财务数据关键指标变化 - 2018年度集团总收益13.588亿港元，较2017年九个月的7.515亿港元大幅增加80.8%，主要因有色金属贸易大幅上升[36] - 2018年度集团直接成本及经营开支13.09亿港元，较2017年九个月的7.276亿港元大幅增加5.814亿港元[37] - 2018年度集团录得净亏损910万港元，2017年九个月录得净溢利3050万港元，亏损主因投资物业公平价值收益大幅减少及无出售新能源业务公司一次性收益[40] 各条业务线表现 - 成衣制造及贸易截至2018年12月31日止年度收益约2.783亿港元，较2017年12月31日止九个月增加约45%[21] - 2018年放债业务已确认贷款利息收入约390万港元[29] - 放债业务还款比率介乎8%至10%之间[29] - 2018年12月31日，应收融资租赁款项总额为5030万港元，该年度租赁业务收益约740万港元[30] - 2018年度证券投资分部收益约780万港元[31] - 2018年度一般贸易分部收益约10.456亿港元[32] - 2017年起在中国云浮收购141间零售商铺，2018年度物业投资租金及咨询收入约1580万港元，年末投资物业公平价值1.867亿港元，公平价值收益510万港元，汇兑调整减少1010万港元[34] 管理层讨论和指引 - 提升公司回报为集团2019年首要任务[23] - 集团将继续审慎物色未来商机以扩阔收益及现金流来源[23] 管理层变动 - 冯国明于2018年1月5日获委任为执行董事[19] - 陈健生于2018年4月3日获委任为独立非执行董事等多个职务[19] - 谢小彪于2018年4月3日辞任独立非执行董事等多个职务[19] 公司业务结构 - 集团主要业务包括成衣业务、放债业务、租赁业务、一般贸易、物业投资及证券投资[27] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事成衣、放债等业务[94] - 公司附属公司主要业务及详情载于综合财务报表附注38[94] 公司股权及股东情况 - 2018年12月31日，新体育集团有限公司股权百分比为0.90%，公平价值为17,155千港元，占集团总资产的1.98%，公平价值变动为 - 13,778千港元[56] - 2018年12月31日，中国金洋集团有限公司股权百分比为0.33%，公平价值为40,800千港元，占集团总资产的4.70%，公平价值变动为 - 1,266千港元[56] - 2018年12月31日，麦迪森控股集团有限公司股权百分比为0.59%，公平价值为25,853千港元，占集团总资产的2.98%，公平价值变动为 - 16,711千港元[56] - 王建持有公司5.46953亿股股份，相当于已发行股本的18.86%，为公司主要股东[75] - 冯国明持有公司8.12亿股股份，相当于已发行股本的28%，为公司主要股东[76] - 2018年12月31日，公司已发行每股面值为0.02港元之29亿股股份[101] - 冯国明先生持有8.12亿股，股权约28.00%[136] - 王建先生持有5.46953亿股，股权约18.86%[136] - 腾乐控股持有8.12亿股，股权约28.00%[141] - 越荣持有8.12亿股，股权约28.00%[141] - 长丰持有5.46953亿股，股权约18.86%[141] - 黄世龙先生持有2.755亿股，股权约9.50%[141] 公司交易及资金运用 - 2018年3月，公司以现金代价收购康域国际有限公司全部权益及授予其的贷款，最终代价为7130万港元，用作集团办公物业，交易于2018年11月完成[62] - 2018年6月，公司以1.682亿港元现金代价收购金裕有限公司28%已发行股本[63] - 2017年7月26日订立的销售协议有效期自2017年4月1日至2018年3月31日，最高年度上限247.5万港元，2018年1 - 3月总价值约159.3万港元[119] - 2017年10月11日，公司根据特别授权配售3.2675亿股新股份及认购5.3565亿股新股份，所得款项净额约1.92亿港元，各项用途资金均按拟定用途使用[49] 公司运营相关其他信息 - 截至2018年12月31日止年度，集团作出3万港元慈善捐款，与2017年持平[104] - 截至2018年12月31日止年度，集团购买物业、厂房及设备开支达约7590万港元，2017年为690万港元[106] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户合共占总营业额67.4%，最大客户占35.2%；五大供应商总采购额占总采购额76.6%，最大供应商占42.8%[108] - 香港特许协议期限为2014年9月19日至2019年9月18日，每月特许费用75100港元，年度上限90.12万港元；2018年已付或应付年度特许费用90.1万港元[115][116][117] - 中国租赁协议期限为2014年9月19日至2019年9月18日，每月租金32万港元，年度上限384万港元；2018年已付或应付年租384万港元[115][116][117] - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[110] - 截至2018年12月31日止年度，持续关连交易获董事会批准，按集团定价政策和相关协议进行，未超出年度上限[121] - 独立非执行董事确认截至2018年12月31日止年度持续关连交易在集团日常业务中按正常商业条款订立，符合公司股东整体利益[124] - 截至2018年12月31日止年度，无董事及关连实体在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[129] - 2018年期间，无订立或存在公司关键业务管理及行政合约[130] - 截至2018年12月31日止年度，非执行董事罗辉城在胜緻国际和胜緻证券拥有与公司业务构成竞争的权益[131] - 公司购股计划自2011年8月23日起十年内有效，董事可向合资格人士授购股权[132] - 因购股计划或其他购股计划授出购股获行使可能发行股份数不超批准更新上限日已发行股份10% [135] - 2018年12月31日，购股计划下可供发行股份总数为1.415亿股，占公司已发行股份4.88% [135] - 2018年度，无根据购股计划批授或行使购股，12月31日无未行使购股[135] - 公司预计2019年6月21日举行股东大会，6月17日至21日暂停办理股份过户登记手续[153] - 截至2018年12月31日至年报日期，公司维持上市规则规定的至少25%的公众持股量[155] - 公司已为集团董事及行政人员安排适当的董事及行政人员责任保险[156] - 公司环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内刊发[160] 公司治理相关信息 - 2018年12月31日，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[170] - 董事会负责审阅及监督集团财务和业务表现、整体策略发展，重大事宜由董事会考虑或决定，部分职责授予各委员会[171] - 公司委任3名独立非执行董事，已接获其独立性年度确认书，认为全体具备独立性[174] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事均参加合适的持续专业发展活动并确认接受培训[175] - 公司就董事证券交易采用行为规范守则，全体董事在2018年度遵守标准守则[168] - 公司企业管治架构与上市规则规定一致，董事会将检讨其有效性并按需变动[164][167] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则适用条文，董事不知悉其他未遵守情况[165][166] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行九次董事会会议、两次审核委员会会议、三次薪酬委员会会议、三次提名委员会会议及一次股东周年大会[176] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议[179][180] - 薪酬委员会由四名成员组成，大部分为独立非执行董事，2018年举行三次会议[186][190] - 审核委员会在2018年回顾期内审阅经审核业绩、外聘核数师计划等多项工作[183] - 薪酬委员会在2018年回顾期内检讨现有薪酬待遇及考量新董事薪酬[191] - 执行董事王建、冯国明出席董事会会议次数为7/9，钱谱为8/9[177] - 独立非执行董事廖金龙出席董事会会议次数为9/9，出席审核委员会会议次数为2/2，出席薪酬委员会会议次数为3/3，出席提名委员会会议次数为3/3[177] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬在500,001港元至1,000,000港元的高级管理层成员有4人，零至500,000港元的有1人，总计5人[192] - 审核委员会每年至少举行两次会议[180] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[190] - 提名委员会于2005年3月23日成立，由4名成员组成，大部分为独立非执行董事[193] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行了3次会议[193] - 提名委员会在2018年考虑并向董事会提议委任冯国明先生为执行董事及陈健生先生为独立非执行董事[196] - 投资及融资委员会于2017年3月28日成立，由3名成员组成，大部分为执行董事[197] - 截至2018年12月31日止年度，投资及融资委员会举行了2次会议[198] - 投资及融资委员会成员王建先生、钱谱女士、冼易先生出席会议次数均为4/4[198] - 策略委员会于2017年3月28日成立，由3名成员组成，大部分为执行董事[200] - 董事会成立投资及融资委员会，就合适的投资及财政策略作出审阅并向董事会提供建议[197] - 董事会成立策略委员会，就公司及其附属公司的合适长期发展策略作出审阅并向董事会提出建议[200] - 公司采纳董事会成员多元化政策，设定董事会成员组成时会多方面考虑成员多元化[196]