公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及澳门主要营业地点在澳门，香港主要营业地点在香港荃湾[3] - 公司主要业务为投资控股[182] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，集团收益约4亿澳门元，较去年减少约11.5%（2019年：约4.519亿澳门元）[6] - 2020年公司收益约4亿澳门元，较2019年约4.519亿澳门元减少约11.5%[15][16] - 2020年公司年内溢利约3940万澳门元，较2019年约6200万澳门元减少约36.4%[15][26] - 2020年毛利约7630万澳门元，较2019年约1.075亿澳门元减少约29.0%，毛利率为19.1%，2019年为23.8%[21] - 2020年行政开支约2260万澳门元，较2019年约2610万澳门元减少约13.3%[23] - 2020年融资成本约1360万澳门元，较2019年约840万澳门元增加约62.2%[24] - 2020年所得税约630万澳门元，较2019年约1090万澳门元减少约42.8%[25] - 2020年末公司现金及等价物约1.884亿澳门元，较2019年末约5270万澳门元增加约257.5%[29] - 2020年末公司资产负债率增至约0.986，2019年约为0.545[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年装修工程收益约3.984亿澳门元，2019年约3.464亿澳门元[19] - 2020年金融服务收益约160万澳门元，2020年末持牌机构客户资产约1.317亿澳门元[20] 公司业务发展动态 - 公司于2020年收购一所持牌的证券及资产管理机构，拥有证监会认可的第1、4、9号牌照[7] - 公司主要为澳门及香港的酒店及物业拥有人提供装修工程，2020年楼宇建筑工程较2019年有所减少[13] - 公司拟透过提供证券交易、包销、投资顾问及资产管理等金融服务，进军大湾区寻找商机[13] - 公司在澳门开展赌场及私人公寓大型装修工程，以及现有大型酒店、赌场及度假村的翻新及扩建工程[6] - 截至2020年12月31日止年度，集团启动的全部新装修项目接获的合约总额约为6.139亿澳门元（2019年：约5.119亿澳门元）[14] - 公司收益来自装修工程及金融服务，疫情延误装修及楼宇建造项目致收入减少[14] - 2020年9月30日，集团收购恒宇证券及恒宇资产管理全部已发行股本，总价约1430万澳门元[198] - 2020年11月13日及12月27日，集团出售珠海市恒宇建筑工程全部已发行股本连同60 Plus Smart Technology投资，总代价920万澳门元[198] - 截至2020年12月31日止年度，除上述外无重大收购及出售附属公司及联属公司[198] 公司成本控制与损益情况 - 公司管理层严格控制销售成本及一般行政成本，2020年综合损益表录得正值[6][13] 公司融资与担保情况 - 2020年12月31日，集团持有的一份价值270万澳门元的保单已抵押给银行，为若干银行融资提供担保[41] - 2021年3月17日，公司订立配售协议，拟配售最多6000万股新股份，相当于公司现有已发行股本7.89%及扩大后已发行股本约7.32%，配售价为每股2.3港元，最高所得款项总额为1.38亿港元（约1.4214亿澳门元）[48] 公司股息分配情况 - 董事会不建议公司派付截至2020年12月31日止年度末期股息[50] - 董事会不建议派发截至2020年12月31日止年度的末期股息[184] 公司治理与合规情况 - 2020年1月1日至12月31日，公司遵守《企业管治守则》所有守则条文及建议最佳常规[54] - 有关期间，全体董事完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规定标准[55] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[56] - 公司委任3名独立非执行董事，其中1名具备相关专业会计资历及财务管理专业知识[60] - 全体董事任期为3年，最少每3年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[68] - 截至2020年12月31日止年度，董事会采纳董事会多元化政策[70] - 审核委员会在2020年举行4次会议，已审阅该年度经审核财务报表并建议董事会批准[75][76] - 薪酬委员会在2020年举行2次会议，评估董事及高级管理层表现并检讨薪酬政策[79] - 2020年，薪酬零至50万港元的高级管理层成员（不含董事）有4人，50.0001万至100万港元的有3人，100.0001万至150万港元的为零人[80] - 提名委员会在2020年举行2次会议，负责甄选及推荐候任董事人选[81][85] - 董事会在2020年举行6次会议，检讨企业管治、法律监管规定遵守情况等[86] - 公司自成立以来未委任行政总裁，认为现有架构下无需委任[88] - 董事会直接负责2020年集团内部监控及风险管理系统的设立、维护及审核[90] - 公司委聘独立顾问审核2020年风险管理及内部监控系统的有效性及充分性[90] - 集团严格遵循相关规定，确保内幕消息及时披露并保密[91] - 董事负责编制2020年公司综合财务报表，确保按规定及准则编制并及时发布[92] - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务收费为1494千澳门元[97] - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本（附带公司股东大会投票权）十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须于提交请求书后2个月内举行[98] - 股东提名参选董事，发出通告的通知期最短不少于7日，递交通告期间由寄发股东大会通告翌日起，至不迟于大会日期前7日结束[101] - 年报连同股东周年大会通函须于股东周年大会前至少20个完整营业日寄发予股东[102] - 公司于2017年12月20日采纳经修订及重列的组织章程大纲，2018年1月16日采纳经修订及重列的组织章程细则[103] 董事出席会议情况 - 谢镇宇先生董事会会议出席率为83.3%（5/6），提名委员会会议出席率为100%（2/2）[65] - 李瑞娟女士董事会会议出席率为100%（6/6），提名委员会会议出席率为100%（2/2）[65] - 温宜生先生董事会会议出席率为50%（3/6），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2）[65] - 何光宇先生董事会会议出席率为50%（3/6）[65] - 范骏华先生董事会会议出席率为100%（6/6），审核委员会会议出席率为100%（4/4），提名委员会会议出席率为100%（2/2）[65] - 李秉鸿先生董事会会议出席率为100%（6/6），审核委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（2/2）[65] - 梁逸鸾女士董事会会议出席率为100%（6/6），审核委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（2/2）[65] 公司环境相关数据 - 截至2020年12月31日止年度，集团温室气体总排放量约为120.26吨，每位雇员温室气体排放总量约为1.48吨[112] - 2020年温室气体直接排放（范围1）－汽油消耗为61.95吨，2019年为42.73吨[113] - 2020年温室气体间接排放（范围2）－电力消耗为58.2吨，2019年为137.60吨[113] - 2020年其他温室气体间接排放（范围3）－纸张使用及耗水量为0.11吨，2019年为0.15吨[113] - 2020年温室气体排放总量为120.26吨，2019年为180.48吨；2020年密度（吨/雇员）为1.48，2019年为2.51[113] - 与去年相比，集团温室气体排放总量降低了60.22吨[116] - 2020年集团产生纸张21公斤（2019年：22公斤）、硒鼓5个（2019年：14个），每位雇员产生用量密度为0.3（2019年：0.5）[117] - 与去年相比，无害废弃物中每位雇员产生用量的密度降低0.18[118] - 2020年集团汽油消耗量为23700升（2019年：16347升），每位雇员产生用量为292.6升（2019年：227.0升）；电力消耗量为80587千瓦 时（2019年：197498千瓦 时），每位雇员产生用量为994.9千瓦 时（2019年：2743.0千瓦 时）[121] - 截至2020年12月31日，集团用水量为1330吨（2019年：728吨），每位雇员产生用量为16.4吨（2019年：10.1吨）[122] - 截至2020年12月31日，集团在环境及天然资源方面无不符合法例及规例事故[127] 公司合规与政策执行情况 - 截至2020年12月31日，集团全面遵守澳门、香港及中国内地相关规则及法规[129] - 集团承诺保持员工多元化，制定员工手册并公平实施相关政策[130] - 管理层定期检讨集团薪酬及福利政策，并每年根据员工表现等作出调整[130] - 集团严格禁止业务中雇佣童工及强制劳工，遵守相关法律法规[140][142] - 集团遵守有关资料保密和知识产权的相关法律法规[148] - 截至2020年12月31日止年度，集团未发现不遵守反贪污法律及规例的情况[154] - 集团设定并执行“预防商业贿赂管理制度”，加强内控及反腐等工作[151] - 集团制度包括成立稽查小组和设立评价举报通道，鼓励相关人士举报不当行为[152] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，集团雇员总数为81人，其中男性44人，女性37人[133] - 行政、技术、营运、专业/专长人员分别为21人、12人、18人、30人[133] - 25岁及以下、25岁以上至50岁、50岁以上雇员分别占总数的4%、80%、16%[133] - 澳门、香港、中国雇员分别占总数的73%、16%、11%[133] - 澳门年内聘用和请辞比率分别为38%、33%；香港年内聘用和请辞比率分别为12%、0%；中国年内聘用和请辞比率均为4%[133] - 集团员工总数81人，与工作有关的意外及疾病造成的损失工作日数为零[136] - 截至2020年12月31日，集团举办2次员工大会，出席率80%[138] 公司人员履历信息 - 谢镇宇39岁，2017年4月24日获委任为董事，12月20日调任为集团主席兼执行董事[158] - 李瑞娟62岁，于装修行业拥有逾20年经验，2017年4月24日获委任为董事，12月20日调任为执行董事[158][159] - 何光宇35岁，2017年4月7日加入集团，2020年7月29日获委任为董事[162] - 范骏华42岁，2017年12月20日获委任为独立非执行董事，有逾15年经验[164] - 谢镇宇2004年6月毕业于国立台湾大学，2015年6月成为工业设备工程师学会专业部门成员[158] - 何光宇2008年在香港中文大学取得工商管理学士学位，2008 - 2015年任职于德勤•关黄陈方会计师行[163] - 范骏华持有香港大学工商管理学士及伦敦大学法学士学位，为多间上市公司独立非执行董事[164][165] - 李秉鸿43岁，2017年12月20日任独立非执行董事，有逾10年法律经验[167] - 梁逸鸾46岁，2017年12月20日任独立非执行董事，有逾17年医学经验[168] - 张潮杰35岁，2020年10月15日加入集团，负责资本投资业务，有逾12年投资及企业管理经验[171][172] - 李芸露28岁，2020年7月2日加入集团，负责财务及公司秘书事宜，曾任职毕马威等[171][174] - 何景滔40岁，2013年8月10日加入集团，负责财务及会计事宜，有逾8年文书及4年会计经验[171][174] - 吴家辉41岁，2020年9月30日加入集团，负责证券及资产管理业务，有逾15年证券交易经验[171][175] - 岑乃彬52岁，2020年9月30日加入集团，负责资产管理业务，有逾20年资产管理经验[171][178] - 麦沛恒42岁，2020年12月17日加入集团，负责证券业务[171][178] - 梁灯富33岁，2014年11月1日加入集团，负责装修及建筑项目管理[171] 公司业务风险情况 - 集团可能面临业务获取、市场情况、分包商相关风险[187] 公司客户与供应商情况 - 集团主要客户包括澳门酒店及赌场博彩运营商及总承建商[193] - 集团主要供应商数目为20家[