公司上市信息 - 公司于2020年6月2日在港交所主板上市[7][13] - 公司股份自2020年6月2日起于联交所上市[47] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财年公司收益减少至249.4百万港元，较去年减少10.3%[9][15] - 2020财年公司毛利减少至76.2百万港元，较去年减少12.8%，毛利率为30.6%，较2019年减少0.9个百分点[9][15] - 2020财年公司拥有人应占溢利为36.4百万港元，较2019财年减少19.8%[9][15] - 2020年12月31日公司现金及银行结余总额约为77.5百万港元，2019年12月31日为19.3百万港元[17] - 2020年12月31日集团流动比率约为3.53倍，2019年12月31日约为2.93倍[18] - 2020年12月31日已发行普通股为20亿股，自上市至报告日期资本架构无变动[18] - 2020年12月31日集团负债比率为零，2019年12月31日为零；2020年无银行借款，2019年为1460万港元；2020年利息保障比率为216.6倍，2019年为88.8倍[20] - 截至2020年12月31日止年度集团资本开支约为290万港元，2019年为200万港元；2020年资本承担总额约为280万港元，2019年无[21] - 2019年12月31日集团就授予蜆壳控股的银行融资提供8700万港元公司担保，上市后已解除；2020年12月31日无重大或然负债[22] - 2020年年度审核酬金为680千港元，2019年为265千港元；2020年非审核服务酬金为1,011千港元，2019年为1,432千港元；2020年总酬金为1,691千港元，2019年为1,697千港元[81] 各业务线数据关键指标变化 - 2020财年中东及非洲电扇销售收益明显下跌，澳洲仍录得双位增长，电动工具业务上半年销售收益减少，下半年轻微增长[13] 股份发售所得款项使用情况 - 股份发售所得款项净额约为4250万港元，截至2020年12月31日使用约240万港元，未使用4010万港元[29][30] - 改善效率获分配所得款项净额630万港元，已使用80万港元，未使用550万港元，预期2021年12月31日使用[30] - 扩大制造产能获分配所得款项净额2590万港元，已使用160万港元，未使用2430万港元，预期2022年6月30日使用[30] - 投放资源于新产品获分配所得款项净额1030万港元，未使用1030万港元，预期2022年6月30日使用[30] 公司股权结构 - 翁先生持有Red Dynasty Investments Limited全部已发行股本，该公司持有蜆壳控股80.47%权益[35] 公司管理层信息 - 梁文釗先生72岁，从事执业会计师超47年，自2020年7月21日起不再担任维亮控股非执行董事[38] - 潘澤生先生75岁，于出口业拥有逾40年工作经验[38] - 何志成先生61岁，于企业融资及投资方面拥有逾30年经验[39] - 李炎林先生39岁，在电动工具制造业方面拥有逾11年经验[42] - 张鹏泽先生47岁，在电动工具制造业方面拥有逾14年经验[43] - 马玉玲女士61岁，于电动工具制造业拥有逾20年经验[44] 公司企业管治情况 - 上市日期起至2020年12月31日期间，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则下的适用守则条文及原则[47] - 公司已采纳上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认遵守，公司不知悉高级管理层有不遵守情况[48] - 2021年3月26日，董事会履行职责检视及讨论集团企业管治政策[50] - 董事会由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[52] - 2020年12月31日前共举行3次董事会会议，包括2次例会[53] - 梁振华、邓自然、翁国基、梁文钊、潘泽生董事出席董事会会议次数为3/3，林世愉为0/1，何志成为2/2[53] - 非执行董事翁国基初始任期自上市日期起3年，梁文钊、潘泽生初始任期自上市日期起3年，何志成初始任期自2020年9月1日起3年[61] - 董事会设立审核、薪酬、提名3个委员会[62] - 审核委员会包括非执行董事翁国基及独立非执行董事梁文钊、潘泽生，梁文钊为主席[62] - 审核委员会成员每年至少召开2次会议[62] - 董事会每年至少召开4次例会，必要时召开进一步会议[53] - 本期内所有董事均参与持续专业发展培训[58] - 自上市至2020年12月31日，审核委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1），于2020年8月27日审阅中期业绩并建议通过及审阅审核计划[67] - 薪酬委员会包括翁先生、梁文钊先生和潘泽生先生，潘泽生任主席，自上市至2020年12月31日举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1），于2020年8月27日厘定新独董薪酬政策并批准委任函条款[68][71] - 提名委员会包括翁先生、梁文钊先生和潘泽生先生，翁先生任主席，自上市至2020年12月31日举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1），于2020年8月27日就新独董委任提建议并审阅董事会架构等[73][77] - 董事会采纳多元化政策，考虑多因素实现成员多元化，目前无女性董事，提名委员会将在上市后两年内推荐至少1名女性候选人进董事会[78] - 审核委员会职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表审查等多项内容[63][66] - 薪酬委员会职责包括向董事会推荐董事薪酬政策、审核补偿安排等[69][70] - 提名委员会职责包括制定提名政策、评估独董独立性等[73][74] - 董事会已采纳安排让员工提出财务申报等方面不当行为关注，审核委员会负责监察执行[67] - 公司已采纳提名政策，载述董事甄选准则及提名程序[73] - 截至2020年12月31日止年度高级管理人员薪酬按范围划分情况载于综合财务报表附注14(c) [72] - 2020年李嘉文小姐根据上市规则第3.29条进行了不少于15小时的相关专业培训[87] - 持有公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，会议应在要求递呈后2个月内举行，若董事会未在21日内召开，提出要求的人士可自行召开，费用由公司补偿[90] - 公司宪章文件自上市日期起至2020年12月31日无更改[94] - 公司将于2021年6月18日举行自上市以来的首届股东大会[95] 公司风险管理与内部监控 - 董事会负责维持风险管理及内部监控制度，每年对其有效性进行检讨[96] - 审核委员会协助董事会审查已实行的制度及程序，涉及财务、营运及合规控制以及风险管理功能[98] - 公司聘请外部顾问检讨内部监控及风险管理制度[98] - 公司风险管理体系包括识别风险、评估风险、选择策略和监控检讨程序[99] - 公司已采纳继任计划政策，提名委员会负责相关事宜[79] - 董事会认为公司及其附属公司截至2020年12月31日止年度的风险管理及内部监控制度有效且充分[100] - 公司已实施管理控制，确保及时识别、评估及上报潜在内幕消息[101] 公司环境、社会和企业管治报告情况 - 公司首份环境、社会和企业管治报告涵盖2020年1月1日至12月31日期间[104] - 报告根据香港交易所环境、社会及管治报告指引编制，报告期内集团无违反相关法律法规[105] 公司营运策略 - 本年度公司采取自动化、精简人手及改善制造流程等策略提高营运效率[112] - 公司通过内部持份者会议收集员工意见并传达发展目标及策略[112] 公司利益相关者沟通情况 - 公司与股东通过股东周年大会、年报及中期报告等沟通，股东关注投资回报等[115] - 公司与政府及监管机构通过定期会面等沟通，对方关注遵守法律法规等[115] - 公司与客户通过定期会议等沟通，客户关注优质及安全产品等[115] - 公司与供应商通过定期会议等沟通，供应商关注供应商评估及管理等[115] 公司环境指标数据 - 2020年货车氮氧化物排放239.70千克，2019年为199.01千克；硫氧化物排放0.13千克，2019年为0.11千克；悬浮粒子排放16.36千克，2019年为13.21千克[128] - 2020年范围1直接排放（货车消耗燃料）二氧化碳温室气体20.94吨，2019年为18.16吨；范围2能源间接排放（电力）236.61吨，2019年为259.54吨；范围3其他间接排放（雇员航空差旅）1.07吨，2019年为1.42吨[128] - 报告期内公司产生无害废弃物约430公吨，其中2020年纸及纸皮箱533吨，2019年为535吨；可利用塑胶2020年和2019年均为12吨[142] - 公司的排污许可证（废气）有效期限为2018年12月3日至2021年12月2日[124] - 2020年公司包装材料中纸及纸箱用量533吨，包装吸塑用量12吨[148] - 2020年公司用电总量372,807千瓦 时，较2019年的411,970千瓦 时有所下降；水消耗总量4,731公吨，较2019年的3,663公吨有所上升[148] - 2020年公司电力消耗密度为每百万出货量260,300千瓦 时/单位，水消耗密度为每百万出货量3,303公吨/单位[148] 公司环保措施 - 公司鼓励销售团队减少海外商务旅行次数，通过视频会议与客户会面以减少碳排放[128] - 公司设计多款电子贺卡以减少耗纸[131] - 公司在生产现场、货仓及办公室产生的废弃物按“可回收”“不可回收”“危险废品”分类存放及处理[131] - 公司实施严格政策减少使用有害废弃物，如限制使用擦油碎布、改善生产工序等[134][135] - 公司采取措施处置危险废物，如在危险废物车间统一暂存、硬底化暂存点等[138][139] - 公司在采购过程中采取措施避免过量订购原材料，不合格材料全部退回供应商[146] 公司员工情况 - 2020年12月31日集团雇员总数为140名，2019年12月31日为163名[27] - 截至2020年12月31日，公司雇员140名[155] - 2020年雇员流失比率为1.49%[156] - 公司男女员工人数比例为1:2.78[157] - 按年龄组别划分，30岁以下流失员工2人（占比3%），30至40岁流失员工10人（占比3%），41至50岁流失员工6人（占比1%），50岁以上流失员工7人（占比2%）[157] - 流失总男员工人数5人（占比1%），流失总女员工人数20人（占比2%），香港流失总员工人数1人（占比0.24%），中国流失总员工人数24人（占比2%）[157] - 报告期内，公司未接获雇员就劳工惯例、歧视及骚扰作出的投诉[161] - 公司员工薪酬组合包括基本薪酬、酌情花红、法定年假、各种津贴等福利及权益[171] - 中国地区雇员享有养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险及医疗保险等福利计划[171] - 香港办事处全职雇员享有医疗保险、残疾及残障保险、产假、强制性公积金计划及各项带薪假期[172] - 公司雇员标准工资不低于国家《最低工资规定》及当地最低工资标准[173] - 连续工作满一年以上的员工享有带薪年休假，所有雇员享有婚假、产假、恩恤假及陪审团假等带薪假期[173] 公司工作场所安全情况 - 工作场所噪音上限设定为低于85分贝[178] - 生产场地堆码与照明灯头需保持50公分以上距离[178] - 公司通过了报告期内的工厂审核和安全检查，完全遵守中国及香港相关安全法规[183] - 工作场所每层楼都配备应急响应说明、气体检测火灾警报器、灭火器和洗眼站[184] - 公司设立消防安全、办公室安全、仓库安全、食堂安全及卫生等工作场所政策及手册[186] - 2020财年工伤损失工作天数为1.5个，2019年为5个；2020财年工伤个案为3宗，2019年为1宗[190] - 公司定期对日常作业及机器进行安全检查及保养，员工入职需参加培训并通过内部安全测试[187] - 公司定期举办培训提高员工工作场所安全意识，提供应急训练及演习[187][188] - 公司定期举行工伤事故检讨会议，跟进改善情况并制定纠正措施[192] 公司员工培训情况 - 2020年接受培训员工比例人数为78%，2019年为82%[198] - 2020年雇员受训总时数为4839小时，2019年为9310小时[198] - 2020年女性雇员受训时数为3779小时，2019年为7840小时；2020年男性雇员受训时数为1060小时，2019年为1470小时[198] - 2020年每名雇员平均受训时数为35小时，2019年为57小时[198] - 公司为员工提供内部培训，包括入职、上岗和转岗、在职培训等[195][198] 公司劳工政策 - 公司在生产场地禁止聘用童工或强迫劳工，要求供应商遵守相同守则[199]