财务数据关键指标变化 - 2019年公司净溢利大幅增加至约5450万港元，2018年同期为净亏损910万港元[22] - 截至2019年12月31日止年度，集团总收益为14.663亿港元，较上一年度增加35.7%，主要因供应链业务收益增加[36] - 截至2019年12月31日止年度，集团直接成本及经营开支为14.115亿港元，较上一年度增加3.677亿港元[37] - 截至2019年12月31日止年度，集团录得纯利约5450万港元，上一年度则录得净亏损约910万港元[38] - 截至2019年12月31日，集团应收贸易款项大幅增加2.958亿港元[42] - 截至2019年12月31日，集团其他应收款项、预付款项及订金为4150万港元，较上一年度增加700万港元[43] - 2019年12月31日，集团对联营公司投资为0，2018年为1.63915亿港元；按公平价值计入其他全面收益表的金融资产为2.3866亿港元，2018年为8576.8万港元；按公平价值计入损益表的金融资产为24.3万港元，2018年为21万港元[52] - 2019年12月31日，集团雇员约40名，2018年约510名；2019年度员工成本总额约1470万港元，占集团营业额的1.0%[63] - 2019年12月31日，集团持有宝新置地3650万股，股权百分比0.80%，公平价值3102.5万港元，占集团总资产2.89%，公平价值变动1387万港元[55] - 2019年12月31日，集团持有宝新金融8500万股，股权百分比0.29%，公平价值2550万港元，占集团总资产2.38%，公平价值变动 - 1530万港元[55] - 董事会不建议就2019年度派付任何股息，2018年也无派息[68] - 2019年集团并无作出任何慈善捐款，2018年为3万港元[100] - 2019年12月31日，集团之债券、借贷及透支约为4.616亿港元，2018年为3.239亿港元[101] - 2019年集团购买物业、厂房及设备开支达约300万港元，2018年为7590万港元[102] - 2019年无根据购股计划批授或行使的购股，年末无未行使购股[126] 各条业务线表现 - 2019年供应链业务收益为14.454亿港元，较2018年相应期间增加3.998亿港元[27] - 公司于2019年5月31日完成出售成衣业务，此后不再经营该业务[26] - 截至2019年12月31日，集团应收融资租赁款项总额为7490万港元，确认收益850万港元[28] - 截至2019年12月31日，位于中国云浮的投资物业租金收入收益为490万港元，公平价值为1.911亿港元，公平价值收益为800万港元[29] - 截至2019年12月31日，放债业务应收贷款为1500万港元，确认收益760万港元，回报率介于8%至12%之间[30] - 2019年12月31日，集团出售Mega Grade所有已发行股本，代价为11364港元，Mega Grade主要从事成衣制造及经销[62] - 公司报告期完结后提供的应收账款保理服务逾2.5亿元，预期未来带来可观稳定收入[70] 管理层讨论和指引 - 公司2020年首要任务是增加收益增长及盈利能力，但新冠疫情或影响今年业绩[70] - 公司对物业投资等其他业务维持现有规模，管理层保持审慎[70] 公司基本信息 - 公司股份代号为2668[19] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11[18] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港金钟道89号力宝中心2座19楼1902室[18] - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[19] - 公司主要往来银行有星展银行（香港）有限公司和恒生银行有限公司[19] - 公司网站为www.paktakintl.com[19] 主要股东信息 - 王建持有5.46953亿股本公司股份，相当于已发行股本的18.86%，为主要股东[72] - 冯国明持有8.12亿股本公司股份，相当于已发行股本的28%，为主要股东[73] - 2019年12月31日，冯国明持有8.12亿股，占比28%；王建持有5.46953亿股，占比18.86%[127] - 2019年12月31日，腾乐控股、越荣各持有8.12亿股，占比28%；长丰持有5.46953亿股，占比18.86%[132] - 2019年12月31日，黄世龙持有2.755亿股，占比9.5%；姚建辉、宝新国际集团、宝新发展各持有2.7338795亿股，占比9.43%[132] - 天马发展有限公司等4家公司各持有2.7338795亿股，股权概约百分比为9.43%[135] - 萃绩有限公司和宝新信贷有限公司各持有2.0337795亿股，股权概约百分比为7.01%[135] - 宝新证券有限公司持有7001万股，股权概约百分比为2.41%[135] 董事及管理层信息 - 王建在建筑及工程行业有约14年管理经验，担任法定代表逾八年[72] - 冯国明在中国及香港科技、投资等行业有逾22年经验[73] - 钱谱在金融投资方面有逾六年管理经验[74] - 罗辉城在核数及会计业服务方面有逾30年经验[77] - 冼易在投资银行及财务管理方面有逾29年经验[78] - 截至2019年12月31日，执行董事为王建、冯国明、钱谱；非执行董事为罗辉城、冼易；独立非执行董事为陈毅生、陈健生、郑穗军[117] - 非执行董事罗辉城在胜緻国际有限公司和胜緻证券有限公司拥有董事及股东权益，业务分别为放债业务和证券投资[122] 购股计划信息 - 公司购股计划自2011年8月23日起十年内有效，参与人士可在21日内接纳要约，购股期限最长十年[123] - 因购股计划授出的购股获行使而可能发行的股份数，不得超批准更新上限日已发行股份的10%[124] - 2019年12月31日，购股计划下可供发行股份总数为1.415亿股，占已发行股份的4.88%[126] - 任何十二个月内，因购股计划授予个别参与者的购股获行使而发行的股份数，不得超已发行股本的1%[126] 董事会及委员会信息 - 截至2019年12月31日，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[161] - 2019年，所有董事均参加合适的持续专业发展活动并确认接受培训[165] - 截至2019年12月31日止年度，举行7次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、2次提名委员会会议及1次股东周年大会[166] - 王建兼任公司董事会主席及行政总裁，偏离企业管治守则第A.2.1条[155] - 非执行董事罗辉城委任无特定任期，偏离企业管治守则第A.4.1条[155] - 公司就董事证券交易采用的行为规范守则不逊于标准守则，全体董事2019年遵守标准守则[158] - 王建出席董事会会议6/7次，冯国明、钱谱、罗辉城、冼易、陈健生、郑穗军出席董事会会议7/7次[167] - 廖金龙出席董事会会议4/4次，审核委员会会议2/2次，薪酬委员会会议1/2次，提名委员会会议1/2次[167] - 陈毅生于2019年10月1日获委任，出席董事会会议1/2次[167] - 钱谱出席薪酬委员会会议2/2次，提名委员会会议2/2次[167] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资及融资、策略五个委员会[168] - 审核委员会2019年举行两次会议，职责包括审阅财务申报程序等[169] - 薪酬委员会2019年举行两次会议，职责包括制定董事及高管薪酬政策[175][177] - 提名委员会2019年举行两次会议，职责包括制定董事委任程序等[180] - 审核委员会成立于2001年11月9日，由三名独立非执行董事组成[169] - 薪酬委员会成立于2001年3月23日，由四名成员组成，大部分为独立非执行董事[175] - 提名委员会成立于2005年3月23日，由四名成员组成，大部分为独立非执行董事[180] - 审核委员会2019年工作包括审阅业绩、核数师计划等[172] - 提名委员会2019年工作包括检讨董事会架构、评估独董独立性等[183] - 投资及融资委员会和策略委员会均于2017年3月28日成立，成员均为王建先生（主席）、钱谱女士、冼易先生[185][189] - 截至2019年12月31日止年度，投资及融资委员会和策略委员会均举行了一次会议，成员出席率均为100%[186][190][194] 其他重要内容 - 报告期后，公司无重大事项发生[69] - 香港特许协议期限为2014年9月19日至2019年9月18日，每月特许费用75,100港元，用作辅助办公室；中国租赁协议期限相同，每月费用320,000港元，用作厂房及辅助办公室[110] - 香港特许协议及中国租赁协议交易年度上限分别为901,200港元及3,840,000港元[111] - 2014年9月19日至2015年3月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用478千港元，中国租赁协议为2,037千港元[111] - 2015年4月1日至2016年3月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用901千港元，中国租赁协议为3,840千港元[111] - 2016年4月1日至2017年3月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用901千港元，中国租赁协议为3,840千港元[111] - 2017年4月1日至2017年12月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用676千港元，中国租赁协议为2,880千港元[111] - 2018年1月1日至2018年12月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用901千港元，中国租赁协议为3,840千港元[111] - 2019年1月1日至2019年5月31日，香港特许协议已付或应付年度特许费用376千港元，中国租赁协议为1,600千港元[111] - 截至2019年12月31日，薪酬500,001 - 1,000,000港元的高级管理层成员有3人，零至500,000港元的有1人[179] - 董事负责编制真实公平反映集团财务状况的财务报表，按持续经营基准根据法定规定及适用会计准则编制[191] - 董事会负责持续监察集团风险管理及内部控制系统并检讨其有效性，通过审核委员会每年检讨[193] - 集团认为需要时聘用外聘独立专业人士进行内部审核工作更具成本效益，2019年委任哲慧企管进行相关工作[195][196] - 截至2019年12月31日止年度，向核数师支付/应付费用总计133.9万港元，其中审核服务84.6万港元、中期审阅服务27.5万港元、其他服务21.8万港元[198] - 施吉文先生自2014年10月加入公司任财务总监，2017年4月获委任为公司秘书，2019年接受不少于15小时相关专业培训[199]