公司整体财务亏损情况 - 公司2020年权益持有人应占亏损达16530万港元，2019年亏损约6810万港元[5][15] - 2020年公司除税前亏损为165,274千港元，较2019年的68,121千港元增加142.62%[194] - 2020年公司年度亏损为165,274千港元，较2019年的68,121千港元增加142.62%[196] 公司收入情况 - 2020年公司收入总额约47240万港元，较2019年约53290万港元减少约11.4%[12] - 2020年公司收入为472,368千港元，较2019年的532,939千港元下降11.36%[194] 公司毛利情况 - 2020年公司录得毛损约1750万港元，2019年录得毛利约1990万港元[12] - 2020年公司毛利为 -17,464千港元，2019年为19,876千港元[194] 公司存货相关情况 - 2020年公司存货拨备约3260万港元，2019年约2270万港元[12] - 2020年公司存货周转日数约260.8日，2019年约251.7日[16] - 2020年存货平均周转日数为260.8日，2019年为251.7日[25] 公司费用开支情况 - 2020年公司销售及分销开支约910万港元，较2019年约1020万港元减少约10.8%[12] - 2020年公司财务成本约1060万港元，较2019年约1540万港元减少约31.2%[13] - 2020年公司其他经营开支净额约6460万港元，2019年为其他经营收入净额约70万港元[13] - 2020年资本开支约为960万港元，2019年为2110万港元[27] 公司其他收入情况 - 2020年公司其他收入约200万港元，较2019年约180万港元增加约11.1%[13] 公司账款周转情况 - 2020年公司应收贸易账款及票据周转日数约193.7日，2019年约185.3日[16] - 2020年应收贸易账款及票据平均周转日数为193.7日，2019年为185.3日[23] 公司现金及结存情况 - 2020年末现金及银行结存为3490万港元，2019年为2470万港元[17] - 2020年末受限制银行结存为230万港元，2019年为650万港元[18] 公司借款贷款情况 - 2020年末一年内应付附息银行借款为1.946亿港元，2019年为2.823亿港元[19] - 2020年末来自关联方的附息贷款为4540万港元，2019年无[21] - 2020年末来自关联方的不附息贷款为3300万港元，2019年无[22] 公司资产负债比率情况 - 2020年末资产负债比率为163.8%，2019年为84.0%[26] 公司雇员情况 - 2020年末公司聘用719名永久雇员，2019年末为916名[33] 公司董事信息 - 王亚南63岁，自1988年12月加入通达，2016年4月19日获委任为集团非执行董事，于电子及电器业累积逾35年经验[41] - 梁碧君42岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于会计、审计及财务管理方面积逾15年经验[42] - 孙伟康35岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，2007年12月取得香港中文大学专业会计学学士学位，2011年1月成为香港会计师公会会员[42] - 胡健生39岁，2018年2月8日获委任为独立非执行董事，于审计、企业融资及投资银行业拥有逾15年经验[46][47] - 郭启才70岁，自2010年5月起担任集团副总经理兼总工程师，于电子业模具设计及开发积逾40年经验[48] - 巴平安45岁，2012年4月加入集团任职工程部经理，2014年4月晋升为工程部主管，于工程界累积逾10年经验[48] - 刘强44岁，2012年5月加入集团任职注模部经理，2014年3月起晋升为销售部主管，于电子及电器业积逾19年经验[50] - 陈斑斑36岁，2018年3月1日获委任为集团财务总监，2019年5月2日获委任为公司秘书，2020年2月7日辞任，于审核、会计及财务方面拥有超9年经验[50] 公司企业管治情况 - 公司截至2020年12月31日止年度遵守企业管治守则之守则条文[55] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，截至2020年12月31日止年度董事均遵守规定准则，未发现雇员有未遵守事宜[56][57] 公司董事会组成情况 - 截至2020年12月31日止年度及报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[60] 董事出席会议情况 - 各董事出席2020年度董事会及委员会会议情况：王明利先生7/7、王亚榆先生7/7、王明志先生6/7、王亚南先生6/7（提名委员会1/1）、梁碧君女士4/7（提名委员会1/1、审计委员会2/2、薪酬委员会1/1）、孙伟康先生4/7（提名委员会1/1、审计委员会2/2、薪酬委员会1/1）、胡健生先生4/7（提名委员会1/1、审计委员会2/2、薪酬委员会1/1）[64] 董事职责情况 - 王亚南先生担任董事会主席，负责董事会运作及集团战略规划管理；王明利先生担任行政总裁，负责集团整体策略方向及业务营运[65][66] 独立董事相关情况 - 截至2020年12月31日止年度，董事会符合上市规则有关独立非执行董事的委任规定，公司认为所有独立非执行董事均独立[68] - 非执行及独立非执行董事任期三年，可重续[69] - 公司认为所有独立非执行董事为独立人士[134] 董事选举及任期规定 - 组织章程细则规定，填补临时空缺的董事须在获委任后首届股东大会重选，每届股东大会三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，退任董事可膺选连任[70] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事任期自上市日期起为期三年，可提前三个月书面通知终止[135] - 王明利先生、王明志先生及胡健生先生将在公司应届股东周年大会上分别膺选连任为执行董事、执行董事及独立非执行董事[132] 董事会职责情况 - 董事会负责领导、监控公司，决定重要事宜，执行决策等职责转授予管理层[71][74] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并厘定可接纳的风险性质及程度等[90] 公司秘书情况 - 谭希立先生于2020年2月7日获委任为集团公司秘书，此前有丰富财务相关工作经历[51] - 公司秘书谭希立先生于2020年2月7日获委任，截至2020年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[101] 董事培训情况 - 截至2020年12月31日，所有董事均接受了作为董事的职务及职责、适用法律法规以及披露权益职责的培训[75] - 2020年，执行、非执行和独立非执行董事均参与了相关法律法规培训、阅读相关材料、出席研讨会及/或会议及/或论坛[76] 公司委员会情况 - 2018年2月8日，公司董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会[77] - 2020年，审计委员会举行两次会议，讨论全年财务业绩及报告等事宜[78] - 2020年，薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高级管理人员的薪酬待遇[80] - 2020年，提名委员会举行一次会议，审阅独立董事独立性等事宜[83] 公司核数师费用情况 - 2020年，公司就外聘核数师安永会计师事务所的年度审核服务支付1681千港元，非审核服务支付310千港元，合计1991千港元[86] 公司股息政策情况 - 2019年1月2日，公司采纳股息政策，无预定派息比率，派付及金额由董事会酌情决定[87] - 董事不建议派付截至2020年12月31日止年度的任何股息[114] 公司风险管理及内部监控情况 - 2020年，董事会通过审计委员会审阅公司风险管理及内部监控系统有效性[88] - 2020年，公司委任外聘独立顾问哲慧企管专才有限公司对集团内部监控系统进行检讨[88] - 审计委员会协助董事会执行风险管理及内部监控系统职责，至少每年检讨一次系统有效性[90] - 高级管理层设计、实施及维持风险管理及内部监控系统，识别、评估及管理风险[91] - 独立外部顾问检讨集团风险管理及内部监控系统是否足够及有效，并汇报结果和提建议[91] - 公司按风险消除、减低风险水平、维持风险水平三种方式管理风险[99] 公司业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造及销售手提电脑和平板电脑外壳[112] 高级管理层薪酬情况 - 2020年和2019年薪酬在零至100万港元的高级管理层人数均为4人[117] 公司可供分派储备情况 - 2019年12月31日公司拥有可供分派储备1.0707亿港元，截至2020年12月31日集团无可供分派储备[130][129] 公司股权持有情况 - 王亚南先生于本公司股份好仓中，实益拥有965.3万股，占比5.10%，受控制法团权益拥有4311.225万股，占比22.80%[137] - 王亚榆先生于本公司股份好仓中，实益拥有241.1万股，占比1.28%，受控制法团权益拥有3571.225万股，占比18.88%[137] - 王亚扬先生实益拥有2,982,500股，持股百分比1.58%，受控制法团权益股份数35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - 王亚华先生实益拥有2,280,500股，持股百分比1.21%，受控制法团权益股份数35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - Landmark Worldwide Holdings Limited实益拥有35,712,250股，持股百分比18.88%[140] - Wykeham Capital Asia Value Fund实益拥有23,501,000股，持股百分比12.42%[140] - Howel Gruffudd Rhys Thomas先生受控制法团权益股份数23,501,000股，持股百分比12.42%[140] 公司购股权计划情况 - 根据购股权计划及公司其他购股权计划授出的所有购股可行使时可发行股份数上限为18,911,563股，占上市日期已发行股份10%[143] - 截至报告日期，公司可供发行股份数为18,911,563股，占报告日期已发行股份约10%[143] - 任何12个月期间，因行使购股权向各参与人士发行股份总数不得超公司当时已发行股本1%[143] - 购股股权须自授出日期起21日内获接纳，接纳时须支付1.00港元代价[143] - 购股股权计划自2018年2月8日起十年内有效，购股股权授出日期起十年后不可行使[145] 公司公众持股情况 - 截至报告日期，至少25%的公司全部已发行股本由公众持有[162] 公司客户及供应商情况 - 截至2020年12月31日，集团最大客户及五大客户分别占集团总收入约33.8%及91.3%[163] - 截至2020年12月31日，集团最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约5.1%及22.3%（不包括购买属资本性质之项目）[163] 公司上市所得款项使用情况 - 公司2018年3月16日上市所得款项净额约4850万港元，截至2020年12月31日已动用4130万港元[168] - 租赁新厂房占所得款项净额15.1%（730万港元），已动用170万港元，未动用560万港元预计2028 - 2029年动用[169] - 翻新新厂房占所得款项净额19.9%（960万港元），已全部动用[169] - 额外生产设施及机械的资本开支占所得款项净额46.2%（2240万港元），已动用2080万港元，未动用160万港元预计2021年底动用[169] - 提升集团制造工序自动化的资本开支占所得款项净额16.1%（780万港元），已全部动用[169] - 加强销售及营销活动占所得款项净额0.3%（20万港元），已全部动用[169] - 提升研发能力占所得款项净额2.4%（120万港元），已全部动用[169] 公司物业、厂房及设备情况 - 2020年12月31日，集团物业、厂房及设备以及使用权资产账面净值分别为3476.5万港元及377.2万港元，合共占集团净资产27%[177] - 物业、厂房及设备以及使用权资产分别已计入5252.5万港元及569.9万港元的减值拨备[177] 审计程序情况 - 审计程序包括评估管理层评估方法，评核管理层进行拨备评估时使用的输入数据及假设等[178] - 审计程序还包括请估值专家协助评估管理层估算已折现现金流量预测中采用的方法及主要假设[179] 公司财务报表及审计相关职责情况 - 公司董事负责根据相关准则和规定拟备真实而中肯的综合财务报表，并对内部控制负责[184] - 审计委员会协助公司董事履行职责，监督集团的财务报告过程[185] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[186] - 核数师在审计中运用专业判断，保持专业怀疑态度，并与审计委员会沟通相关