公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约4.519亿澳门元，较2018年约4.057亿澳门元增加约11.4%[6][12][13] - 2019年公司年内溢利约6200万澳门元，较2018年约6160万澳门元增加约0.6%[6][12] - 2019年公司每股基本盈利为0.08澳门元，与2018年相同[6] - 2019年公司毛利约1.075亿澳门元，较2018年约1.066亿澳门元增加约0.8%[17] - 2019年公司毛利率约为23.8%，2018年为26.3%[17] - 2019年和2018年其他收入及收益净额分别约为0.2百万澳门元和4.9百万澳门元，2019年剧减主因是2018年有一项2.5百万澳门元的保险代理非经常性收益[18] - 集团行政开支从2018年约32.4百万澳门元减至2019年约26.1百万澳门元，减少约19.4%，主因是2018年有8.2百万澳门元一次性上市开支[19] - 集团融资成本从2018年约6.1百万澳门元增至2019年约8.4百万澳门元，增加约37.7%，主因是2019年银行贷款及透支增加[20] - 集团所得税从2018年约11.4百万澳门元减至2019年约10.9百万澳门元，减少约4.4%，主因是年内使用税项亏损[21] - 年内溢利从2018年约61.6百万澳门元增加约0.6%至2019年约62.0百万澳门元[22] - 2019年年度全面收益总额约为81.9百万澳门元，较2018年的61.6百万澳门元增幅约为33.0%，主因是土地用途变更重估产生盈余[23] - 2019年12月31日，集团现金及等价物约52.7百万澳门元，较2018年的36.1百万澳门元增加约46.0%[25] - 2019年12月31日，集团银行贷款及透支等借款约220.3百万澳门元，较2018年的145.5百万澳门元增加[26] - 2019年12月31日，集团或然负债为40.6百万澳门元，较2018年的16.1百万澳门元增加，主因是完成项目获履约保证[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司完成15个项目（14个装修项目及1个楼宇建造项目），获授10个装修项目[12] - 2019年公司获授的全部新装修项目及楼宇建造项目合约总额约5.119亿澳门元，2018年约6.341亿澳门元[11] - 2019年公司外地展开项目原订合约金额约8.176亿澳门元（包括香港及珠海）[11] - 2019年公司来自装修工程的收益约3.464亿澳门元，2018年约2.889亿澳门元[14] - 2019年公司在澳门开展赌场及私人公寓大型装修工程，以及现有大型酒店、赌场和度假村翻新及扩建工程[6] - 2019财年公司收入增加，澳门装修工程收入尤其酒店及赌场装修工程增加，澳门及香港建筑工程收入稳定[47] 公司投资情况 - 2019年集团以约11.6百万澳门元认购60 Plus Smart Technology Co., Ltd已发行股本总额的15%[35] - 2019年，公司以1010万元人民币（约1160万澳门元）认购60 Plus Smart Technology Co., Ltd已发行股本总额的15%[179] - 60 Plus Smart Technology Co., Ltd已发行股本为5555.6万元人民币，主要从事智能家居设备的研产销，已注册及保有约一百项专利[179] 公司购股计划情况 - 购股计划于2017年12月20日获股东批准，有效期至2028年12月19日，自采纳日至年报日期无购股根据计划授出、行使、注销或失效[42] - 根据购股计划及公司其他购股计划授出的所有购股期权行使后可能发行的股份最大数目为76,000,000股，占公司已发行股份10%[195] - 任何十二个月期间向各参与者发行及购股期权行使后可能发行的股份总数不得超公司当时已发行股本1%，超1%上限须股东在股东大会批准，参与者及联系人须放弃投票[196] - 授出购股期权的要约须在要约日期起28日内获接纳，需支付1港元代价[196] - 购股期权可自被视为授出及接纳日期起随时行使，期限不超10年，可提早终止[196] - 购股期权计划所涉普通股认购价由董事会厘定，不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及普通股面值中的最高者[196] - 购股期权计划自2017年12月20日起10年内有效[197] - 公司自采纳购股日期至年报日期未根据购股计划授出购股期权[198] 公司股息政策 - 董事会不建议公司派付2019年度末期股息，股息政策受多因素影响且可由董事会随时更新[46] - 董事会不建议派发截至2019年12月31日止年度的末期股息[166] 公司治理相关 - 公司自2019年1月1日至12月31日遵守《企业管治守则》所有守则条文及建议最佳常规[49] - 全体董事在2019年有关期间完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规定标准[50] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[51] - 董事会负责制定业务政策和策略，委托管理层执行，成立审核、薪酬和提名委员会协助履行责任[54] - 公司委任3名独立非执行董事，其中1名具备专业会计资历和财务管理知识，全体确认独立身份[55] - 公司安排保险为董事及高级职员责任提供保障[56] - 全体董事任期为3年，最少每3年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[62] - 2019年，谢镇宇、李瑞娟、温宜生、范骏华、李秉鸿、梁逸鸾6位董事董事会会议出席率均为100%[59] - 2019年，审核委员会举行4次会议，已审阅公司经审核财务报表并建议董事会批准[68][69] - 2019年，薪酬委员会举行1次会议，已评估公司董事及高级管理层表现并检讨薪酬政策[72] - 公司董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会并订明职权范围[67] - 审核委员会成员为范骏华、李秉鸿、梁逸鸾，范骏华任主席[68] - 薪酬委员会由李秉鸿、梁逸鸾两名独立非执行董事及温宜生一名执行董事组成，李秉鸿任主席[72] - 2019年公司董事会采纳董事会多元化政策[64] - 提名委员会评估拟提名人选时会考虑业内诚信声誉等多项因素[66] - 提名委员会于2019年举行1次会议[77] - 董事会于2019年举行4次会议，检讨公司在遵守企业管治及法律与监管规定等方面情况[78] - 公司自成立以来未委任行政总裁，认为现有架构下无需委任[80] - 公司委聘外聘独立专业顾问公司审核2019年风险管理及内部监控系统有效性及充分性，董事会认为该系统充分有效[82] - 董事编制截至2019年12月31日止年度综合财务报表，确保按法定规定及适用会计准则编制并及时发布[84] - 董事确认未发现可能使公司不按持续基准经营的重大不明因素，编制报表时采用持续经营基准[87] - 2019年外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务收费1400千澳门元[88] - 任何持有不少于公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行[89] - 股东参选董事需满足相关条件，发出通告通知期最短不少于7日[91] - 提名委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成，谢镇宇任主席[74] 公司环境相关数据 - 截至2019年12月31日止年度，集团温室气体总排放量约为180.48吨，每位雇员温室气体排放总量约为2.51吨[102] - 2019年温室气体直接排放（范围1）－汽油消耗为42.73吨，2018年为54.54吨；2019年温室气体间接排放（范围2）－电力消耗为137.60吨，2018年为184.84吨；2019年其他温室气体间接排放（范围3）－纸张使用及耗水量为0.15吨，2018年为0.31吨[103] - 与2018年相比，2019年集团温室气体排放总量降低了59.21吨[105] - 截至2019年12月31日止年度，集团产生的无害废弃物中纸张用量为22公斤，2018年为13公斤；硒鼓用量为14个，2018年为31个[106] - 2019年无害废弃物每位雇员产生用量密度为0.5，2018年为0.71，与去年相比降低0.21[106][107] - 2019年汽油消耗量16,347升，2018年为20,769升；电力消耗量197,498千瓦 时，2018年为266,104千瓦 时[111] - 2019年用水量728吨，2018年为1,034吨，较去年降低306吨[112] 公司组织章程相关 - 公司于2017年12月20日采纳经修订及重列的组织章程大纲，于2018年1月16日为集团采纳经修订及重列的组织章程细则[93] 公司信息披露相关 - 公司通过网站(www.spacegroup.com.mo)向股东及投资者提供最新财务资料等信息[92] 公司核心业务相关 - 公司核心业务是作为装修及楼宇建造工程承建商承接私营公司项目[96] 公司ESG报告相关 - 公司董事会全面负责监督集团的环境、社会及管治策略等工作[96] - ESG报告根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》编制[97] 公司员工相关数据 - 2019年雇员总数72人，男性40人，女性32人[121] - 2019年行政雇员20人，技术雇员13人，营运雇员17人，专业/专长人员22人[121] - 2019年25岁及以下雇员占比4%，25岁以上至50岁占比72%，50岁以上占比24%[121] - 2019年澳门雇员占比61%，香港占比15%，中国占比24%[121] - 2019年澳门雇员年内聘用率10%，年内请辞率11%[121] - 2019年香港雇员年内聘用率6%，年内请辞率2%[121] - 2019年中国雇员年内聘用率4%，年内请辞率4%[121] - 2019年与工作有关的意外及疾病造成的损失工作日数为零[125] - 2019年公司举办员工大会2次，出席率80%[126] - 截至2019年12月31日，高级管理层成员（不包括董事）薪酬在100,001 - 500,000港元有1人，500,001 - 1,000,000港元有2人，1,001,001 - 1,500,000港元有1人[73] 公司合规相关 - 公司严格禁止雇佣童工及强制劳工，遵守相关法律法规，未发现不遵守劳工准则情况[127][129] - 公司保留澳门、香港及内地认可供应商名册，主要供应商数目20个且全部位于澳门[130][132] - 公司制定服务品质及安全检测制度，重视物业建筑质量监控[134] - 2019年公司遵守有关资料保密和知识产权的相关法律法规[135] - 公司设定并执行“预防商业贿赂管理制度”，未发现不遵守反贪污法律及规例情况[137][140] - 公司成立稽查小组和设立评价举报通道，鼓励举报不当行为[138] - 公司确保遵守业务所在辖区法律及规例，员工享有法定福利和休假[171] 公司社会责任相关 - 公司积极鼓励员工参与社区义工工作[141] - 公司会考虑在录得除税后溢利及拥有充裕资金时向慈善团体捐款[142] 公司董事个人信息 - 谢镇宇38岁，2017年4月24日获委任为董事，12月20日调任为集团主席兼执行董事，在装修行业有逾10年经验[145] - 李瑞娟61岁，2017年4月24日获委任为董事，12月20日调任为执行董事，在装修行业有逾20年经验[145][146] - 温宜生57岁，2017年4月24日获委任为董事，12月20日调任为执行董事，在楼宇装修行业有逾20年经验[148] - 范骏华41岁，2017年12月20日获委任为独立非执行董事，有逾14年会计经验[149] - 李秉鸿42岁，2017年12月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾10年法律经验[153] - 梁逸鸾45岁，2017年12月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾16年医学经验[154] - 谢镇宇毕业于国立台湾大学，2004年6月取得工程学理学学士学位[145] - 温宜生1989年11月取得香港城市大学建筑学理学学士学位[148] - 范骏华持有香港大学工商管理（会计及财务）学士学位及伦敦大学法学学士学位[149] - 李秉鸿2002年自澳门理工学院取得公共关系文凭，2007年在澳门大学取得法学学士学位[153] 公司主要业务性质 - 公司主要业务为投资控股[164] 公司年报相关 - 截至2019年12月31日止年度业绩载于年报第56页综合损益表[165] - 集团业务回顾及未来发展讨论载于年报第3至10页的“主席报告”及“管理层讨论及分析”[167] 公司面临风险相关 - 集团可能面临合约获取、市场情况、分包商等风险[169] 公司运营依赖相关 - 集团依赖雇员、客户、分包商及供应商的支持[172] 公司激励机制相关 - 集团通过薪酬