公司业务范围 - 公司2019年主要从事保健、医疗及相关服务、美容及健身服务、综合金融服务[11] - 集团本年度主要从事保健及医疗、美容及健身、综合金融服务[83] 玛莎集团情况 - 玛莎集团每间美容中心及门店建筑面积介乎约248平方米至871平方米，2019年底共雇佣94名员工[12] 公司重大决策与事件 - 2019年1月17日公司股东大会批准不行使玛莎购回权[15] - 2019年1月22日公司建议四合一股份合并，3月1日获股东大会批准，3月4日生效[15] - 2019年1月25日公司与伟信订立认购协议，伟信有条件认购754,716,981股合併股份，认购价每股0.212港元，4月3日完成，筹集所得款项净额约1.56亿港元[16] - 公司确定东雅收购事项第二溢利保证未达成，本金13,671,875港元的第二批Ample Reach可换股债券已注销，公司有权出售19,531,250股托管股份并保留所得款项作违约赔偿金[16] - 2020年2月25日，公司收到赎回通知，4月20日现金赎回本金6000万港元、年利率6%的浙银天勤2018年可换股债券[21][22] - 2020年3月23日，本金1.2亿港元、年利率3%的香港影儿可换股债券到期自动转换，配发行1.76470588亿股股份，转换价每股0.68港元[21] 集团财务数据关键指标变化 - 集团本年度收益约7865.9万港元，较2018年的8209.2万港元减少约4.18%[23] - 集团本年度行政开支约6427.9万港元，较2018年的8051.4万港元减少约20.16%[28] - 集团本年度融资成本净额约1122.5万港元（2018年：1353.4万港元）[29] - 2019年12月31日评估的商誉账面价值约为1072.8万港元（2018年：3642万港元），导致商誉减值亏损约2569.2万港元（2018年：1781.2万港元）[30] - 2019年12月31日商标使用权及专业技术账面价值约3474.4万港元，较2018年的9488.7万港元确认约6014.3万港元减值亏损，折现率分别为13.41%和3%[35] - 2019年12月31日按公允价值计入损益的可换股债券公允价值为零港元，较2018年的291.3万港元变动约291.3万港元[36] - 2019年衍生金融资产公允价值变动约280.2万港元，2018年为3635.8万港元[38] - 2019年集团净亏损约15199.7万港元，2018年为7815.4万港元[39] - 2019年12月31日集团总资产约30538.1万港元，2018年为32905.7万港元；计息借款约1099.7万港元，2018年为4048.6万港元；资产负债率约3.6%，2018年为12.3%[45] - 2019年12月31日集团流动资产净额约2426.3万港元，2018年为流动负债净额约286.5万港元；流动比率约1.17，2018年为0.98[45] - 2019年12月31日集团现金及银行结余（包括信托及独立账户）约13520.3万港元，2018年为6473.7万港元[46] - 2019年12月集团以220万港元出售出售集团，确认出售收益净额约110.4万港元[50] - 2019年12月31日集团无重大投资、资产抵押和重大或然负债[49][52][53] - 董事不建议2019年派付股息，2018年也无股息[67] - 董事会不建议派发截至2019年及2018年12月31日止年度末期股息[86] - 2019年及2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备为零港元[94] 各业务线数据关键指标变化 - 保健及医疗业务本年度收益约4386.3万港元（2018年：3706.1万港元），经营亏损约4997.8万港元（2018年：3762.9万港元）[24] - 美容业务本年度收益约3475.4万港元（2018年：4485.8万港元），较2018年减少约23%，经营亏损约6674.6万港元（2018年：经营溢利925.1万港元）[25] - 金融业务本年度收益约4.2万港元（2018年：17.3万港元），经营亏损约426.5万港元（2018年：337.6万港元）[27] 购股计划情况 - 2019年6月26日获批的新购股计划有效期10年，授权限额可授出最多147,326,614份购股，占获批日已发行股份10%，报告日可授股数占已发行股本8.93%[64] - 截至2019年12月31日，旧购股计划下无购股可授出，2018年初23,000,000份，年内失效9,000,000份，年末14,000,000份，2019年股份合并减少10,500,000份，年内失效3,500,000份[61] - 2019年6月26日新购股权计划获批准，有效期10年，计划授权限额为最多147,326,614份购股权，占计划获批日期已发行股份的10%[125] - 报告日期，根据新购股计划可授出购股数为147,326,614股，占公司目前已发行股本的8.93%[125] - 根据新购股计划及公司其他购股计划授出而未行使的所有购股获行使时可能发行股份数目整体限额，不得超已发行股份的30%[131] - 除30%整体限额，根据新购股计划及公司其他购股计划将授出的所有购股获行使时可能发行股份总数，不得超新购股计划获批日期已发行股份的10%[132] - 任何12个月期间内，各合资格参与者获授购股（含已行使和未行使）获行使时已发行和将发行证券总数，不得超已发行股份的1%[135] - 各合资格参与者接纳购股要约时须向公司支付1.00港元，款项须自要约日期起21日内支付[138] - 新购股计划于2019年6月26日采纳，持续生效至2029年6月26日[142] - 旧购股计划于2006年9月2日获股东批准，有效期10年，于2016年9月2日失效[124] 人员持股情况 - 俞先生持有Gold Bless的246,924,406股、畅健的169,117,647股、伟信的756,061,682股合并股份权益[74] - 刘东先生个人持有22,865,000股合并股份，其全资公司Smoothly Good持有40,000,000股相关合并股份权益[75] - 2019年12月31日，俞淇纲先生持有1,179,456,676股股份及相关股份，占已发行股份总数约80.06%[110] - 2019年12月31日，刘东先生持有62,865,000股股份，占已发行股份总数约4.27%[110] - 2019年12月31日已发行股份总数为1,473,266,145股[115] - 2019年12月31日，周女士持有1,179,456,676股股份及相关股份，占已发行股份总数约80.06%[117] - 2019年12月31日，伟信持有756,061,682股股份，占已发行股份总数约51.32%[117] - 2019年12月31日，香港影儿持有176,470,588股股份及相关股份，占已发行股份总数约11.98%[117] - 2019年12月31日，畅健持有176,470,588股股份及相关股份，占已发行股份总数约11.98%[117] - 2019年12月31日，杨先生持有246,924,406股股份，占已发行股份总数约16.76%[117] - 2019年12月31日公司已发行股份总数为1,473,266,145股[121] 集团人员雇佣情况 - 2019年12月31日，集团在港和中国雇佣306名雇员[68] 法律纠纷情况 - 公司向香港前海金融发行本金12,000,000港元、年息8%的可换股债券，到期未转股，盛尊华龙就赎回款起诉[71] - 格林银湖与物业管理公司就电费报销有争议，追讨多付款项约4,260,000元，收到1,560,000元反诉[72] 股份合并情况 - 2019年股份合于3月4日生效，每四股面值0.01港元普通股合为一股面值0.04港元股份[61] - 2019年3月4日生效四合一股份合并，上文所示股份数目为合并后数目[116] 资金使用情况 - 2019年4月3日向伟信发行股份集资所得款项净额约15600万港元，拟定与实际用途有部分差异[41][44] 业务交易情况 - 集团业务交易主要用港元和人民币，本年度未采取对冲措施[54] 供应商与客户占比情况 - 本年度内，集团前五大供应商在集团采购额合占比及前五大客户在集团收益合占比均低于30%[143] 审核与财务报表情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[152] - 本年度综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，任期于应届股东周年大会结束时届满[154] 内部监控政策情况 - 2019年8月29日，董事会采纳有关合约管理、财务报告及公章使用之新内部监控政策，执行审查于2019年11月底完成[159] 董事会组成情况 - 董事会现由3名执行董事及3名独立非执行董事组成[165] 行政总裁情况 - 公司行政总裁一职自2018年11月起一直空缺，职责由其他执行董事承担[170] 独立非执行董事情况 - 公司委任至少3名独立非执行董事，其中蔡大维先生具财务专业资格及经验[171] - 各现任独立非执行董事与公司订立为期1年的委任函，可提前1个月书面通知终止[172] 董事退任情况 - 每届股东大会上，当时在任的1/3董事须轮值退任但可重选连任，每名董事至少每3年退任一次[175] 董事专业发展情况 - 本年度内，公司董事参与持续专业发展活动，方式为阅读相关报刊资料[176] 责任保险情况 - 公司安排责任保险，本年度董事及高级人员未被要求作出相关赔偿[178][179] 董事会会议情况 - 本年度内举行8次董事会会议，各董事出席率均为100%（8/8）[182] 董事会委员会情况 - 董事会成立3个委员会，分别为审核、薪酬及提名委员会[182] 审核委员会情况 - 审核委员会本年度由3名独立非执行董事组成，年内召开2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[185][191][195] - 审核委员会主要职能包括审阅财务报表、检讨制度、监察外聘核数师等[187] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会包括董事会主席俞淇纲及3名独立非执行董事[195] - 薪酬委员会主要职能包括检讨、建议及审批执行董事和高级管理人员薪酬政策、架构及待遇[196] - 薪酬委员会参考董事会决议的企业目的和目标，检讨、建议及审批基于业绩的薪酬[196] - 薪酬委员会获董事会转授责任，厘定个别执行董事和高级管理人员的薪酬待遇[196] - 薪酬委员会检讨、建议及审批因失去或终止职务应付给执行董事和高级管理人员的薪酬[196] - 薪酬委员会制订透明程式以制订薪酬政策及结构，确保董事不参与自身薪酬制定[196] 年度报告发布情况 - 格林国际控股有限公司发布二零一九年年度报告[197] 企业管治报告提及人员情况 - 企业管治报告提及蔡大维、俞淇纲、吴洪、王春林等人[199][200]