营销活动占所得款项净额0.3%即20万港元，已全部动用[168] - 提升研发能力占所得款项净额2.4%即120万港元，已全部动用[168] 公司资产情况 - 2019年12月31日，公司应收贸易账款经扣除107.5万港元减值拨备后，账面净额为2.43699亿港元，占集团总资产32%[178] - 2019年12月31日，公司存货账面净额为3.41965亿港元，占集团总资产45%[179] - 2019年12月31日，公司物业、厂房及设备为9263.3万港元，使用权资产为1290.6万港元，合共占集团总资产14%[183]