公司人员规模 - 公司聘用约1400名员工[4] - 2018年12月31日，公司共雇用约1400名全职员工（不包括约500名TOM联营公司邮乐之全职员工），本年度员工成本为3.59亿港元[27] - 截至2018年12月31日，公司雇佣约1900名全职雇员及65名兼职雇员，其中约500名为邮乐全职雇员[174] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年科技平台及投资和媒体业务收入分别为1.03亿港元和8.43亿港元，综合收入减少2%至9.44亿港元[7] - 2018年未计入净融资成本及税项的亏损和股东应占亏损分别收窄至8900万港元及1.59亿港元[7] - 2018年来自持续经营业务收入总计944085千港元，较2017年的960513千港元有所下降[5] - 2018年公司权益持有人应占亏损（计入已终止业务）为158623千港元，较2017年的242274千港元有所收窄[5] - 2018年资产总值3571891千港元，负债总额3571382千港元，权益总额509千港元[5] - 2018年集团经营收入为9.44亿港元，毛利率由39%提升至42%，股东应占亏损减少35%至1.59亿港元[14] - 2018年综合收入为9.44亿港元，较上年度减少2%[16] - 2018年，计入已付利息及税项后营运活动产生的现金净流入上升1.4倍至6100万港元[22] - 2018年，用作投资业务的现金净流出为1.22亿港元，融资活动产生的现金净流入为3700万港元[22] - 2018年12月31日，公司现金及银行结余（不包括抵押存款）约为3.86亿港元[21] - 2018年12月31日，总信贷额为34.31亿港元，已动用86%，即29.37亿港元[21] - 2018年12月31日，公司贷款本金总额约为29.37亿港元，资本负债比率为100%，2017年12月31日为97%[21] - 2018年12月31日，公司流动资产净值约为3.57亿港元，流动比率为1.52，2017年12月31日分别约为4.09亿港元和1.62[21] - 2018年12月31日，集团受限制现金约为500万港元[23] - 2018年12月31日，集团并无重大或然负债[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业邮乐B2B交易总额为76亿元人民币，未来有望显著增长[7] - 2018年郵樂B2B交易总额达76亿人民币[11] - 社交网络业务痞客邦会员人数达670万，日平均约520万独立访客，收入总额7400万港元，分部溢利200万港元[7] - 2018年痞客邦收入总额为7400万港元，分部溢利为200万港元，拥有670万名会员，每日平均约520万名独立访客[12] - 出版业务2018年收入总额7.85亿港元，分部溢利5400万港元，较去年增升20%[8] - 2018年出版业务收入总额增升3%至7.85亿港元，经营分部溢利跃升20%至5400万港元，户外媒体业务亏损大幅收窄86%[13] - 户外媒体业务收入总额减少42%，亏损收窄86%至400万港元[8] - 2018年媒体业务收入总额为8.43亿港元，经营分部溢利飙升1.5倍至4900万港元[9] - 科技平台及投资收入总额为1.03亿港元，去年为1.08亿港元，分部亏损400万港元[9] - 移动互联网集团收入总额减少9%至1900万港元，转亏为盈，分部溢利为100万港元[17] 公司股权及股东相关情况 - 截至2018年12月31日，WeLab拥有超3500万名用户，TOM集团持有其6.76%股权[10] - 2018年12月31日，陆法兰持有公司股份492,000股，持股约0.01%[55] - 2018年12月31日，杨国猛持有公司股份30,000股，持股低于0.01%[55] - 2018年12月31日，长和持有公司股份1,430,120,545股，持股约36.13%[56] - 2018年12月31日，长实持有公司股份1,430,120,545股，持股约36.13%[56] - 2018年12月31日，Cheung Kong Investment Company Limited持有公司股份476,341,182股，持股约12.03%[56] - 2018年12月31日，长江实业（中国）有限公司持有公司股份476,341,182股，持股约12.03%[56] - 2018年12月31日，Sunnylink Enterprises Limited持有公司股份476,341,182股，持股约12.03%[56] - 2018年12月31日，Romefield Limited持有公司股份476,341,182股，持股约12.03%[56] - 2018年12月31日，CK Hutchison Global Investments Limited持有公司股份952,683,363股，持股约24.07%[56] - 2015年12月21日，Cranwood Company Limited (Liberia)、Schumann International Limited、Handel International Limited及Cranwood Company Limited (BVI)分别将持有之67,078,363、580,000,000、348,000,000及8,354,000股本公司股份之权益抵押予长和[63] - 紧随TOM认购事项完成后，公司公众持股量增至约为公司已发行股本总额25.21%，符合最低25%公众持股量规定[92] 公司董事相关情况 - 陆法兰67岁，自1999年12月15日起为公司非执行董事及主席；杨国猛54岁，自2008年3月26日起为公司首席执行官兼执行董事[30][31] - 张培薇68岁，1999年10月5日获委任为非执行董事[32] - 张英潮71岁，2000年1月21日起为独立非执行董事，担任审核及薪酬委员会主席[34] - 李王佩玲70岁，2000年1月28日获委任为独立非执行董事，2004年8月4日调任非执行董事，为审核委员会成员[35] - 沙正治68岁，2000年5月12日获委任为非执行董事，2004年8月4日调任独立非执行董事，为审核委员会成员[36] - 叶毓强66岁，2013年6月24日起为独立非执行董事，为审核及薪酬委员会成员，有逾30年国际银行经验[37] - 黎启明65岁，2016年8月1日起为陆法兰替任董事，为薪酬委员会成员陆法兰替任成员，有逾35年管理经验[39] - 陆法兰、张英潮、李王佩玲将在应届股东周年大会轮值退任，可膺选连任，非执行董事服务函任期12个月，自动更新，董事每三年轮值退任一次[47] - 2018年12月31日，董事会由七名董事组成，包括主席、首席执行官、两名非执行董事，以及三名独立非执行董事（不包括一名替任董事）[97] - 公司至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事[98] - 主席及首席执行官的职位由不同人士出任[99] - 董事会每年最少举行四次会议[102] - 2018年董事会举行了4次会议，出席率为96.77%[104] - 麦淑芬女士于2018年8月31日辞任执行董事，9月1日辞任公司秘书及其他职位[104][111] - 文德章先生于2018年9月1日获委任为公司秘书[111] - 每名非执行董事（包括独立非执行董事）与公司签订为期12个月的服务函件，可自动续期[105] - 所有董事须最少每3年轮值告退一次，并在股东周年大会上膺选连任[105] - 公司拥有董事会成员多元化政策，委任董事时会考虑多方面因素[107] - 公司为董事提供培训，助其掌握最新变化及所需知识技巧[108] - 董事一般约1个月前接获书面会议通告，至少会议日期前3天获发议程与文件[103] - 公司秘书向董事会负责，确保按程序办事并履行多项职责[112] 公司业务相关协议及安排 - 2018 - 2020年TOM International与和记企业有限公司服务协议年度上限分别为港币5,000,000元、港币6,800,000元及港币8,000,000元，2018年已付或应付港币1,523,000元[66] - 2017年12月4日公司获授最高总计本金总额港币32亿元的定期及循环贷款融资，长和提供100%责任担保，2017 - 2020年担保费年度上限分别为港币1,300,000元、港币16,000,000元、港币16,000,000元和港币15,000,000元，2018年已付或应付港币13,599,000元[67] - 2016 - 2018年羊城广告与广东羊城晚报广告代理协议净广告费用年度上限分别为人民币16,400,000元、人民币17,200,000元及人民币18,000,000元，2018年已付或应付人民币3,936,000元[69] - 2018年通过合约安排产生并贡献给集团的持续经营收入和资产分别占集团持续经营总收入约5%和总资产约7%[74] - 2015年6月工信部取消外商投资经营线上资料处理与交易处理业务项下的电子商务限制，集团电子商务活动已重组，由联营公司经营[80] 公司治理相关情况 - 董事会属下设有审核委员会及薪酬委员会两个永久董事委员会[110] - 审核委员会于2000年1月成立，由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成[117] - 2018年审核委员会举行三次会议，出席率为100%[118] - 审核委员会与首席财务官、高级管理人员、内外部核数师会面，讨论审核发现、会计原则等事项[119] - 审核委员会在管理层避席时与内部核数师会面，协助董事会维持有效风险管理和内部监控机制[120] - 审核委员会审阅及监察外聘核数师的独立性、客观性及审核过程效能[121] - 公司外聘核数师为罗兵咸永道会计师事务所，提供审核、与审核有关、与税务有关的服务[121] - 截至2018年12月31日止年度，公司核数师薪酬包含约676.1万港元审核服务费及3.5万港元非审核服务费[123] - 董事会及审核委员会对罗兵咸永道会计师事务所工作满意，建议2019年重聘[124] - 集团若干高级管理人员的薪酬待遇已授权予薪酬委员会[122] - 公司于2000年3月成立薪酬委员会，包括1名非执行董事及2名独立非执行董事[125] - 2018年薪酬委员会举行1次会议，出席率为100%[127] - 风险管理及内部监控系统由董事会及管理团队负责执行，目的是辨认及管理集团各类风险[128] - 董事会全权负责集团风险管理、内部监控及企业管治常规，需评估及决定公司能够承受的风险的性质及范围[129] - 审核委员会代表董事会就集团的企业管治架构及实践进行定期检阅，以及持续监管合规的情况[131] - 集团成立风险管理委员会，采用企业风险管理框架，促进有系统的风险管理方式[131] - 风险管理委员会在风险检讨及汇报工作期间，采用“由上致下及由下致上”的方式[131] - 每个核心业务单位已按要求辨识及评估重大风险，并记录于风险名册中[132] - 集团内部核数师需每半年向审核委员会汇报风险管理[132] - 董事会将对风险管理及内部监控系统的有效性进行年度审核总结及批准[132] - 董事会负责监察集团业务单位运作，执行董事加入相关公司董事会监控运作[133] - 业务计划与预算由业务管理层编制，经行政管理团队与执行董事审批[133] - 执行董事审阅月度管理报告，首席财务官为开支批准与控制订立指引程序[133] - 集团为非上市附属公司及库务功能维持中央现金管理系统，现金等情况每月向首席财务官汇报[134] - 内部监控自行评估系统要求各单位管理层评估监控成效并制定行动计划[134] - 内部审核部门制定周年审核计划，由审核委员会审议并按需重新评估[134] - 集团设立政策规管内幕消息处理及内部监控[136] - 审核委员会获董事会授予企业管治职能，管治工作小组协助其履行职责[137] - 董事会通过审核委员会检讨2018年度集团风险管理及内部监控成效，信纳制度有效充足[139] - 集团法律部门保障法律权益，监控法律事务及合规事宜，董事及行政人员有责任保险[140] 股东周年大会相关情况 - 2018年股东周年大会于5月8日举行，省览及接纳相关报告的赞成票数为2,719,106,604，占比99.986394%[145] - 重选张培薇女士为非执行董事的赞成票数为2,719,110,604，占比99.986394%[145] - 重选沙正治先生为独立非执行董事的赞成票数为2,719,110,604，占比99.986394%[145] - 重选叶毓强先生为独立非执行董事的赞成票数为2,719,034,604，占比99.983600%[145] - 重聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师的赞成票数为2,719,110,604，占比99.986394%[145] - 向董事授予配發、發行及處理不超過已發行股本面值總額20%額外股份的一般性授權，赞成票数为2,717,698,610，占比99.934473%[145] - 向董事授予購